Ухвала від 26.12.2023 по справі 752/17195/23

Голосіївський районний суд міста києва

Новинка

ШІ-аналіз судового документа

Отримуйте стислий та зрозумілий зміст судового рішення. Це заощадить ваш час та зусилля.

Реєстрація

справа № 752/17195/23

провадження №: 1-кс/752/10738/23

У Х В А Л А

про арешт майна

26.12.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022100000000723, відомості щодо якого внесені 27.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, яке вилучене 21.12.2023 під час проведення обшуку у приміщеннях та прилеглих до них територій, які займають Товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес Енерджі Трейд» (код ЄДРПОУ 42764074), Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелтек Україна» (код ЄДРПОУ 37405294), Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелтек Трейд» (код ЄДРПОУ 36273103), Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрекоресурс» (код ЄДРПОУ 37725903), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Старо-Київська, б. 10-Г, а саме на:

1. Договір підряду №64-КР від 12.04.2023 разом з додатками на 49 аркушах;

2. Додаткову угоду №1 до договору підряду №64-КР від 12.04.2023 разом з додатками на 4 арк;

3. Об`єктний кошторис №02-001 на 1 арк.;

4. Локальний кошторис на будівельні роботи №02-001-001 на 5 арк.;

5. Об`єктний кошторис №02-002 на 1 арк.;

6. Локальний кошторис на будівельні роботи №02-002-001 на 2 арк.;

7. Відомість ресурсів по вул. Ф. Максименка на 4 арк.;

8. Розрахунок №5 по вул. Ф. Максименка на 2 арк.;

9. Розрахунок №6 по вул. Ф. Максименка на 1 арк.;

10. Розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни по

вул. Ф. Максименка на 3 арк.;

11. Пояснювальну записку по вул. Ф. Максименка на 2 арк.;

12. Додаткову угоду №2 від 06.09.2023 до договору підряду №64-КР від 12.04.2023 на 2 арк.;

13. Акт приймання передачі виконаних робіт по вул. Ф. Максименка на 1 арк.;

14. Додаткову угоду №3 від 18.10.2023 до договору підряду №64-КР від 12.04.2023 на 1 арк.;

15. Договір забезпечення виконання договору підряду №64-КРЗБ від 12.04.2023 на 4 арк.;

16. Договір добровільного страхування майна при здійснені будівельно монтажних робіт №00-14.00.23.00001 від 19.04.2023 разом з додатками на 12 арк.;

17. Додаткову угоду №1 до договору добровільного страхування майна при здійснені будівельно монтажних робіт №00-14.00.23.00001 від 19.04.2023 в двох примірниках на 2 арк.;

18. Рахунок фактура №113-226 від 19.04.2023 на 1 арк.;

19. Договір добровільного страхування майна при здійснені будівельно монтажних робіт №00-14.00.23.00002 від 19.04.2023 разом з додатками на 13 арк.;

20. Додаткову угоду №1 до договору добровільного страхування майна при здійснені будівельно монтажних робіт №00-14.00.23.00002 від 19.04.2023 в двох примірниках на 2 арк.;

21. Рахунок фактура №113-225 від 19.04.2023 на 1 арк.;

22. Договір №202305/ЗА суборенди нерухомого майна від 16.05.2023 разом з додатком на 8 арк.;

23. Договір оренди складу №202305/ЗА від 16.05.2023 разом з актом прийому передачі приміщення на 4 арк.;

24. Договір підряду №62-КР від 12.04.2023 разом з додатками на 25 арк.;

25. Договір забезпечення виконання договору підряду №62-КРЗБ від 12.04. 2023 на 4 арк.;

26. Об`єктний кошторис №02-001 на 1 арк.;

27. Локальний кошторис на будівельні роботи №02-001-001 на 5 арк.;

28. Об`єктний кошторис №02-002 на 1 арк.;

29. Локальний кошторис на будівельні роботи №02-002-001 на 3 арк.;

30. Відомість ресурсів по вул. Миколи Юнкерова на 4 арк.;

31. Розрахунок №5 по вул. Миколи Юнкерова на 2 арк.;

32. Розрахунок №6 по вул. Миколи Юнкерова на 2 арк.;

33. Розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни по

вул. Миколи Юнкерова на 4 арк.;

34. Пояснювальну записку на 2 арк.;

35. Акт приймання передачі будівельного майданчика по вул. Миколи Юнкерова на 1 арк.

