Ухвала від 14.07.2025 по справі 991/5770/24

Справа № 991/5770/24

Провадження 2-а/991/16/24

У Х В А Л А

14 липня 2025 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі

судді-доповідача Мойсака С.М.,

суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р.

за участю секретаря судового засідання Яковенко Н.К.,

представника позивача: Сербін І.І., Симоненко Т.В.,

представника відповідачів: Каліннікова О.В.,

представників третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Кишканця С.В., Ніколаєнка Ю.А., Маньчина О.О., Шкварко В.І., Савченко С.І. , розглянувши заяви представника позивача про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів, у справі за позовом Міністерства юстиції України до

ОСОБА_2 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , відоме місце реєстрації: АДРЕСА_1 , відоме місце проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ,

ОСОБА_3 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 , відоме місце реєстрації: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

Приватне акціонерне товариство «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131587, юридична адреса: 79026, Львівська обл., місто Львів, вулиця КОЗЕЛЬНИЦЬКА, будинок 3, поштова адреса: 79052, місто Львів, вулиця Сяйво, 10, e-mail: kanc@loe.lviv.ua);

Приватне акціонерне товариство «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131564, адреса: 76014, місто Івано-Франківськ, вулиця Індустріальна, 34, е-mail: kanc@oe.if.ua);

Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00130926, адреса: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 14, е-mail: kanc@zoe.com.ua);

Компанія «МІОСАРІЯ КОММЕРШАЛ ЛТД» («MIOSARIA COMMERCIAL LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 242638, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ЗОКАТІНІ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» («ZOCATINI ENTERPRISES LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи:ЗЕ 240876, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «КЕРЕЛІО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД» («KERELIO COMMERCIAL LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 138181, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Компанія «ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛІМІТЕД» («LEX PERFECTA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 140113, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Компанія «МАРГАРОЗА КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД» («MARGAROZA COMМERCIAL LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 138799, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Приватне акціонерне товариство «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186536, адреса: 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця ПІВДЕННЕ ШОСЕ, будинок 81, е-mail: info@dss.com.ua);

Компанія «КРАСКОДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» («CRASCODA HOLDINGS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 153278, адреса: Зінас Кантер та Орігенус, п/с 3035, Лімасол,Кіпр);

ОСОБА_45 (ОСОБА_45) (адреса: АДРЕСА_12);

ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) (адреса: АДРЕСА_13);

Компанія «БУНДРІКО ЛТД» («BOUNDRYCO LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 334198, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ГАЗАРО ЛТД» («GAZARO LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 330133, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ВІСТОРМІЯ ХОЛДІНГС ЛТД» («VISTORMIA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 334750, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) (адреса: АДРЕСА_14);

ОСОБА_46 (адреса: АДРЕСА_15);

Компанія «ЛЕДІСАЛІО ХОЛДІНГС ЛТД» («LEDISALIO HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 335524, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) (адреса: АДРЕСА_4 );

ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) (адреса: АДРЕСА_5 );

Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186542, адреса: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця ДІАГОНАЛЬНА, будинок 11, е-mail: fond1@ferro.zp.ua, jurist5@ferro.zp.ua);

Компанія «БАЙКІНС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («BAIKEENS INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642098, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «СЕЛДОН ВЕНЧЕРС ЛТД» («SELDON VENTURES LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642083, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «ГЕЙОРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («GEIORA MANAGEMENT LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642784, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «АТТОЛАМ ВЕНЧЕРС ЛТД» («ATTOLAM VENTURES LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642790, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «СОЛТЕКС ЛІМІТЕД» («SOLTEX LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134349, адреса: 25 Мартиу, 27, 1 поверх, приміщення/офіс 106, Єгкомі, Нікосія, Кіпр, п/с 2408 (25 Martin, 27, 1st floor premises/office 106, Yegkomi, Nicosia, Cyprus, P.S. 2408), е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4, chsofocleous@sofocleous.com.cy, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_5);

Компанія «МАТРІМАКС ЛІМІТЕД» («MATRIMAX LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134273, адреса: Креонтос, 3, ГАВРІЕЛЛА МАНСІЩНС 17, 3-й поверх, приміщення/офіс 301, п/с 1077, Нікосія, Кіпр (Creontos, 3, Gavriella Mansions 17, 3 rd floor, premises/office 30, P.S. 1077, Cyprus), е-mail:ІНФОРМАЦІЯ_6, chsofocleous@sofocleous.com.cy, info@ifbc.com.cy);

Компанія «ТАПЕСТА ЛІМІТЕД» («TAPESTA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134282, адреса: Темпон, 42, ЗЕНІОС 24, 1-й поверх, приміщення/офіс 102, Егкомі, Нікосія, Кіпр, п/с 2408 (Cyprus, Nicosia, Tempon, 42, Zenios 24, 1st flоor, flat/office 102, Egkomi, P.S. 2408), е-mail: mviolari@sofocleous.com.cy, chsofocleous@sofocleous.com.cy, ІНФОРМАЦІЯ_3);

Компанія «УОЛТРОН ЛІМІТЕД» («WALLTRON LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134271, адреса: Ларнакос, 28, 5-й поверх, приміщення/офіс 501, Паллуріотісса, п/с 1070, Нікосія, Кіпр (Larnacos, 28, 5st floor, premises/office 501, Palluriotissa, Nicosia, Cyprus, P.S. 1070), е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8, chsofocleous@sofocleous.com.cy, ІНФОРМАЦІЯ_7);

Приватне акціонерне товариство «СИНТЕЗ ОЙЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 14343703, дреса: 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, вулиця ПІВНІЧНА, будинок 2, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10);

Публічне акціонерне товариство «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 22465515, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця НАЛИВНА, будинок 15, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13

Публічне акціонерне товариство «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03482749, адреса: 65039, Одеська обл., місто Одеса, провулок 2-Й АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, будинок 6, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9);

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЛОУДСИСТЕМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31339337, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця ОТАМАНА ЧЕПІГИ, будинок 43 А);

Приватне акціонерне товариство «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31541444, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця НАЛИВНА, будинок 15, е-mail: SecuritySintezTranzit@sintez.com.ua);

Приватне акціонерне товариство «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31886323, адреса: 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, вулиця ПІВНІЧНА, будинок 2, е-mail: office@inft.ilyichevsk.net, office@itt.od.ua);

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬБІОН КОММОДІТІЗ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38110719, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця НАЛИВНА, будинок 15);

Компанія «ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («PORTIAL TRADING LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147657, адреса: Georgiou Griva Digeni, 113, Astromeritis 2722, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» («PRESCONA MANAGEMENT LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147635, адреса: Aristokyprou, 3, Flat/Office 1 Strovolos 2008, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД» («CLANTON CONSULTING LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147640, адреса: Archaia Ledras, 7, Geri 2200, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ІНОФОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» («INOFOS MANAGEMENT LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147791, адреса: Arch. Kyprianou, 6, Agioi Trimithias 2671, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КОНЛАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» («CONLAR HOLDINGS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 148110, Адреса: Olympou, 1, Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ТОМІНЕРСА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («TOMINERSA INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 319355, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 34, 3032, Limassol, Cyprus);

Компанія «БЕРЕЦИНТІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («BERECYNTHIO INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 292554, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 34, 3032, Limassol, Cyprus);

Компанія «ТУМІЛЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («TUMILLON INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 292471, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 34, 3032, Limassol, Cyprus);

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК «Студія 1+1» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 23729809, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, е-mail: media@1plus1.tv);

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАВІС-КІНО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 36257228, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, е-mail: GravisKinodesk@2plus2; Gravisdesk@1plus1.tv; frontdesk@1plus1.tv);

Приватне акціонерне товариство «Телекомпанія «ТЕТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 16391959, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11);

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 35405350, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, е-mail: RealEstateTVdesk@1plus1.tv,; frontdesk@1plus1.tv, ІНФОРМАЦІЯ_12

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІА СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33600071, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, е-mail: 33600071@zvit.net);

Компанія «ГРІЗАРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» («GRIZARD INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 226142, адреса: Агіас Марінас, 4, Ваміко 8, Офіс 33, Строволос, п/с 2059, Нікосія, Кіпр (Agias Marinas, 4, VAMIKO 8, Flat/Office 33 Strovolos 2059, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ГРІНТВУД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» («GRINTWOOD INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 226117, адреса: 21 Агланціас, Комлпекс 21В, 2-' поверх, Офіс 1. 2108 Агланціа, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat/Office 1 Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КМЕ ЮКРЕЙН ХОЛДІНГ ІІ Б.В.» («CME UKRAINE HOLDING II B.V.») (Ідентифікаційний код юридичної особи:34362824, адреса: Строуінскілаан, 411, Тауер А, 4-1 поверх, 1077ХХ, Амстердам (Strawinskylaan, 411, Tower A, 4th floor, 1077XX, Amsterdam);

Компанія «КМЕ САЙПРУС ХОЛДІНГ II ЛІМІТЕД» («CME CYPRUS HOLDING II LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 256396, адреса: 21 Агланціас, Комплекс 21В, 2-й поверх, Офіс 1, 2108 Агланціа, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat/Office 1 Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ДАЙСОН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («DYSON INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 419254, адреса: Аммокосту, 19, 3075, Лімасол, Кіпр (Ammochostou, 19, 3075, Limassol, Cyprus)

Компанія «ШАРЛАН ЛІМІТЕД» («CHARLANE LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 416887, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр (Арк. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, Floor 5, 3026, Limassol, Cyprus);

Компанія «КІРЕНА ХОЛДІНГЗ» («KIRENA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 267919, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 34, 3032, Lemesos, Cyprus);

Компанія «БРЕДГАТ ХОЛДІНГЗ ЛТД» («BREDGAT HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 247601, адреса: Стадіу, 37А, Аглантціа, п/с 2103, Нікосія, Кіпр (Stadiou, 37A, Aglantzia, P.C. 2103, Nicosia, Cyprus)

Компанія «ЦАДДОА ЛІМІТЕД» («CADDOA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 230039, адреса: Агланціас, 21, комплекс 21в, 2-й поверх, приміщення/ офіс 2, Агланція, 2108, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat 1, 2108, Lefkosia, Cyprus);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ГАРМОНІЯ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 36520188, адреса: 01004, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ «Б»);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 32706734, адреса: 03150, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ. «Б»);

Компанія «ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («INTERMAY MANAGEMENT LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 04445610, адреса: Сполучене Королівство, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН (Office 712, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1HN);

Компанія «БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД» («BREVISA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 308384, адреса: Арх. Макаріу ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ТЕРРА-ІНВЕСТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33102745, адреса: 03150, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ. «Б»);

Компанія «ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД» («LARIDGE INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 04596644, адреса: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН (Office 712, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1HN);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33447980, адреса: 01032, місто Київ, бульвар ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 59);

Приватне підприємство «ОМЕГА-TV» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31243163, адреса: 01133, місто Київ, вулиця ЩОРСА, будинок 26);

Акціонерне товариство закритого типу компанії «Concordia medikal» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21564149, адреса: 01032, місто Київ, вулиця СТАРОВОКЗАЛЬНА, будинок 17);

Компанія «АКВІЛА АВІЕЙШН ЛТД.» («AQUILA AVIATION LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: RA000693_175455, адреса: 56 Daly Street, Belize City, Belize District, Belize, PO BOX 1825 (Беліз);

Компанія «ЕВІРЕР ЛТД» («EVIRER LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: відсутній, адреса: off.12 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE (Об`єднані Арабські Емірати);

ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_6 );

ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_7 );

ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_8 );

ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 );

ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_9 ),

ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_10 );

ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_11 ),

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

В С Т А Н О В И В:

На розгляді колегії суддів знаходиться позовна заява Міністерства юстиції України до ОСОБА_2 , ОСОБА_3., треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Під час розгляду справи через канцелярію суду від Позивача надійшло клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ), ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ).

Позивач клопотання обґрунтував тим, що під час дослідження в судовому засіданні матеріалів щодо ПрАТ «Львівобленерго», ПрАТ «Прикарпаттяобленерго» та ПрАТ «Запоріжжяобленерго», наданих Національним агентством з питань запобігання корупції та долучених до позовної заяви, було встановлено, що директори кіпрських компаній «Miosaria Commercial Limited» ( ОСОБА_27 (ОСОБА_27) та ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), «Zocatini Enterprises LTD» ( ОСОБА_35 (ОСОБА_35) та ОСОБА_36 ( ОСОБА_32 ), «Kerelio Commercial Limited» ( ОСОБА_37 (ОСОБА_37) та ОСОБА_38 ( ОСОБА_26 ), «Lex Perfecta LTD» ( ОСОБА_19 (ОСОБА_19) та ОСОБА_39 ( ОСОБА_22 ) та «Margaroza Commercial LTD» ( ОСОБА_40 (ОСОБА_40) та ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), одночасно призначені і акціонерами цих компаній.

