Ухвала від 03.07.2025 по справі 760/17814/25

Справа №760/17814/25 1-кс/760/8849/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 32018110000000038 від 24.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом їх передачі в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19 - 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речових доказів у кримінальному провадженні № 32018110000000038 від 24.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110000000038 від 24.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, службові особи Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (00699690) за попередньою змовою зі службовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (39924774) у період з 2018 по 2019 роки, зловживаючи своїм службовим становищем та з метою розтрати грошових коштів шляхом придбання за результатами тендерних операцій товарів по значно завищених цінах у суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Меддірект» (42362599) вчинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах, а саме на суму 27,8 млн. грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

ТОВ «Транс Кеа Логістік» (код ЄДРПОУ 39142191), ТОВ «Транс Кеа Трак»

(код ЄДРПОУ 40962247) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, в 2017-2020 сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що стало можливим за результатами діяльності організованої ними злочинної схеми протиправного розмитнення товарно-матеріальних цінностей за заниженими цінами, шляхом використання підконтрольних підприємств-імпортерів, а саме: ТОВ «Брок-Формс» (код ЄДРПОУ 41944873), ТОВ «Беркана Ресурс» (код ЄДРПОУ 42087361), ТОВ «Дембуд Профіль» (код ЄДРПОУ 42079764), ТОВ «Драт ЛТД» (код ЄДРПОУ 42080675), ТОВ «БК «Гріфон» (код ЄДРПОУ 37784398), ТОВ «Дельта Сі Компані» (код ЄДРПОУ 34463254), ТОВ «Колесо ЮГ» (код ЄДРПОУ 43275811),

ТОВ «Квадро Імпорт» (код ЄДРПОУ 43275654), ТОВ «Сарагантрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 42080900), ТОВ «Інгуз Трейдторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 42087434), ТОВ «Господарство «Феху» (код ЄДРПОУ 42856867), ТОВ «Чорноморськ-Газ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41183923), ТОВ «Нептун 74» (код ЄДРПОУ 42174092), ТОВ «Астанія Рітеіл» (код ЄДРПОУ 41414991), ТОВ «Дрім Вей Транс» (код ЄДРПОУ 41548451), ТОВ «Альфа Стар Транс» (код ЄДРПОУ 41548315), ТОВ «Джибель ЛТД» (код ЄДРПОУ 42079992), ТОВ «Дельта СІ Компані» (код ЄДРПОУ 34463254), ТОВ «Дакота Трейд» (код ЄДРПОУ 42568201), ТОВ «Інгуз Трейдторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 42087534), ТОВ «Лісстройтранс» (код ЄДРПОУ 42079869), ПП «Берсан-Оіл-Хім» (код ЄДРПОУ 36635505), ТОВ «Ренд Лайф» (код ЄДРПОУ 43316171), ТОВ «Араторн Степ» (код ЄДРПОУ 43244144), ТОВ «Ксадас Постач» (код ЄДРПОУ 43244228), ТОВ «Майкрон Капітал» (код ЄДРПОУ 43244102), ТОВ «Сіс Компані Груп» (код ЄДРПОУ 43270623), ТОВ «Лісса Сервіс» (код ЄДРПОУ 41552295), ТОВ «Зефір Лоджістік» (код ЄДРПОУ 41552321), ТОВ «Аурига» (код ЄДРПОУ 41367528), ТОВ «Грейнком Шиппінг» (код ЄДРПОУ 41152654), ТОВ «Делімарк» (код ЄДРПОУ 39750863).

Крім того, встановлено, що вище зазначеною групою осіб організовано злочинну діяльність осіб причетних до ввезення товарно-матеріальних цінностей іноземного виробництва через митний кордон України до якої входять громадяниОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Зокрема, кожним з них вчинено спробу ввезення таких товарно-матеріальних цінностей, таких як мобільні телефони різних виробників та моделей, аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, медичні апарати, пристрої для оброблення інформації, які у подальшому були вилучені в рамках протоколів про порушення митних правил Київською митницею ДФС.

15.07.2019, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 12.07.2019 (справа № 760/19890/19), слідчим управлінням фінансових розслідувань вилучено у Київської митниці ДФС мобільні телефони різних виробників та моделей, аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, медичні апарати, пристрої для оброблення інформації, а саме: мобільний телефон iPhone 5s - 10 шт; мобільний телефон iPhone 6s - 28 шт; мобільний телефон OnePlus 6 - 103 шт; мобільний телефон OnePlus 5 - 33 шт; мобільний телефон OnePlus 3 -2 шт; мобільний телефон Pixel 2 XLGoogle - 16 шт; мобільний телефон Pixel 2 Google - 7 шт; телефон марки МЕIZU M6T - 2 шт; телефон Meizu 5S 44 шт; телефон Meizu 5 Note- 9 шт; телефон Meizu 6 Note- 24 шт; телефон Meizu m6 - 63 шт; Мобільний телефон Meizu 6T 11 шт; телефон Meizu 8С - 1 шт; Meizu m5 4 шт; Мобільний телефон MeizuPro 7 2 шт; телефон марки DoogeeX55, - 45 шт; телефон марки DoogeeS30, - 7 шт; телефон марки DoogeeX30 28 шт; телефон Doogee X53 4 шт; телефон OukitelC8 7 шт; телефон OukitelU22 - 3 шт; Мобільний телефон Oukitel С8 3 шт; Мобільний телефон OukitelC5 Pro 1 шт; Мобільний телефон LGV20 H990N в кількості 6 шт; телефон марки МI Redmi 6, - 17 шт; Мобільний телефон mi А1 5 шт; телефон марки МI А2, - 232 шт; Мобільний телефон mi А2 Lite 235 шт; Мобільний телефон mi 4А 1 шт; телефон марки МI Redmi 5А, - 508 шт; телефон марки МI Redmi 6А, - 43 шт; телефон марки МI Redmi note 5, - 569 шт; телефон марки МI Redmi S2, - 29 шт; телефон марки МI Redmi 5, - 29 шт; телефон марки МI Redmi 5 Plus, - 398 шт; телефон марки МI note 2, - 1 шт; телефон марки МI note 3, - 2 шт; мобільний телефон mi Note 4Х 12 шт; телефон марки МI 5, - 374 шт; телефон марки МI Redmi S2, - 5 шт; телефон марки МI 6Х, -7 шт; телефон марки МI max 2 - 4 шт; телефон марки МI 8, -1 шт; Мобільний телефон mi 3 2 шт; Мобільний телефон mi мах 3 - 1 шт; Мобільний телефон mi Mix 2S 2 шт; Мобільний телефон Homtom HT16 7 шт; Мобільний телефон Homtom Z7 1 шт; Мобільний телефон Homtom НТ50 -4 шт; Мобільний телефон Homtom НТ70 1 шт; Мобільний телефон ulefoneS7 pro 10 шт; Мобільний телефон BlackviewBV6000 3 шт; Мобільний телефон BlackviewBV6000S 1 шт; Мобільний телефон BlackviewBV7000 Pro 1 шт; Мобільний телефон BlackviewBV5800 Pro 3 шт; Мобільний телефон BlackviewBV5800 - 1 шт; Мобільний телефон BlackviewBV8000 Pro- 1 шт; Мобільний телефон BlackviewA7 30 шт; Мобільний телефон BlackviewA20 1 шт; Телефон Blackviev 9 шт; Телефон Oukite 4 шт; AirPods 275 шт; Тепловізори 25 шт.; Кабель чорного кольору MVP Cabele Baseus в чорно білій картонній упаковці у кількості 30 (тридцять) шт.; Кабель чорного кольору for iOS Baseus в білій картонній упаковці у кількості 29 (двадцять дев`ять) шт.; Кабель білого кольору for Apple Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості 100 (сто) шт.; Кабель чорного кольору Type-C to iP Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості 20 (двадцять) шт.; Кабель чорного кольору Kevlar Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості 136 (сто тридцять шість) шт.; Кабель сірого кольору Hub Type-C to iP Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості 10 (десять) шт.; Кабель сірого кольору Converter Baseus в білій картонній упаковці у кількості 4 (чотири) шт.; Кабель USB 3.0; Кріплення металеве з маркуванням SNA-BR2/35 для стаціонарного ПК в кількості 499 (чотириста дев`яносто дев`ять) штук; Зарядний пристрій «Coteeta» 2 in 1 wireless 10 w CS5160-WH у кількості 26 (двадцять шість) шт. ; Зарядний пристрій чорного кольору Wireless Fast Charging Pad Model number 123, з надписом «Adonit» у кількості 24 (двадцять чотири) шт.; Зарядний пристрій Adonit в комплекті у комплекті з кабелем та підставкою у кількості 5 (п`ять) шт.; Зарядний пристрій (Блок) білого кольору з маркуванням «Baseus Letour Dual U» у кількості 50 (п`ятдесят) шт.; Зарядний пристрій для мобільних пристроїв автомобільний на 2,4А Baseus у кількості 30 (тридцять) шт.; Зарядний пристрій CS-01 у картонній коробці до портативного пульсометра білого кольору у кількості 6 (шість) шт.; Диск накопичувач на 480 Gb в упаковці виробника в кількості 181 (сто вісімдесят один) шт.; Диск накопичувач на 240 Gb в упаковці виробника в кількості 1191 (тисяча сто дев`яносто один) шт.; Диск накопичувач на 120 Gb в упаковці виробника в кількості 1752 (одна тисяча сімсот п`ятдесят два) шт.; Диск накопичувач в асортименті в упаковці виробника в кількості 22 (двадцять два) шт.; Портативний ветеринарний пульсометр білого кольору Edan VE-H100B запакований у чорний чохол з додатками згідно інструкції у кількості 11 (одинадцять) шт.; Хаб адаптер чорного кольору HDMI+USB 3.0 Hub Adapter Baseus в білій картонній упаковці у кількості 25 (двадцять п`ять) шт.; Dash 3 stylus Adonit у комплекті з зарядним у кількості 299 (двісті дев`яносто дев`ять) шт.; Тримач для телефону з кільцем «Ring Bracket Baseus» сірого, чорного рожевого кольорів у кількості 30 (тридцять) шт.; Камінці білого кольору упаковані в чорні герметичні пакети згідно маркування Cubic Zirkoniy Round 1.25 mm 1000 pcs загальна кількість, яких становить 1021 (одна тисяча двадцять один) шт.; Жорсткі диски TeamGroup L7 sata Evo 60 Gb у кількості 199 (сто дев`яносто дев`ять) шт.; TeamGroup L7 Sata 3 Evo 120 Gb, 60 Gb у кількості 3 шт; Жорсткі диски TeamGroup L3 sata Evo 120 Gb у кількості 299 (двісті дев`яносто дев`ять) шт.; Жорсткі диски TeamGroup L5 sata Evo 240 Gb у кількості 298 (двісті дев`яносто вісім) шт.; накопичувач SSD Transcend 360 S на 128 GBв загальній кількості 48 (сорок вісім) шт; накопичувач SSD Transcend 370S на 256GBв загальній кількості 10 (десять) шт; накопичувач SSD Transcend 360 S на 128 GBв загальній кількост 15 (п`ятнадцять) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 128 Gb у кількості 18 (вісімнадцять) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 156 Gb у кількості 11 (одинадцять) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 60 Gb у кількості 1 (одна) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 240 Gb у кількості 1 (одна) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 120 Gb у кількості 1 (одна) шт; Пристрої чорно-сірого кольору ANTMINER S9I серійний номер SN SZCC37CAHJGBC1405, серійний номер SN FXDZ37CAHJCAC4748, серійний номер SN SZCC37CAHJGAI1791, серійний номер SN FXDZ24АAHJDCJ4773, серійний номер SN SZCC37CAHJGBC0709, серійний номер SN FXDZ37CSHJCAJ5469, серійний номер SN SZCC37CAHJGBC1405, серійний номер без номера упаковані в окремі картонні коробки загальна кількості 7 (сім) штук; Ремінці різних кольорів для годинника iWatch з маркування на коробці Magnet watchband у кількості 200 (двісті) шт.; Модеми 4G, 3G Huawei різних моделей та з різними написами у кількості 1738 (одна тисяча сімсот тридцять вісім) шт; Медичний апарат з маркуванням Automatic Hamatology Analyzer Model HB-7021 SN-H3JN002 E у кількості 1 (одна) шт.; 3ахисне скло Glass screen protector 9.7 For Pad (2017) у кількості 50 (п`ятдесят ) шт.; Оперативна пам`ять до комп`ютера на 4 Gb в упаковці виробника в кількості 1128 (одна тисяча сто двадцять вісім) шт.; Оперативна пам`ять до комп`ютера на 8 Gb в упаковці виробника в кількості 432 (чотириста тридцять два) шт.; Оперативна пам`ять до комп`ютера на 16 Gb в упаковці виробника в кількості 10 (десять) шт.; Чохол для телефону наручний Baseus Flexible Wristband чорного кольору з зеленою смужкою з написом SPORT у кількості 30 (тридцять) шт.; Чохол для iP6/6s 4.7 з маркуванням «Baseus Multi Protective Super slim» прозорого кольору в упаковці біло-жовтого кольору у кількості 195 (сто дев`яносто п`ять ) шт.; Чохол для телефону з маркуванням «Baseus Ultra slim Case» прозорого кольору з чорним обідком в упаковці біло кольору у кількості 18 (вісімнадцять) шт.; Чохол для телефону з маркуванням «Baseus» Leather Luster різних кольорів у кількості 58 (п`ятдесят вісім) шт.; Чохли сірого кольору в упаковці для ноутбука 15 торгової марки Baseus у кількості 10 (десять) штук; Чохол чорного кольору в упаковці ноутбука 15 з написом на коробці SwitchEasy у кількості 5 (п`ять) штука; Чохол Cover Buddy for IPad Apple Pencil у кількості 15 (п`ятнадцять) шт.; Чохол для iPhone X червоного, рожевого, чорного кольорів у кількості 40 (сорок) шт; Чохол для iPhone X «Leather Case» червоного, рожевого, чорного та жовтого кольорів у кількості 90 (дев`яносто) шт; Чохол для iPhone 7/8 Plus червоного, рожевого, чорного кольорів у кількості 40 (сорок) шт; Чохол для iPhone 7 Plus прозорого та синього кольору у кількості 4 (чотири) шт; Чохол для iP7 з маркуванням на коробці Silicon Case Super firm hard червоного кольору у кількості 18 (вісімнадцять ) шт.; Чохол прозорого кольору для телефону iP X Ultra-thin Transparent у кількості 19 (дев`ятнадцять) шт; Чохол чорного кольору в упаковці ноутбука 13 з написом на коробці SwitchEasy у кількості 4 (чотири) шт.; Чохли для годинників for Wotch Series 1 2 3 на 42мм, 38мм різних кольорів в асортименті запаковані в картонні коробки жовтого кольору у кількості 90 (дев`яносто) шт.; Чехол для навушників Coneetci 3 кольори у кількості 20 (двадцять) шт.; перехідник до розетки чорного кольору у кількості 1 (одна) шт; карт ридер у кількості 1 (одна) шт; USB micro Reader різних марок у кількості 4 (чотири) шт; перехідник Kingston Media Reader USB 3.0 у кількості 1 (одна) шт; металеве кріплення з маркуванням Wonass у кількості 1 (одна) шт; Майки червоного кольору з написом Baseus у кількості 10 (десять ) шт.; Світильник 7 кольорів Soft rebbit lamp упакований в білу коробку у кількості 44 (сорок чотири) шт.; Адаптер багато функціональній Compatibility Coneetci упакований в білу коробку у кількості 10 (десять) шт.; Блок зарядного пристрою на 2,1А Baseus упакований в білу коробку у кількості 50 (п`ятдесят) шт.; USB адаптер з написом 04 упакований в білу коробку у кількості 19 (дев`ятнадцять) шт.; Акумуляторні батареї для мобільних пристроїв чорного кольору на 3,8V торгової марки HUAWEI в кількості 6(шість) шт.; Підставка під телефон автомобільна Auto-Clamping Adonit у кількості 8 (вісім) шт.; захисне скло 1+ 6 3d у кількості 3 шт; Захисне прозоре скло для мобільного телефону упаковано в білу коробку з написом for iP Х, 0,15мм, Baseus у кількості 409 (чотириста дев`ять) шт.; Захисне скло білого та чорного кольору для мобільного телефону iPhone 6, 6S упаковано в білу коробку з написом for iPhone 6, 6S 4,7 Baseus у кількості 200 (двісті) шт.; Захисне прозоре скло для годинників for Wotch, 38мм та 42мм упаковано в білу коробку у кількості 147 (сто сорок сім) шт.; Захисне прозоре скло для мобільного телефону iPhone 7, 8 упаковано в білу коробку з написом for iPhone 7/8 4,7 Baseus у кількості 73 (сімдесят три) шт.; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupEliteDDR 4 GB в загальній кількості 79шт; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupEliteDDR 8GB в загальній кількості 120шт; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupElite+ 1600 8 GB DOR3 в кількості 24 шт; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupElite 1600 4 GB DOR3 в кількості 19шт; карта пам`яті до комп`ютера TeamGroup MS30 SSD 128 Gb у кількості 4 шт; комп`ютерна карта пам`яті марки Kingstone на 4 GB в загальній кількості 336шт; комп`ютерна карта пам`яті марки Kingstone на 8 GB в загальній кількості 22шт; комп`ютерна карта пам`яті марки Furyhyper DDR4 на 8 GBв загальній кількості 72шт; комп`ютерна карта пам`яті Hyper 16 Gb у кількості 24 (двадцять чотири) шт.; комп`ютерна карта пам`яті Hyper 8 Gb у кількості 50 (п`ятдесят) шт.; комп`ютерна карта пам`яті Hyper 4 Gb у кількості 247 (двісті сорок сім) шт.; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 4Gb у кількості 67 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 8Gb у кількості 387 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 16Gb у кількості 7 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 2x4Gb у кількості 10 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 2х8Gb у кількості 10 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 2х16Gb у кількості 7 шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 8 Gb у кількості 21 (двадцять одна) шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 4 Gb у кількості 32 (тридцять дві) шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 16 Gb у кількості 1 (одна) шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 2 Gb у кількості 2 (дві) шт; карти пам`яті до комп`ютера 128 Gb у кількості 1 шт; карти пам`яті до комп`ютера 240 Gb у кількості 2 шт; карта пам`яті Micro TRANSCEND Premium 32 Gb у кількості 223 шт; карта пам`яті Micro TRANSCEND Premium 16 Gb у кількості 300 шт; карта пам`яті до комп`ютера DDR 16 Gb у кількості 23 шт; карта пам`яті до комп`ютера DDR 4 Gb у кількості 7 шт; карта пам`яті до комп`ютера DDR 32 Gb у кількості 6 шт; карта пам`яті для комп`ютера об`ємом 2 Гб у кількості 39 (тридцять дев`ять) шт. флеш накопичувачі для персонального комп`ютера на 120 Gb в упаковці виробника в кількості 183 (сто вісімдесят три) штук; Флешнакопичувачі USB різних марок на 4 GB в загальній кількості 1771 (одна тисяча сімсот сімдесят одна) шт; Флешнакопичувачі USB різних марок на 8 GB в загальній кількості 6215 (шість тисяч двісті п`ятнадцять) шт; Флешнакопичувачі USB різних марок на 16 Gb в упаковці виробника в кількості 10360 (десять тисяч триста шістдесят) шт.; Флешнакопичувачі USB різних марок на 32 Gb в упаковці виробника в кількості 4803 (чотири тисячі вісімсот три) шт.; Флешнакопичувачі USB різних марок на 64 GB в загальній кількості 559 (п`ятсот п`ятдесят дев`ять) шт; Флешнакопичувач USB різних марок на 128 Gb в упаковці виробника в кількості 92 (дев`яносто два) штук; Флешнакопичувач USB різних марок на 280 Gb в упаковці виробника в кількості 10 (десять) штук; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 4 Gb у кількості 746 (сімсот сорок шість) шт.; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 8 Gb у кількості 3910 (три тисячі дев`ятсот десять) шт; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 16 Gb у кількості 109 (сто дев`ять) шт; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 32 Gb у кількості 544 (п`ятсот сорок чотири) шт; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 64 Gb у кількості 105 (сто п`ять) шт.

В подальшому Солом`янський районний суд міста Києва виніс ухвалу №760/19890/19 від 12.07.2019про арешт вище зазначеного майна та передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, які в подальшому були передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Так, на підставі ухвали Солом`янського районного суду міста Києва та згідно актів-прийому передачі в адресу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів було передано, наступне: мобільний телефон iPhone 5s - 10 шт; мобільний телефон iPhone 6s - 28 шт; мобільний телефон OnePlus 6 - 41 шт; мобільний телефон OnePlus 5 - 33 шт; мобільний телефон OnePlus 3 -2 шт; мобільний телефон Pixel 2 XLGoogle - 13 шт; мобільний телефон Pixel 2 Google- 7 шт; телефон марки МЕIZU M6T - 2 шт; телефон Meizu 5S - 44 шт; телефон Meizu 5 Note - 4 шт; телефон Meizu 6 Note - 5 шт; телефон Meizu m6 - 43 шт; Мобільний телефон Meizu 6T - 11 шт; телефон Meizu 8С - 1 шт; Meizu m5 - 4 шт; Мобільний телефон MeizuPro 7 - 2 шт; телефон марки DoogeeX55, - 43 шт; телефон марки DoogeeS30 - 7 шт; телефон марки DoogeeX30 - 22 шт; телефон Doogee X53 - 3 шт; телефон OukitelC8 - 5 шт; телефон OukitelU22 - 3 шт; Мобільний телефон OukitelC5 Pro - 1 шт; Мобільний телефон LGV20 H990N в кількості - 6 шт; телефон марки МI Redmi 6 - 15 шт; Мобільний телефон МІ А1 - 4 шт; телефон марки МI А2, - 202 шт; Мобільний телефон mi А2 Lite 235 шт; Мобільний телефон mi 4А - 1 шт; телефон марки МI Redmi 5А, - 508 шт; телефон марки МI Redmi 6А, - 13 шт; телефон марки МI Redmi note 5, - 552 шт; телефон марки МI Redmi S2 - 1 шт; телефон марки МI Redmi 5, - 279 шт; телефон марки МI Redmi 5 Plus, - 398 шт; телефон марки МI note 2, - 1 шт; телефон марки МI note 3, - 2 шт; мобільний телефон mi Note 4Х - 12 шт; телефон марки МI 5, - 374 шт; телефон марки МI Redmi S2, - 2 шт; телефон марки МI 6Х, - 3 шт; телефон марки МI max 2 - 3 шт; телефон марки МI 8, -1 шт; Мобільний телефон mi 3 - 2 шт; Мобільний телефон mi мах 3 - 1 шт; Мобільний телефон mi Mix 2S - 1 шт; Мобільний телефон Homtom HT16 - 2 шт; Мобільний телефон Homtom Z7 1 шт; Мобільний телефон Homtom НТ50 - 2 шт; Мобільний телефон Homtom НТ70 1 шт; Мобільний телефон ulefoneS7 pro 10 шт; Мобільний телефон BlackviewBV6000 - 1 шт; Мобільний телефон Blackview BV6000S - 1 шт; Мобільний телефон BlackviewBV7000 Pro - 1 шт; Мобільний телефон Blackview BV5800 Pro 3 шт; Мобільний телефон BlackviewBV5800 - 1 шт; Мобільний телефон BlackviewBV8000 Pro- 1 шт; Мобільний телефон BlackviewA7 - 30шт; Мобільний телефон BlackviewA20 1 шт; Телефон Blackviev 9 шт; Телефон Oukite 4 шт; AirPods - 29 шт; Тепловізори - 24 шт; Кабель чорного кольору MVP Cabele Baseus в чорно білій картонній упаковці у кількості - 28 шт; Кабель чорного кольору for iOS Baseus в білій картонній упаковці у кількості - 19 шт; Кабель білого кольору for Apple Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості - 100 шт; Кабель чорного кольору Type-C to iP Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості - 20 шт; Кабель чорного кольору Kevlar Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості - 88 шт; Кабель сірого кольору Hub Type-C to iP Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості - 10 шт; Кабель сірого кольору Converter Baseus в білій картонній упаковці у кількості - 4 шт; Кабель USB 3.0 - 1 шт; Кріплення металеве з маркуванням SNA-BR2/35 для стаціонарного ПК в кількості - 499 шт; Зарядний пристрій «Coteeta» 2 in 1 wireless 10 w CS5160-WH у кількості 20 шт; Зарядний пристрій чорного кольору Wireless Fast Charging Pad Model number 123, з надписом «Adonit» у кількості - 23 шт.; Зарядний пристрій Adonit в комплекті у комплекті з кабелем та підставкою у кількості - 5 шт; Зарядний пристрій (Блок) білого кольору з маркуванням «Baseus Letour Dual U» у кількості 50 (п`ятдесят) шт.; Зарядний пристрій для мобільних пристроїв автомобільний на 2,4А Baseus у кількості 30 (тридцять) шт; Зарядний пристрій CS-01 у картонній коробці до портативного пульсометра білого кольору у кількості - 6 шт; Диск накопичувач на 480 Gb в упаковці виробника в кількості - 181 шт; Диск накопичувач на 240 Gb в упаковці виробника в кількості - 629 шт.; Диск накопичувач на 120 Gb в упаковці виробника в кількості - 1752шт.; Диск накопичувач в асортименті в упаковці виробника в кількості 22 (двадцять два) шт.; Портативний ветеринарний пульсометр білого кольору Edan VE-H100B запакований у чорний чохол з додатками згідно інструкції у кількості - 6 шт.; Хаб адаптер чорного кольору HDMI+USB 3.0 Hub Adapter Baseus в білій картонній упаковці у кількості - 25 шт;

Dash 3 stylus Adonit у комплекті з зарядним у кількості - 285 шт; Тримач для телефону з кільцем «Ring Bracket Baseus» сірого, чорного рожевого кольорів у кількості - 29 шт; Камінці білого кольору упаковані в чорні герметичні пакети згідно маркування Cubic Zirkoniy Round 1.25 mm 1000 pcs загальна кількість, яких становить - 860 шт; Жорсткі диски TeamGroup L7 sata Evo 60 Gb у кількості - 199 шт; TeamGroup L7 Sata 3 Evo 120 Gb, 60 Gb у кількості 3 шт; Жорсткі диски TeamGroup L3 sata Evo 120 Gb у кількості -297 шт; Жорсткі диски TeamGroup L5 sata Evo 240 Gb у кількості - 298 шт; накопичувач SSD Transcend 360 S на 128 GBв загальній кількості 47 (сорок вісім) шт; накопичувач SSD Transcend 370S на 256GBв загальній кількості - 9 шт; накопичувач SSD Transcend 360 S на 128 GBв загальній кількост 15 (п`ятнадцять) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 128 Gb у кількості 18 (вісімнадцять) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 156 Gb у кількості 11 (одинадцять) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 60 Gb у кількості 1 (одна) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 240 Gb у кількості 1 (одна) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 120 Gb у кількості 1 (одна) шт; Пристрої чорно-сірого кольору ANTMINER S9I серійний номер SN SZCC37CAHJGBC1405, серійний номер SN FXDZ37CAHJCAC4748, серійний номер SN SZCC37CAHJGAI1791, серійний номер SN FXDZ24АAHJDCJ4773, серійний номер SN SZCC37CAHJGBC0709, серійний номер SN FXDZ37CSHJCAJ5469, серійний номер SN SZCC37CAHJGBC1405, серійний номер без номера упаковані в окремі картонні коробки загальна кількості - 7 штук; Ремінці різних кольорів для годинника iWatch з маркування на коробці Magnet watchband у кількості - 159 шт; Модеми 4G, 3G Huawei різних моделей та з різними написами у кількості - 744 шт; Медичний апарат з маркуванням Automatic Hamatology Analyzer Model HB-7021 SN-H3JN002 E у кількості - 1 шт; 3ахисне скло Glass screen protector 9.7 For Pad (2017) у кількості - 48 шт; Оперативна пам`ять до комп`ютера на 4 Gb в упаковці виробника в кількості - 1128 шт; Оперативна пам`ять до комп`ютера на 8 Gb в упаковці виробника в кількості - 432 шт; Оперативна пам`ять до комп`ютера на 16 Gb в упаковці виробника в кількості - 1 шт; Чохол для телефону наручний Baseus Flexible Wristband чорного кольору з зеленою смужкою з написом SPORT у кількості - 28 шт; Чохол для iP6/6s 4.7 з маркуванням «Baseus Multi Protective Super slim» прозорого кольору в упаковці біло-жовтого кольору у кількості - 195 шт; Чохол для телефону з маркуванням «Baseus Ultra slim Case» прозорого кольору з чорним обідком в упаковці біло кольору у кількості 18 (вісімнадцять) шт.; Чохол для телефону з маркуванням «Baseus» Leather Luster різних кольорів у кількості - 58 шт; Чохли сірого кольору в упаковці для ноутбука 15 торгової марки Baseus у кількості - 10 шт; Чохол чорного кольору в упаковці ноутбука 15 з написом на коробці SwitchEasy у кількості - 5 шт; Чохол Cover Buddy for IPad Apple Pencil у кількості -15 шт.; Чохол для iPhone X червоного, рожевого, чорного кольорів у кількості - 40 шт; Чохол для iPhone X «Leather Case» червоного, рожевого, чорного та жовтого кольорів у кількості - 88 шт; Чохол для iPhone 7/8 Plus червоного, рожевого, чорного кольорів у кількості - 38 шт; Чохол для iPhone 7 Plus прозорого та синього кольору у кількості 4 (чотири) шт; Чохол для iP7 з маркуванням на коробці Silicon Case Super firm hard червоного кольору у кількості - 18 шт.; Чохол прозорого кольору для телефону iP X Ultra-thin Transparent у кількості - 19 шт; Чохол чорного кольору в упаковці ноутбука 13 з написом на коробці SwitchEasy у кількості - 3 шт.; Чохли для годинників for Wotch Series 1 2 3 на 42мм, 38мм різних кольорів в асортименті запаковані в картонні коробки жовтого кольору у кількості - 87 шт.; Чехол для навушників Coneetci 3 кольори у кількості - 19 шт.; перехідник до розетки чорного кольору у кількості - 1 шт; карт ридер у кількості 1 (одна) шт; USB micro Reader різних марок у кількості 4 (чотири) шт; перехідник Kingston Media Reader USB 3.0 у кількості - 1 шт; металеве кріплення з маркуванням Wonass у кількості 1 (одна) шт; Майки червоного кольору з написом Baseus у кількості - 9 шт.; Світильник 7 кольорів Soft rebbit lamp упакований в білу коробку у кількості - 43 шт.; Адаптер багато функціональній Compatibility Coneetci упакований в білу коробку у кількості - 9 шт.; Блок зарядного пристрою на 2,1А Baseus упакований в білу коробку у кількості - 50 шт.; USB адаптер з написом 04 упакований в білу коробку у кількості - 18 шт.; Акумуляторні батареї для мобільних пристроїв чорного кольору на 3,8V торгової марки HUAWEI в кількості - 6 шт.; Підставка під телефон автомобільна Auto-Clamping Adonit у кількості - 8 шт.; захисне скло 1+ 6 3d у кількості 3 шт; Захисне прозоре скло для мобільного телефону упаковано в білу коробку з написом for iP Х, 0,15мм, Baseus у кількості - 330 шт.; Захисне скло білого та чорного кольору для мобільного телефону iPhone 6, 6S упаковано в білу коробку з написом for iPhone 6, 6S 4,7 Baseus у кількості - 115 шт.; Захисне прозоре скло для годинників for Wotch, 38мм та 42мм упаковано в білу коробку у кількості - 142 шт.; Захисне прозоре скло для мобільного телефону iPhone 7, 8 упаковано в білу коробку з написом for iPhone 7/8 4,7 Baseus у кількості - 70 шт.; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupEliteDDR 4 GB в загальній кількості - 79 шт; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupEliteDDR 8GB в загальній кількості - 120 шт; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupElite+ 1600 8 GB DOR3 в кількості - 24 шт; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupElite 1600 4 GB DOR3 в кількості - 19 шт; карта пам`яті до комп`ютера TeamGroup MS30 SSD 128 Gb у кількості 4 шт; комп`ютерна карта пам`яті марки Kingstone на 4 GB в загальній кількості - 246 шт; комп`ютерна карта пам`яті марки Kingstone на 8 GB в загальній кількості - 22 шт; комп`ютерна карта пам`яті марки Furyhyper DDR4 на 8 GBв загальній кількості - 72 шт; комп`ютерна карта пам`яті Hyper 16 Gb у кількості - 24 шт.; комп`ютерна карта пам`яті Hyper 8 Gb у кількості - 50 шт.; комп`ютерна карта пам`яті Hyper 4 Gb у кількості - 247 шт.; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 4Gb у кількості 67 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 8Gb у кількості - 387 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 16Gb у кількості - 7 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 2x4Gb у кількості - 10 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 2х8Gb у кількості - 10 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 2х16Gb у кількості - 7 шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 8 Gb у кількості - 21 шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 4 Gb у кількості - 32 шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 16 Gb у кількості 1 (одна) шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 2 Gb у кількості 2 (дві) шт; карти пам`яті до комп`ютера 128 Gb у кількості 1 шт; карти пам`яті до комп`ютера 240 Gb у кількості 2 шт; карта пам`яті Micro TRANSCEND Premium 32 Gb у кількості - 25 шт; карта пам`яті Micro TRANSCEND Premium 16 Gb у кількості - 0 шт; карта пам`яті до комп`ютера DDR 16 Gb у кількості - 23 шт; карта пам`яті до комп`ютера DDR 4 Gb у кількості 7 шт; карта пам`яті до комп`ютера DDR 32 Gb у кількості 6 шт; карта пам`яті для комп`ютера об`ємом 2 Гб у кількості - 39 шт. флеш накопичувачі для персонального комп`ютера на 120 Gb в упаковці виробника в кількості 183 (сто вісімдесят три) штук; Флешнакопичувачі USB різних марок на 4 GB в загальній кількості - 304 шт; Флешнакопичувачі USB різних марок на 8 GB в загальній кількості - 1401 шт; Флешнакопичувачі USB різних марок на 16 Gb в упаковці виробника в кількості - 3596 шт.; Флешнакопичувачі USB різних марок на 32 Gb в упаковці виробника в кількості - 2840 шт.; Флешнакопичувачі USB різних марок на 64 GB в загальній кількості - 245 шт; Флешнакопичувач USB різних марок на 128 Gb в упаковці виробника в кількості - 23 штук; Флешнакопичувач USB різних марок на 280 Gb в упаковці виробника в кількості 10 (десять) штук; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 4 Gb у кількості - 746 шт.; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 8 Gb у кількості - 3910 шт; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 16 Gb у кількості - 109 шт; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 32 Gb у кількості - 544 шт; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 64 Gb у кількості 105 (сто п`ять) шт

23.01.2024 отримано лист від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до якого реалізація - як шлях управління АРМА активами, зазначеного типу, забезпечуватиме збереження та/або збільшення вартості такого майна більш ефективно, у порівнянні з передачею в управління за договором, у порядку та на умовах, визначених Законом

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні вищезазначені товари визнано речовими доказами та накладено на них арешт, оскільки обставини, встановлені під час досудового розслідування, дають підстави вважати, що вони набуті невстановленими особами кримінально протиправним шляхом на підставі підроблених офіційних документів.

З матеріалів провадження вбачається, що вартість зазначених вище речових доказів значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного року, оскільки згідно висновку товарознавчої експертизи КНДІСЕ № 25667-25823/19-53 від 30.09.2019р., становить 58 975 230 грн.

Оскільки в АРМА відсутні дискреційні повноваження щодо обрання одного з шляхів управління Активами передбачених резолютивною частиною Ухвал, у зв`язку з чим АРМА просив розглянути можливість звернення до суду із клопотанням про передачу Активів АРМА для реалізації, при цьому врахувавши, що правовою підставою здійснення заходів з управління активами є стаття 100 КПК України та статті 1, 9, 19, 21 Закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст. ст. 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Отже, зазначені активи можуть бути передані для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110000000038 від 24.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, КК України.

15 липня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 12.07.2019 (справа № 760/19890/19), слідчим управлінням фінансових розслідувань вилучено у Київської митниці ДФС мобільні телефони різних виробників та моделей, аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, медичні апарати, пристрої для оброблення інформації.

Обставини, встановлені під час досудового розслідування, дають підстави вважати, що вони набуті невстановленими особами кримінально протиправним шляхом на підставі підроблених офіційних документів.

Ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва (справа №760/19890/19 від 12.07.2019)накладено арешт на вилучене майно та передано його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, які в подальшому були передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

23 січня 2024 року детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області отримано лист від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до якого реалізація - як шлях управління АРМА активами, зазначеного типу, забезпечуватиме збереження та/або збільшення вартості такого майна більш ефективно, у порівнянні з передачею в управління за договором, у порядку та на умовах, визначених Законом.

Оскільки в АРМА відсутні дискреційні повноваження щодо обрання одного з шляхів управління Активами передбачених резолютивною частиною ухвал, у зв`язку з чим АРМА просить розглянути можливість звернення до суду із клопотанням про передачу Активів АРМА для реалізації, при цьому врахувавши, що правовою підставою здійснення заходів з управління активами є стаття 100 КПК України та статті 1, 9, 19, 21 Закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Отже, зазначені активи можуть бути передані для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Статтею 21 вказаного Закону України визначено порядок управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами , зокрема управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. В той же час у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику. Рішення прокурора, яким скасовано арешт та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, направляється до Національного агентства прокурором, а відповідне судове рішення, що набрало законної сили, - судом, слідчим суддею, стороною кримінального провадження, представником юридичної або фізичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт. У разі якщо активи, щодо яких було скасовано арешт, були реалізовані Національним агентством у встановленому цим Законом порядку, одержані кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами, повертаються Національним агентством у безготівковій формі особі, яка була законним власником таких активів на момент їх реалізації, протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного рішення про скасування арешту та реквізитів рахунку такої особи. Бездіяльність Національного агентства, яка полягає у неповерненні активів, коштів, одержаних від реалізації арештованих активів, а також процентів, нарахованих як плата за користування банком такими коштами, їх законному власнику може бути оскаржена особою, права, законні інтереси якої порушено, у порядку, встановленому законом.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання детектива та визначення порядку зберігання речових доказів арештованого майна шляхом їх передання в порядку та на умовах визначених ст.ст. 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст.ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 32018110000000038 від 24.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» арештоване майно, що належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та є речовими доказами у кримінальному провадженні № 32018110000000038 від 24.05.2018, а саме:

