Ухвала від 11.07.2025 по справі 761/26434/25

Справа № 761/26434/25

Провадження № 1-кс/761/17634/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах компанії «ХІНДЕЙЛ ЕКЗЕКЬЮТІВ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 72022140000000013 від 19.12.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Представник компанії «ХІНДЕЙЛ ЕКЗЕКЬЮТІВ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просив скасувати арешт на корпоративні права ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК» ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 34527354) та заборону будь-яким суб`єктам державної реєстрації на вчинення реєстраційних дій стосовно корпоративних прав та часток ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК», які належать ОСОБА_5 , накладені ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.10.2023 у справі № 761/31229/23 (провадження № 1-кс/761/20374/2023).

В обгрунтування клопотання вказано, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 72022140000000013 від 19.12.2022, відомості про кримінальні правопорушення в якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.10.2023 у справі № 761/31229/23 (провадження № 1-кс/761/20374/2023) задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про арешт майна в кримінальному провадженні № 72022140000000013 від 19.12.2022 та накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ТОВ «БУД АРДІ» (код ЄДРПОУ 39564563), ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДРПОУ 41407497), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 34527354), ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41050152) з метою їх зберігання як речових доказів у кримінальному провадженні № 72022140000000013 від 19.12.2022, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження майном. Визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 72022140000000013 від 19.12.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління ним, а саме: корпоративні права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ТОВ «БУД АРДІ» (код ЄДРПОУ 39564563), ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДРПОУ 41407497), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 34527354), ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41050152).

Вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 06.08.2024 у справі № 761/32479/23 (провадження №1-кп/761/2841/2024) у кримінальному провадженню № 72023000110000066 від 05.09.2023 (виділено з кримінального провадження № 72022140000000013 від 19.12.2022) ОСОБА_5 визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначено їй покарання у виді штрафу в розмірі 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 грн. Застосовано спеціальну конфіскацію, якою конфісковано у власність держави корпоративні права, що належать ОСОБА_5 у:

-ТОВ «Буд Арді» (ЄДРПОУ 39564563) у вигляді 55 % статутного капіталу товариства;

-ТОВ «Таун Ленд Компані» (ЄДРПОУ 41050152) у вигляді 55 % статутного капіталу товариства;

-ТОВ «Компанія «Промтек» (ЄДРПОУ 34527354) у вигляді 55 % статутного капіталу товариства;

-ТОВ «Істбуд» (ЄДРПОУ 41407497) у вигляді 55 % статутного капіталу товариства.

Під час виконавчого провадження № 76174049 від 01.10.2024 державним виконавцем Дніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) ОСОБА_6 за № 37925 від 03.04.2025 на адресу співзасновників ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ: 34527354), Акціонерного Товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Астера» (код ЄДРПОУ 40605204), «ХІНДЕЙЛ ЕКЗЕКЬЮТІВ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр) направлена Вимога виконавця.

У Вимозі державного виконавця зазначено, що до Відділу надійшов висновок про вартість корпоративних прав ОСОБА_5 у вигляді 55% частки у статутному капіталі ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ: 34527354).

ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК» - «ХЕІЛ» (Республіка Кіпр), яке володіє 34 % статутного капіталу, письмово висловив намір придбати частку ОСОБА_5 у вигляді 55% частки у статутному капіталі ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ: 34527354).

У подальшому, 12.05.2025 між Дніпровським відділом Державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), код ЄДРПОУ 35011660, в особі начальника ОСОБА_7 , з однієї сторони, та ХІНДЕЙЛ ЕКЗЕКЬЮТІВ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, компанією зареєстрованою згідно законодавства Республіки Кіпр 23 березня 2007 року за реєстраційним номером НЕ 194991, що знаходиться за адресою: 89, Кеннеді, Фрігогель Білдінг, поверх 1, квартира 101, м. Нікосія, 1077, а/с 28673, Кіпр в особі Представника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діє на підставі Довіреності від 09 жовтня 2024 року, з іншої сторони, укладено нотаріально посвідчений Договір № 03/05 купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК».

Відповідно до цього Договору ХІНДЕЙЛ ЕКЗЕКЬЮТІВ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД придбало частку в статутному капіталі ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ: 34527354), у розмірі 55% статутного капіталу товариства, що в грошовому еквіваленті становить 20 625 гривень 00 копійок, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 та підлягає конфіскації на підставі Вироку Шевченківського районного суду міста Києва від 06.08.2024 по справі № 761/32479/23 про спеціальну конфіскацію корпоративних прав. На підставі Акту приймання-передачі корпоративних прав (частки у статутному капіталі) 12.05.2025 прийнято частку в статутному капіталі ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ: 34527354), у розмірі 55% статутного капіталу товариства, що в грошовому еквіваленті становить 20 625 (двадцять тисяч шістсот двадцять п`ять) гривень 00 копійок, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 та підлягає конфіскації на підставі Вироку Шевченківського районного суду міста Києва від 06.08.2024 по справі № 761/32479/23 про спеціальну конфіскацію корпоративних прав. Отже, на цей час «ХЕІЛ» (Республіка Кіпр) володіє 89 % статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК», проте, провести відповідні реєстраційні дії щодо визначення за товариством відповідної частки в статутному капіталі товариства (у розмірі 55 %, що раніше належали ОСОБА_5 ) неможливо через накладені арешти та заборону проведення будь-яких реєстраційних дій на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.10.2023 у справі № 761/31229/23 (провадження № 1-кс/761/20374/2023).

Враховуючи викладене, представник компанії «ХІНДЕЙЛ ЕКЗЕКЬЮТІВ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» вказує, що необхідність в подальшому збереженні даного заходу забезпечення кримінального провадження відпала, відтак накладений арешт підлягає скасуванню.

Представник власника майна у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Дослідивши матеріали клопотання, подані письмові заперечення та матеріали кримінального провадження №12022100100002792 від 03.10.2022, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.10.2023 у справі № 761/31229/23 (провадження № 1-кс/761/20374/2023) задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про арешт майна в кримінальному провадженні № 72022140000000013 від 19.12.2022 та накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ТОВ «БУД АРДІ» (код ЄДРПОУ 39564563), ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДРПОУ 41407497), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 34527354), ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41050152) з метою їх зберігання як речових доказів у кримінальному провадженні № 72022140000000013 від 19.12.2022, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження майном. Визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 72022140000000013 від 19.12.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління ним, а саме: корпоративні права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ТОВ «БУД АРДІ» (код ЄДРПОУ 39564563), ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДРПОУ 41407497), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 34527354), ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41050152).

При цьому, вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 06.08.2024 у справі № 761/32479/23 (провадження №1-кп/761/2841/2024) у кримінальному провадженню № 72023000110000066 від 05.09.2023 (виділено з кримінального провадження № 72022140000000013 від 19.12.2022) ОСОБА_5 визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначено їй покарання у виді штрафу в розмірі 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 грн. Застосовано спеціальну конфіскацію, якою конфісковано у власність держави корпоративні права, що належать ОСОБА_5 у:

-ТОВ «Буд Арді» (ЄДРПОУ 39564563) у вигляді 55 % статутного капіталу товариства;

-ТОВ «Таун Ленд Компані» (ЄДРПОУ 41050152) у вигляді 55 % статутного капіталу товариства;

-ТОВ «Компанія «Промтек» (ЄДРПОУ 34527354) у вигляді 55 % статутного капіталу товариства;

-ТОВ «Істбуд» (ЄДРПОУ 41407497) у вигляді 55 % статутного капіталу товариства.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Згідно положень ч. 1 та 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу Європейської конвенції з прав людини кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини, в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення ЄСПЛ у справі «Іатрідіс проти Греції» від 25 березня 1999 року). Вимога щодо законності, у розумінні Конвенції, вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення ЄСПЛ у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, «Кушоглу проти Болгарії» від 10 травня 2007 року).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» від 23 вересня 1982 року). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21 лютого 1986 року).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши учасників, прийшов до переконання, що з наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що на теперішній час відпала потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту корпоративних прав ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК», які належали ОСОБА_5 , оскільки право власності на частку у статутному капіталі тепер належить компанії «ХІНДЕЙЛ ЕКЗЕКЬЮТІВ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», що підтверджується відповідними документами.

Також, накладення арешту, який мав за мету збереження цього майна для забезпечення конфіскації, в умовах коли конфіскацію фактично реалізовано - є надмірним обмеженням права нового законного власника на реалізацію своїх прав щодо володіння, користування та розпорядження майном.

Отже, наведені обставини свідчать про те, що подальше перебування корпоративних прав ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК» під арештом не відповідає меті та завданням, визначеним статтею 170 КПК, що призводить до необґрунтованого обмеження прав нового власника на володіння та розпорядження майном, у зв`язку з чим виникає необхідність ухвалення слідчим суддею рішення про скасування арешту.

Керуючись ст.ст. 132, 169, 170-174, 309, 372, 376 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт на корпоративні права ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК» ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 34527354) та заборону будь-яким суб`єктам державної реєстрації на вчинення реєстраційних дій стосовно корпоративних прав та часток ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕК», які належать ОСОБА_5 , накладені ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.10.2023 у справі № 761/31229/23 (провадження № 1-кс/761/20374/2023).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1