Постанова

від 14.12.2010 по справі

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 14 » декабря 2010 года г . Кривой Рог

Судья Дзержинского райо нного суда г. Кривого Рога С вистунова Е.В., рассмотрев п редставление члена СОГ - сл едователя прокуратуры Дзерж инского района г. Кривого Рог а Грек А.С.-

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой Днепропетро вской области расследуется у головное дело № 70109073, в отношени и должностных лиц ООО «Гориз онт-монтаж», ЕГРПОУ 35746942, по факт у злоупотребления служебным положением и служебного под лога, что повлекло тяжкие пос ледствия, по признакам соста ва преступления, предусмотре нного ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины .

Должностные лица ООО «Гори зонт-монтаж», ЕГРПОУ 35746942, злоуп отребляя служебным положени ем, действуя с умыслом направ ленным на подрыв авторитета и престижа органов государст венной власти, в нарушение ст . 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.0 4.1997 г. № 168/97 ВР, незаконно увеличи ли налоговый кредит предприя тия, предоставив при этом, в Се верную МГНИ г. Кривого Рога де кларации по налогу на добавл енную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов) за июль - сентябрь 2010 года, в котор ые внесли заведомо ложные св едения о приобретении в ООО « ФГП Сквош», ЕГРПОУ 36685184, товаров на сумму налога на добавленн ую стоимость в размере 81 217, 00 гр н. и в ООО «ФК Соларис», ЕГРПОУ 36685006, товаров на сумму налога на добавленную стоимость в раз мере 148 413, 00 грн.

В действительности, ООО «Го ризонт-монтаж» с ООО «ФГП Скв ош» и ООО «ФК Соларис» финанс ово-хозяйственных взаимоотн ошений не имело и товаров от н их не приобретало.

Своими действиями должнос тные лица ООО «Горизонт-монт аж», ЕГРПОУ 35746942, причинили ущер б государственным интересам на сумму 229 630, 00 грн., что являетс я тяжкими последствиями.

Установлено, что при осущес твлении своей противоправно й деятельности должностные л ица ООО «Горизонт-Монтаж», ЕГ РПОУ 35746942, также имели взаимоот ношения с ЧП «Инком Алиджи», Е ГРПОУ 36219816, которая осуществля лась с использованием расчет ных счетов № 26004651335962 и № 26009601335962, откр ытым в ПАО «ОТП Банк», МФО 300528.

Проведение указанной выем ки позволит органу досудебно го следствия установить факт перечисления денежных средс тв ЧП «Инком Алиджи», ЕГРПОУ 36 219816, а также, дальнейшее их движ ение.

Иными способами получить в ышеуказанную информацию не п редставляется возможным.

Принимая во внимание вышеу казанное и учитывая, что доку менты, имеющие значение для у головного дела находятся в П АО «ОТП Банк», МФО 300528, для полно го, всестороннего и объектив ного расследования уголовно го дела, руководствуясь ст.ст . 14-1, 22, 114, 130, 178 УПК Украины, п. 2 ст. 62 Зак она Украины «О банках и банко вской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку докуме нтов ЧП «Инком Алиджи», ЕГРПО У 36219816, по счетам № 26004651335962 и № 26009601335962 на ходящихся в ПАО «ОТП Банк», МФ О 300528, а именно:

- юридического дела, в том чи сле учредительных и регистр ационных документов, заявлен ий на открытие (закрытие) счет ов, карточек с образцами подп исей и оттисками печатей, дог оворов на расчётно-кассовое обслуживание, договоров на о бслуживание по системе "Клие нт-Банк", актов приёма-передач и программного продукта, коп ий документов личности учре дителей, должностных лиц пре дприятий, доверенностей на п раво управления счетами и ра споряжение денежными средст вами, находящимися на них;

- платежных документов, отра жающих движение денежных сре дств за период с момента откр ытия текущих счетов до момен та предъявления постановлен ия, с отражением следующих св едений: дата поступления (пер ечисления), МФО, номер счета, н омер платежного документа, н аименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение пла тежа по счетам № 26004651335962 и № 26009601335962 н а бумажном и магнитном носит елях;

- документов, послуживших ос нованием и подтверждающие вы дачу и получение наличных де нежных средств по счетам № 2600465 1335962 и № 26009601335962 - заявлений, платё жных поручений, чеков, квитан ций, расходных ордеров, догов оров и т.д., за период с момента открытия текущего счёта по д ату предъявления в банк пост ановления о проведении выемк и.

А так же:

- протоколов работы системы «Клиент-Банк» (администрати вный и технический);

- распечатку базы данных (ар хива) системы «Клиент-Банк»;

- протоколов модемной связи , обслуживающей систему «Кли ент-Банк»;

- распечатку базы данных опе рационного дня, за весь перио д обслуживания ЧП «Инком Али джи», ЕГРПОУ 36219816.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам следственного отдела прокуратуры Днепропе тровской области, прокуратур ы Дзержинского района г. Крив ого Рога, УНМ ГНА в Днепропетр овской области или Криворожс кого отдела БОП УБОП в Днепро петровской области ГУМВД Укр аины в Днепропетровской обла сти.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья