Ухвала від 08.07.2025 по справі 761/27860/25

Справа № 761/27860/25

Провадження № 1-кс/761/18435/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 720 230 005 000 000 26 від 02.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 720 230 005 000 000 26 від 02.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, про накладення арешту на майно, що було вилучене 30.06.2025 за результатом проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих на першому поверсі адміністративно-офісного будинку (в літ. «А»), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, будинок 8, які використовуються ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954).

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється у кримінальному провадженні № 720 230 005 000 000 26 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, під час досудового розслідування Під час здійснення досудового розслідування досліджуються, зокрема обставини умисного ухилення службовими особами ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) від сплати податків та зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Згідно з повідомленням ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП), останнє використовує приміщення (реєстраційний номер об`єкта оподаткування: 208043480391) за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 8.

30.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.06.2025, було проведено обшук в нежитлових приміщеннях, розташованих на першому поверсі адміністративно-офісного будинку (в літ. «А»), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, будинок 8, які використовуються ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954), за результатом якого було виявлено та вилучено ряд документів, перелік яких зазначений у клопотанні.

Того ж дня, тобто 30.06.2025 вилученні за результатом проведення обшуку, документи постановою детектива визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на флеш-носій, який був вилучений за результатом проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор підтримав доводи свого клопотання, яке просив задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник власника майна не заперечував проти задоволення клопотання прокурора, зазначаючи, що всіляко сприяють органу досудового розслідування та якщо є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження то власник майна не заперечує.

Заслухавши прокурора, представника власника майна, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи із наступного.

Як вбачається з наданих суду матеріалів клопотання, детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється у кримінальному провадженні № 720 230 005 000 000 26 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

30.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.06.2025, було проведено обшук в нежитлових приміщеннях, розташованих на першому поверсі адміністративно-офісного будинку (в літ. «А»), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, будинок 8, які використовуються ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954), за результатом якого було виявлено та вилучено ряд документів, перелік яких зазначений у клопотанні.

Того ж дня, тобто 30.06.2025 вилученні за результатом проведення обшуку, документи постановою детектива визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучені документи, з метою забезпечення збереження їх в якості речового доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилученні документи підпадають під ознаки ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речового доказу, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження в рамках якого здійснюється досудове розслідування та є достатні підстави вважати, що вказані документи можуть бути прихованим, зіпсованими чи знищеними.

Аналізуючи наведене, з урахуванням позиції представника власника майна, який не заперечував проти задоволення прокурора, вважаю, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на документи, що були вилучені 30.06.2025 за результатом проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих на першому поверсі адміністративно-офісного будинку (в літ. «А»), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, будинок 8, які використовуються ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954), а саме:

- Копія Статуту ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954), затверджений Рішенням Учасника № 17 від 15.08.2023 на 16 арк.;

- Наказ ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) від 09.02.2024

№ 11/1-ОД з додатками на 4-х арк.;

- Наказ ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) від 30.09.2021

№ 29-ОД з додатками на 5-х арк.;

- Трудовий договір (контракт) від 09.02.2024 між ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) та ОСОБА_5 на 7 арк.;

- Посадова інструкція Директора підприємства ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) ОСОБА_5 на 4 арк.;

- Наказ № 44-ОД від 29.12.2023 про облікову політику

ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) у 2024 році на 1 арк.;

- Копія облікової політики ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954), затверджена наказом від 29.12.2023 № 44-од на 67 арк.;

- Копія облікової політики ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954), затверджена наказом № 01/1-од на 70 арк.;

- Податкові декларації з податку на прибуток ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) з додатками за 2024 рік на 141 арк.;

- Реєстр виплачених виграшів ТОВ «СПЕЙСИКС» за 01.09.2024 - 30.09.2024 на 23 арк.;

- Реєстр виплачених виграшів ТОВ «СПЕЙСИКС» за 01.10.2024 - 31.10.2024 на 11 арк.;

- Реєстр виплачених виграшів ТОВ «СПЕЙСИКС» за 01.06.2024 - 30.06.2024 на 19 арк.;

- Реєстр виплачених виграшів ТОВ «СПЕЙСИКС» за 01.07.2024 - 31.07.2024 на 22 арк.;

- Реєстр виплачених виграшів ТОВ «СПЕЙСИКС» за 01.08.2024 - 31.08.2024 на 25 арк.;

- Реєстр повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх (які не є виграшем) казино в мережі Інтернет ТОВ «СПЕЙСИКС» за

01.06.2024 - 30.06.2024 на 631 арк.;

- Реєстр повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх (які не є виграшем) казино в мережі Інтернет ТОВ «СПЕЙСИКС» за

01.07.2024 - 31.07.2024 на 703 арк.;

- Реєстр повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх (які не є виграшем) казино в мережі Інтернет ТОВ «СПЕЙСИКС» за

01.08.2024 - 31.08.2024 на 802 арк.;

- Реєстр повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх (які не є виграшем) казино в мережі Інтернет ТОВ «СПЕЙСИКС» за

01.09.2024 - 30.09.2024 на 800 арк.;

- Реєстр повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх (які не є виграшем) казино в мережі Інтернет ТОВ «СПЕЙСИКС» за

01.10.2024 - 31.10.2024 на 420 арк.;

- Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «СПЕЙСИКС» за 2024 рік на 13 арк.;

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «СПЕЙСИКС» за 1 квартал 2024 року на

608 арк.;

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «СПЕЙСИКС» за 2 квартал 2024 року на

51 арк.;

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «СПЕЙСИКС» за 3 квартал 2024 року на

34 арк.;

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «СПЕЙСИКС» за 4 квартал 2024 року на

23 арк.;

- Реєстр прийнятих платежів за послуги від клієнтів ТОВ «СПЕЙСИКС» за період з 01.10.2024 по 31.10.2024 на 2524 арк.;

- Реєстр прийнятих платежів за послуги від клієнтів ТОВ «СПЕЙСИКС» за період з 01.09.2024 по 30.09.2024 на 4021 арк.;

- Реєстр прийнятих платежів за послуги від клієнтів ТОВ «СПЕЙСИКС» за період з 01.08.2024 по 31.08.2024 на 4144 арк.;

- Реєстр прийнятих платежів за послуги від клієнтів ТОВ «СПЕЙСИКС» за період з 01.07.2024 по 31.07.2024 на 2997 арк.;

- Реєстр прийнятих платежів за послуги від клієнтів ТОВ «СПЕЙСИКС» за період з 01.06.2024 по 30.06.2024 на 2955 арк.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: