Ухвала від 04.07.2025 по справі 760/14449/25

Справа №760/14449/25 1-кс/760/7522/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2025 під № 42025110000000026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2025 під № 42025110000000026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи українських компаній переслідуючи корисливий мотив з метою завдання шкоди України, провадять господарську діяльність, виступаючи контрагентами, з компаніями пов`язаними із підсанкційними особами та державним сектором економіки держави-агресора.

Так, у 2021 році українською зовнішньою розвідкою доведено факти постачання сировини, яка вироблялась на підприємствах «титанового бізнесу» ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 на військові підприємства рф.

Відповідно до указу Президента України №266/2021 від 24.06.2021 введено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно з якими застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Бересток Заліщицького р-ну Тернопільської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 строком на три роки, а саме:

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій;

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів;

9) заборона видачі дозволів, ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

11) заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності;

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України ''Про санкції'

У подальшому, указом Президента України №376/2024 від 24.06.2024 введено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24 червня 2024 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Відповідно до пункту 390 Додатку 1 до вказаного Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.06. 2024 до ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано персональні санкції строком на 10 років, які передбачають:

1)блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

2)обмеження торговельних операцій (повне припинення);

3)обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

4)запобігання виведенню капіталів за межі України;

5)зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

6)анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання спеціального дозволу на користування надрами №3640, зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами №3735);

7)заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють і їх інтересах;

8)заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);

9)заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності;

10)позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

11)інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов`язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санаційної особи та осіб, що діють від її імені).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Так, у період з 01.01.2022 по 17.06.2022 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснили безтоварні фінансово-господарські операції з придбання амонію нітрату, амонію сульфату, вапняково-аміачної селітри, рідких азотних добрив (КАС-32) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за результатами яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завищило податковий кредит з податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в сумі 108 357,5 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, проведені з 28.12.2021 по 20.02.2022 господарські операції з реалізації природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призвели до отримання від`ємного фінансового результату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 454 541 415,5 грн (31 234 515,98 м3*44 647,45) - 940 000 075), який ймовірно було включено до вартості реалізованої хімічної продукції (добрив).

Таким чином, вищевказані підприємства здійснювали господарські операції з компаніями, що належать підсанкційній особі - ОСОБА_3 , якого прямо пов`язують з рф.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 03.11.2020 року між позивачем Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , як банком, третьою особою - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як позичальником, Приватним акціонерним товариством Швейна фабрика « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як іпотекодавцем, укладено генеральний кредитний договір № 436/2020/ЧеркОД-КБ-ГКД (далі Кредитний оговір, т.4 а.с. 1-13), згідно з п.1.1. якого вказаний договір визначає загальні умови та порядок здійснення Банком на користь Позичальника Кредитних операцій у межах Загального ліміту, визначеного п. 1.3. Генерального кредитного договору, а також встановлено права та обов`язки, відповідальність Сторін та інші умови, які визнаються Сторонами обов`язковими для застосування протягом всього строку дії Генерального кредитного договору та до всіх відносин, що виникнуть на підставі Генерального кредитного договору та Додаткових договорів, укладених в рамках Генерального кредитного договору.

Пунктом 2.1 - у забезпечення зобов`язань за генеральним кредитним договором: прийнято в іпотеку об`єкти нерухомості , що належать іпотекодавцю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: адмінбудівля , літера « загальною площею 20759,8 кв.м. та земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:72:148:0001), загальною площею 0,6481 га

09.02.2021 року договір про внесення змін №6 (т.4 а.с. 36-54), п.1 якої сторони Кредитний договір виклали в новій редакції, укладеного між позивачем Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , як банком, третьою особою -Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як позичальником, Приватним акціонерним товариством Швейна фабрика « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як іпотекодавцем-1, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як іпотекодавцем-2/заставодавцем, згідно з пп..1.3.,1.4. якого загальний ліміт за генеральним кредитним договором встановлюється в розмірі 1360000000 (один мільярд триста шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок, по курсу Національного Банку України на день перерахунку. У випадку, якщо на будь-яку дату з будь-якої причини сума основної заборгованості позичальника у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на поточну дату перевищуватиме 1360000000 гривень 00 копійок, позичальник зобов`язується здійснити погашення заборгованості по основному зобов`язанню у сумі, що призводить до такого перевищення, протягом 5 (п`яти) банківських днів з дня відправлення Банком повідомлення про необхідність такого погашення; строк кредитування та проведення кредитних операцій за генеральним кредитним договором встановлюється з 03.11.2020 року по 31.05.2021 року (включно). Строки кредитування та строки проведення Кредитних операцій за Додатковими договорами встановлюються в Додаткових договорах, але в будь якому разі не можуть перевищувати строк кредитування та проведення Кредитних операцій.

У подальшому, Публічне акціонерне товариство акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 " звертався до ІНФОРМАЦІЯ_11 у справі №910/11852/24 до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " про солідарне стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та фінансових поручителів на користь Публічного акціонерного товариства акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_8 " заборгованості за генеральним кредитним договором № 436/2020/ЧеркОД-КБ-ГКД від 03.11.2020, яка станом на 18.09.2024 склала 1349816874,09 гривень; штрафу за невиконання зобов`язань за генеральним кредитним договором № 436/2020/ЧеркОД-КБ-ГКД від 03.11.2020 у розмірі 600000 гривень; звернення стягнення на належне Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " нерухоме майно, що є предметом іпотеки за договором іпотеки № 436/2020/ЧеркОД-КБ-ГКД-І1 від 03.11.2020, посвідченим ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 03.11.2020, зареєстрований в реєстрі за номером 4710; звернення стягнення на належне Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " нерухоме майно, що є предметом іпотеки за договором іпотеки №436/2020/ЧеркОД-КБ-ГКД-І2 від 17.11.2020, посвідченим ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 17.11.2020, зареєстрований в реєстрі за номером 4866; звернення стягнення на належне Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " рухоме майно, що є предметом застави за договором застави № 436/2020/ЧеркОД-КБ-ГКД-З2 від 17.11.2020 (обладнання), посвідченим ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 17.11.2020, зареєстрований в реєстрі за № 4871.

Враховуючи вищевикладене, вбачається, що Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є поручителем Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо стягнення заборгованості.

Згідно даних офіційного сайту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у всесвітній мережі Інтернет за електронною адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_13 », реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ).

Відомості, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані, як докази, вчинення або спростування вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, які розслідується в рамках кримінального провадження.

03.07.2025 на адресу суду надійшла заява старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_2 , про розгляд поданого клопотання без його участі, в якому він підтримав доводи, викладені в клопотанні.

Розглянувши дане клопотання слідчої, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялись, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України згідно з клопотанням, поданим слідчим.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК)».

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, з метою всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-160, 162 ч.1 п.7 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 надати прокурору Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , старшій слідчій в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у Києві та Київській області ОСОБА_2 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , старшій слідчій в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. старшому слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

з можливістю вилучення (здійснення виїмки) її копій в т.ч. на електронний носій інформації (диск).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1