Ухвала від 14.07.2025 по справі 759/13024/25

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3649/25

ун. № 759/13024/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка дії в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12023100080004156 від 03.11.2023 року,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка дії в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12023100080004156 від 03.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить: - скасувати арешт, накладений ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 20.03.2025 року у справі №759/5515/25 із встановленням заборони учасникам, власникам, засонвникам, іншим особам, які діють від їх імені, їх предстаникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні якиї перебувають зазначені корпоративні права, будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) шляхом заборони відчужувати, розпоряджатись (вчиняти будь які реєстраційні дії) та користуватись щодо частки у статутному капіталі, належні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме на: -належну ОСОБА_4 частку статутного капіталу ТОВ «СЛАВЕКСПОЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 32233418, юридична адреса: Україна, 84109, Донецька область, місто Слов?янськ, вул. Комякова, буд. 71, у розмірі 80,0%; -належну ОСОБА_4 частку статутного капіталу ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 44262735, юридична адреса: Україна, 03056, м. Київ, вул. Польова (Солом?янський район), буд. 21, у розмірі 65,0%; -належну ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» частку статутного капіталу ТОВ «ОРІОН МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 44955453, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 7-Ф, офіс 717, у розмірі 20 970 521,35 грн; -належну ОСОБА_4 частку статутного капіталу ТОВ «МПП ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 35453975, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 7-А, у розмірі 100,0%; -належну ОСОБА_4 частку статутного капіталу Акціонерного Товаристав «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ідентифікаційний код юридичної особи 33695095, юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д., у розмірі 5 000 000 грн; -належну ОСОБА_4 частку статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕВРОРЕЗЕРВ», ідентифікаційний код юридичної особи 25641935, юридична адреса: Україна, 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 16, у розмірі 100,0%. Розмір статутного капіталу 10 015 500 грн;

-належну ТОВ «ЕВРОРЕЗЕРВ» частку статутного капіталу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА-С», ідентифікаційний код юридичної особи 32491049, юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 143/2, у розмірі 69 125 грн; -належну ОСОБА_4 частку статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ з УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДК ДЕВЕЛОПМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 41256933, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект. Соборності, буд. 15, офіс 715, у розмірі 100,0%; -належну ОСОБА_4 частку статутного капіталу ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-ВИШИКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМСТВ М?ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРНДІМ?ЯСОМОЛПРОМ», ідентифікаційний код юридичної особи 00419288, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект. Соборності, буд. 15, у розмірі 25,5%. Розмір частки ОСОБА_4 складає 616 590 грн; -належну ОСОБА_4 частку статутного капіталу ТОВ «ПРОТАСІВ ЯР», ідентифікаційний код юридичної особи 31238331, юридична адреса: Україна, 03038, м. Київ, вул. Протасів Яр, буд. 48, у розмірі 100%; -належну ОСОБА_4 частку статутного капіталу ТОВ «МЕДПРОМПРОЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи 00481718, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 7-А, офіс 719, у розмірі 91,83%, розмір статутного капіталу 7 500 000 грн; -належну ОСОБА_4 частину акцій банку Акціонерного Товариства «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ідентифікаційний код юридичної особи 33695095, юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д. ОСОБА_4 належить 9,7998% акцій банку. Учасник (контролер) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Єврорезевр»» (частка 100,00%), якому належить 5,2002% акцій банку. Сукупний розмір у банку 15%. Дата та номер рішення Національного банку України про надання згоди на набуття інстотної участі в банку: рішення № 07162 від 25.05.2007 року; - скасувати арешт, накладений Ухвалою Святошинського районного суду міста Києва від 20.03.2025 року у справі №759/5515/25 із забороною відчуження і розпорядження, а саме на: -житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер майна: 33440882, Дата реєстрації: 16.04.2011 03:00:00, Загальна площа (кв.м): 1433,4, Житлова площа (кв.м): 199,5, Загальна вартість нерухомого майна (грн.:) 6 509 876,00, Номер запису: 2377, Номер в книзі: 10, Частка власності: 1/1. Підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, б/н, 16.04.2011, Козинська селищна рада; -об?єкт нерухомого майна - квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , Реєстраційний номер майна: 37278990, Номер запису: 46686, Номер в книзі: 693-36; скасувати арешт, накладений Ухвалою Святошинського районного суду міста Києва від 02.04.2025 року у справі №759/6675/25 ОСОБА_4 , а саме на: - на банківські рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкриті у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ідентифікаційний код юридичної особи 33695095, юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д, МФО банку 380281, а саме на наступні рахунки: НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 22.10.2018; НОМЕР_4 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 12.07.2013; НОМЕР_5 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 02.07.2018; НОМЕР_6 , валюта рахунку: 978-ЄВРО, дата відкриття рахунку 02.07.2018; НОМЕР_7 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 10.07.2018; НОМЕР_8 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 02.07.2018; НОМЕР_9 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 27.03.2008; НОМЕР_10 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 02.07.2018; НОМЕР_11 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 26.06.2013; НОМЕР_12 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 17.05.2017; НОМЕР_13 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 07.06.2021; НОМЕР_14 , валюта рахунку: 978-ЄВРО, дата відкриття рахунку 07.06.2021; НОМЕР_15 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 11.06.2020; НОМЕР_16 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 31.03.2022; НОМЕР_17 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 08.07.2022; НОМЕР_18 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 09.11.2021; - на банківські рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкриті у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 21133352, юридична адреса: 04082, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, МФО банку 322001, а саме на наступні рахунки: НОМЕР_19 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 13.07.2021; НОМЕР_20 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 28.03.2022; - на банківські рахунки у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкриті у Приватному акціонерному товаристві «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 25228595, юридична адреса: 43020, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 48, а саме на наступний рахунок: НОМЕР_21 - НОМЕР_22 дата відкриття 02.10.2019, взято на облік 07.10.2019; - на рухоме майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме на: легковий автомобіль SKODA OKTAVIA A5, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_23 , номер кузову НОМЕР_24 , номер двигуна НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 ; легковий автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, д.н.з. НОМЕР_27 , рік випуску 2016, номер кузова НОМЕР_28 , номер двигуна НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_30 ; рушницю гладкоствольну марки FABARM, номер НОМЕР_31 , 2019 року випуску, дозвіл № НОМЕР_32 від 08.07.2021, діє до 27.04.2026, виданий Дніпровським управлінням поліції ГУНП в м. Києві; пістолет (спецзасіб) марки ВИЙ-А, серія ЧН, номер НОМЕР_33 , 2020 року випуску, дозвіл № НОМЕР_34 від 28.10.2020, дійсний до 27.10.2023, виданий Головним управлінням Національної поліції в м. Києві.

Клопотання обгрунтоване тим, що накладені ухвалами від 20.03.2025 року та від 02.04.2025 року арешти підлягають скасуванню у зв`язку з тим, що: у подальшому арешті відпала потреба; строки досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчились, що виключає потребу в подальшому арешті активів. Арешти налкадено необгрунтовано, оскільки його накладено: поза строками давності притягнення особи до кримінальної відповідальності; на активи осіб, які не можуть бути арештованими на підставі п. 4 ст. 2 ст. 170 КПК; за відсутності обгрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення; за клопотання особи, яка не є цивільним позивачем у кримінальному провадженні; за відстуності доказів обгрунтування розміру шкоди?завданої кримінальним правопорушенням. Ваажають, що накладені арешти неправомірно обмежують права ОСОБА_4 , ТОВ «Компанія «Єврорезерв», Компанії «Mooncell Limited», ТОВ «Прайм іІнвест Девелопмент» на вільне володіння майном, відтак існють всі підстави для скасування вказаних арештів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 просив відмовити в задоволенні клопотання в повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подла клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку з участю у слідчих, процесуальних діях. Проте, враховуючи, строки розгляду клопотання, передбачені ч. 2 ст. 174 КПК України, а також те, що адвокат вдруге просить відкласти розгляд його клопотання, слідчий суддя ухвалив провести розгляд клопотання за відсутності предстаника власника майна, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи приходить наступних висновків.

В провадженні слідчих СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12023100080004156 від 03.11.2023 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.03.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах кримінального провадження ОСОБА_7 , якого визнано потерпілим, звернувся з цивільним позовом до ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , в якому просив стягнути з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 відшкодування майнової шкоди, завданої Позивачу в розмірі 1 205 580 400 грн. (один мільярд двісті п?ять мільйонів п?ятсот вісімдесят тисяч чотириста грн., що є еквівалентом 29 200 000 доларів США станом на 11.03.2025 року).

Постановою старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 від 13.03.2025 року постановлено розглянути у вказаному кримінальному провадженні позовну заяву адвоката ОСОБА_9 про відшкодування матеріальних збитків внаслідок вчинення злочину, відповідно до якої залучено ОСОБА_7 до кримінального провадження у якості цивільного позивача.

Як вбачається з матеріалів клопотання в межах кримінального провадження № 12023100080004156 від 03.11.2023 року, постановою від 05.12.2023 року визнано ОСОБА_7 потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, представник цивільного позивача ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_9 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту в межах кримінального провадження № 12023100080004156 від 03.11.2023 року на майно, яке належить ОСОБА_4 .

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 20.03.2025 року у справі №759/5515/25 клопотання адвоката ОСОБА_9 , в інтересах цивільного позивача ОСОБА_7 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні за № 12023100080004156 від 03.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задоволено.

Вказаною ухвалою: - накладено арешт із встановленням заборони учасникам, власникам, засновникам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) шляхом заборони відчужувати, розпоряджатись (вчиняти будь які реєстраційні дії) та користуватись щодо частки у статутному капіталі, належні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме на: -належну ОСОБА_4 частку статутного капіталу ТОВ «СЛАВЕКСПОЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 32233418, юридична адреса: Україна, 84109, Донецька область, місто Слов?янськ, вул. Комякова, буд. 71, у розмірі 80,0%; -належну ОСОБА_4 частку статутного капіталу ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 44262735, юридична адреса: Україна, 03056, м. Київ, вул. Польова (Солом?янський район), буд. 21, у розмірі 65,0%; -належну ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» частку статутного капіталу ТОВ «ОРІОН МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 44955453, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 7-Ф, офіс 717, у розмірі 20 970 521,35 грн; -належну ОСОБА_4 частку статутного капіталу ТОВ «МПП ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 35453975, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 7-А, у розмірі 100,0%; -належну ОСОБА_4 частку статутного капіталу Акціонерного Товаристав «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ідентифікаційний код юридичної особи 33695095, юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д., у розмірі 5 000 000 грн; -належну ОСОБА_4 частку статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕВРОРЕЗЕРВ», ідентифікаційний код юридичної особи 25641935, юридична адреса: Україна, 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 16, у розмірі 100,0%. Розмір статутного капіталу 10 015 500 грн; -належну ТОВ «ЕВРОРЕЗЕРВ» частку статутного капіталу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА-С», ідентифікаційний код юридичної особи 32491049, юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 143/2, у розмірі 69 125 грн; -належну ОСОБА_4 частку статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ з УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДК ДЕВЕЛОПМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 41256933, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект. Соборності, буд. 15, офіс 715, у розмірі 100,0%; -належну ОСОБА_4 частку статутного капіталу ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-ВИШИКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМСТВ М?ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРНДІМ?ЯСОМОЛПРОМ», ідентифікаційний код юридичної особи 00419288, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект. Соборності, буд. 15, у розмірі 25,5%. Розмір частки ОСОБА_4 складає 616 590 грн; -належну ОСОБА_4 частку статутного капіталу ТОВ «ПРОТАСІВ ЯР», ідентифікаційний код юридичної особи 31238331, юридична адреса: Україна, 03038, м. Київ, вул. Протасів Яр, буд. 48, у розмірі 100%; -належну ОСОБА_4 частку статутного капіталу ТОВ «МЕДПРОМПРОЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи 00481718, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 7-А, офіс 719, у розмірі 91,83%, розмір статутного капіталу 7 500 000 грн; -належну ОСОБА_4 частину акцій банку Акціонерного Товариства «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ідентифікаційний код юридичної особи 33695095, юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д. ОСОБА_4 належить 9,7998% акцій банку. Учасник (контролер) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Єврорезевр»» (частка 100,00%), якому належить 5,2002% акцій банку. Сукупний розмір у банку 15%. Дата та номер рішення Національного банку України про надання згоди на набуття інстотної участі в банку: рішення № 07162 від 25.05.2007 року; - накладено арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , із забороною відчуження і розпорядження, а саме: -житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер майна: 33440882, Дата реєстрації: 16.04.2011 03:00:00, Загальна площа (кв.м): 1433,4, Житлова площа (кв.м): 199,5, Загальна вартість нерухомого майна (грн.:) 6 509 876,00, Номер запису: 2377, Номер в книзі: 10, Частка власності: 1/1. Підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, б/н, 16.04.2011, Козинська селищна рада; -об?єкт нерухомого майна - квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , Реєстраційний номер майна: 37278990, Номер запису: 46686, Номер в книзі: 693-36.

Окрім того, ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 02.04.2025 року у справі №759/6675/25 клопотання адвоката ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_7 про накладення арешту на майно № № 12023100080004156 від 03.11.2023 року - задоволено.

Постановлено: накласти арешт у кримінальному провадженні № 12023100080004156 від 03.11.2023 року: - на банківські рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкриті у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ідентифікаційний код юридичної особи 33695095, юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д, МФО банку 380281, а саме на наступні рахунки: НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 22.10.2018; НОМЕР_4 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 12.07.2013; НОМЕР_5 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 02.07.2018; НОМЕР_6 , валюта рахунку: 978-ЄВРО, дата відкриття рахунку 02.07.2018; НОМЕР_7 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 10.07.2018; НОМЕР_8 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 02.07.2018; НОМЕР_9 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 27.03.2008; НОМЕР_10 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 02.07.2018; НОМЕР_11 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 26.06.2013; НОМЕР_12 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 17.05.2017; НОМЕР_13 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 07.06.2021; НОМЕР_14 , валюта рахунку: 978-ЄВРО, дата відкриття рахунку 07.06.2021; НОМЕР_15 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 11.06.2020; НОМЕР_16 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 31.03.2022; НОМЕР_17 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 08.07.2022; НОМЕР_18 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 09.11.2021; - на банківські рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкриті у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 21133352, юридична адреса: 04082, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, МФО банку 322001, а саме на наступні рахунки: НОМЕР_19 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 13.07.2021; НОМЕР_20 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 28.03.2022; - на банківські рахунки у цінних паперах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкриті у Приватному акціонерному товаристві «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 25228595, юридична адреса: 43020, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 48, а саме на наступний рахунок: НОМЕР_21 - НОМЕР_22 дата відкриття 02.10.2019, взято на облік 07.10.2019; - на рухоме майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме на: легковий автомобіль SKODA OKTAVIA A5, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_23 , номер кузову НОМЕР_24 , номер двигуна НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 ; легковий автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, д.н.з. НОМЕР_27 , рік випуску 2016, номер кузова НОМЕР_28 , номер двигуна НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_30 ; рушницю гладкоствольну марки FABARM, номер НОМЕР_31 , 2019 року випуску, дозвіл № НОМЕР_32 від 08.07.2021, діє до 27.04.2026, виданий Дніпровським управлінням поліції ГУНП в м. Києві; пістолет (спецзасіб) марки ВИЙ-А, серія ЧН, номер НОМЕР_33 , 2020 року випуску, дозвіл № НОМЕР_34 від 28.10.2020, дійсний до 27.10.2023, виданий Головним управлінням Національної поліції в м. Києві.

Вказані арешти наймо було накладено враховуючи те, що у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди та беручи до уваги розмір шкоди.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до положень ч. ч. 2, 3 ст. 61 КПК України, права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду. Цивільний позивач має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для потерпілого, в частині, що стосуються цивільного позову, а також має право підтримувати цивільний позов або відмовитися від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення. Цивільний позивач повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом для інформування та надіслання копій процесуальних рішень потерпілому.

При дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту, слідчим суддею не встановлено обґрунтованості заявлених вимог, оскільки заявником не спростовані висновки слідчих суддів, які лягли в основу підстав накладення арешту на майно.

Доводи заявника про необґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри не є підставою для скасування ухвали слідчого судді, оскільки у випадку, передбаченому ч.ч. 2, 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Необгрунтованими також є і доводи щодо того, що арешт майна накладено за клопотання мособи, яка не є цивільним позивачем у кримінальному провадженні, оскільки ці доводи спростовуються матеріалами провадження.

У свою чергу, слідчий суддя вважає обґрунтованими та такими, що повністю відповідають вимогам кримінального процесуального закону України, мотиви, які стали підставою для задоволення клопотаннь адвоката ОСОБА_9 , в інтересах цивільного позивача ОСОБА_7 , та застосування такого обмежувального заходу як арешт майна. Жодних об`єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів доводи ухвали про накладення арешту на вищевказане майно, в судовому засіданні встановлено не було. Не було надано заявником і належних доказів, які б свідчили про те, що на даний час потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту відпала.

Слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка дії в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12023100080004156 від 03.11.2023 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1