Ухвала від 10.07.2025 по справі 953/7039/25

Справа № 953/7039/25

н/п 1-кс/953/5021/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу голови Громадського об`єднання «НОН-СТОП» ОСОБА_3 про зобов`язання уповноважених осіб органу досудового розслідування СУ ГУ НП в Харківській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою від 26.06.2025 за вих. №26/06/2025-5-12, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова 08.07.2025 надійшла вказана скарга, в якій заявник просить зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування СУ ГУ НП в Харківській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за його заявою від 26.06.2025за вих.№26/06/2025-5-12 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

На обґрунтування скарги заявник зазначає, зокрема, що 26.06.2025 за вих. №26/06/2025-5-12 ним, з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО «НОН-СТОП» на офіційну електронну пошту СУ ГУ НП в Харківській області подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. В поданій до суду скарзі заявник зазначає щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, про які зазначено нижче. Однак, в порушення вимог ст. 214 КПК України, відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування не розпочато.

В судове засіданні заявник не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в прохальній частині скарги просив розглянути вказану скаргу без його участі (а.с. 7).

Враховуючи положення ч. 3 ст. 306 КПК України щодо обов`язкової участі при розгляді скарги особи, яка подала скаргу, враховуючи скорочені строки розгляду скарги, вказане вище клопотання заявника щодо розгляду скарги без його участі, слідчий суддя вважає можливим розглянути скаргу на підставі наданих даних.

Представник Головного управління Національної поліції в Харківській області про дату, час та місце розгляду скарги повідомлений судом своєчасно та належним чином, в судове засідання не з`явився, на електрону адресу суду 10.07.2025 надійшло повідомлення заступника начальника СУ ГУ НП в Харківській області, в якому він зазначив, що 27.06.2025 до СУ ГУ НП в Харківській області (вх. № Я-3037/ез) надійшла заява голови ГО «НОН-СТОПП УКРАЇНА» ОСОБА_3 від 26.06.2025 №26/06/2025-5-12 про можливі протиправні дії ОСОБА_4 , який за допомогою ряду юридичних осіб у тому числі з ознаками фіктивності, здійснює конвертацію грошових коштів, ухилення від сплати податків, за обставинами викладеними в заяві. В ході розгляду заяви встановлено, що місцем вчинення можливих протиправних дій є місто Київ. На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 218 КПК України заява голови ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 від 26.06.2025 №26/06/2025-5-12 направлена до ГУНП в м. Києві для розгляду в межах компетенції та прийняття рішення (а.с. 46).

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, приходить до наступного.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено право заявника оскаржити бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відомості, які підлягають внесенню до ЄРДР та їх перелік визначені ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до положень якої до ЄРДР підлягають внесенню, серед інших відомостей, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлені з іншого джерела.

Відповідно до п. 1 розділу 2 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Наказом Генерального прокурора 30.06.2020 № 298, до Реєстру вносяться відомості, зокрема, про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

При цьому, виходячи зі змісту ст.214 КПК України повноваженням щодо оцінки відомостей, наведених у заяві чи повідомлених потерпілим, чи виявлених з іншого джерела, як таких, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення наділені слідчий, дізнавач, прокурор.

З матеріалів справи слідує, що голова ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 звернувся до СУ ГУ НП в Харківській області із заявою від 26.06.2025 вих. №26/06/2025-5-12 про вчинення кримінального правопорушення, в якій просив, в тому числі: в порядку ст.ст. 214, 216, 218 КПК України забезпечити розгляд вказаної заяви про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України за вищевикладеними фактами, відомості про які протягом 24 годин внести до ЄРДР України та розпочати досудове розслідування; повідомити заявника про результати розгляду вказаної заяви, надавши витяг з ЄРДР; провести ряд перевірок. На обґрунтування скарги зазначав, зокрема, що ОСОБА_4 засновник та кінцевий бенефіціар ряду юридичних осіб, а саме: ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ХОЛДІНГ. «ТЕРМІНАЛ-П» (код ЄДРПОУ - 40574133), ТОВ «Медичний центр Медеус» (код ЄДРПОУ - 42738495), ТОВ «Інноваційні медичні системи» (код ЄДРПОУ 43283707), ТОВ «БУЛЛЕТ АГРОХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 42682914), залучивши ряд фізичних осіб та підконтрольних юридичних осіб: ТОВ «Агро-тех рупп» (код ЄДРПОУ - 43709549); ТОВ «Профтрейд груп» (код ЄДРПОУ - 43768159), ТОВ ДРОСГРУП (код ЄДРПОУ 45516114), ТОВ «ЛІМІТЕК ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 45243645), ТОВ «АНТАНТА ТОРГГРУПП» (код ЄДРПОУ 45184721), ТОВ «ДИНАМІТЕК» (код ЄДРПОУ 45665315), ТОВ «ЛЕЙПЕРС ТОРГ» (код ЄДРПОУ - 45185772), ТОВ «ПРАЙСУС» (код ЄДРПОУ 45695439), створив організовану злочинну групу, діяльність якої спрямована на конвертацію грошових коштів через підконтрольні транзитноконвертаційні та фіктивні підприємства. Діяльність конвертаційного центру, створеного ОСОБА_4 , базується на використанні підконтрольних юридичних осіб як транзитно-конвертаційних та фіктивних підприємств, які надають послуги з формування та продажу фіктивного податкового кредиту з ПДВ. Керівництво цих компаній умисно документально оформлює фінансовогосподарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності, що дозволяє штучно створювати податковий кредит і уникати сплати податків державі. У межах цієї схеми відбувається систематичне ухилення від сплати податків шляхом непридання або неналежної реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, що призводить до приховування об`єктів оподаткування. За шість місяців 2021 року загальний обіг коштів через цей конвертаційний центр перевищив 28 мільярдів гривень, що свідчить про масштабність та організованість протиправної діяльності. Для ускладнення виявлення та притягнення до відповідальності, учасники організованої злочинної групи регулярно змінюють склад керівників і засновників підконтрольних підприємств, використовуючи номінальних осіб. Це є характерною ознакою фіктивного підприємництва, спрямованого на ухилення від податкового контролю та забезпечення безперервного функціонування тіньового фінансово-господарського механізму, що дозволяє ефективно конвертувати безготівкові кошти у готівку та легалізувати доходи, здобуті злочинним шляхом. В діях зазначених суб`єктів вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 11 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України. (а.с. 8-15).

Згідно копії супровідного листа заступника начальника СУ ГУ НП в Харківській області від 01.07.2025 №84761-2025, до СУ ГУ НП в Харківській області надійшла заява ГО «НОН-СТОП Україна» ОСОБА_3 від 26.06.2025 №26/2025-5-12 про можливі протиправні дії ОСОБА_4 , який за допомогою ряду юридичних осіб, у тому числі з ознаками фіктивності, здійснює конвертацію грошових коштів, ухилення від сплати податків, за обставинами, викладеними в заяві. В ході розгляду заяви встановлено, що місцем вчинення можливих протиправних дій є місто Київ. На підставі вимог ст. 218 КПК України направляє на адресу ГУНП в м. Києві вказану заяву для розгляду в межах компетенції та прийняття рішення (а.с. 47).

Як зазначено вище, в межах даної скарги заявник просить зобов`язати посадових осіб СУ ГУ НП в Харківській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за його заявою від 26.06.2025 за вих. №26/06/2025-5-12 про вчинення кримінальних правопорушень. Однак, в ході розгляду скарги встановлено, що зазначена заява голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 26.06.2025 за вих. №26/06/2025-5-12 направлена для розгляду в межах компетенції та прийняття рішення відповідно до вимог ст. 218 КПК України до ГУНП в м. Києві (вих. №84761-2025 від 01.07.2025), згідно відповіді заступника начальника СУ ГУ НП в Харківській області від 10.07.2025.

Вказана обставина унеможливлює зобов`язання слідчим суддею посадових осіб Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області внести відомості до ЄРДР за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 26.06.2025 за вих. №26/06/2025-5-12.

Розглядаючи скаргу в межах заявлених вимог, за змістом вимог КПК України (ст. ст. 26, 303 КПК України), слідчий суддя не може за власною ініціативою визначати чи змінювати конкретного суб`єкта оскарження, враховуючи також вимоги щодо підсудності скарги.

Виходячи з наведеного, оскільки вказаним у скарзі суб`єктом оскарження СУ ГУ НП в Харківській області скеровано заяву скаржника до іншого органу, підстави до задоволення скарги голови ГО "НОН-СТОП" - ОСОБА_3 про зобов`язання посадових осіб СУ ГУ НП в Харківській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою від 26.06.2025 за вих. №26/06/2025-5-12 відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

В задоволенні скарги голови Громадського об`єднання «НОН-СТОП» ОСОБА_3 про зобов`язання уповноважених осіб органу досудового розслідування СУ ГУ НП в Харківській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою від 26.06.2025 за вих. №26/06/2025-5-12 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1