Ухвала від 24.06.2025 по справі 757/29719/25-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29719/25-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисників - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваної - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 12023000000002323 від 20.12.2023 року, відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Прядівка, Царичанського району, Дніпропетровської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України,не адвоката, не депутата, на утриманні якої перебуває малолітня дитина, раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У вказаному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в розтраті коштів в умовах воєнного стану комунального підприємства в сумі 5 232 334 грн, що є особливо великим розміром.

Необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, що передбачає можливість призначення покарання на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути вагомою підставою і мотивом для підозрюваного переховуватися від слідства та суду.

На даний час існують ризики того, що підозрювана, перебуваючи на волі, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та реальність покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною, покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Копія клопотання та матеріалів на його обґрунтування відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України отримані стороною захисту 24.06.2025 року о 08 год. 00 хв.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2023 за номером № 12023000000002323 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_9 (згідно актового запису про шлюб від 01.07.2023 № 315 Амур-Нижньодніпровського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) змінила прізвище на Косолап, далі - ОСОБА_6 ), згідно з рішенням № 2 єдиного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Асінктон строй» (код ЄДРПОУ 42298471, бул. Рубіновий, буд. 14, м. Дніпро, Дніпропетровська область) від 30.08.2018 б/н та наказу від 30.08.2018 № 1-к призначена на посаду директора, та обіймаючи посаду директора ТОВ «Асінктон строй» наділена повноваженнями на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій, відповідно до ст. 18 КК України та положень п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності.

Крім того, на директора ТОВ «Асінктон строй» ОСОБА_6 відповідно до п. п. 3, 6 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» покладено обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, а також відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.

Відповідно до п. 44.1 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Отже, ОСОБА_6 , обіймала посаду директора ТОВ «Асінктон строй», будучи службовою особою цього товариства, відповідно до внутрішніх нормативних актів підприємства та законодавчих актів України, виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції пов`язані з подачею до контролюючих органів достовірних документів податкової звітності від імені ТОВ «Асінктон строй».

Разом із цим, згідно з ст. 10 статуту ТОВ «Асінктон строй» директор товариства здійснює керівництво усією поточною діяльністю товариства; до компетенції директора товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства; у своїй діяльності директор керується чинним законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів, трудовим контрактом, а також іншими внутрішніми нормативними актами товариства; директор має право: без довіреності здійснювати дії від імені товариства, з урахування обмежень, встановлених статутом представляти інтереси товариства перед третіми особами, приймати рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів та інших угод), за винятком тих правочинів (договорів та інших угод), прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання по яким відноситься до компетенції загальних зборів, видавати довіреності на виконання від імені товариства дій, що відносяться до компетенції директора; відкривати в кредитних установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки товариства; видавати внутрішні нормативні акти товариства - накази і розпорядження, які є обов`язковими для виконання працівниками товариства.

Крім того, згідно з ст. 10 статуту ТОВ «Асінктон строй» до функцій директора відноситься: здійснення оперативного керівництва діяльністю товариства; представлення інтересів товариства перед третіми особами; організація: виробничо-господарської діяльності товариства, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності; фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій; сплати належних сум податків і зборів (обов`язкових платежів); діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву; кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування робітників товариства.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану», введено воєнний стан по всій території України строком на 30 діб, який з урахуванням подальших законодавчих змін, було неодноразово продовжено, зокрема, до 18.08.2023.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російською федерацією проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 год 30 хв 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. У подальшому військовий стан неодноразово продовжено, у тому числі й до 18.08.2023.

У ході військової агресії російською федерацією постійно здійснюються обстріли об`єктів критичної інфраструктури, до яких також відносяться підприємства, що здійснюють водопостачання та водовідведення, що передбачено Законом України "Про критичну інфраструктуру", Постановами Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 560 та від 30.09.2022 № 943.

28.02.2022 Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», якою установлено, що в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

Відповідно до п. 3 цієї Постанови (в редакції від 12.10.2022) установлено, що під час здійснення передбачених цією постановою закупівель замовники повинні відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель.

Відповідно до ст. 5 Закон України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 16.08.2022) до принципів здійснення публічних закупівель відноситься, зокрема, принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності, запобігання корупційним діям і зловживанням.