36. Наказ №03-К від 12.04.2023 на 1 арк.;

37. Додаткову угоду №1 до договору підряду №62-КР від 12.04.2023 разом з додатками на 4 арк.;

38. Об`єктний кошторис №02-001 на 1 арк.;

39. Локальний кошторис на будівельні роботи №02-001-001 на 5 арк.;

40. Об`єктний кошторис №02-002 на 1 арк.;

41. Локальний кошторис на будівельні роботи №02-002-001 на 2 арк.;

42. Відомість ресурсів по вул. М. Юнкерова на 4 арк.;

43. Розрахунок №5 по вул. М. Юнкерова на 2 арк.;

44. Розрахунок №6 по вул. М. Юнкерова на 4 арк.;

45. Пояснювальну записку на 2 арк.;

46. Додаткову угоду №2 від 11.09.2023 до договору підряду №62-КР від 12.04.2023 на 2 арк.;

47. Додаткову угоду №3 від 18.10.2023 до договору підряду №62-КР від 12.04.2023 на 1 арк.;

48. Додаткову угоду №4 від 01.12.2023 до договору підряду №62-КР від 12.04.2023 разом з додатками на 3 арк.;

49. Об`єктний кошторис №02-001 від 26.07.2023 на 1 арк.;

50. Локальний кошторис на будівельні роботи №02-001-001 від 26.07.2023 на 5 арк.;

51. Об`єктний кошторис №02-002 від 26.07.2023 на 1 арк.;

52. Локальний кошторис на будівельні роботи №02-002-001 від 26.07.2023 на 2 арк.;

53. Відомість ресурсів від 26.07.2023 по вул. М. Юнкерова на 3 арк.;

54. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1/64-КР за травень 2023 на 1 арк.;

55. Акт №1/64-КР приймання виконаних будівельних робіт на травень 2023 на 6 арк.;

56. Відомість ресурсів до акта приймання №1/64-КР від 26.05.2023 на 3 арк.;

57. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №2/64-КР за червень 2023 на 1 арк.;

58. Акт №2/64-КР приймання виконаних будівельних робіт на червень 2023 на 4 арк.;

59. Відомість ресурсів до акта приймання №2/64-КР від 14.06.2023 на 2 арк.;

60. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №4/64-КР за липень 2023 на 1 арк.;

61. Акт №4/64-КР приймання виконаних будівельних робіт на липень 2023 на 4 арк.;

62. Відомість ресурсів до акта приймання №4/64-КР від 26.07.2023 на 2 арк.;

63. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №3/64-КР за липень 2023 на 1 арк.;

64. Акт №3/64-КР приймання виконаних будівельних робіт на липень 2023 на 6 арк.;

65. Відомість ресурсів до акта приймання №3/64-КР від 05.07.2023 на 2 арк.;

66. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1/62-КР за червень 2023 на 1 арк.;

67. Акт №1/62-КР приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 на 5 арк.;

68. Відомість ресурсів до акта приймання №1/62-КР від 14.06.2023 на 2 арк.;

69. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №2/62-КР за липень 2023 на 1 арк.;

70. Акт №2/62-КР приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 на 4 арк.;

71. Відомість ресурсів до акта приймання №2/62-КР від 05.07.2023 на 2 арк.;

72. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №3/62-КР за липень 2023 на 1 арк.;

73. Акт №3/62-КР приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 на 7 арк.;

74. Відомість ресурсів до акта приймання №3/62-КР від 26.07.2023 на 3 арк.;

75. Договір № ПВ/05-23/ЕМ від 02.05.2023 разом з додатками на 15 арк.;

76. Видаткову накладну № РН-0000001 від 16.05.2023 на 1 арк.;

77. Видаткову накладну № РН-0000002 від 18.05.2023 на 1 арк.;

78. Копію сертифікату відповідності № UA.PS.000185-21 на 1 арк.;

79. Копію технічного сертифікату №328 на 1 арк.;

80. Видаткову накладну № РН-0000003 від 22.05.2023 на 1 арк.;

81. Видаткову накладну № РН-0000004 від 22.05.2023 на 1 арк.;

82. Видаткову накладну № РН-0000005 від 22.05.2023 на 1 арк.;

83. Видаткову накладну № РН-0000006 від 26.05.2023 на 1 арк.;

84. ТТН №Р199 від 26.05.2023 на 1 арк.;

85. Рахунок-фактура № СФ-02/05 від 12.05.2023 на 1 арк.;

86. ТТН №Р199 від 26.05.2023 на 1 арк.;

87. Видаткову накладну № РН-0000007 від 29.05.2023 на 1 арк.;

88. Видаткову накладну № РН-0000008 від 14.06.2023 в двох екземплярах на 2 арк.;

89. ТТН №Р250 на 1 арк.;

90. Видаткову накладну № РН-0000010 від 29.06.2023 на 1 арк.;

91. Видаткову накладну № РН-0000011 від 30.06.2023 на 1 арк.;

92. Видаткову накладну № РН-0000012 від 04.07.2023 на 1 арк.;

93. Видаткову накладну № РН-0000013 від 07.07.2023 на 1 арк.;

94. Видаткову накладну № РН-0000014 від 17.07.2023 на 1 арк.;

95. Видаткову накладну № 43 від 18.05.2023 на 1 арк.;

96. Видаткову накладну № 83 від 07.06.2023 в двох екземплярах на 2 арк.;

97. Видаткові накладні № 60, 90, 91, 92, 115, 116, 117, 118, 119 на 11 арк.;

