Постанова

від 08.07.2010 по справі 4-573/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-573/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2010 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Бутельська Г.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області Омельченка Ю.С. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в приміщенні ПАТ „Укрсоцбанк” Одеська обласна філія Кіровоградського відділення, що знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Леніна, 25 відносно клієнта банківської установи ПП „Сокіл” та ПП „Комунальник-6” по кримінальній справі №24-541.

Подання мотивоване тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області знаходиться кримінальна справа № 24-541 по обвинуваченню ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ст.27, ч.3 ст.212 КК України та відносно службових осіб фірми „БСМ” у формі ТОВ за ознаками злочину, передбаченого ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як слідує з даного подання, мешканець м. Кіровограда ОСОБА_2 наприкінці 2007 року вирішив систематично займатися фіктивним підприємництвом, тобто створенням і придбанням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) без мети здійснення комерційної діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалася б в сприянні, за матеріальну винагороду, різним суб'єктам підприємницької діяльності України, що реально діють, в проведенні безтоварних операцій, незаконному переказі безготівкових грошових коштів в готівку, умисному ухиленні від сплати податків з використанням реєстраційних документів, печаток і поточних рахунків фіктивних підприємств, а також легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для реалізації свого злочинного наміру в цей же час гр. ОСОБА_2 залучив своїх знайомих, жителів м. Кіровограда ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які в сою чергу залучили в злочинну діяльність інших громадян, яких не посвятили в розроблений ними злочинний план і за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, зареєстрували:

- ПП „Некс-Кіровоград” (код ЄДРПОУ 34099938, м.Кіровоград, вул.Радянська, 4 кв.51);

- ПП Алегра-Кіровоград” (код ЄДРПОУ 34977905, м.Кіровоград, вул.Прирічна, 66);

- ПП „2008-Кіровоград” (код ЄДРПОУ 36119992, м.Кіровоград, вул.Прирічна, 29);

- ПП „Регіон-Кіровоград” (код ЄДРПОУ 34977439, м.Кіровоград, вул.Кременчуцька, 1 кв. 27);

- ПП „Єлісаветград-Кіровоград” (код ЄДРПОУ 36298505, м.Кіровоград, вул.Прирічна, 66);

- ТОВ „Діаскури” (код ЄДРПОУ 35804574, м.Кіровоград, вул.Тимірязєва, 75 кімн. 4а);

- ПП „Стандарт-2009” (код ЄДРПОУ 36585088, м.Кіровоград, вул.Кавказька, 8/2);

- ПП „Альянс-Кіровоград” (код ЄДРПОУ 34099964, м.Кіровоград, вул.Жовтневої Революції, 17 кв. 20);

- ТОВ „Укрнафтарегіон” (код ЄДРПОУ 34724273, м.Кіровоград, вул.Вологодська, 32/7);

- ПП „Рибхозторг-Кіровоград” (код ЄДРПОУ 36120023, м.Кіровоград, вул.Прирічна, 66);

- ПП „Алегра” (код ЄДРПОУ 31975554, м.Кіровоград, вул.Прирічна, 66);

- ПП „Арна-Кіровоград” (код ЄДРПОУ 33877918, вул.Волкова, 6 корп. 4, кв.35)

- ПП „Комунальник-6” (код ЄДРПОУ 34628983, м.Кіровоград, вул.В.Терешкової, 9);

- ТОВ „Розток-Сервіс” (код ЄДРПОУ 23688826, м.Кіровоград, вул.Варшавська, 98А);

- ПП „Сокіл” (13752635, м.Кіровоград, вул.К.Маркса, 50, кв.205);

- ПП „Ямбо” (код ЄДРПОУ 31975596, м.Кіровоград, вул.Криворізька, 60).

Створивши і придбавши вищезгадані підприємства, заволодівши їх печатками і засновницькими документами, заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм фіктивні юридичні особи не здійснюватимуть статутну діяльність, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 переслідували при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, яка виразилася в сприянні різним суб'єктам підприємницької діяльності України, що реально діяли, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного перекладу їх з безготівкової форми розрахунку в готівкову.