У середині червня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел на розтрату грошових коштів комунального підприємства теплових мереж "Криворіжтепломережа" (код ЄДРПОУ 03342184, пров. Квітки Цісик, буд. 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область) шляхом постачання комунальному підприємству продукції (товарів, робіт, послуг) за завищеними цінами. ОСОБА_6 усвідомлювала що процес укладання та виконання договорів постачання продукції (товарів, робіт, послуг) є складним і довготривалим, а також те, що без залучення інших осіб не зможе вчинити злочини, вона вирішила залучити до їх вчинення інших співучасників з числа службових осіб КПТМ «Криворіжтепломережа» та працівників підконтрольних їй суб`єктів господарювання, які братимуть участь у вчиненні кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_6 план розтрати коштів комунального підприємства передбачав укладання підконтрольними їй суб`єктами господарювання договорів з КПТМ «Криворіжтепломережа» на постачання продукції (товарів, робіт, послуг) за цінами, що значно перевищують ринкові. При цьому, фактичне постачання такої продукції на адресу КПТМ «Криворіжтепломережа» повинно здійснюватися ТОВ «Асінктон строй», якій вказані товари будуть постачатися контрагентами підконтрольних ОСОБА_6 суб`єктів господарювання на підставі окремо укладених договорів постачання, проте за ринковими цінами, із розтратою надлишково сплачених КПТМ «Криворіжтепломережа» коштів.

У червні 2023 року ОСОБА_6 , більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повідомила його зміст ОСОБА_10 , який погодився із пропозицією ОСОБА_6 щодо спільної розтрати коштів комунального підприємства та надав свою згоду діяти спільно із нею.

У червні 2023 року, але не пізніше 15.06.2023, перебуваючи на провулку Квітки Цісик, буд. 9, у м. Кривий Ріг, на території КПТМ «Криворіжтепломережа» ОСОБА_11 , знав потреби комунального підприємства та повідомив про них ОСОБА_10 , зокрема у необхідності капітального ремонту теплової ізоляції теплових мереж підприємства на об`єктах в Металургійному районі, м. Кривий Ріг.

У червні 2023 року, але не пізніше 15.06.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , перебуваючи на провулку Квітки Цісик, буд. 9, у м. Кривий Ріг, маючи можливість укладання в умовах воєнного стану прямих договорів без застосування процедур закупівель, знаючи про потреби комунального підприємства, повідомив ОСОБА_6 , що для виконання вказаних ремонтів необхідно закупити будівельні матеріали, а також повідомив ОСОБА_11 про необхідність підготовки відповідної технічної документації.

ОСОБА_11 , для підготовлення укладання договорів підприємством та технічної документації, надав вказівку невстановленим працівникам працівникам підпорядкованого виробничо-технічному відділу підготувати технічні завдання, та після їх виготовлення затвердив як головний інженер. Після цього, затверджені технічні завдання за вказівкою ОСОБА_11 передано до групи з публічних закупівель, працівники якого підготовили тендерну документацію.

ОСОБА_10 розумів, що для організації укладання договорів підприємством, зокрема їх належного оформлення та реєстрації, йому необхідно залучити працівників групи публічних закупівель КПТМ «Криворіжтепломережа», до обов`язків яких входять такі функції. Із вказаною метою ОСОБА_10 , у період не пізніше початку липня 2023 року, залучив до вчинення злочину підпорядкованого їй начальника групи з публічних закупівель КПТМ «Криворіжтепломережа» ОСОБА_12 , яка не була обізнана із злочинними планами співучасників, та якій не повідомлено окремі деталі злочинного плану щодо заволодіння коштами шляхом закупівлі послуг у ТОВ «Асінктон строй» за завищеними цінами без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій.

На підставі технічних завдань, складених виробничо-технічним відділом, та затвердженим головним інженером КПТМ «Криворіжтепломережа» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 складено протокол розкриття тендерних пропозицій/пропозицій UA-2023-06-15-014418-a від 23.06.2023 уповноваженої особи відповідальної за проведення процедур закупівлі щодо здійснення закупівлі шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі робіт «Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від котельні «КМК» на ділянці ТК-220-ТК-322 в Металургійному районі, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)».

Надалі невстановлені досудовим розслідуванням працівники, виконуючи вказівки ОСОБА_10 підготували проєкти договорів між КПТМ «Криворіжтепломережа» та ТОВ «Асінктон строй» без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій, організували візування таких договорів представниками інших підрозділів комунального підприємства, їх підписання, реєстрацію та подальшу передачу для виконання.

Надалі ОСОБА_10 , не пізніше 04.07.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на провулку Квітки Цісик, буд. 9, у м. Кривий Ріг, на території КПТМ «Криворіжтепломережа», зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку невстановленим досудовим розслідуванням працівникам підготувати документи на закупівлю КПТМ «Криворіжтепломережа» у ТОВ «Асінктон строй» робіт «Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від котельні «КМК» на ділянці ТК-220-ТК-322 в Металургійному районі, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)».

Не пізніше 04.07.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи по провулку Квітки Цісик, буд. 9, у м. Кривий Ріг, на території КПТМ «Криворіжтепломережа», невстановлені досудовим розслідуванням його працівники, виконали протиправну вказівку ОСОБА_10 , яка передбачала надання незаконних переваг одному з підприємств-постачальників, суперечила принципу максимальної економії, ефективності та пропорційності використання коштів, але без проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, використали надані ОСОБА_6 цінові пропозиції ТОВ «Асінктон строй», підготували проєкт договору між КПТМ «Криворіжтепломережа» та ТОВ «Асінктон строй» від 04.07.2023 № 270-23 на суму 84 348 846,08 грн (вісімдесят чотири мільйони триста сорок вісім тисяч вісімсот сорок шість грн 8 копійок), в тому числі ПДВ 20%- 14 058 141,01 грн (чотирнадцять мільйонів п`ятдесят вісім тисяч сто сорок одна грн 01 копійка), які фінансувались за кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади, у договірних цінах як додатках до договорів за завищили вартість матеріалів.

