Постанова

від 02.11.2010 по справі 4-3986/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

справа № 4-3986/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Чергавому В.В.,

за участю прокурора: Станкова О.П..,

розглянувши в судовому засіданні подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ У Печерському районі м. Києва старшого лейтенанта податкової міліції Машика В.П. про надання дозволу на проведення обшуку житла,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення податкової міліції Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва старший лейтенант податкової міліції Машик В.П. за погодженням Заступника прокурора Печерського району м. Києва старшого радника юстиції Кузьменка О.П. вніс до суду подання про надання дозволу на проведення обшуку житла ОСОБА_3: за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні прокурор підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, доводи викладені в поданні, вислухавши думку прокурора, суд дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

21.10.2010 року старшим слідчим слідчого відділення податкової міліції Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва старшим лейтенантом міліції Машиком В.П. порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «Багатопрофільна фірма «Промінвестгруп» та підроблення реєстраційних документів ТОВ «Багатопрофільна фірма «Промінвестгруп», за ознаками складу злочнинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України.

21.10.2010 року старшим слідчим слідчого відділення податкової міліції Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва старшим лейтенантом міліції Машиком В.П. порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України, порушену кримінальну справу обєднано з кримінальною справою № 76-00279.

22.10.2010 року кримінальну справу, порушену відносно ОСОБА_4 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України, виділено з кримінальної справи № 76-00279 в окреме провадження з присвоєнням реєстраційного номера № 76-00290.

Як зазначено в подання в ході досудового слідства встановлено, що у серпні 2007 року невстановлені слідством особи, скориставшись скрутним матеріальним становищем ОСОБА_4., запропонували останньому за грошову винагороду зареєструвати на своє імя ТОВ «БФ «Промінвестгруп», на що ОСОБА_4 погодився так, приблизно у серпні 2007 року, знаходячись у м. Києві, точна адреса слідством не встановлена, ОСОБА_4 погодившись на пропозицію невстановленої слідством особи створити субєкт підприємницької діяльності за грошову винагороду, не маючи наміру здійснювати в подальшому, після реєстрації підприємства, фінансово-господарську діяльність, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі, копію свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру для оформлення реєстраційних та статутних документів товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «БФ «Промінвестгруп».

23.07.2007 року ОСОБА_4 з метою створення субєкта підприємницької діяльності ТОВ «БФ «Промінвестгруп», знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу в присутності приватного нотаріуса Марченко О.І., підписав статут вказаного підприємства, що містив неправдиві дані, який за грошову винагороду в той же день передав невстановленій слідством особі для подальшої реєстрації підприємства в державних органах.

В ході проведення подальшого розслідування вказаної кримінальної справи досудовим слідством встановлено, що ТОВ "Укрданатранс" мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «БФ Промінвестгруп» та перерахувало 9000000,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «БФ Промінвестгруп», нібито за надання (виконання) послуг (робіт), хоча фактично ТОВ «БФ Промінвестгруп» ніяких робіт та послуг не виконувало.

В ході розслідування кримінальної справи 15.07.2010 року винесено постанову на проведення виїмки у службових осіб ТОВ "Укрданатранс" оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством ТОВ «БФ Промінвестгруп» за весь період діяльності.

04.08.2010 року директор ТОВ "Укрданатранс" ОСОБА_3 відмовився надати зазначені в постанові про проведення виїмки від 19.07.2010 року документи про взаємовідносини з ТОВ «БФ Промінвестгруп».

Згідно протоколу допиту директора ТОВ «Укрданатранс» ОСОБА_3 від 19.07.2010 року, останній показав, що документи по фінансово-господарським взаємовідносинам частково заходяться в офісному приміщенні ТОВ «Укрданатранс» за адресою: м. Київ, вул. Лисенка буд. 4.

Крім того, є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться за місцем реєстрації ТОВ "Укрданатранс", а саме: АДРЕСА_2.

Відповідно до довідки форми № П1, наданої Державною податковою інспекцією у Соломянському районі м. Києва від 25.02.2008 року, ТОВ "Укрданатранс" знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до довідки форми № 3, наданої ТОВ «Новобудова» Житлово-експлуатаційна дільниця № 5, за вказаною адресою зареєстровані дружина та син ОСОБА_3

Оскільки в матеріалах справи містяться достатні дані, які дають підстави вважати, що у квартирі за місцем реєстрації ТОВ "Укрданатранс" (АДРЕСА_2), власником якої є ОСОБА_7 дружина ОСОБА_3, можуть знаходитися документи що стосуються фінансово господарської діяльності підприємств, які задіяні в схемах мінімізації податкових зобов”язань та надають послуги з конвертації грошових коштів, до числа яких входять: ТОВ «БФ Промінвестгруп» (код ЄДРПОУ 35430240), ТОВ "ТЕК Київ-Логістикс" (код за ЄДРПОУ 35573967), ТОВ «Вентаінвест» (код за ЄДРПОУ 36469106), ТОВ "Промоптторг-1" (код за ЄДРПОУ 36589133), ТОВ "Хальс" (код за ЄДРПОУ 36019655), ПП «Промтехнік Плюс» (код ЭДРПОУ 36106454), ТОВ “ ТПГ Трінго” (код ЄДРПОУ 36375799), ТОВ “ ТЦ Торнадо” (код ЄДРПОУ 36375762), ТОВ “Юнік-Бізнес-Груп” (код ЄДРПОУ 36330632), ТОВ «ТФ Шовковий шлях» (код ЄДРПОУ 35840015) і інших СПД та ФОП, печатки зазначених підприємств, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 14-1, 22, 66, 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого слідчого відділу податкової міліції Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва старшого лейтенанта податкової міліції Машика В.П. про надання дозволу на проведення обшуку житла за місцем реєстрації ТОВ «Укрданатранс» задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем реєстрації ТОВ "Укрданатранс" (код за ЄДРПОУ 35619849) за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання і вилучення документів та печаток наступних підприємств: ТОВ «БФ Промінвестгруп» (код ЄДРПОУ 35430240), ТОВ "ТЕК Київ-Логістикс" (код за ЄДРПОУ 35573967), ТОВ «Вентаінвест» (код за ЄДРПОУ 36469106), ТОВ "Промоптторг -1" (код за ЄДРПОУ 36589133), ТОВ "Хальс" (код за ЄДРПОУ 36019655), ПП «Промтехнік Плюс» (код ЭДРПОУ 36106454), ТОВ “ ТПГ Трінго” (код ЄДРПОУ 36375799), ТОВ “ ТЦ Торнадо” (код ЄДРПОУ 36375762), ТОВ “Юнік-Бізнес-Груп” (код ЄДРПОУ 36330632), ТОВ «ТФ Шовковий шлях» (код ЄДРПОУ 35840015) і інших ФОП та документів (в тому числі паспортів громадян України) фізичних осіб, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів та інших предметів та документів, що свідчать про злочинну діяльність.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.В.Кирилюк