- мобільний телефон iPhone 5s - 10 шт; мобільний телефон iPhone 6s - 28 шт; мобільний телефон OnePlus 6 - 41 шт; мобільний телефон OnePlus 5 - 33 шт; мобільний телефон OnePlus 3 -2 шт; мобільний телефон Pixel 2 XLGoogle - 13 шт; мобільний телефон Pixel 2 Google- 7 шт; телефон марки МЕIZU M6T - 2 шт; телефон Meizu 5S - 44 шт; телефон Meizu 5 Note - 4 шт; телефон Meizu 6 Note - 5 шт; телефон Meizu m6 - 43 шт; Мобільний телефон Meizu 6T - 11 шт; телефон Meizu 8С - 1 шт; Meizu m5 - 4 шт; Мобільний телефон MeizuPro 7 - 2 шт; телефон марки DoogeeX55, - 43 шт; телефон марки DoogeeS30 - 7 шт; телефон марки DoogeeX30 - 22 шт; телефон Doogee X53 - 3 шт; телефон OukitelC8 - 5 шт; телефон OukitelU22 - 3 шт; Мобільний телефон OukitelC5 Pro - 1 шт; Мобільний телефон LGV20 H990N в кількості - 6 шт; телефон марки МI Redmi 6 - 15 шт; Мобільний телефон МІ А1 - 4 шт; телефон марки МI А2, - 202 шт; Мобільний телефон mi А2 Lite 235 шт; Мобільний телефон mi 4А - 1 шт; телефон марки МI Redmi 5А, - 508 шт; телефон марки МI Redmi 6А, - 13 шт; телефон марки МI Redmi note 5, - 552 шт; телефон марки МI Redmi S2 - 1 шт; телефон марки МI Redmi 5, - 279 шт; телефон марки МI Redmi 5 Plus, - 398 шт; телефон марки МI note 2, - 1 шт; телефон марки МI note 3, - 2 шт; мобільний телефон mi Note 4Х - 12 шт; телефон марки МI 5, - 374 шт; телефон марки МI Redmi S2, - 2 шт; телефон марки МI 6Х, - 3 шт; телефон марки МI max 2 - 3 шт; телефон марки МI 8, -1 шт; Мобільний телефон mi 3 - 2 шт; Мобільний телефон mi мах 3 - 1 шт; Мобільний телефон mi Mix 2S - 1 шт; Мобільний телефон Homtom HT16 - 2 шт; Мобільний телефон Homtom Z7 1 шт; Мобільний телефон Homtom НТ50 - 2 шт; Мобільний телефон Homtom НТ70 1 шт; Мобільний телефон ulefoneS7 pro 10 шт; Мобільний телефон BlackviewBV6000 - 1 шт; Мобільний телефон Blackview BV6000S - 1 шт; Мобільний телефон BlackviewBV7000 Pro - 1 шт; Мобільний телефон Blackview BV5800 Pro 3 шт; Мобільний телефон BlackviewBV5800 - 1 шт; Мобільний телефон BlackviewBV8000 Pro- 1 шт; Мобільний телефон BlackviewA7 - 30шт; Мобільний телефон BlackviewA20 1 шт; Телефон Blackviev 9 шт; Телефон Oukite 4 шт; AirPods - 29 шт; Тепловізори - 24 шт; Кабель чорного кольору MVP Cabele Baseus в чорно білій картонній упаковці у кількості - 28 шт; Кабель чорного кольору for iOS Baseus в білій картонній упаковці у кількості - 19 шт; Кабель білого кольору for Apple Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості - 100 шт; Кабель чорного кольору Type-C to iP Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості - 20 шт; Кабель чорного кольору Kevlar Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості - 88 шт; Кабель сірого кольору Hub Type-C to iP Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості - 10 шт; Кабель сірого кольору Converter Baseus в білій картонній упаковці у кількості - 4 шт; Кабель USB 3.0 - 1 шт; Кріплення металеве з маркуванням SNA-BR2/35 для стаціонарного ПК в кількості - 499 шт; Зарядний пристрій «Coteeta» 2 in 1 wireless 10 w CS5160-WH у кількості 20 шт; Зарядний пристрій чорного кольору Wireless Fast Charging Pad Model number 123, з надписом «Adonit» у кількості - 23 шт.; Зарядний пристрій Adonit в комплекті у комплекті з кабелем та підставкою у кількості - 5 шт; Зарядний пристрій (Блок) білого кольору з маркуванням «Baseus Letour Dual U» у кількості 50 (п`ятдесят) шт.; Зарядний пристрій для мобільних пристроїв автомобільний на 2,4А Baseus у кількості 30 (тридцять) шт; Зарядний пристрій CS-01 у картонній коробці до портативного пульсометра білого кольору у кількості - 6 шт; Диск накопичувач на 480 Gb в упаковці виробника в кількості - 181 шт; Диск накопичувач на 240 Gb в упаковці виробника в кількості - 629 шт.; Диск накопичувач на 120 Gb в упаковці виробника в кількості - 1752шт.; Диск накопичувач в асортименті в упаковці виробника в кількості 22 (двадцять два) шт.; Портативний ветеринарний пульсометр білого кольору Edan VE-H100B запакований у чорний чохол з додатками згідно інструкції у кількості - 6 шт; Хаб адаптер чорного кольору HDMI+USB 3.0 Hub Adapter Baseus в білій картонній упаковці у кількості - 25 шт; Dash 3 stylus Adonit у комплекті з зарядним у кількості - 285 шт; Тримач для телефону з кільцем «Ring Bracket Baseus» сірого, чорного рожевого кольорів у кількості - 29 шт; Камінці білого кольору упаковані в чорні герметичні пакети згідно маркування Cubic Zirkoniy Round 1.25 mm 1000 pcs загальна кількість, яких становить - 860 шт; Жорсткі диски TeamGroup L7 sata Evo 60 Gb у кількості - 199 шт; TeamGroup L7 Sata 3 Evo 120 Gb, 60 Gb у кількості 3 шт; Жорсткі диски TeamGroup L3 sata Evo 120 Gb у кількості -297 шт; Жорсткі диски TeamGroup L5 sata Evo 240 Gb у кількості - 298 шт; накопичувач SSD Transcend 360 S на 128 GBв загальній кількості 47 (сорок вісім) шт; накопичувач SSD Transcend 370S на 256GBв загальній кількості - 9 шт; накопичувач SSD Transcend 360 S на 128 GBв загальній кількост 15 (п`ятнадцять) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 128 Gb у кількості 18 (вісімнадцять) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 156 Gb у кількості 11 (одинадцять) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 60 Gb у кількості 1 (одна) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 240 Gb у кількості 1 (одна) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 120 Gb у кількості 1 (одна) шт; Пристрої чорно-сірого кольору ANTMINER S9I серійний номер SN SZCC37CAHJGBC1405, серійний номер SN FXDZ37CAHJCAC4748, серійний номер SN SZCC37CAHJGAI1791, серійний номер SN FXDZ24АAHJDCJ4773, серійний номер SN SZCC37CAHJGBC0709, серійний номер SN FXDZ37CSHJCAJ5469, серійний номер SN SZCC37CAHJGBC1405, серійний номер без номера упаковані в окремі картонні коробки загальна кількості - 7 штук; Ремінці різних кольорів для годинника iWatch з маркування на коробці Magnet watchband у кількості - 159 шт; Модеми 4G, 3G Huawei різних моделей та з різними написами у кількості - 744 шт; Медичний апарат з маркуванням Automatic Hamatology Analyzer Model HB-7021 SN-H3JN002 E у кількості - 1 шт; 3ахисне скло Glass screen protector 9.7 For Pad (2017) у кількості - 48 шт; Оперативна пам`ять до комп`ютера на 4 Gb в упаковці виробника в кількості - 1128 шт; Оперативна пам`ять до комп`ютера на 8 Gb в упаковці виробника в кількості - 432 шт; Оперативна пам`ять до комп`ютера на 16 Gb в упаковці виробника в кількості - 1 шт; Чохол для