З досліджених в судовому засіданні відомостей про ПрАТ «Львівобленерго», ПрАТ «Прикарпаттяобленерго» та ПрАТ «Запоріжжяобленерго» встановлено, що у структурі власності цих осіб є фізичні особи - громадяни Республіки Кіпр, які виконують функцію номінальних власників/утримувачів акцій та від імені реальних кінцевих бенефіціарних власників управляють акціями ПрАТ «Львівобленерго», ПрАТ «Прикарпаттяобленерго» та ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

Заявник звертає увагу на те, що при формуванні позовних вимог в частині заявлення до стягнення корпоративних прав ПрАТ «Львівобленерго», ПрАТ «Прикарпаттяобленерго» та ПрАТ «Запоріжжяобленерго» позивачем бралися до уваги відомості, повідомлені Управлінням західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській обл. від 09.02.2024, а саме розрахунок розміру часток акціонерів, в тому числі ОСОБА_3 .

У судовому засіданні представники позивача підтримали подане клопотання. Просили його задовольнити. Надали пояснення, що залучення цих осіб сприятиме виконанню судовому рішенню, у випадку задоволення позовних вимог та встановлення зв`язку перерахованих осіб з Відповідачами.

Представник відповідачів Калінніков О.В., представники третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_1 зауважили, що справа розглядається вже тривалий час. До початку розгляду справи представники позивачів володіли всією інформацією про власників та акціонерів юридичних осіб, активи яких є предметом позовної заяви, а тому мали клопотати про їх залучення, як третіх осіб до початку розгляду справи, проте цим не скористалися. Водночас вирішення цього клопотання віднесли на розсуд суду.

Дослідивши подану заяву, наявні матеріали у позовній заві, пояснення учасників, Суд дійшов такого.

Частина 2 ст. 49 КАС України закріпила, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

У частині 5 ст. 49 КАС України передбачено, що про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Суд звертає увагу на те, що вимогами позовної заяви є стягнення активів, щодо яких відповідна особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

У позовній заяві вимогами про стягнення зазначені, зокрема, частки корпоративних прав ПрАТ «Львівобленерго», ПрАТ «Прикарпаттяобленерго» та ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

При розгляді позовної заяви Міністерства юстиції України до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції» Судом залучено, як третіх осіб ПрАТ «Львівобленерго», ПрАТ «Прикарпаттяобленерго» та ПрАТ «Запоріжжяобленерго», тобто суб`єктів, чиї корпоративні права заявлені до стягнення.

Крім цього Суд залучив, як третіх осіб суб`єктів, які згідно зі схемою структури власності володіють відповідною часткою корпоративних прав, які заявлені у позовній заяві до стягнення, а саме: «Miosaria Commercial Limited», «Zocatini Enterprises LTD», «Kerelio Commercial Limited», «Lex Perfecta LTD», «Margaroza Commercial LTD».

Отже, безпосередніми власниками корпоративних прав, про стягнення яких зазначено у позовній заяві, є відповідні юридичні особи, які залучені Судом до розгляду справи, як треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору та є самостійними суб`єктами, що можуть реалізовувати свої матеріальні та процесуальні права, у тому числі шляхом прийняття участі у судовому засіданні та поданні письмових пояснень.

Враховуючи наведене, відсутні підстави задовольняти заяву Позивача про залучення зазначених осіб у якості третіх осіб.

На підставі викладеного, керуючись статтями 49, 51, 118, 119, 121, 175, 176, 248, 283-1 КАС України, Суд

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання про залучення до участі у справі № 991/5770/24 у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів, наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ), ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ).

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 17.07.2025 року

Суддя-доповідач Сергій МОЙСАК

Судді Тимур ХАМЗІН

Віра МИХАЙЛЕНКО