98. Договір поставки №18062021/1 від 18.06.2021 разом з додатками на 6 арк.;

99. Договір поставки №12122022/1 від 12.12.2022 разом з додатками на 12 арк.;

100. Видаткові накладні № 42, 59, 72 на 6 арк.;

101. Договір №16/05-23 від 16.05.2023 на 3 арк.;

102. Видаткову накладну №48 на 1 арк.;

103. Рахунок на оплату №43 на 1 арк.;

104. Видаткову накладну №53 на 1 арк.;

105. Рахунок на оплату №49 на 1 арк.;

106. Видаткову накладну №57 на 1 арк.;

107. Рахунок на оплату №54 на 1 арк.;

108. Видаткову накладну №58 на 1 арк.;

109. Рахунок на оплату №55 на 1 арк.;

110. Видаткову накладну №63 на 1 арк.;

111. Рахунок на оплату №59 на 1 арк.;

112. Видаткову накладну №72 на 1 арк.;

113. Рахунок на оплату №68 на 1 арк.;

114. Видаткову накладну №72 на 1 арк.;

115. Ел. Копію акту здачі-приймання робіт №2971 від 19.07.2023 на 1 арк.;

116. Ел. Копію акту здачі-приймання робіт №2973 від 26.07.2023 на 1 арк.;

117. Ел. Копію акту здачі-приймання робіт №2972 від 24.07.2023 на 1 арк.;

118. Ел. Копію акту здачі-приймання робіт №2971 від 19.07.2023 на 1 арк.;

119. Ел. Копію видаткової накладної №74933 від 28.07.2023 на 1 арк.;

120. Копію рахунку на оплату №263741 від 26.07.2023 на 1 арк.;

121. Видаткові накладні № РН-170505/1 в двох примірниках на 2 арк.;

122. Видаткову накладну № РН-170505/2 на 1 арк.;

123. Рахунок на оплату №170505 від 17.05.2023 на 1 арк.;

124. Видаткову накладну №146 на 1 арк.;

125. Рахунок на оплату №192 на 1 арк.;

126. ТТН 216 на 2 арк.;

127. Видаткову накладну №147 на 1 арк.;

128. Рахунок на оплату №188 на 1 арк.;

129. ТТН 205 на 2 арк.;

130. Видаткову накладну №170 на 1 арк.;

131. Рахунок на оплату №213 на 1 арк.;

132. ТТН №Р170 на 3 арк.;

133. Видаткову накладну №194 на 1 арк.;

134. Рахунок на оплату №227 на 1 арк.;

135. ТТН 501 на 2 арк.;

136. Видаткову накладну №195 на 1 арк.;

137. Рахунок на оплату №241 на 1 арк.;

138. ТТН 510 на 2 арк.;

139. Видаткову накладну Рнк/К9-0006045 на 1 арк.;

140. Рахунок №Счт/К9-0005902 на 2 арк.;

141. Видаткову накладну Рнк/К7-0039510 на 1 арк.;

142. Рахунок №Счт/К7-0038625 на 1 арк.;

143. Видаткову накладну Рнк/К7-0039516 на 1 арк.;

144. Рахунок №Счт/К7-0038111 на 1 арк.;

145. Договір №01/07/2023 на надання послуг від 01.07.2023 на 3 арк.;

146. Акт №ОУ-0000147 на 1 арк.;

147. Рахунок фактура № СФ-0000147 на 1 арк.;

148. Акт №ОУ-0000151 на 1 арк.;

149. Рахунок фактура № СФ-0000151 на 1 арк.;

150. Акт №ОУ-0000157 на 1 арк.;

151. Рахунок фактура № СФ-0000157 на 1 арк.;

152. Акт №ОУ-0000168 на 1 арк.;

153. Рахунок фактура № СФ-0000168 на 1 арк.;

154. Акт №ОУ-0000169 на 1 арк.;

155. Рахунок фактура № СФ-0000169 на 1 арк.;

156. Акт №ОУ-0000170 на 1 арк.;

157. Рахунок фактура № СФ-0000170 на 1 арк.;

158. Акт №ОУ-0000171 на 1 арк.;

159. Рахунок фактура № СФ-0000171 на 1 арк.;

160. Акт №ОУ-0000172 на 1 арк.;

161. Рахунок фактура № СФ-0000172 на 1 арк.;

162. Акт №ОУ-0000173 на 1 арк.;

163. Рахунок фактура № СФ-0000173 на 1 арк.;

164. Акт №ОУ-0000174 на 1 арк.;

165. Рахунок фактура № СФ-0000174 на 1 арк.;

166. Акт №ОУ-0000175 на 1 арк.;

167. Рахунок фактура № СФ-0000175 на 1 арк.;

168. Акт №ОУ-0000176 на 1 арк.;

169. Рахунок фактура № СФ-0000176 на 1 арк.;

170. Акт №ОУ-0000177 на 1 арк.;

171. Рахунок фактура № СФ-0000177 на 1 арк.;

172. Акт №ОУ-0000179 на 1 арк.;

173. Рахунок фактура № СФ-0000179 на 1 арк.;

174. Акт №ОУ-0000180 на 1 арк.;

175. Рахунок фактура № СФ-0000180 на 1 арк.;

176. Акт №ОУ-0000181 на 1 арк.;

177. Рахунок фактура № СФ-0000181 на 1 арк.;

178. Акт №ОУ-0000182 на 1 арк.;

179. Рахунок фактура № СФ-0000182 на 1 арк.;

180. Акт №ОУ-0000207 в 2 примірниках на 2 арк.;

181. Рахунок фактура № СФ-0000207 в 2 примірниках на 2 арк.;

182. Акт №ОУ-0000208 в 2 примірниках на 2 арк.;

183. Рахунок фактура № СФ-0000208 в 2 примірниках на 2 арк.;

184. Акт №ОУ-0000209 в 2 примірниках на 2 арк.;

185. Рахунок фактура № СФ-0000209 в 2 примірниках на 2 арк.;

186. Акт надання послуг №160 на 1 арк.;

187. Рахунок на оплату №160 на 1 арк.;

188. Договір -заявка №139 на 1 арк.;

189. Акт надання послуг №206 на 1 арк.;

190. Рахунок на оплату №206 на 1 арк.;

191. Договір -заявка №180 на 1 арк.;

192. Акт надання послуг №225 на 1 арк.;

193. Рахунок на оплату №225 на 1 арк.;

194. Договір -заявка №188 на 1 арк.;

195. Договір №03-05-2023 про надання послуг з перевезення вантажів від 03.05.2023 на 4 арк.;

196. Акт виконаних робіт від 28.06.2023 до рахунку фактури №17 на 1 арк.;

197. Реєстр до акту №17 на 1 арк.;

198. Рахунок-фактура №17 на 1 арк.;

199. Акт виконаних робіт від 04.07.2023 до рахунку фактури №19 на 1 арк.;

200. Реєстр до акту №19 на 1 арк.;

201. Рахунок-фактура №18 на 1 арк.;

202. Договір №17/05-23 на транспортно-експедиторське обслуговування на 3 арк.;

203. Акт надання послуг №140 на 1 арк.;

204. Рахунок на оплату №140 на 1 арк.;

205. Акт надання послуг №141 на 1 арк.;

206. Рахунок на оплату №141 на 1 арк.;

207. Акт надання послуг №168 на 1 арк.;

208. Рахунок на оплату №168 на 1 арк.;

209. Акт надання послуг №169 на 1 арк.;

210. Рахунок на оплату №169 на 1 арк.;

211. Акт надання послуг №170 на 1 арк.;

212. Рахунок на оплату №170 на 1 арк.;

213. Акт надання послуг №171 на 1 арк.;

214. Рахунок на оплату №171 на 1 арк.;

215. Акт надання послуг №178 на 1 арк.;

216. Рахунок на оплату №178 на 1 арк.;

217. Акт надання послуг №179 на 1 арк.;

218. Рахунок на оплату №179 на 1 арк.;

219. Акт надання послуг №180 на 1 арк.;

220. Рахунок на оплату №180 на 1 арк.;

221. Акт№ОУ-0000025 здачі прийняття робіт на 1 арк.;

222. Акт надання послуг №24 на 1 арк.;

223. Рахунок на оплату №30 на 1 арк.;

224. Акт №292 на 1 арк.;

225. Рахунок на оплату №238 на 1 арк.;

226. Договір №06/12-22 на виготовлення та поставку металоконструкцій від 28.11.2022 разом з додатками на 7 арк.;

227. Експрес накладну №20450636927979 на 1 арк.

228. Копію технічного паспорту разом з додатками на 6 арк.;

229. Копію сертифікату на 1 арк.;

230. Копію сертифікату відповідності №UA.C.026-23 на 1 арк.;

231. Договір №28-08/2023 про надання послуг спецтехніки разом з додатками на 3 арк.;

232. Договір №03-07/2023 про надання послуг спецтехніки разом з додатками на 3 арк.;

233. Договір №28-08/2023 про надання послуг спецтехніки разом з додатками на 2 арк.;

234. Договір №03-07/2023 про надання послуг спецтехніки разом з додатками на 3 арк.;

235. Договір поставки №17/09/2021-П разом з додатками на 9 арк.;

236. Договір поставки №17112022 разом з додатками на 4 арк.;

237. Договір поставки №19 разом з додатками на 5 арк.;

238. Договір поставки №06042020/1 разом з додатком на 8 арк.;

239. Договір поставки №25052021 разом з додатками на 5 арк.;

240. Копію паспорту анкер для опор 400.300.М24.1500 на 4 арк.;

241. Копію паспорту анкер для опор 400.300.М27.1500 в 2 екземплярах на 8 арк.;

