Ухвала від 08.07.2025 по справі 759/14236/25

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4015/25

ун. № 759/14236/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників заявника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах власників майна ТОВ «Тоскана Трейдінг», ТОВ «АТТІКА - 2007» на бездіяльність прокурорів Офісу Генерального прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №12023000000000338 від 23.02.2023,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшла зазначена скарга, в якій адвокат просить зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №12023000000000338 від 23.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України повернути ТОВ «Тоскана Трейдінг» та ТОВ «АТТІКА - 2007» тимчасово вилучене під час проведення 13.06.2025 обшуку майно.

В обґрунтування вимог скарги адвокат посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000338, зареєстрованому в ЄРДР 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

13.06.2025 службовими особами ГСУ НП України проведено обшук нежитлового приміщення розташованого за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 18, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:78:115:0001, що належить Київській міській раді, орендар -ПРАТ «Концерн «Фреш Ап» (код ЄДРПОУ 00204429), яке перебуває у користуванні ТОВ «Тоскана Трейдінг», з метою відшукання і вилучення наступних речей та предметів (документів): чорнові записи, записники, «тіньова» бухгалтерія в паперовому та електронному вигляді, в тому числі на носіях інформації (флеш-накопичувачах, жорстких дисках), персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, грошові кошти, банківські картки, договори на відкриття індивідуальних банківських сховищ та/або довіреностей на їх користування, документація та печатки підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі таких як ПП «Новік Груп», ТОВ «Гран-Прі 2023», ТОВ «Фініган», ТОВ «Девіксон», підроблені бухгалтерські та первинні документи щодо взаємовідносин ТОВ «Аттіка-2007», ТОВ «Сучасні бізнес-системи», ТОВ «Основа Інфо», ТОВ «Оптова сигаретна асоціація», ТОВ «Тютюнова компанія Слобожанщини», ТОВ «Тоскана Трейдінг», ТОВ «Тоскана», ТОВ «Дім Седой», ТОВ «Інформ-Сервіс» з підприємствами з ознаками фіктивності. В ході вказаного обшуку виявлено та вилучено певний перелік речей та документів (протокол обшуку долучений до матеріалів скарги).

Представник заявника ОСОБА_3 зазначає, що орган досудового розслідування не звертався із клопотанням про арешт вказаного майна, зокрема щодо арешту товарно-матеріальних цінностей, а тому вказане майно є тимчасово вилученим та підлягає поверненню власникам.

Крім цього, адвокат ОСОБА_3 зазначає, що зверталася до Офісу Генерального прокурора з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, але станом на момент розгляду скарги, вказане майно не повернуто. На підставі чого просить повернути певний перелік документації та грошові кошти власникам майна.

В судовому засіданні адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які діють в інтересах власників майна ТОВ «Тоскана Трейдінг», ТОВ «АТТІКА - 2007» просили задовольнити скаргу в повному обсязі та повернути вказаний автомобіль власнику.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про дату та час судового засідання.

У зв`язку з відсутністю заперечень щодо продовження судового засідання, слідчий суддя на місці ухвалив продовжити розгляд скарги за відсутністю слідчого та прокурора, які були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання.

Заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000338, зареєстрованому в ЄРДР 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 23.05.2025 у справі № 759/11002/25 було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 18, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:78:115:0001, що належить Київській міській раді, орендар -ПРАТ «Концерн «Фреш Ап» (код ЄДРПОУ 00204429), яке перебуває у користуванні ТОВ «Тоскана Трейдінг», з метою відшукання і вилучення наступних речей та предметів (документів): чорнові записи, записники, «тіньова» бухгалтерія в паперовому та електронному вигляді, в тому числі на носіях інформації (флеш-накопичувачах, жорстких дисках), персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, грошові кошти, банківські картки, договори на відкриття індивідуальних банківських сховищ та/або довіреностей на їх користування, документація та печатки підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі таких як ПП «Новік Груп», ТОВ «Гран-Прі 2023», ТОВ «Фініган», ТОВ «Девіксон», підроблені бухгалтерські та первинні документи щодо взаємовідносин ТОВ «Аттіка-2007», ТОВ «Сучасні бізнес-системи», ТОВ «Основа Інфо», ТОВ «Оптова сигаретна асоціація», ТОВ «Тютюнова компанія Слобожанщини», ТОВ «Тоскана Трейдінг», ТОВ «Тоскана», ТОВ «Дім Седой», ТОВ «Інформ-Сервіс» з підприємствами з ознаками фіктивності.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Виходячи з п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Оскільки ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 23.05.2025 було надано дозвіл на вилучення «тіньової» бухгалтерської та іншої документації, зокрема документів і печаток із ознаками фіктивності, а також грошових коштів та наразі органом досудового розслідування проводиться аналіз вилучених предметів на предмет їхньої відповідності до ознак «тіньової» документації, фіктивності окремих документів та їх можливої підробленості, у тому числі шляхом призначення відповідних судових експертиз, слідчий суддя вважає передчасним вирішення питання про визнання вилученого майна тимчасово вилученим у розумінні положень КПК України, у зв`язку з чим на даний час відсутні правові підстави для задоволення скарги.

Керуючись вимогами ст.ст. 303, 304, 306, 307, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 09.07.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1