При цьому, ОСОБА_10 04.07.2023, перебуваючи на провулку Квітки Цісик, буд. 9, у м. Кривий Ріг, на території КПТМ «Криворіжтепломережа», особисто підписав від імені комунального підприємства як замовник договір від 04.07.2023 № 270-23, за погодженням із ОСОБА_6 .

Зі свого боку ОСОБА_6 , 04.07.2023 перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці підписала вказаний договір від 04.07.2023 № 270-23 від імені ТОВ «Асінктон строй» як виконавець.

ОСОБА_6 , усвідомлювала необхідність придбання матеріалів у виробників за ринковою ціною та постачання на адресу КПТМ «Криворіжтепломережа», та у період з 04.07.2023 до 20.12.2023, залучила підконтрольну ТОВ «МЕГА ОПТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 44589588, вул. Автотранспортна, буд. 2, оф. 403, м. Дніпро, Дніпропетровська область).

Так, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, запропонувала ОСОБА_13 використати ТОВ «МЕГА ОПТ ДНІПРО» для закупівлі у заводів-виробників та інших постачальників товарів наступні товарно-матеріальні цінності: компенсатори сальникові (з комплектом монтажних частин, для теплових мереж, діаметр 400 мм, 1 ст. до ду400/с400 L=1630); засувка фланцева (сердовище: гаряча вода (t=120 °С, з комплектом монтажних частин, Ду 80 мм, Ру 1,6 МПа, 16 кгс/м2, 30с41нж); блоки бетонні для стін підвалів (марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78); засувка фланцева (сердовище: гаряча вода, t=120 °С, з комплектом монтажних частин, Ду 50 мм, Ру 1,6); засувка фланцева (сердовище: гаряча вода, t=120 °С, з комплектом монтажних частин, Ду 100 мм, Ру 1,6); засувка фланцева (сердовище: гаряча вода, t=120 °С, з комплектом монтажних частин, Ду 150 мм, Ру 1,6 МПа, 16 кгс/м2, 30с41нж м); засувка фланцева (сердовище: гаряча вода, t=120 °С, з комплектом монтажних частин, Ду 200 мм, Ру 1,6 МПа, 16 кгс/м2, 30с41нж); засувка фланцева (сердовище: гаряча вода, t=120 °С, з комплектом монтажних частин, Ду 400 мм, Ру 1,6 МПа, 16 кгс/м2, 30с41нж); кран шаровий фланцевий (середовище: гаряча вода, t=120 °С, Ду 20 мм, Ру 1,6 МПа, 16 кгс/м2, 11с36п, з комплектом монтажних частин); мати прошивні із мінеральної вати (теплоізоляційні, товщина 80 мм) за ринковими цінами та забезпечити їх транспортування зі складів заводів виробників та постачальників на адресу виконання робіт на об`єктах КПТМ «Криворіжтепломережа». ОСОБА_13 погодилася здійснити постачання товарів на запропонованих умовах.

Для постачання наступних товарів: компенсатори сальникові (з комплектом монтажних частин, для теплових мереж, діаметр 400 мм, 1 ст. до ду400/с400 L=1630); засувка фланцева (сердовище: гаряча вода (t=120 °С, з комплектом монтажних частин, Ду 80 мм, Ру 1,6 МПа, 16 кгс/м2, 30с41нж); блоки бетонні для стін підвалів (марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78); засувка фланцева (сердовище: гаряча вода, t=120 °С, з комплектом монтажних частин, Ду 50 мм, Ру 1,6); засувка фланцева (сердовище: гаряча вода, t=120 °С, з комплектом монтажних частин, Ду 100 мм, Ру 1,6); засувка фланцева (сердовище: гаряча вода, t=120 °С, з комплектом монтажних частин, Ду 150 мм, Ру 1,6 МПа, 16 кгс/м2, 30с41нж м); засувка фланцева (сердовище: гаряча вода, t=120 °С, з комплектом монтажних частин, Ду 200 мм, Ру 1,6 МПа, 16 кгс/м2, 30с41нж); засувка фланцева (сердовище: гаряча вода, t=120 °С, з комплектом монтажних частин, Ду 400 мм, Ру 1,6 МПа, 16 кгс/м2, 30с41нж); кран шаровий фланцевий (середовище: гаряча вода, t=120 °С, Ду 20 мм, Ру 1,6 МПа, 16 кгс/м2, 11с36п, з комплектом монтажних частин); мати прошивні із мінеральної вати (теплоізоляційні, товщина 80 мм) ОСОБА_13 , використала раніше укладені договори ТОВ «МЕГА ОПТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 44589588) з ТОВ «Перший трубний завод» (ЄДРПОУ 34427263), ТОВ «ЛЮПЕКС» (ЄДРПОУ 20009813), ТОВ «ТЕПЛОАРМАТУРА» (ЄДРПОУ 44721189), ТОВ "БС ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 44729959), ТОВ "БУД ІНВЕСТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 40851013).

У подальшому протягом липня-грудня 2023 року ТОВ «МЕГА ОПТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 44589588) закупило в ТОВ «Перший трубний завод» (ЄДРПОУ 34427263), ТОВ «ЛЮПЕКС» (ЄДРПОУ 20009813), ТОВ «ТЕПЛОАРМАТУРА» (ЄДРПОУ 44721189), ТОВ "БС ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 44729959), ТОВ "БУД ІНВЕСТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 40851013) товари: компенсатори сальникові (з комплектом монтажних частин, для теплових мереж, діаметр 400 мм, 1 ст. до ду400/с400 L=1630); засувка фланцева (сердовище: гаряча вода (t=120 °С, з комплектом монтажних частин, Ду 80 мм, Ру 1,6 МПа, 16 кгс/м2, 30с41нж); блоки бетонні для стін підвалів (марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78); засувка фланцева (сердовище: гаряча вода, t=120 °С, з комплектом монтажних частин, Ду 50 мм, Ру 1,6); засувка фланцева (сердовище: гаряча вода, t=120 °С, з комплектом монтажних частин, Ду 100 мм, Ру 1,6); засувка фланцева (сердовище: гаряча вода, t=120 °С, з комплектом монтажних частин, Ду 150 мм, Ру 1,6 МПа, 16 кгс/м2, 30с41нж м); засувка фланцева (сердовище: гаряча вода, t=120 °С, з комплектом монтажних частин, Ду 200 мм, Ру 1,6 МПа, 16 кгс/м2, 30с41нж); засувка фланцева (сердовище: гаряча вода, t=120 °С, з комплектом монтажних частин, Ду 400 мм, Ру 1,6 МПа, 16 кгс/м2, 30с41нж); кран шаровий фланцевий (середовище: гаряча вода, t=120 °С, Ду 20 мм, Ру 1,6 МПа, 16 кгс/м2, 11с36п, з комплектом монтажних частин); мати прошивні із мінеральної вати (теплоізоляційні, товщина 80 мм) за ринковими цінами, які відразу продані ТОВ «Асінктон строй» за значно завищеними цінами, які використані в ході виконання ремонтних робіт на об`єктах КПТМ «Криворіжтепломережа» згідно договору від 04.07.2023 № 270-23.

Зі свого боку, ОСОБА_11 , перебуваючи на провулку Квітки Цісик, буд. 9, у м. Кривий Ріг, на території КПТМ «Криворіжтепломережа», відповідно до наказу від 02.01.2023 № 01 КПТМ «Криворіжтепломережа» «Про затвердження переліку осіб, які мають право підпису первинних документів», маючи повноваження на підписання первинних документів від імені комунального підприємства, підписав наступні акти приймання виконаних будівельних робіт до договорів (за формою №КБ-2в) до договору від 04.07.2023 № 270-23: від 31.08.2023 № 435 за серпень 2023 року; від 13.10.2023 № 578 за жовтень 2023 року; від 18.12.2023 № 634 за грудень 2023 року.

У період з серпня 2023 до грудня 2023 року відповідно до договору від 04.07.2023 № 270-23 КПТМ «Криворіжтепломережа» перераховано на рахунки ТОВ «Асінктон строй» 76 197 620,67 грн.

Із врахуванням установленої фактичної ринкової вартості матеріалів від виробників, поставлених ТОВ «Асінктон строй» до КПТМ «Криворіжтепломережа» за договором від 04.07.2023 № 270-23 на дату його укладання та додаткових угод до нього сума умисного завищення вартості матеріалів складає 1 709 529,57 грн.

Тобто, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , в умовах воєнного стану, у період з липня 2023 року по грудень 2023 року, в ході проведення закупівель КПТМ «Криворіжтепломережа» у ТОВ «Асінктон строй» робіт на об`єктах критичної інфраструктури за завідомо завищеними цінами, вчинила розтрату коштів комунального підприємства в сумі 1 709 529,57 грн, що є особливо великим розміром.

Крім того, в середині червня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел на розтрату грошових коштів Комунального підприємства Любимівської ради "Господар"(ЄДРПОУ 32861273, вул. Садова, буд., 1, Дніпровський район, Дніпропетровська область, далі - КП «Господар») шляхом постачання комунальному підприємству продукції (товарів, робіт, послуг) за завищеними цінами. ОСОБА_6 усвідомлювала що процес укладання та виконання договорів постачання продукції (товарів, робіт, послуг) є складним і довготривалим, а також те, що без залучення інших осіб не зможе вчинити злочини, вона вирішила залучити до їх вчинення інших співучасників з числа службових осіб КП «Господар» та працівників підконтрольних їй суб`єктів господарювання, які братимуть участь у вчиненні кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_6 план розтрати коштів комунального підприємства передбачав укладання підконтрольними їй суб`єктами господарювання договорів з КП «Господар» на постачання продукції (товарів, робіт, послуг) за цінами, що значно перевищують ринкові. При цьому, фактичне постачання такої продукції на адресу КП «Господар» повинно здійснюватися ТОВ «Асінктон строй», якій вказані товари будуть постачатися контрагентами підконтрольних ОСОБА_6 суб`єктів господарювання на підставі окремо укладених договорів постачання, проте за ринковими цінами, із розтратою надлишково сплачених КП «Господар» коштів.

У червні 2023 року ОСОБА_6 , більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повідомила його зміст ОСОБА_14 , який погодився із пропозицією ОСОБА_6 щодо спільної розтрати коштів комунального підприємства та надав свою згоду діяти спільно із нею.

У червні 2023 року, але не пізніше 30.06.2023, перебуваючи на вулиці Садовій, будинок 1, у с. Любимівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області, ОСОБА_14 , знаючи потреби комунального підприємства у ремонті водогону залучив до вчинення кримінального правопорушення невстановлених досудовим розслідуванням посадових осіб ТОВ «Проектна група «Наш дім» (ЄДРПОУ 43017068, вул. Єлизавети ІІ Королеви, буд., 7, м. Дніпро), які підготували проектно-кошторисну документацію, у якій вказано завідомо завищені ціни будівельних матеріалів.

ОСОБА_14 розумів, що для організації укладання договорів підприємством, зокрема їх належного оформлення та реєстрації, йому необхідно залучити уповноважену особу з публічних закупівель КП «Господар», до обов`язків яких входять такі функції. Із вказаною метою ОСОБА_14 , у період не пізніше кінця червня 2023 року, залучив до вчинення злочину підпорядковану йому уповноважену особу з публічних закупівель КП «Господар» ОСОБА_15 , яка не була обізнана із злочинними планами співучасників, та якій не повідомлено окремі деталі злочинного плану щодо розтрати коштів комунального підприємства шляхом закупівлі послуг у ТОВ «Асінктон строй» за завищеними цінами без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій.

Виконуючи протиправну вказівку ОСОБА_14 , яка передбачала надання незаконних переваг одному з підприємств-постачальників, суперечила принципу максимальної економії, ефективності та пропорційності використання коштів, невстановлені досудовим розслідуванням працівники КП «Господар» та ТОВ «Проектна група «Наш дім», у червні 2023 року, але не пізніше 30.06.2023, без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, використовуючи надані ОСОБА_6 цінові пропозиції ТОВ «Асінктон строй», підготували проектно-кошторисну документацію робіт «Реконструкція ділянки водогону від НС № 2 для водопостачання с. Любимівка та с. Перше Травня на території Любимівської сільської ради Дніпровського району (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», в договірній ціні яких завищено вартість матеріалів, де зазначили завищені ціни матеріалів, які фінансувались за кошти місцевого бюджету Любимівської сільської громади.

Надалі ОСОБА_14 , перебуваючи на вул. Садовій, буд. 1, у с. Любимівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області, зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку невстановленим досудовим розслідуванням працівникам підготувати документи на закупівлю КП «Господар» у ТОВ «Асінктон строй» робіт «Реконструкція ділянки водогону від НС № 2 для водопостачання с. Любимівка та с. Перше Травня на території Любимівської сільської ради Дніпровського району (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

На підставі проектно-кошторисної документації, складеної ТОВ «Проектна група «Наш дім», уповноважена особа з публічних закупівель КП «Господар» ОСОБА_15 , яка не була обізнана із злочинними планами співучасників, та якій не повідомлено окремі деталі злочинного плану щодо розтрати коштів комунального підприємства, 30.06.2023 розмістила оголошення про проведення відкритих торгів UA-2023-06-30-008562-a (https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2023-06-30-008562-a) на предмет закупівлі «Реконструкція ділянки водогону від НС №2 для водопостачання с. Любимівка та с. Перше Травня на території Любимівської сільської ради Дніпровського району (ДК 021:2015 : 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

Після чого, 08.07.2023 уповноважена особа з публічних закупівель КП «Господар» ОСОБА_15 , склала протокол розкриття тендерних пропозицій/пропозицій UA-2023-06-30-008562-a від 08.07.2023 уповноваженої особи відповідальної за проведення процедур закупівлі щодо здійснення закупівлі шляхом укладення договору про закупівлю із застосуванням відкритих торгів з особливостями для закупівлі робіт «Реконструкція ділянки водогону від НС № 2 для водопостачання с. Любимівка та с. Перше Травня на території Любимівської сільської ради Дніпровського району (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», згідно якого переможцем визначено ТОВ "АСІНКТОН СТРОЙ" з пропозицією 24 357 796,80 грн з ПДВ, інших учасників тендеру не було.

Крім того, виконуючи протиправну вказівку ОСОБА_14 , яка передбачала надання незаконних переваг одному з підприємств-постачальників, суперечила принципу максимальної економії, ефективності та пропорційності використання коштів, невстановлені досудовим розслідуванням працівники КП «Господар» та ТОВ «Проектна група «Наш дім», у червні 2023 року, але не пізніше 30.06.2023, без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, використовуючи надані ОСОБА_6 цінові пропозиції ТОВ «Асінктон строй», підготували проектно-кошторисну документацію робіт «Реконструкція ділянки водогону для водопостачання с. Любимівка та с. Перше Травня на території Любимівської сільської ради Дніпровського району (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», в договірній ціні яких завищено вартість матеріалів, де зазначили завищені ціни матеріалів, які фінансувались за кошти місцевого бюджету Любимівської сільської громади.

Надалі ОСОБА_14 , перебуваючи на вул. Садовій, буд. 1, у с. Любимівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області, зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку невстановленим досудовим розслідуванням працівникам підготувати документи на закупівлю КП «Господар» у ТОВ «Асінктон строй» робіт «Реконструкція ділянки водогону для водопостачання с. Любимівка та с. Перше Травня на території Любимівської сільської ради Дніпровського району (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

На підставі проектно-кошторисної документації, складеної ТОВ «Проектна група «Наш дім», уповноважена особа з публічних закупівель КП «Господар» ОСОБА_15 , яка не була обізнана із злочинними планами співучасників, та якій не повідомлено окремі деталі злочинного плану щодо розтрати коштів комунального підприємства, 30.06.2023 розмістила оголошення про проведення відкритих торгів UA-2023-06-30-008751-a (https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2023-06-30-008751-a) на предмет закупівлі «Реконструкція ділянки водогону для водопостачання с. Любимівка та с. Перше Травня на території Любимівської сільської ради Дніпровського району (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

Після чого, 10.07.2023 уповноважена особа з публічних закупівель КП «Господар» ОСОБА_15 , склала протокол розкриття тендерних пропозицій/пропозицій UA-2023-06-30-008751-a від 10.07.2023 уповноваженої особи відповідальної за проведення процедур закупівлі щодо здійснення закупівлі шляхом укладення договору про закупівлю із застосуванням відкритих торгів з особливостями для закупівлі робіт «Реконструкція ділянки водогону для водопостачання с. Любимівка та с. Перше Травня на території Любимівської сільської ради Дніпровського району (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», згідно якого переможцем визначено ТОВ "АСІНКТОН СТРОЙ" з пропозицією 31 212 908,17 грн з ПДВ, інших учасників тендеру не було.

Надалі невстановлені досудовим розслідуванням працівники виконуючи вказівки ОСОБА_14 підготували проєкти договорів між КП «Господар» та ТОВ «Асінктон строй» без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій, організувати візування таких договорів представниками інших підрозділів комунального підприємства, їх підписання, реєстрацію та подальшу передачу для виконання.

Не пізніше 17.07.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на вулиці Садовій, будинок 1, у с. Любимівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області, на території КП «Господар», невстановлені досудовим розслідуванням його працівники, виконали протиправну вказівку ОСОБА_14 , яка передбачала надання незаконних переваг одному з підприємств-постачальників, суперечила принципу максимальної економії, ефективності та пропорційності використання коштів, але без проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, використали надані ОСОБА_6 цінові пропозиції ТОВ «Асінктон строй», підготували проєкти договорів між КП «Господар» та ТОВ «Асінктон строй» від 17.07.2023 № 17/07-1 на суму 24 357 796,80 грн (двадцять чотири мільйони триста п`ятдесят сім тисяч сімсот дев`яносто шість грн 80 копійок), в тому числі ПДВ 20%- 4 059 632,80 грн (чотири мільйони п`ятдесят дев`ять тисяч шістсот тридцять дві грн 80 копійок) та від 17.07.2023 № 17/07-2 на суму 31 212 908,17 грн (тридцять один мільйон двісті дванадцять тисяч дев`ятсот вісім грн 17 копійок), в тому числі ПДВ 20%- 5 202 151,36 грн (п`ять мільйонів двісті дві тисячі сто п`ятдесят одна грн 36 копійок), які фінансувались за кошти бюджету Любимівської територіальної громади, у договірних цінах як додатках до договорів завищили вартість матеріалів.

При цьому, ОСОБА_14 17.07.2023, перебуваючи на вул. Садовій, буд. 1, у с. Любимівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області, на території КП «Господар», особисто підписав від імені комунального підприємства як замовник договори від 17.07.2023 № 17/07-1 та від 17.07.2023 № 17/07-2, за погодженням із ОСОБА_6 .

Зі свого боку, ОСОБА_6 , 14.07.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписала вказані договори від 17.07.2023 № 17/07-1 та від 17.07.2023 № 17/07-2 від імені ТОВ «Асінктон строй» як виконавець.

ОСОБА_6 , усвідомлювала необхідність придбання матеріалів у виробників за ринковою ціною та постачання на адресу КПТМ «Криворіжтепломережа», та у період з 17.07.2023 до 20.12.2023, залучила підконтрольну ТОВ «МЕГА ОПТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 44589588, вул. Автотранспортна, буд. 2, оф. 403, м. Дніпро, Дніпропетровська область).

Так, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці запропонувала ОСОБА_13 використати ТОВ «МЕГА ОПТ ДНІПРО» для закупівлі у заводів-виробників та інших постачальників товарів наступних товарно-матеріальних цінностей: засувка сталева фланцева (30с41нж ДУ100, Ру 1,6МПа); засувка фланцева (ф200 мм 30с41н); засувка фланцева (ф250 мм 30с41нжу); засувка фланцева (ф350 мм 30с41нж); вантуз чавунний фланцевий (Д=100 мм Ру =1,0 Мпа); сідловий трійник (поліетиленовий, O355х110 мм); труби поліетиленові (для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17, 1,0 МПа, зовнішній діаметр 110x6,6 мм); труби поліетиленові (для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17, 1,0 МПа, зовнішній діаметр 355x21,1 мм); труби сталеві безшовні (гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм); муфти з поліетилену (діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб); плити днищ (ПН25 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1); плити днищ (ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1); плити покриття (1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1) за ринковими цінами та забезпечити їх транспортування зі складів заводів виробників та постачальників на адресу виконання робіт на об`єктах КП «Господар». ОСОБА_13 погодилася здійснити постачання товарів на запропонованих умовах.

Для постачання товарів: засувка сталева фланцева (30с41нж ДУ100, Ру 1,6МПа); засувка фланцева (ф200 мм 30с41н); засувка фланцева (ф250 мм 30с41нжу); засувка фланцева (ф350 мм 30с41нж); вантуз чавунний фланцевий (Д=100 мм Ру =1,0 Мпа); сідловий трійник (поліетиленовий, O355х110 мм); труби поліетиленові (для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17, 1,0 МПа, зовнішній діаметр 110x6,6 мм); труби поліетиленові (для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17, 1,0 МПа, зовнішній діаметр 355x21,1 мм); труби сталеві безшовні (гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм); муфти з поліетилену (діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб); плити днищ (ПН25 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1); плити днищ (ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1); плити покриття (1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1) ОСОБА_13 , використала раніше укладені договори ТОВ «МЕГА ОПТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 44589588) з ТОВ «Перший трубний завод» (ЄДРПОУ 34427263), ТОВ «ЛЮПЕКС» (ЄДРПОУ 20009813), ТОВ «ТЕПЛОАРМАТУРА» (ЄДРПОУ 44721189), ТОВ "БС ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 44729959), ТОВ "БУД ІНВЕСТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 40851013).

У подальшому протягом липня-грудня 2023 року ТОВ «МЕГА ОПТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 44589588) закупило в ТОВ «Перший трубний завод» (ЄДРПОУ 34427263), ТОВ «ЛЮПЕКС» (ЄДРПОУ 20009813), ТОВ «ТЕПЛОАРМАТУРА» (ЄДРПОУ 44721189), ТОВ "БС ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 44729959), ТОВ "БУД ІНВЕСТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 40851013) товари: засувка сталева фланцева (30с41нж ДУ100, Ру 1,6МПа); засувка фланцева (ф200 мм 30с41н); засувка фланцева (ф250 мм 30с41нжу); засувка фланцева (ф350 мм 30с41нж); вантуз чавунний фланцевий (Д=100 мм Ру =1,0 Мпа); сідловий трійник (поліетиленовий, O355х110 мм); труби поліетиленові (для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17, 1,0 МПа, зовнішній діаметр 110x6,6 мм); труби поліетиленові (для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17, 1,0 МПа, зовнішній діаметр 355x21,1 мм); труби сталеві безшовні (гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм); муфти з поліетилену (діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб); плити днищ (ПН25 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1); плити днищ (ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1); плити покриття (1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1) за ринковими цінами, які відразу продані ТОВ «Асінктон строй» за значно завищеними цінами, які використані в ході виконання ремонтних робіт на об`єктах КП «Господар» згідно договорів від 17.07.2023 № 17/07-1 та від 17.07.2023 № 17/07-2.

Зі свого боку, директор КП «Господар» ОСОБА_14 , перебуваючи на вул. Садовій, буд. 1, у с. Любимівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області, на території КП «Господар», з метою закінчення спільного умислу щодо розтрати коштів комунального підприємства, маючи повноваження на підписання первинних документів від імені комунального підприємства, підписав наступні акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою №КБ-2в) до договору від 17.07.2023 № 17/07-1: від 05.09.2023 № 416, від 05.09.2023 № 416/1 та акт приймання робіт з будівництва водопроводів або вуличних розподільчих мереж водопостачання та водоводів магістрального призначення від 05.09.2023.

У період з липня 2023 до грудень 2023 року відповідно до договору від 17.07.2023 № 17/07-1 КП «Господар» перераховано на рахунки ТОВ «Асінктон строй» 20 279 973,11 грн.

Із врахуванням установленої фактичної ринкової вартості матеріалів від виробників, поставлених ТОВ «Асінктон строй» до КП «Господар» за договором від 17.07.2023 № 17/07-1 на дату його укладання та додаткових угод до нього сума умисного завищення вартості матеріалів складає 6 152 613,97 грн.

Зі свого боку, директор КП «Господар» ОСОБА_14 , перебуваючи на вул. Садовій, буд. 1, у с. Любимівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області, на території КП «Господар», з метою закінчення спільного умислу щодо розтрати коштів комунального підприємства, маючи повноваження на підписання первинних документів від імені комунального підприємства, підписав наступні акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою №КБ-2в) до договору від 17.07.2023 № 17/07-2: від 12.09.2023 № 450, та акт приймання робіт з будівництва водопроводів або вуличних розподільчих мереж водопостачання та водоводів магістрального призначення від 12.09.2023.

У період з липня 2023 до грудень 2023 року відповідно до договору від 17.07.2023 № 17/07-2 КП «Господар» перераховано на рахунки ТОВ «Асінктон строй» кошти в сумі 23 503 775,69 грн.

Із врахуванням установленої фактичної ринкової вартості матеріалів від виробників, поставлених ТОВ «Асінктон строй» до КП «Господар» відповідно до договору від 17.07.2023 № 17/07-2 на дату його укладання та додаткових угод до нього сума умисного завищення вартості матеріалів складає 7 672 766,01 грн.

Тобто, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_16 , в умовах воєнного стану, у період з липня 2023 року по грудень 2023 року, в ході проведення закупівель Комунального підприємства «Господар» у ТОВ «Асінктон строй» робіт на об`єктах критичної інфраструктури за завідомо завищеними цінами, вчинила розтрату коштів комунального підприємства в сумі 13 825 380 грн, що є особливо великим розміром.

Правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України вказаний злочин відноситься до категорії особливо тяжкого.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав у ньому зазначеному, просив його задовольнити.

Підозрюваний, його захисник проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність передбачених ст. 177 КПК України ризиків.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши клопотання та дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, письмові заперечення та докази, якими обґрунтовуються такі заперечення, слідчий суддя дійшов такого висновку.

19.06.2025 у кримінальному провадженні № 12023000000002323 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри підтверджується зібраними в ході досудового розслідуваннями доказами у їх сукупності, зокрема: висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Асінктон строй» (ЄДРПОУ 42298471) від 27.09.2024 № 231/99-00-08-01-03-20/42298471; висновком судово-економічної експертизи від 17.04.2025 № 683/25-71; висновком судової почеркознавчої експертизи від 05.12.2024 № СЕ-19/111-24/70138-ПЧ; висновком судової почеркознавчої експертизи від 05.12.2024 № СЕ-19/111-24/70159-ПЧ; висновком судової почеркознавчої експертизи від 04.12.2024 № СЕ-19/111-24/70127-ПЧ.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує положення п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних матеріалах даних, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування підозрюваній ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду) підтверджується тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, остання може переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання;

- ризик незаконно впливати на свідків, експерта у цьому кримінальному провадженні. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_6 відомі адреси проживання свідків у кримінальному провадженні, з якими він особисто знайомий, а також інших підозрюваних, тому існує ризик неправомірного тиску з боку підозрюваного на вказаних осіб з метою зміни раніше наданих ними показів для подальшого уникнення кримінальної відповідальності, зокрема шляхом висловлення погроз, умовляння, підкупу тощо.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків та потерпілих (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України), слід враховувати встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч.ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України).

При цьому, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків, експертів, спеціалістів існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Крім того, під час досудового розслідування наразі встановлюються інші особи, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає ризики, передбачені п. 2, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні не доведені.

Фактичні обставини злочинів, інкримінованих підозрюваній свідчать про наявність конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості та кореспондуються з визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 5 ст. 191 КПК України, який, відповідно до ст. 12 КК України віднесено до особливо тяжких злочинів, обставин ймовірного вчинення кримінального правопорушення, особу підозрюваної, її вік, сімейний стан, стан здоров`я, матеріальне становище, стійкість соціальних зв`язків та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана ОСОБА_6 може переховуватись від органу розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останньої запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Окрім цього, обираючи відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на неї такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками щодо обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в`їзду в Україну;

- носити електроннии? засіб контролю.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати у кримінальному провадженні № 12023000000002323 від 20.12.2023 року відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, в межах строку досудового розслідування, тобто до 19 серпня 2025 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрювану такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками щодо обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в`їзду в Україну;

- носити електроннии? засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1