242. Копію сертифікату відповідності № UA.1O231.00546-19 на 1 арк.;

243. Копію висновку №066/0376 на 1 арк.;

244. Копію сертифікату відповідності № UA.0.YT.113003-20 в двох екземплярах на 2 арк.;

245. Копію сертифікату відповідності № UA.001.30.00102-21 на 1 арк.;

246. Договір поставки №36/08-21 на 4 арк.;

247. Договір поставки №27 разом з додатком на 6 арк.;

248. Договір оренди №А00145466 разом з додатками на 9 арк.;

249. Акт повернення до акту передачі обладнання №00000031390 на 1 арк.;

250. Акт повернення до акту передачі обладнання №00000031388 на 1 арк.;

251. Договір №265 поставки товару на 3 арк.;

252. Копію сертифікату відповідності №UA0.YT.042610-23 на 2 арк.;

253. Копію сертифікату відповідності №UA0.YT.042609-23 на 2 арк.;

254. Копію сертифікату відповідності №UA.СВ.010.00075-22 на 1 арк.;

255. Копію сертифікату відповідності №UA.СВ.010.00045-23 на 1 арк.;

256. Копію технічного паспорту Опора ОВОГ 103/220/4-8м на 2 арк.;

257. Копію технічного паспорту Анкерний вузол м24 1500 на 2 арк.;

258. Копію сертифікату на 1 арк.;

259. Копію сертифікату відповідності №UA.C.026/23

260. Технічні умови ТУ У 27.4-37405294-006:2019 «світильники» на 73 арк.;

261. Копію паспорту Кронштейн OC KC D 1,5/1,2/15-0,9/0,2/15 на 4 арк.;

262. Копію паспорту Кронштейн OC KC D 1,5/1,2/15-90 ОВОГ на 4 арк.;

263. Копію паспорту Кронштейн OC KC D 1,5/1,2/15-90 СОК-5 на 4 арк.;

264. Копію паспорту Кронштейн OC KC S 1,5/1,2/15-90 СОК-5 на 4 арк.;

265. Копію паспорту Кронштейн OC KC S 1,5/1,2/15 ОВОГ на 4 арк.;

266. Копію паспорту Кронштейн OC KC D 1,5/1,2/0-90 СОК-5 на 4 арк.;

267. Копію паспорту Кронштейн OC KC S 1,5/1,2/0 ОВОГ на 4 арк.;

268. Копію паспорту Кронштейн OC KC D 1,5/1,2/0 СОК-5 на 4 арк.;

269. Копії паспортів у кількості 23 шт. на 92 арк.;

270. Видаткову накладну №1864 на 1 арк.;

271. Рахунок на оплату №208 на 1 арк.;

272. Видаткову №25 в двох примірниках на 2 арк.;

273. Рахунок на оплату №14 на 1 арк.;

274. Видаткову №18 в двох примірниках на 2 арк.;

275. Рахунок на оплату №10 на 1 арк.;

276. Копії паспортів 2 шт. на 8 арк.;

277. Видаткові накладні №22, 24, 26, 2279, 321, 322, 2463 на 7 арк.;

278. Рахунок на оплату №253 на 1 арк.;

279. Рахунок №560 на 1 арк.;

280. Видаткову накладну №355 в 2 примірниках на 2 арк.;

281. Видаткову накладну №353 на 1 арк.;

282. Рахунок на оплату №557 на 1 арк.;

283. Рахунок НОМЕР_1 на 1 арк.;

284. Видаткову накладну 29007048050 на 1 арк.;

285. Видаткову №371 на 1 арк.;

286. Рахунок №586 на 1 арк.;

287. Видаткові №371, 376 на 2 арк.;

288. Видаткову №380 на 1 арк.;

289. Рахунок №595 на 1 арк.;

290. Видаткову Рнк/03-0060244 на 1 арк.;

291. Видаткові накладні № 388, 390, 401, Рнк/02-0071271, 407, 406, 403, Рнк/BR-0023824, Рнк/02-0073121, 415, 419, 418, 425, 423, 328, 498, 431, 432, 433, 435, 434, 437, 519, Рнк/BR-0026188, 440, 441, 450, 451, 452, 453, 454, 464 на 32 арк.;

292. Рахунки на оплату № 586, Счт/02-0071217, 616, 615, 618 в 2 екземплярах, 626, 629, 635, 639, 618, 640, Счт/BR-0026108, 619, 654, 656 на 16 арк.;

293. ТТН Р498, Р519 на 2 арк.;

294. Технічний паспорт опора ОВОГ 10 103/220/4 на 4 арк.;

295. Акт звірки за період 3 квартал 2023 року на 1 арк.;

296. Видаткову накладну №379, 380 на 2 арк.;

297. ТТН Р498 на 1 арк.;

298. Видаткові накладні №465, Рнк/BR-0028984, 470, 472, 480, 481, 499, 500, 503, 511, 509, 512, 523, Рнк/BR-0032599, 524, 534, 533, 538, РН-008130, 543, 547, 170 в 2 примірниках, 171 в 2 примірниках, 187 в 2 примірниках, 221, 237, 236, 260, 262, 274, 277, 287, 32, 51, 53, 54, 56, 66, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 88, 89, 93, 94, 99 в 2 прим., 122, 140, 141, 152 в 2 прим., 153 в 2 прим., 159, 161, 162, 181, 182, 185, 188, 220, 235, 234, 238, 249, 255, 261, 270, 271, 8, 23, 24, 36, 45, 47, 48, 50, 52, 55, 57, 64, 61, 69, 70, 72, 77, 79, 80, 81, 83, 86, 91, 99, 226, 228, 231, 234, 235, 237, 43, 60, 83 в 2 прим., 90, 91, 92, 115, 116, 117, 118, 119, 137, 189, 192, 193, 195, 194, 196,197, 200, 190, 198, 199, 201, 167 в 2 прим., 202, 203, 204, 168, 205, 212, 213, 206, 210, 207, 186 в 2 прим., 209, 208, 211, 191, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 248, 289, 290, 291, 312, на 161 арк.;

299. Рахунки на оплату № 669, Счт/BR-0028287, 691, 707, 660, 716, 660 в 2 прим., 737, 738, 739, 156, 143, 152, 186, 146, 147, 148, 161 на 19 арк.;

300. Копію технічного паспорту опора ОВОГ 10 103/220/4 на 4 арк.;

301. Паспорт світильника на 1 арк.;

302. Довіреність №36 на 1 арк.;

303. Довіреності №6, 13, 14, 17, 26, 33, 34, 36, 38, 40, 46, 48, 55, 60, 61, 64, 66, 70, 71, 74, 79, 80, 84, 90, 95, 97, 96, 100, 102, 105, 111 на 31 арк.;

304. Технічний паспорт опора ОВОГ 10 103/220/4 на 4 арк.;

305. Договір №202305/2А суборенди нерухомого майна від 16.05.2023 разом з додатками на 9 арк.;

306. Договір №202307/5А суборенди нерухомого майна від 01.07.2023 разом з додатком на 8 арк.;

307. Договір №08/09-23 на виготовлення та поставку металоконструкцій від 08.09.2023 разом з додатками на 7 арк.;

308. Видаткові накладні №130, 148, 37, 149, 150, 169 в 2 прим. на 7 арк.;

309. Акти надання послуг № 287, 288, 241, 247, 207, 214, 213, 169, 129, 132, ГЮ-2304, 93, 82, ГЮ-2303, ГЮ-2302, 51, 92 на 17 арк.;

310. Накладну № 861566 на 1 арк.;

311. Видаткові накладні № 437, 436, 435, 422, 421, 420, 416, 419, 418, 417, 413, 414, 409, 410, 397, 387, 386, 375, 383, 382, 380, 379, 378, 377, 373, 354, 349, 359, 353, 350, 330, 299, 297, 296, 254, 253, 251, 250, 252, 245, 247, 246, 248, 99, 91, 86, 83, 84, 81, 80, 79, 77, 72, 70, 69, 61, 64, 167, 166, 165, 160, 141, 142, 35, 8, 36, 38 на 67 арк.;

312. Акт звірки за перше півріччя 2023 року 2 арк.

313. Акт звіряння за 2022 рік на 1 арк.;

314. Електронні копії актів здачі приймання № НФ-79, НФ-67, НФ-62, НФ-56, НФ-49, НФ-44, НФ-34, НФ-6 на 8 арк.;

315. Акт прийому передачі №57791 на 1 арк.;

316. Довіреності 20220111/3, 20220111/2, 20220111/1 на 3 арк.;

317. Акт виконаних робіт від 10.01.2022 року на 1 арк.;

318. Лист від 17.01.2022 на 1 арк.;

319. Рахунки на оплату №436, 435, 434, 433, 423, 449, 450, 343, 359, 409, 410, 411, 368, 355, 393, 392, 391, 394, 390, 389, 367, 359, 345, 369, 336, 344, 343, 366, 360, 354, 342, 356, 312, 297, 296, 275, 274, 272, 271, 273, 235, 238, 236, 237, 183, 182, 181, 178 на 48 арк.;

320. Акт звірки за 9 місяців 2023 року 1 арк.;

321. Договір суборенди №ІТТ-2023/08 від 01.08.2023 разом з додатком на 8 арк.;

322. Договір №202307/4А суборенди нерухомого майна, 01.07.2023 разом з додатком на 8 арк.;

323. Договір оренди №573-04/2021 від 01.04.2021 разом з додатками на 20 арк.;

324. Додаткову угоду №2 до договору оренди №473-04/2019 від 01.04.2019 разом з додатками на 3 арк.;

325. Договір оренди №626-03/2023 від 20.03.2023 разом з додатками на 21 арк.;

326. Додаткову угоду №1 до договору №626-03/2023 на 1 арк.;