телефону наручний Baseus Flexible Wristband чорного кольору з зеленою смужкою з написом SPORT у кількості - 28 шт; Чохол для iP6/6s 4.7 з маркуванням «Baseus Multi Protective Super slim» прозорого кольору в упаковці біло-жовтого кольору у кількості - 195 шт; Чохол для телефону з маркуванням «Baseus Ultra slim Case» прозорого кольору з чорним обідком в упаковці біло кольору у кількості 18 (вісімнадцять) шт.; Чохол для телефону з маркуванням «Baseus» Leather Luster різних кольорів у кількості - 58 шт; Чохли сірого кольору в упаковці для ноутбука 15 торгової марки Baseus у кількості - 10 шт; Чохол чорного кольору в упаковці ноутбука 15 з написом на коробці SwitchEasy у кількості - 5 шт; Чохол Cover Buddy for IPad Apple Pencil у кількості -15 шт.; Чохол для iPhone X червоного, рожевого, чорного кольорів у кількості - 40 шт; Чохол для iPhone X «Leather Case» червоного, рожевого, чорного та жовтого кольорів у кількості - 88 шт; Чохол для iPhone 7/8 Plus червоного, рожевого, чорного кольорів у кількості - 38 шт; Чохол для iPhone 7 Plus прозорого та синього кольору у кількості 4 (чотири) шт; Чохол для iP7 з маркуванням на коробці Silicon Case Super firm hard червоного кольору у кількості - 18 шт.; Чохол прозорого кольору для телефону iP X Ultra-thin Transparent у кількості - 19 шт; Чохол чорного кольору в упаковці ноутбука 13 з написом на коробці SwitchEasy у кількості - 3 шт.; Чохли для годинників for Wotch Series 1 2 3 на 42мм, 38мм різних кольорів в асортименті запаковані в картонні коробки жовтого кольору у кількості - 87 шт.; Чехол для навушників Coneetci 3 кольори у кількості - 19 шт.; перехідник до розетки чорного кольору у кількості - 1 шт; карт ридер у кількості 1 (одна) шт; USB micro Reader різних марок у кількості 4 (чотири) шт; перехідник Kingston Media Reader USB 3.0 у кількості - 1 шт; металеве кріплення з маркуванням Wonass у кількості 1 (одна) шт; Майки червоного кольору з написом Baseus у кількості - 9 шт.; Світильник 7 кольорів Soft rebbit lamp упакований в білу коробку у кількості - 43 шт.; Адаптер багато функціональній Compatibility Coneetci упакований в білу коробку у кількості - 9 шт.; Блок зарядного пристрою на 2,1А Baseus упакований в білу коробку у кількості - 50 шт.; USB адаптер з написом 04 упакований в білу коробку у кількості - 18 шт.; Акумуляторні батареї для мобільних пристроїв чорного кольору на 3,8V торгової марки HUAWEI в кількості - 6 шт.; Підставка під телефон автомобільна Auto-Clamping Adonit у кількості - 8 шт.; захисне скло 1+ 6 3d у кількості 3 шт; Захисне прозоре скло для мобільного телефону упаковано в білу коробку з написом for iP Х, 0,15мм, Baseus у кількості - 330 шт.; Захисне скло білого та чорного кольору для мобільного телефону iPhone 6, 6S упаковано в білу коробку з написом for iPhone 6, 6S 4,7 Baseus у кількості - 115 шт.; Захисне прозоре скло для годинників for Wotch, 38мм та 42мм упаковано в білу коробку у кількості - 142 шт.; Захисне прозоре скло для мобільного телефону iPhone 7, 8 упаковано в білу коробку з написом for iPhone 7/8 4,7 Baseus у кількості - 70 шт.; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupEliteDDR 4 GB в загальній кількості - 79 шт; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupEliteDDR 8GB в загальній кількості - 120 шт; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupElite+ 1600 8 GB DOR3 в кількості - 24 шт; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupElite 1600 4 GB DOR3 в кількості - 19 шт; карта пам`яті до комп`ютера TeamGroup MS30 SSD 128 Gb у кількості 4 шт; комп`ютерна карта пам`яті марки Kingstone на 4 GB в загальній кількості - 246 шт; комп`ютерна карта пам`яті марки Kingstone на 8 GB в загальній кількості - 22 шт; комп`ютерна карта пам`яті марки Furyhyper DDR4 на 8 GBв загальній кількості - 72 шт; комп`ютерна карта пам`яті Hyper 16 Gb у кількості - 24 шт.; комп`ютерна карта пам`яті Hyper 8 Gb у кількості - 50 шт.; комп`ютерна карта пам`яті Hyper 4 Gb у кількості - 247 шт.; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 4Gb у кількості 67 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 8Gb у кількості - 387 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 16Gb у кількості - 7 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 2x4Gb у кількості - 10 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 2х8Gb у кількості - 10 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 2х16Gb у кількості - 7 шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 8 Gb у кількості - 21 шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 4 Gb у кількості - 32 шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 16 Gb у кількості 1 (одна) шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 2 Gb у кількості 2 (дві) шт; карти пам`яті до комп`ютера 128 Gb у кількості 1 шт; карти пам`яті до комп`ютера 240 Gb у кількості 2 шт; карта пам`яті Micro TRANSCEND Premium 32 Gb у кількості - 25 шт; карта пам`яті Micro TRANSCEND Premium 16 Gb у кількості - 0 шт; карта пам`яті до комп`ютера DDR 16 Gb у кількості - 23 шт; карта пам`яті до комп`ютера DDR 4 Gb у кількості 7 шт; карта пам`яті до комп`ютера DDR 32 Gb у кількості 6 шт; карта пам`яті для комп`ютера об`ємом 2 Гб у кількості - 39 шт. флеш накопичувачі для персонального комп`ютера на 120 Gb в упаковці виробника в кількості 183 (сто вісімдесят три) штук; Флешнакопичувачі USB різних марок на 4 GB в загальній кількості - 304 шт; Флешнакопичувачі USB різних марок на 8 GB в загальній кількості - 1401 шт; Флешнакопичувачі USB різних марок на 16 Gb в упаковці виробника в кількості - 3596 шт.; Флешнакопичувачі USB різних марок на 32 Gb в упаковці виробника в кількості - 2840 шт.; Флешнакопичувачі USB різних марок на 64 GB в загальній кількості - 245 шт; Флешнакопичувач USB різних марок на 128 Gb в упаковці виробника в кількості - 23 штук; Флешнакопичувач USB різних марок на 280 Gb в упаковці виробника в кількості 10 (десять) штук; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 4 Gb у кількості - 746 шт.; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 8 Gb у кількості - 3910 шт; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 16 Gb у кількості - 109 шт; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 32 Gb у кількості - 544 шт; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 64 Gb у кількості 105 шт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_10