Крім того, розслідуванням по справі встановлено, що в ПАТ „Укрсоцбанк” Одеської обласної філії Кіровоградського відділення відкриті рахунки ПП «Сокіл» № 2600530012089, № 2600130010778 та рахунки ПП „Комунальник-6” № 26009420914131, № 26000420244681, № 26055420244681, № 26054420914131.

З метою встановлення та перевірки підстав декларування ПП «Сокіл» та ПП „Комунальник-6” відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобовязань від здійснених фінансових операцій, встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками, отримання доказів вчинення злочину на адресу керівника ПАТ „Укрсоцбанк” Одеська обласна філія Кіровоградського відділення за № 2136/10/09-016 від 14.06.2010 р. була направлена вимога про надання даних про рух коштів та інших документів повязаних з відкриттям та використанням рахунку ПП „Сокіл”, та за № 2141/10/09-016 від 14.06.2010 р. була направлена вимога про надання даних про рух коштів та інших документів повязаних з відкриттям та використанням рахунку ПП „Комунальник” .

06.07.2010 року листом № 50-43/79-127 від 05.07.2010 року ПАТ „Укрсоцбанк” Одеська обласна філія Кіровоградського відділення надана роздруківка руху коштів без визначення кореспондентів по ПП „Сокіл”, в наданні інших документів відмовлено, причини відмови не зазначені.

Правовий режим банківської таємниці в рамках розслідування кримінальної справи регулюється виключно нормами Криминально-Процесуального судочинства, а не іншими нормами чинного законодавства, що розяснено в «Узагальненні судової практики розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб» схвалене палатою у цивільних справах Верховного Суду України 14.12.2009 року.

Нормами кримінально-процесуального кодексу України передбачений порядок та підстави проведення слідчої дії виїмки. При цьому у постанові повинно зазначатися документи їх точна назва та реквізити. Вказані відомості відсутні, а банківська установа при наданні запитів, відмовилась надати яку-небудь інформацію, посилаючись на Закон України «Про банки та банківську діяльність», у звязку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку банківської установи ПАТ „Укрсоцбанк” Одеська обласна філія Кіровоградського відділення відносно клієнтів банківської установи ПП „Сокіл” та ПП „Комунальник-6”.

ПП „Сокіл” та ПП „Комунальник-6”, де можуть знаходиться знаряддя злочину, речі чи цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, сліди злочину та інші речові докази, які можуть мати значення для справи.

Згідно п.11 Пленуму Верховного суду України «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» №2 від 28.03.2008 року та статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. № 3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» судам необхідно враховувати, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення. Як «інше володіння» слід розуміти такі обєкти (природного походження та штучно створені), які за своїми властивостями дають змогу туди проникнути і зберегти або приховати певні предмети (речі, цінності). Ними можуть бути, зокрема, індивідуальний банківський сейф. Враховуючи вищевикладене приміщення банківської установи підпадає під ознаки поняття «житло», яке зазначене в ст.177 КПК України.

Розглянувши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи № 24-541, що надані органом досудового слідства та приймаючи до уваги те, що в матеріалах кримінальної справи є достатньо підстав для проведення обшуку в приміщенні ПАТ „Укрсоцбанк” Одеська обласна філія Кіровоградського відділення, що знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Леніна, 25 відносно клієнта банківської установи ПП „Сокіл” та ПП „Комунальник-6”, вважаю, що подання підлягає задоволенню, за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Крім цього, згідно ч.5 ст.177 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних випадків, проводиться лише за вмотивованою постановою судді. Вказаною нормою закону також передбачено, що постанова про проведення обшуку виноситься суддею за наявності підстав.

Згідно наданих матеріалів кримінальної справи є достатньо підстав для проведення обшуку приміщенні ПАТ „Укрсоцбанк” Одеська обласна філія Кіровоградського відділення, що знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Леніна, 25, по кримінальній справі № 24-541.

Керуючись ст.177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ПАТ „Укрсоцбанк” Одеська обласна філія Кіровоградського відділення, що знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Леніна, 25 відносно клієнта банківської установи ПП „Сокіл” та ПП „Комунальник-6”.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя-підпис

З оригіналом згідно

Суддя Ленінського райсуду

м. Кіровограда Бутельська Г.В.