327. Видаткові накладні № РН-170505/2, 40032, Рнк/BR-0034451, 312, 287, 291, 290, 289, 274, 277, Рнк/BR-0033334, Рнк/BR-0033333, 153917, Рнк/BR-0032598, Рнк/BR-0032416, 146427, Рнк/BR-0031715, 248476, Рнк/BR-0031552, Рнк/03-0080712, Рнк/03-0080711, 262, 114, 260, 246, 248, Рнк/03-0074726, 236, 104, 45, 44 в 2 прим., 45, 46, 47, 237, 233, 232, 231, 230, 229, 99, 228, 97, Рнк/BR-0026186, 215, 221, 41, 94, 33, 37, РН-006177, 19-018469, 191, 211, 208, 93, 104681, 187 в 2 прим., 209, 186 в 2 прим., 207, 171, 206, 210, 204, 203, 168, 213, 200, 212, 205, Рнк/BR-0024561, 171, 170, 202, 167 в 2 прим., 169 в 2 прим., ЕС-0039639, 387, 201, 199, Рнк/BR-0023825, Рнк/02-0071268, 198, Рнк/КС-0046975, 190, 196, 197, 200, 194, 195, 193, 192, 189, 150, 149, Рнк/03-0059193, 148, Рнк/03-0058445, 91171, РН-090805 в 2 прим., 137 в 2 прим., 139, 354 в 2 прим., 83, 130 в 2 прим., 139, РН-0000139, РН-000102, РН-000101, Рнк/К9-0006046, 378 в 2 прим. на 122 арк.;

328. Гарантійні талони на 4 арк.;

329. Рахунки на оплату №134829, Счт/BR-0034453, Счт/BR-0033265, Счт/BR-0033267, 483084, 483084, 355, 353, Счт/BR-0032297 (на 2 арк.), 465457, 344, Счт/BR-0031692, 290886, Счт/BR-0031543, Счт/03-0080603, Счт/03-0080590, 110, 204, 339, 321, Счт/03-0072217, 101, 36, 40, 34, 35, 223, 315, 304, 312, 95 в 2 прим., 93, Счт/ BR -0026109, 28, 296, 90, 23-09, 30-09, 39, 30-08, 08-09, 15-09, 11-09, 31-08, 21-08, 10-08, 30-07, 17-07, 19-015885, 191, 89, 406, 352327, 194, 191, 264, 199, 198, Счт/ BR -0024476, 481, 197, Счт/ 02 -0071218, Счт/ КС -0046036, 196, 179, Счт/03-0059038, Счт/03-0057331, 310966, 090805, 563, 79, Счт/ К9 -0005903, 73, 4240 на 76 арк.;

330. Акти надання послуг №3091, 3089, 3090, 3084, 3085, 3059, 3036, 3014, 290, 2982, 2981, 355, 353, 344, 339, 338, 243, 321 (на 2 арк.), 315, 304, 312, 1 в 2 прим., 209, 296, 4, 5, 1 в 2 прим., 2, 3, 11-09, 406, 231, 2007, 171, 131, 1, 2, 95 в 2 прим., 1, 94 в 2 прим., 51, на 46 арк.;

331. ТТН на металоконструкції оцинковані на 1 арк.;

332. Рахунок фактура СФ-0000023, 2093, СФ-0061787, СФ-0000015, СФ-0000009, СФ-0000005, РФ-00000139, РФ-00000102, РФ-00000101 на 9 арк.;

333. ТТН №405 (на 2 арк), 2250, 201 (на 2 арк.) на 5 арк.;

334. Гарантійні талони на 5 арк.;

335. Електронну копію видаткової накладної №153917 на 1 арк.;

336. Акт здачі прийняття робіт Рнк/BR-0032418 на 1 арк.;

337. Гарантійні талони на 4 арк.;

338. Акт здачі прийняття робіт ОУ-0000098 на 1 арк.;

339. Декларація про відповідність на 1 арк.;

340. Паспорт на кронштейн на 4 арк.;

341. Паспорт анкерний вузол на 4 арк.;

342. Акт звірки 3 квартал 2023 на 1 арк.;

343. Гарантійні талони на 2 арк.;

344. Паспорт світильника 1 арк.;

345. Технічний паспорт опора ОВОГ 10 103/220/4 на 2 арк.;

346. Лист №1109 на 1 арк.;

347. Акт виконаних робіт від 05.09.2023 до рахунку фактури №30 на 1 арк.;

348. Рахунок фактура №30 на 1 арк.;

349. Паспорти світильників на 5 арк.;

350. Акт виконаних робіт від 14.08.2023 до рахунку фактури №26 на 1 арк.;

351. Рахунок фактура №26 на 1 арк.;

352. Акт виконаних робіт від 09.08.2023 до рахунку фактури №24 на 1 арк.;

353. Рахунок фактура №24 на 1 арк.;

354. Електронна Копію видаткової накладної №91171 на 1 арк.;

355. Паспорт №52 на 4 арк.;

356. Акт виконаних робіт від 31.05.2023 до рахунку фактури №16 на 1 арк.;

357. Рахунок фактура №16 на 1 арк.;

358. Акт виконаних робіт від 25.05.2023 до рахунку фактури №15 на 1 арк.;

359. Рахунок фактура №15 на 1 арк.;

360. Акт звіряння за 1 квартал 2021 року на 3 арк.;

361. Витяги з протоколу S16032023A, 20-2023 на 2 арк.;

362. Витяги з журналу протоколів L16032023A в 2 примірниках, W16032023A на 3 арк.

Разом з цим, прокурор обґрунтовує клопотання тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100000000723, відомості щодо якого внесені 27.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до розпорядження Голови Київської військово-цивільної адміністрації, Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київекспертиза», код ЄДРПОУ 21606480, зареєстрованому за адресою вул. Кирилівська, б. 113, м. Київ (далі - КП «Київекспертиза»), 27.07.2022 проведені обстеження пошкоджень, внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації на ділянках мереж зовнішнього освітлення у Пущі-Водиці, Оболонського р-ну у м. Києві, та складені відповідні звіти про результати обстеження.

Відповідальні за організацію та проведення обстеження пошкоджень є директор КП «Київекспертиза» ОСОБА_4 та експерт будівельний, інженер-консультант (будівництво) КП «Київекспертиза» ОСОБА_5 . Проте, під час досудового розслідування в КП «Київекспертиза», витребувані копії відповідних актів та звітів із додаванням фотознімків та проведено огляд вказаних об`єктів із залученням спеціаліста, за результатами чого, пошкоджень на зазначених ділянках мереж зовнішнього освітлення не виявлено. Вказане свідчить, що службовими особами КП «Київекспертиза», внесені завідомо неправдиві відомості до актів та звітів з технічного обстеження будівель та споруд, з метою завищення обсягів робіт, а також створення заздалегідь умов із розкрадання бюджетних коштів.

З метою завищення вартості проведення капітального ремонту та виведення грошових коштів у тіньовий обіг, у протиправну схему були задіяні ряд підконтрольних виробнику ТОВ «Інтелтек Україна» підприємств: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелтек трейд», код ЄДРПОУ 36273103, зареєстрованому за адресою вул. Старо-Київська, б. 10 Г, м. Київ (далі - ТОВ «Інтелтек трейд»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрекоресурс», код ЄДРПОУ 37725903, зареєстрованому за адресою вул. Волоська, б. 42, м. Київ (дала - ТОВ «Центрекоресурс»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес енерджі трейд», код ЄДРПОУ 42764074, зареєстрованому за адресою вул. Старо-Київська, б. 10 Г, м. Київ, Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об`єднання «Інститут гаражного будівництва», код ЄДРПОУ 40334533, зареєстрованому за адресою вул. Чорнобильська, б. 24/26, кв. 54, м. Київ (далі - ТОВ «НВО «Інститут гаражного будівництва»).

21.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 19.12.2023 проведено обшук у приміщеннях та прилеглих до них територій, які займають Товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес Енерджі Трейд» (код ЄДРПОУ 42764074), Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелтек Україна» (код ЄДРПОУ 37405294), Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелтек Трейд» (код ЄДРПОУ 36273103), Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрекоресурс» (код ЄДРПОУ 37725903), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Старо-Київська, б. 10 Г, в ході якого виявлено та вилучено вищевказані документи, про що зазначено у протоколі обшуку.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 від 21.12.2023 вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12022100000000723.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів, а також забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, проведення оглядів, призначення та проведення ряду криміналістичних експертиз за вилученими в ході обшуку документами, що вже визнані речовими доказами, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна та його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 19.12.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та прилеглих до них територій, які займають Товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес Енерджі Трейд» (код ЄДРПОУ 42764074), Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелтек Україна» (код ЄДРПОУ 37405294), Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелтек Трейд» (код ЄДРПОУ 36273103), Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрекоресурс» (код ЄДРПОУ 37725903), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Старо-Київська, б. 10 Г, з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як прокурором, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку 21.12.2023 за вищевказаною адресою, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлено та вилучено вищевказане майно, яке зазначено у протоколі обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, прокурор подав до суду вказане клопотання про арешт майна 22.12.2023, що підтверджується відміткою на поданому клопотанні.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені документи за вищевказаною адресою, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно визнано речовим доказом, оскільки не вжиття вказаних заходів може призвести до непередбачених наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, у зв`язку з цим, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим, клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 21.12.2023 під час проведення обшуку у приміщеннях та прилеглих до них територій, які займають Товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес Енерджі Трейд» (код ЄДРПОУ 42764074), Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелтек Україна» (код ЄДРПОУ 37405294), Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелтек Трейд» (код ЄДРПОУ 36273103), Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрекоресурс» (код ЄДРПОУ 37725903), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Старо-Київська, б. 10-Г, а саме на: