Ухвала від 24.07.2025 по справі 760/17260/25

Справа №760/17260/25 Провадження №1-кс/760/8691/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника третьої особи стосовно майна якої вирішується питання про арешт - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Солом`янського районного суду м. Києва клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт у кримінальному провадженні №12024105170000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 червня 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт у кримінальному провадженні №12024105170000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 4 ст. 191 КК України.

24 червня 2025 року (на підставі протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 23 червня 2025 року) клопотання та додані до нього документи були передані в провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105170000045 від 18.04.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП на СЗТ ГУНП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.04.2024 року близько 13 год. 00 хв., останній, перебуваючи на будівельному майданчику, що знаходиться на другому поверсі Центрального залізничного вокзалу станції Київ-Пас., що за адресою: м. Київ, пл. Вокзальна, 1, впав з будівельних риштувань, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження. Під час досудового розслідування отримана інформація з приводу нецільового використання коштів, отриманих від Дитячого фонду Організації об`єднаних націй - Представництва Юнісеф в Україні (надалі - Юнісеф), що містить ознаки зловживання службовим положенням та розтрати коштів у особливо великих розмірах збоку посадових осіб ТОВ «СП Династія» (23773733), номер рахунку 260096580 (мультивалютний), в особі керівника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Замовник, в особі Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) міжнародна міжурядова організація, створена Генеральною Асамблеєю ООН відповідно до Резолюції №57(1) від 11 грудня 1946 року, як допоміжний орган ООН, що має штаб-квартиру за адресою: UNICEF House, Three United Nations Plaza, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10017, США (далі - «ЮНІСЕФ») та ТОВ «СП ДИНАСТІЯ» код ЄРДПОУ 23773733, юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 309, (далі - «Підрядник»), погодив програму з реконструкції туалетів на Центральному залізничному вокзалі в м. Києві, та 30.12.2022 оголосив тендер на виконання будівельних робіт. Підрядник подав заявку на участь у тендері 12 січня 2023 року, що була змінена та долучена до контракту №43374031, підтвердивши свою кваліфікацію, спроможність і готовність виконати зазначені роботи. В березні 2023 року було оголошено переможцем ТОВ «СП Династія», підписано основний контракт № 43374031 між даними суб`єктами, згідно якого сума по контракту складає 951 963,75 долл. США, що по курсу НБУ на момент укладання контракту складає приблизно 34 млн. 813 тис 287 грн., дата завершення робіт: 31 березня 2024 року. Разом з тим, у період з квітня 2023 по жовтень 2024 ТОВ «СП Династія» було отримано на власний рахунок від ЮНІСЕФ загалом понад 91,8 млн. гривень за виконання робіт (послуг), в т.ч. згідно контракту. Джерела додатково отриманих грошових коштів, у сумі, понад 34 млн. 813 тис 287 грн., (згідно умов підписаного контракту №43374031 з Юнісеф) на рахунки ТОВ «СП Династія» від Юнісеф, невідомі, що може свідчити про безпідставне збільшення витратної частини контракту на реконструкцію туалетів та нецільове використання коштів. Окрім того у зазначений період часу з квітня 2023 по жовтень 2024 року, службові особи ТОВ «СП Династія», отримали на власний рахунок від представництва ЮНІСЕФ в Україні, рахунок НОМЕР_1 , АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) грошові кошти в сумі 91,8 млн. гривень, велика частина з яких була витрачена на потреби, не пов`язані реконструкцією туалетів, згідно цільового призначення по контракту №43374031. Додатково зазначаємо, що при здійсненні банківських операцій відносно контрагента не зазначалось цільове призначення коштів від імені розпорядника Юнісеф, згідно із зазначеним контрактом, а призначення платежу визначалось як «за послуги», що унеможливлює встановлення руху та використання грошових коштів за призначенням. Так, частину від отриманих коштів від замовника, з поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «СП Династія» в ПУМБ, м. Харків, було витрачено: 400 тис. грн. були витрачені 31.05.2024 року на медичні послуги в інтересах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , згідно договору 310524/2 від 31.05.2024, шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Капитал» (ЄРДПОУ 32381903, м. Київ, вул. Лєскова, 9), на розрахунковий рахунок 26003442925200. Також 14.06.2024 було додатково перераховано 919 тис. грн. за медичні послуги згідно рахунку №882 від 14.06.24, без ПДВ, що може свідчити про нецільове використання грошових коштів, наданих Юнісеф. 35 тис грн. були витрачені 27.08.2024 в інтересах ОСОБА_7 за навчання у закладі вищої освіти, згідно договору №17-24/2 від 01.09.2024, без ПДВ; протягом 2023-2024 р.р. були здійснені перерахування грошових коштів в сумі понад 10 млн. грн. на рахунки сумнівних суб`єктів господарювання, серед яких: понад 5 млн грн. на рахунки ТОВ «Модифікат» (ЄРДПОУ 40466462), м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2а, директор - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , основний вид діяльності - оптова торгівля деревиною, рекламні агентства, дослідження кон`юнктури ринку) за наступні товари протягом 2023 року: змішувач в сумі 333,3 тис. грн., «інфрокрасну панель» в сумі 495,4 тис. грн., системи інсталяції в сумі 511 тис грн., за шлангове приєднання в сумі 166,7 тис, за «вину з-но рах 3653 від 19.09.2023» на 74 тис., за панель змиву в сумі 233 тис., за монтажний елемент в сумі 167 тис., за душевий елемент в сумі 427 тис. грн., за умивальники, сифони, будівельні матеріали. Аналогічна ситуація відносно ТОВ «Латарем» ЄРДПОУ 45083878, директором якого являється - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 . Зокрема, у 2024 році здійснено відрахування на ТОВ «Модифікат»: за душевий елемент в сумах: 140 тис., 227 тис., 44 тис., за унітаз в сумі 91 тис.; за «панель» в таких сумах: 341 тис., 568,2 тис., 212 тис.; за вентиль в сумі 749 тис. та за «інсталяція» в сумі 854,6 тис. Однак офіційного сайту у даного товариства не існує, рахунки на товари носять сумнівний характер, оскільки в туалетах на Центральному залізничному вокзалі такі предмети інтер`єру як: «душові елементи», «інфрокрасні панелі» важко знайти, а також поняття «інсталяція» - не уточнюється. Окрім того жодної реклами та офіційного сайту компанії «Модифікат» в мережі Інтернет не виявлено, що в сукупності може свідчити про наявність безтоварних операцій, з метою переведення безготівкових коштів у готівку, з метою подальшого розрахунку з вільно найнятими робітниками, які не працювали та не знають компанію ТОВ «СП Династія» взагалі. 2) ТОВ «Латерем» (45083878, м. Київ, вул. Генерала Шаповалова, 2а, директор ОСОБА_8 , основний вид діяльності - торгівля деревиною, будматеріалами та санітарно-технічним обладнанням), аналогічна ситуація, оплати за: «керамограніт» у сумі понад 380 тис грн. та ін. Сумнівність у реальних господарських операціях також виникає по взаємовідносинах з наступними афілійованими суб`єктами господарювання: ТОВ «Буд-Захід» (38364710), ТОВ «Авенбуд» (код 44304900), ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , які продавали керамограніт, портландцемент, суміш, грунт, лопати, плінтус, емаль, ножівки, єврорубероїд, акумулятор, лампу, мастило, генератор, «будівельні матеріали», листи волокнистоцементні хвилясті, клей, електроди, та інші матеріали на суму у понад 5 млн грн., Викладене може свідчити про оформлення операцій, по яких були завищені обсяги виконаних робіт, ціни придбаних будівельних матеріалів, а також «закуплені» будівельні та інші матеріали, які не могли бути використані в туалеті на вокзалі, тобто за умов, зазначених в контракті. Таким чином, під час виконання вищевказаних будівельних робіт службовими особами ТОВ «СП Династія» були прийняті та оплачені будівельні роботи, обсяги та вартість яких були завищені у порівнянні із фактично виконаними роботами та середньою ринковою вартістю матеріальних ресурсів, що використані під час виконання ремонтно-будівельних та оздоблювальних робіт. Зловживання службовим положенням в даних випадках може полягати в тому, що особа, яка відповідає за розподіл коштів, використовує їх не за призначенням, тобто кошти, призначені для дитячих програм Юнісеф, були витрачені як на особисті потреби ОСОБА_6 та ОСОБА_7 чи інші цілі, що не відповідають умовам фінансування. Це може бути кваліфіковано також як розтрата, оскільки ЮНІСЕФ уклали угоду, де чітко визначено умови використання коштів, а в даних випадках вбачається саме нецільове використання коштів, яке може бути кваліфіковане як порушення умов контракту, що може призвести до правових наслідків, включаючи повернення коштів. Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта №414413279 гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (дружина ОСОБА_6 ), РНОКПП НОМЕР_5 , придбала житловий будинок 11.09.2024 вартістю 1 700 000, 00 тис. грн., розташований за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Гнатівка, вул. Торгівельна, 12, того ж дня 11.09.2024 придбала земельну ділянку з кадастровим номером 32224482000:07:001:0909, вартістю 1 306 426,02 тис. грн., за тією ж адресою, в подальшому 11.12.2024 придбала квартиру площею 101.2 кв.м., вартістю 3 537 011,50 тис. грн., що за адресою: АДРЕСА_1 . Джерело походження коштів гр. ОСОБА_11 , загальною сумою більш ніж 6,7 млн., - невідоме, однак, є підстави вважати, що вищевказане майно придбано за грошові кошти, отримані шляхом легалізації (відмивання) майна та коштів, отриманого злочинним шляхом. До цього ж, в ході слідчих дій встановлено факти витрачання бюджетних коштів не за цільовим призначенням, зокрема: сплата особистих медичних послуг для директора підприємства ОСОБА_6 на суму понад 1,3 млн грн; оплата навчання його родичів; перерахування коштів у сумі понад 10 млн грн. на рахунки сумнівних підприємств, діяльність яких має ознаки фіктивності (зокрема, ТОВ «Модифікат», ТОВ «Латерем», ТОВ «Буд-Захід», ТОВ «Авенбуд» тощо), які формально поставляли товари, що або не використовувалися в рамках проєкту, або взагалі не мають логічного призначення для реконструкції туалетів (наприклад, душові елементи, інфрачервоні панелі, генератори, винні вироби тощо);відсутність бухгалтерської та технічної документації щодо об`єкта, який, за даними АТ «Укрзалізниця», не перебував в жодних договірних відносинах з підрядником. Окрім того, 18.04.2024 було зафіксовано факт травмування неофіційно найнятого працівника на об`єкті будівництва, що свідчить про грубі порушення техніки безпеки, а також про приховану діяльність зі сторони підрядника. На офіційні запити до ТОВ «СП Династія» щодо надання первинної фінансової документації відповіді не надходять. Посадові особи підприємства уникають слідчих дій та не повідомляють про своє фактичне місцезнаходження. Під час оперативного виїзду за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5 літ. Б, було встановлено, що саме на 2 поверсі цієї будівлі ТОВ «СП Династія» фактично веде господарську діяльність та зберігає документацію, про що свідчать спостереження, візити посадових осіб підприємства, присутність працівників, а також з поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «СП Династія» у АТ «ПУМБ», щомісяця витрачаються грошові кошти в сумі понад 27,6 тис. гривень на рахунок ТОВ «Ріелті Технолоджі» (36356577). Під час виїзду 18.04.2025 за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5 та буд. 5-Б знаходяться нежитлові будівлі, в яких знаходяться офісні приміщення, що здаються в оренду. Також під час виїзду до нежитлової будівлі з вивіскою «вул. Авіаконструктора Антонова, 5б», встановлено, що перед входом стоїть припаркований автомобіль Toyota «Prado», д.н.з. НОМЕР_6 , яким користується син директора ТОВ «СП Династія» (а також співвласник) гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає: АДРЕСА_2 . Саме під час виїзду ОСОБА_6 піднявся на 2 поверх зазначеної будівлі, та зайшов до офісу на 2 поверсі, з вивіскою №1-3. Також на 2 поверсі буд. 5б по вул. А. Антонова був присутній зранку 18.04.2025 року особисто директор ТОВ «СП Династія» гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також ухилявся від отримання повісток для явки на проведення допитів. Час від часу дані особи заходили в інші кабінети на 2 поверсі, але вивіски з позначенням про те, що на 2 поверсі здійснює свою діяльність ТОВ «СП Династія» на жодному кабінеті були відсутні. Також на поверсі були присутні інші співробітники, які працюють на ТОВ «СП «Династія», а також на пов`язаних з ними суб`єктах господарської діяльності (ТОВ «Елін» (22014451) та ТОВ «СП Юрист плюс» (36888021). Так, проведений обшук пов`язаний з неможливістю отримання доступу до речей та документів іншим шляхом, у зв`язку з ймовірністю вчинення підозрюваними дій щодо знищення або спотворення речей, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та підтверджувати неправомірні дії, наявність складу кримінального правопорушення та прямого умислу. У вищезазначеному офісному приміщенні з вивіскою №1-3 на 2 поверсі, що за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5, літера Б, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «СП «Династія», В ході проведення обшуку виявлено та вилучено, згідно ухвали слідчого судді: З робочого місця заступника директора ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вилучено ноутбук марки HP, назва пристрою DV, код пристрою Е95СЕВ61-СF1A-ABE9-0B32B100E0FD, КОД ПРОДУКТА 00342-22017-34435-ААОЕМ, чорного кольору, який вилучено та поміщено, разом із блоком зарядки до спеціального пакету QYH0038826, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці від 01.04.2023, розрахунок по Центральному залізничному вокзалу, за демонтажні роботи, без ідентифікуючих позначок, плани приміщень жіночого туалету Центрального залізничного вокзалу на 2 арк., чорнові записи від руки, написані чорнилами синього кольору та олівцем, із зазначенням номерів телефонів працівників та їх анкетними даними на 1 арк., чорнові записи надруковані на комп`ютері із примітками чорнилами синього кольору, оборотно-сальдова відомість по рахунку №10 від 12.08.2023 на 1 арк., рахунок на оплату №2038 від 22.08.2023 на 1 арк., наказ №3-1579 від 31.05.2023, план приміщень жіночого туалету південного вокзалу на 1 арк., які вилучені до спеціального пакету RAW0201611; ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ПАКЕТУ RAW0201531 з`ємний жорсткий диск «My Passport», серія s/n wx22a9130ev1. Зі столу працівника ТОВ «СП Династія» ОСОБА_13 вилучено наступну документацію: чернетка акту прийому-передачі ТОВ «СП Династія» на 2 арк., акт прийму-передачі ТОВ «СП Династія» із зазначенням кількості одиниць та підписами, чернетка акту прийму-передачі обладнання на об`єкті Центрального та південного вокзалу, без підписів та печаток на 1 арк., частина документа на 4 арк, з п. 262 по п. 355, між ТОВ Полігон,Ю ТОВ «СП Династія», інженером від ЮНІСЕФ, план-схема (стадія проєкту) на 1 арк., проміжні сертифікати виконаних робіт на 4 арк., додаток про акту про завершення основних робіт до договору №43374031 від 31.03.2023 на 6 арк. (без підписів), додаток про акту про завершення основних робіт до договору №43374031 від 31.03.2023 на 6 арк. (без підписів), протокол наради №06/04/2023 від 06.04.2023 на 3 арк., списки найменувань робіт і витрат 6 на 6 арк., протокол наради №12/04/2023 від 12.04.2023 на 2 арк. (чернетка), додаток до договору від 15 червня 2023 «Технічне завдання на розробку проектно-кошторисної документації» на 5 арк., фрагмент плану туалету 2го поверху ЦВ біля залу №2 (проєктуємий) на 1 арк., фрагмент плану туалету 2го поверху ЦВ біля залу №1 (проєктуємий) на 1 арк., зображення туалету на 1 арк., фрагмент плану туалету 2го поверху ЦВ біля залу №1 (сантехніка) на 1 арк., фрагмент плану туалету 2го поверху ЦВ біля залу №1 (отдєлка) на 1 арк., найменування робіт і витрат з демонтажу дитячого туалету на 1 арк. Та чорновий запис від руки зроблений пастою синього кольору, Виконавчі схеми дитячий санвузол на 6 арк., Виконавчі схеми Південний вокзал (жіночий санвузол) на 8 арк., Виконавчі схеми Південний вокзал (чоловічий санвузол) на 6 арк., Виконавчі схеми Центральний вокзал, санвузол біля залу №2 на 10 арк., План приміщень чоловічих туалетів Південного вокзалу на 4 арк., План приміщень чоловічих туалетів Південного вокзалу з рукописними записами чорнилом синього кольору, План приміщення Дитячого санвузла з рукописними записами чорнилом синього кольору на 3 арк., Чорнові записи чорнилом синього кольору на 2 арк., План приміщень чоловічих туалетів Південного вокзалу з рукописними записами чорнилом синього кольору на 14 арк., План приміщень жіночих туалетів Південного вокзалу на 15 арк., План приміщень жіночих туалетів Південного вокзалу з рукописними записами чорнилом синього кольору на 15 арк., План приміщень чоловічих туалетів Південного вокзалу з рукописними записами чорнилом синього кольору на 14 арк., в в спеціальний пакет RAW0201529 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «СП Династия» від 22.05.2023, прошитий, Журнал вхідного контролю №1 ТОВ «СП Династия» від 27.04.2023 до 2.10.2023, не прошитий, не пронумерований, Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «СП Династия» від 10.05.2023, не прошитий, не пронумерований, Цивільно-правовий договір №3118817299 від 10.05.2023 на 2 арк., Цивільно-правовий договір №3022704811 від 10.05.2023 на 3 арк., Цивільно-правовий договір №3324620835 від 10.05.2023 на 2 арк., Чорнові записи чорнилом синього кольору на 1 арк., Зразки печатки синього кольору 3 шт, Цивільно-правовий договір №3219811953 від 10.05.2023 на 2 арк., договір про індивідуальну матеріальну відповідальність на 2 арк., акт-допуск для виконання ремонтних робіт на платформах ЦВ та паркінгу південного вокзалу на 4 арк., кабельний журнал на 3 арк, скріплений скобами, акт-допуск для виконання ремонтних робіт приміщень туалетів ЦВ біля залу очікування №2 на 4 арк. (з підписами), акт прийому-передачі технічної документації на об`єкті на 1 арк. (чернетка), зображення туалетів на 2 арк., акт-прийому передачі технічної документації на об`єкті із чорновими записами чорнилами синього кольору на 1 арк., копія акту-прийому передачі технічної документації на об`єкті на 1 арк., акт прийому-передачі ключів на об`єкті на 1 арк. Санвузол №1 (із підписами), акт прийому-передачі ключів на об`єкті на 1 арк. Санвузол №2 (із підписами), акт прийому-передачі обладнання на об`єкті на 1 арк., акт прийому-передачі обладнання на об`єкті копія та оригінал на 1 арк. В 2х екз., акт прийому-передачі обладнання на об`єкті на 1 арк., план приміщень чоловічих туалетів південного вокзалу (після кап.ремонту) на 1 арк. Та його копія на 1 арк., план приміщень жіночих туалетів південного вокзалу (після кап.ремонту) на 1 арк. Та копія на 1 арк., 3 фрагменти схеми туалету без ідентифікуючих ознак на 3 арк., додаток до акту про завершення основних робіт договір №43374031 від 31.03.2023 на 6 арк., план-схема (ЕО - електрообладнання) на 1 арк., які було вилучено до спеціального пакета RAW0201530. Посвідчення про відрядження гр. ОСОБА_14 на 1 арк., акт звірки взаємних розрахунків по стану за період січень 2023-жовтень 2023 на 1 арк., акт-прийому передачі ключів між ТОВ «СП Династія» та ТОВ «ріелті технолоджі» на 1 арк. та копія на 1 арк., блокнот блакитного кольору з наліпками «мрія+дія=успіх» не нумерований із рукописними записами, конверт від оломянської окружної прокуратури у м. Києві та запит прокурора в порядку ст. 39, 93 КПК України на 3 арк., вилучено до спеціального пакета RAW0201532. До спеціального пакета NPU1307156 вилучено розрахунково-видаткові документи за серпень 2023 прошиті синьою ниткою, за травень 2023 прошиті синьою ниткою, липень 2023 прошиті синьою ниткою, за квітень 2023 прошиті синьою ниткою, за березень 2023 прошиті синьою ниткою, за грудень-жовтень 2023 прошиті синьою ниткою, вересень 2023 прошиті синьою ниткою, за липень-червень 2023 прошиті синьою ниткою, за травень 2024 прошиті жовтою ниткою, за червень 2024 прошиті жовтою ниткою, рахунок на оплату №33 від 05.04.2023 на 1 арк. з прикріпленими до неї видатковими накладними без номеру на 4 арк., видаткова накладна на 5 арк. із записами від руки зробленими чорнилами синього кольору, на дод. арк., касові ордери на 177 арк., договір позики (безвідсоткової) №2024/2 від 12.02.2024 на 9 арк., та чорновий запис, скріплений скріпкою із написами синьою пастою зробленими вручну. До спеціального пакета NPU1307157 вилучено: видаткові накладні за липень 2024 прошиті жовтою ниткою, видаткові накладні за серпень 2024 прошиті синьою ниткою, видаткові накладні та акти надання послуг березень 2024 прошиті синьою ниткою, видаткові накладні та акти надання послуг за вересень 2024 прошиті жовтою ниткою, видаткові накладні та акти надання послуг за грудень 2023 прошиті синьою ниткою, товаро-транспортні накладні та видаткові накладні за грудень 2023 скріплені скріпкою та примітковим папірцем із написом чорнилом синього кольору «положить в папку 12-23», видаткові накладні за листопад 2023 прошиті синьою ниткою, видаткові накладні за січень 2024 року прошиті синьою ниткою, акти надання послуг, видаткові накладні та посвідчення про відрядження за лютий 2024 прошиті синьою ниткою, видаткові накладні, фіскальні чеки за квітень 2024 прошиті жовтою ниткою. До спеціального пакету RAW0201599 вилучено: Рахунок на оплату №3322 від 29.08.2023, рахунок на оплату №3473 від 08.09.2023, рахунок на оплату №4016 від 10.10.2023, договір купівлі-продажу №0142401 від 01.04.2024 на 4 арк, договір купівлі-продажу №01032403 від 01.03.2024 на 4 арк., копія акту прийому-передачу будівельного майданчика від 04.01.2024 року на 1 арк. між філією вокзальна компанія АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Династія», список працівників ТОВ «Династія» на 1 арк., зошит з папірцем прикріпленим скобами на 18 арк., додаткова угода №4 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк., додаткова угода №3 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк з написом олівцем, додаткова угода №3 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк., додаткова угода №2 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк., акт приймання передачі майна №1 додаткова угода №2 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк., акт приймання передачі об?єкта суборенди від 01.11.2023 на 1 арк., акт приймання передачі (повернення об?єкта суборенди) від 31.10.2023 на 1 арк., акт приймання передачі (повернення об?єкта суборенди) від 04.08.2024 на 1 арк., акт приймання передачі (повернення об?єкта суборенди) від 22.04.2024 на 1 арк., договір суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 на 4 арк., та акт до нього на 3 арк., договір суборенди №01/04/2025 від 01.04.2025 року на 6 арк., та акт до нього на 1 арк., рахунок на оплату №3473 від 08.09.2023 на 1 арк., рахунок на оплату №3322 від 29.08.20223 на 1 арк., рахунок на оплату №4016 від 10.10.2023 на 1 арк., До спеціального пакету CRI1018126 вилучено: вирізки з номерами та реєстрами у кількості 8 штук, рукописні нотатки на 2 арк., три папірці з реквізитами та назвами на 3 арк., рукописний папірець на 1 арк., аркуш з написом Нова пошта ручкою та наклеєним папірцем помаранчевого кольору, на 1 арк., До спеціального пакету RAW0201609 вилучено акти закриття виконаних робіт робіт за 2023-2024 роки з «ремонт і технічне обслуговування громадських вбиральнь (ремонт вбиральнь Центрального та Південного вокзалу станції Київ-Пасажирський, за адресою пл. Вокзальна, 1, м. Київ, 01032)» на 83 арк., рахунок «2/1604, 1607-1610 від 06.02.225 на 2 арк. Із кабінету бухгалтера до спеціального пакета NPU 1307153 вилучено: системний блок чорного кольору «Vinga» код продукту 00330-80000-00000- AA250 та кабель живлення, кабель підключення до монітору. З кабінету постачальників до спеціального пакета NPU 1307158 вилучено: системний блок чорного кольору «Vinga» код продукту 00330-80000-00000- AА494 та кабель живлення, кабель підключення до монітору. Із кабінету бухгалтера до спеціального пакета RIC 2109043: вилучено пристрій GEEKOM чорного кольору, код пристрою 01cb79e 1-6dbe-456f-ae48-cfbd56936b5e, код продукту 00330-52885-12541-ААОЕМ, з блоком живлення та кабелем з?єднання з монітором. До спеціального пакету RIC2109044 із кабінету директора ТОВ «СП Династія» ОСОБА_6 вилучено копію ухвали слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва ОСОБА_15 справа N?760/10482/24 1-кс/760/4804/24 на 2 арк. Варто зазначити, що вилучена документація містить важливі відомості для кримінального провадження та для подальшого розслідування кримінального правопорушення, аналізу, проведення почеркознавчих та інших судових експертиз та встановлення осіб, які є причетними до вчинення кримінального правопорушення. Уся інша вилучена документація також містить важливі відомості для кримінального провадження щодо первинної тендерної документації, яка була надана учасниками тендерних закупівель та їх взаємозв`язок із службовими особами філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» та ЮНІСЕФ. Все вищеописане вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна. Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права па відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів: 2) спеціальної конфіскації: 3) конфіскації майна як виду покарання або захід) кримінально-правового характер) щодо юридичної особи: 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається па майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 2. ч. З ст. 170 КПК України). Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли па собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій. гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку па рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, шо знаходяться па банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. На підставі викладеного, з метою заборони для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати майно, просив накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на зазначене в клопотанні тимчасово вилучене майно, а саме: Вилучене з робочого місця заступника директора ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вилучено ноутбук марки HP, назва пристрою DV, код пристрою Е95СЕВ61-СF1A-ABE9-0B32B100E0FD, КОД ПРОДУКТА 00342-22017-34435-ААОЕМ, чорного кольору, який вилучено та поміщено, разом із блоком зарядки до спеціального пакету QYH0038826, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці від 01.04.2023, розрахунок по Центральному залізничному вокзалу, за демонтажні роботи, без ідентифікуючих позначок, плани приміщень жіночого туалету Центрального залізничного вокзалу на 2 арк., чорнові записи від руки, написані чорнилами синього кольору та олівцем, із зазначенням номерів телефонів працівників та їх анкетними даними на 1 арк., чорнові записи надруковані на комп`ютері із примітками чорнилами синього кольору, оборотно-сальдова відомість по рахунку №10 від 12.08.2023 на 1 арк., рахунок на оплату №2038 від 22.08.2023 на 1 арк., наказ №3-1579 від 31.05.2023, план приміщень жіночого туалету південного вокзалу на 1 арк., які вилучені до спеціального пакету RAW0201611; ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ПАКЕТУ RAW0201531 з`ємний жорсткий диск «My Passport», серія s/n wx22a9130ev1. Вилучене зі столу працівника ТОВ «СП Династія» ОСОБА_13 вилучено наступну документацію: чернетка акту прийому-передачі ТОВ «СП Династія» на 2 арк., акт прийму-передачі ТОВ «СП Династія» із зазначенням кількості одиниць та підписами, чернетка акту прийму-передачі обладнання на об`єкті Центрального та південного вокзалу, без підписів та печаток на 1 арк., частина документа на 4 арк, з п. 262 по п. 355, між ТОВ Полігон,Ю ТОВ «СП Династія», інженером від ЮНІСЕФ, план-схема (стадія проєкту) на 1 арк., проміжні сертифікати виконаних робіт на 4 арк., додаток про акту про завершення основних робіт до договору №43374031 від 31.03.2023 на 6 арк. (без підписів), додаток про акту про завершення основних робіт до договору №43374031 від 31.03.2023 на 6 арк. (без підписів), протокол наради №06/04/2023 від 06.04.2023 на 3 арк., списки найменувань робіт і витрат 6 на 6 арк., протокол наради №12/04/2023 від 12.04.2023 на 2 арк. (чернетка), додаток до договору від 15 червня 2023 «Технічне завдання на розробку проектно-кошторисної документації» на 5 арк., фрагмент плану туалету 2го поверху ЦВ біля залу №2 (проєктуємий) на 1 арк., фрагмент плану туалету 2го поверху ЦВ біля залу №1 (проєктуємий) на 1 арк., зображення туалету на 1 арк., фрагмент плану туалету 2го поверху ЦВ біля залу №1 (сантехніка) на 1 арк., фрагмент плану туалету 2го поверху ЦВ біля залу №1 (отдєлка) на 1 арк., найменування робіт і витрат з демонтажу дитячого туалету на 1 арк. Та чорновий запис від руки зроблений пастою синього кольору, Вилучені: виконавчі схеми дитячий санвузол на 6 арк., Виконавчі схеми Південний вокзал (жіночий санвузол) на 8 арк., Виконавчі схеми Південний вокзал (чоловічий санвузол) на 6 арк., Виконавчі схеми Центральний вокзал, санвузол біля залу №2 на 10 арк., План приміщень чоловічих туалетів Південного вокзалу на 4 арк., План приміщень чоловічих туалетів Південного вокзалу з рукописними записами чорнилом синього кольору, План приміщення Дитячого санвузла з рукописними записами чорнилом синього кольору на 3 арк., Чорнові записи чорнилом синього кольору на 2 арк., План приміщень чоловічих туалетів Південного вокзалу з рукописними записами чорнилом синього кольору на 14 арк., План приміщень жіночих туалетів Південного вокзалу на 15 арк., План приміщень жіночих туалетів Південного вокзалу з рукописними записами чорнилом синього кольору на 15 арк., План приміщень чоловічих туалетів Південного вокзалу з рукописними записами чорнилом синього кольору на 14 арк.,в в спеціальний пакет RAW0201529 Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «СП Династия» від 22.05.2023, прошитий, Журнал вхідного контролю №1 ТОВ «СП Династия» від 27.04.2023 до 2.10.2023, не прошитий, не пронумерований, Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «СП Династия» від 10.05.2023, не прошитий, не пронумерований, Цивільно-правовий договір №3118817299 від 10.05.2023 на 2 арк., Цивільно-правовий договір №3022704811 від 10.05.2023 на 3 арк., Цивільно-правовий договір №3324620835 від 10.05.2023 на 2 арк., Чорнові записи чорнилом синього кольору на 1 арк., Зразки печатки синього кольору 3 шт, Цивільно-правовий договір №3219811953 від 10.05.2023 на 2 арк., договір про індивідуальну матеріальну відповідальність на 2 арк., акт-допуск для виконання ремонтних робіт на платформах ЦВ та паркінгу південного вокзалу на 4 арк., кабельний журнал на 3 арк, скріплений скобами, акт-допуск для виконання ремонтних робіт приміщень туалетів ЦВ біля залу очікування №2 на 4 арк. (з підписами), акт прийому-передачі технічної документації на об`єкті на 1 арк. (чернетка), зображення туалетів на 2 арк., акт-прийому передачі технічної документації на об`єкті із чорновими записами чорнилами синього кольору на 1 арк., копія акту-прийому передачі технічної документації на об`єкті на 1 арк., акт прийому-передачі ключів на об`єкті на 1 арк. Санвузол №1 (із підписами), акт прийому-передачі ключів на об`єкті на 1 арк. Санвузол №2 (із підписами), акт прийому-передачі обладнання на об`єкті на 1 арк., акт прийому-передачі обладнання на об`єкті копія та оригінал на 1 арк. В 2х екз., акт прийому-передачі обладнання на об`єкті на 1 арк., план приміщень чоловічих туалетів південного вокзалу (після кап.ремонту) на 1 арк. Та його копія на 1 арк., план приміщень жіночих туалетів південного вокзалу (після кап.ремонту) на 1 арк. Та копія на 1 арк., 3 фрагменти схеми туалету без ідентифікуючих ознак на 3 арк., додаток до акту про завершення основних робіт договір №43374031 від 31.03.2023 на 6 арк., план-схема (ЕО - електрообладнання) на 1 арк., які було вилучено до спеціального пакета RAW0201530. Посвідчення про відрядження гр. ОСОБА_14 на 1 арк., акт звірки взаємних розрахунків по стану за період січень 2023-жовтень 2023 на 1 арк., акт-прийому передачі ключів між ТОВ «СП Династія» та ТОВ «ріелті технолоджі» на 1 арк. та копія на 1 арк., блокнот блакитного кольору з наліпками «мрія+дія=успіх» не нумерований із рукописними записами, конверт від оломянської окружної прокуратури у м. Києві та запит прокурора в порядку ст. 39, 93 КПК України на 3 арк., вилучено до спеціального пакета RAW0201532. До спеціального пакета NPU1307156 вилучено розрахунково-видаткові документи за серпень 2023 прошиті синьою ниткою, за травень 2023 прошиті синьою ниткою, липень 2023 прошиті синьою ниткою, за квітень 2023 прошиті синьою ниткою, за березень 2023 прошиті синьою ниткою, за грудень-жовтень 2023 прошиті синьою ниткою, вересень 2023 прошиті синьою ниткою, за липень-червень 2023 прошиті синьою ниткою, за травень 2024 прошиті жовтою ниткою, за червень 2024 прошиті жовтою ниткою, рахунок на оплату №33 від 05.04.2023 на 1 арк. з прикріпленими до неї видатковими накладними без номеру на 4 арк., видаткова накладна на 5 арк. із записами від руки зробленими чорнилами синього кольору, на дод. арк., касові ордери на 177 арк., договір позики (безвідсоткової) №2024/2 від 12.02.2024 на 9 арк., та чорновий запис, скріплений скріпкою із написами синьою пастою зробленими вручну. Вилучені до спеціального пакета NPU1307157 вилучено: видаткові накладні за липень 2024 прошиті жовтою ниткою, видаткові накладні за серпень 2024 прошиті синьою ниткою, видаткові накладні та акти надання послуг березень 2024 прошиті синьою ниткою, видаткові накладні та акти надання послуг за вересень 2024 прошиті жовтою ниткою, видаткові накладні та акти надання послуг за грудень 2023 прошиті синьою ниткою, товаро-транспортні накладні та видаткові накладні за грудень 2023 скріплені скріпкою та примітковим папірцем із написом чорнилом синього кольору «положить в папку 12-23», видаткові накладні за листопад 2023 прошиті синьою ниткою, видаткові накладні за січень 2024 року прошиті синьою ниткою, акти надання послуг, видаткові накладні та посвідчення про відрядження за лютий 2024 прошиті синьою ниткою, видаткові накладні, фіскальні чеки за квітень 2024 прошиті жовтою ниткою. До спеціального пакету RAW0201599 вилучено: Рахунок на оплату №3322 від 29.08.2023, рахунок на оплату №3473 від 08.09.2023, рахунок на оплату №4016 від 10.10.2023, договір купівлі-продажу №0142401 від 01.04.2024 на 4 арк, договір купівлі-продажу №01032403 від 01.03.2024 на 4 арк., копія акту прийому-передачу будівельного майданчика від 04.01.2024 року на 1 арк. між філією вокзальна компанія АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Династія», список працівників ТОВ «Династія» на 1 арк., зошит з папірцем прикріпленим скобами на 18 арк., додаткова угода №4 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк., додаткова угода №3 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк з написом олівцем, додаткова угода №3 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк., додаткова угода №2 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк., акт приймання передачі майна №1 додаткова угода №2 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк., акт приймання передачі об?єкта суборенди від 01.11.2023 на 1 арк., акт приймання передачі (повернення об?єкта суборенди) від 31.10.2023 на 1 арк., акт приймання передачі (повернення об?єкта суборенди) від 04.08.2024 на 1 арк., акт приймання передачі (повернення об?єкта суборенди) від 22.04.2024 на 1 арк., договір суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 на 4 арк., та акт до нього на 3 арк., договір суборенди №01/04/2025 від 01.04.2025 року на 6 арк., та акт до нього на 1 арк., рахунок на оплату №3473 від 08.09.2023 на 1 арк., рахунок на оплату №3322 від 29.08.20223 на 1 арк., рахунок на оплату №4016 від 10.10.2023 на 1 арк., До спеціального пакету CRI1018126 вилучено: вирізки з номерами та реєстрами у кількості 8 штук, рукописні нотатки на 2 арк., три папірці з реквізитами та назвами на 3 арк., рукописний папірець на 1 арк., аркуш з написом Нова пошта ручкою та наклеєним папірцем помаранчевого кольору, на 1 арк., До спеціального пакету RAW0201609 вилучено акти закриття виконаних робіт робіт за 2023-2024 роки з «ремонт і технічне обслуговування громадських вбиральнь (ремонт вбиральнь Центрального та Південного вокзалу станції Київ-Пасажирський, за адресою пл. Вокзальна, 1, м. Київ, 01032)» на 83 арк., рахунок «2/1604, 1607-1610 від 06.02.225 на 2 арк. Вилучені із кабінету бухгалтера до спеціального пакета NPU 1307153 вилучено: системний блок чорного кольору «Vinga» код продукту 00330-80000-00000-AA250 та кабель живлення, кабель підключення до монітору. З кабінету постачальників до спеціального пакета NPU 1307158 вилучено: системний блок чорного кольору «Vinga» код продукту 00330-80000-00000- AА494 та кабель живлення, кабель підключення до монітору. Вилучені із кабінету бухгалтера до спеціального пакета RIC 2109043: вилучено пристрій GEEKOM чорного кольору, код пристрою 01cb79e 1-6dbe-456f-ae48-cfbd56936b5e, код продукту 00330-52885-12541-ААОЕМ, з блоком живлення та кабелем з?єднання з монітором. Вилучене до спеціального пакету RIC2109044 із кабінету директора ТОВ «СП Династія» ОСОБА_6 вилучено копію ухвали слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва ОСОБА_15 справа N?760/10482/24 1-кс/760/4804/24 на 2 арк..

В судове засідання прокурор з`явився, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Також, надав до матеріалів справи протокол огляду та вказав що в ході проведення огляду в системних блоках інформації, яка має значення для досудового розслідування, виявлено не було.

Представник третьої особи стосовно майна якої вирішується питання про арешт - адвокат ОСОБА_4 в судове засідання з`явився, вказав що ним було подано по справі письмові заперечення щодо накладення арешту на системні блоки, просив на них арешт не накладати.

Вислухавши учасників, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12024105170000045, 18.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 171 КК України; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: до ВП на СЗТ ГУНП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 18.04.2024 року близько 13 год. 00 хв., останній, перебуваючи на будівельному майданчику, що знаходиться на другому поверсі центрального залізничного вокзалу станції Київ - Пас, що з адресою: м. Київ, пл. Вокзальна, 1, впав з будівельних рештувань, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження; 13.02.2025 року - за ч. 4 ст. 191 КК України, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: під час виконання доручення слідчого, в рамках кримінального провадження отримана інформація з приводу нецільового використання коштів отриманих від Дитячого фонду Організації об`єднаних націй - представництва Юнісеф в Україні, що може кваліфікуватись як зловживання службовим положенням та розтрата у особливо великих розмірах з боку посадових осіб (а.с. 17).

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16 червня 2025 року (справа №760/14966/25), клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12024105170000045 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272, ч. 4 ст. 191 КК України, - задоволено; надано дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №12024105170000045 від 18.04.2024 - слідчим відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у місті Києві у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва дозвіл на проведення обшуку приміщень, що знаходяться у будівлі за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5, у яких здійснює свою господарську діяльність ТОВ «СП «Династія», орендуються у ТОВ «Ріелті Технолоджі (ЄДРПОУ 3635677), які на праві власності на праві власності зареєстровані ТОВ «Ріелті Технолоджі (ЄДРПОУ 3635677) з метою відшукання та вилучення: первинної фінансово-господарської документації; бухгалтерських регістрів, договорів, банківських виписок; електронних носіїв інформації, серверного обладнання; комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, SD-карт; мобільних телефонів, SIM-карт, смарт-карток, платіжних терміналів; паролів, ключів шифрування, блокнотів з паролями та доступами; печаток, штампів афілійованих підприємств; чернеток, блокнотів, записників, які містять облікові або розрахункові дані; документів щодо працевлаштування найманих працівників; договорів дарування, фіктивних позик, майнових актів, які можуть свідчити про легалізацію доходів; предметів, документів або речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні. чорнових записів, зразків підпису та почерку, записників, щоденників мобільних телефонів, що зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також огляду та копіювання інформації з комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, засобів зберігання інформації, на яких може міститись інформація чи листування між службовими особами ТОВ «СП Династія» та іншими фігурантами кримінального провадження, із залученням відповідного фахівця та спеціаліста; забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Як вбачається з Протоколу обшуку від 19 червня 2025 року, у ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, ул. Авіаконструктора Антонова, 5 літ Б, другий поверх, каб. №163 виявлено та вилучено: з робочого місця заступника директора ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вилучено ноутбук марки HP, назва пристрою DV, код пристрою Е95СЕВ61-СF1A-ABE9-0B32B100E0FD, КОД ПРОДУКТА 00342-22017-34435-ААОЕМ, чорного кольору, який вилучено та поміщено, разом із блоком зарядки до спеціального пакету QYH0038826, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці від 01.04.2023, розрахунок по Центральному залізничному вокзалу, за демонтажні роботи, без ідентифікуючих позначок, плани приміщень жіночого туалету Центрального залізничного вокзалу на 2 арк., чорнові записи від руки, написані чорнилами синього кольору та олівцем, із зазначенням номерів телефонів працівників та їх анкетними даними на 1 арк., чорнові записи надруковані на комп`ютері із примітками чорнилами синього кольору, оборотно-сальдова відомість по рахунку №10 від 12.08.2023 на 1 арк., рахунок на оплату №2038 від 22.08.2023 на 1 арк., наказ №3-1579 від 31.05.2023, план приміщень жіночого туалету південного вокзалу на 1 арк., які вилучені до спеціального пакету RAW0201611; ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ПАКЕТУ RAW0201531 з`ємний жорсткий диск «My Passport», серія s/n wx22a9130ev1. Зі столу працівника ТОВ «СП Династія» ОСОБА_13 вилучено наступну документацію: чернетка акту прийому-передачі ТОВ «СП Династія» на 2 арк., акт прийму-передачі ТОВ «СП Династія» із зазначенням кількості одиниць та підписами, чернетка акту прийму-передачі обладнання на об`єкті Центрального та південного вокзалу, без підписів та печаток на 1 арк., частина документа на 4 арк, з п. 262 по п. 355, між ТОВ Полігон,Ю ТОВ «СП Династія», інженером від ЮНІСЕФ, план-схема (стадія проєкту) на 1 арк., проміжні сертифікати виконаних робіт на 4 арк., додаток про акту про завершення основних робіт до договору №43374031 від 31.03.2023 на 6 арк. (без підписів), додаток про акту про завершення основних робіт до договору №43374031 від 31.03.2023 на 6 арк. (без підписів), протокол наради №06/04/2023 від 06.04.2023 на 3 арк., списки найменувань робіт і витрат 6 на 6 арк., протокол наради №12/04/2023 від 12.04.2023 на 2 арк. (чернетка), додаток до договору від 15 червня 2023 «Технічне завдання на розробку проектно-кошторисної документації» на 5 арк., фрагмент плану туалету 2го поверху ЦВ біля залу №2 (проєктуємий) на 1 арк., фрагмент плану туалету 2го поверху ЦВ біля залу №1 (проєктуємий) на 1 арк., зображення туалету на 1 арк., фрагмент плану туалету 2го поверху ЦВ біля залу №1 (сантехніка) на 1 арк., фрагмент плану туалету 2го поверху ЦВ біля залу №1 (отдєлка) на 1 арк., найменування робіт і витрат з демонтажу дитячого туалету на 1 арк. Та чорновий запис від руки зроблений пастою синього кольору, Виконавчі схеми дитячий санвузол на 6 арк., Виконавчі схеми Південний вокзал (жіночий санвузол) на 8 арк., Виконавчі схеми Південний вокзал (чоловічий санвузол) на 6 арк., Виконавчі схеми Центральний вокзал, санвузол біля залу №2 на 10 арк., План приміщень чоловічих туалетів Південного вокзалу на 4 арк., План приміщень чоловічих туалетів Південного вокзалу з рукописними записами чорнилом синього кольору, План приміщення Дитячого санвузла з рукописними записами чорнилом синього кольору на 3 арк., Чорнові записи чорнилом синього кольору на 2 арк., План приміщень чоловічих туалетів Південного вокзалу з рукописними записами чорнилом синього кольору на 14 арк., План приміщень жіночих туалетів Південного вокзалу на 15 арк., План приміщень жіночих туалетів Південного вокзалу з рукописними записами чорнилом синього кольору на 15 арк., План приміщень чоловічих туалетів Південного вокзалу з рукописними записами чорнилом синього кольору на 14 арк.,в в спеціальний пакет RAW0201529 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «СП Династия» від 22.05.2023, прошитий, Журнал вхідного контролю №1 ТОВ «СП Династия» від 27.04.2023 до 2.10.2023, не прошитий, не пронумерований, Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «СП Династия» від 10.05.2023, не прошитий, не пронумерований, Цивільно-правовий договір №3118817299 від 10.05.2023 на 2 арк., Цивільно-правовий договір №3022704811 від 10.05.2023 на 3 арк., Цивільно-правовий договір №3324620835 від 10.05.2023 на 2 арк., Чорнові записи чорнилом синього кольору на 1 арк., Зразки печатки синього кольору 3 шт, Цивільно-правовий договір №3219811953 від 10.05.2023 на 2 арк., договір про індивідуальну матеріальну відповідальність на 2 арк., акт-допуск для виконання ремонтних робіт на платформах ЦВ та паркінгу південного вокзалу на 4 арк., кабельний журнал на 3 арк, скріплений скобами, акт-допуск для виконання ремонтних робіт приміщень туалетів ЦВ біля залу очікування №2 на 4 арк. (з підписами), акт прийому-передачі технічної документації на об`єкті на 1 арк. (чернетка), зображення туалетів на 2 арк., акт-прийому передачі технічної документації на об`єкті із чорновими записами чорнилами синього кольору на 1 арк., копія акту-прийому передачі технічної документації на об`єкті на 1 арк., акт прийому-передачі ключів на об`єкті на 1 арк. Санвузол №1 (із підписами), акт прийому-передачі ключів на об`єкті на 1 арк. Санвузол №2 (із підписами), акт прийому-передачі обладнання на об`єкті на 1 арк., акт прийому-передачі обладнання на об`єкті копія та оригінал на 1 арк. В 2х екз., акт прийому-передачі обладнання на об`єкті на 1 арк., план приміщень чоловічих туалетів південного вокзалу (після кап.ремонту) на 1 арк. Та його копія на 1 арк., план приміщень жіночих туалетів південного вокзалу (після кап.ремонту) на 1 арк. Та копія на 1 арк., 3 фрагменти схеми туалету без ідентифікуючих ознак на 3 арк., додаток до акту про завершення основних робіт договір №43374031 від 31.03.2023 на 6 арк., план-схема (ЕО - електрообладнання) на 1 арк., які було вилучено до спеціального пакета RAW0201530. Посвідчення про відрядження гр. ОСОБА_14 на 1 арк., акт звірки взаємних розрахунків по стану за період січень 2023-жовтень 2023 на 1 арк., акт-прийому передачі ключів між ТОВ «СП Династія» та ТОВ «ріелті технолоджі» на 1 арк. та копія на 1 арк., блокнот блакитного кольору з наліпками «мрія+дія=успіх» не нумерований із рукописними записами, конверт від оломянської окружної прокуратури у м. Києві та запит прокурора в порядку ст. 39, 93 КПК України на 3 арк., вилучено до спеціального пакета RAW0201532. До спеціального пакета NPU1307156 вилучено розрахунково-видаткові документи за серпень 2023 прошиті синьою ниткою, за травень 2023 прошиті синьою ниткою, липень 2023 прошиті синьою ниткою, за квітень 2023 прошиті синьою ниткою, за березень 2023 прошиті синьою ниткою, за грудень-жовтень 2023 прошиті синьою ниткою, вересень 2023 прошиті синьою ниткою, за липень-червень 2023 прошиті синьою ниткою, за травень 2024 прошиті жовтою ниткою, за червень 2024 прошиті жовтою ниткою, рахунок на оплату №33 від 05.04.2023 на 1 арк. з прикріпленими до неї видатковими накладними без номеру на 4 арк., видаткова накладна на 5 арк. із записами від руки зробленими чорнилами синього кольору, на дод. арк., касові ордери на 177 арк., договір позики (безвідсоткової) №2024/2 від 12.02.2024 на 9 арк., та чорновий запис, скріплений скріпкою із написами синьою пастою зробленими вручну. До спеціального пакета NPU1307157 вилучено: видаткові накладні за липень 2024 прошиті жовтою ниткою, видаткові накладні за серпень 2024 прошиті синьою ниткою, видаткові накладні та акти надання послуг березень 2024 прошиті синьою ниткою, видаткові накладні та акти надання послуг за вересень 2024 прошиті жовтою ниткою, видаткові накладні та акти надання послуг за грудень 2023 прошиті синьою ниткою, товаро-транспортні накладні та видаткові накладні за грудень 2023 скріплені скріпкою та примітковим папірцем із написом чорнилом синього кольору «положить в папку 12-23», видаткові накладні за листопад 2023 прошиті синьою ниткою, видаткові накладні за січень 2024 року прошиті синьою ниткою, акти надання послуг, видаткові накладні та посвідчення про відрядження за лютий 2024 прошиті синьою ниткою, видаткові накладні, фіскальні чеки за квітень 2024 прошиті жовтою ниткою. До спеціального пакету RAW0201599 вилучено: Рахунок на оплату №3322 від 29.08.2023, рахунок на оплату №3473 від 08.09.2023, рахунок на оплату №4016 від 10.10.2023, договір купівлі-продажу №0142401 від 01.04.2024 на 4 арк, договір купівлі-продажу №01032403 від 01.03.2024 на 4 арк., копія акту прийому-передачу будівельного майданчика від 04.01.2024 року на 1 арк. між філією вокзальна компанія АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Династія», список працівників ТОВ «Династія» на 1 арк., зошит з папірцем прикріпленим скобами на 18 арк., додаткова угода №4 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк., додаткова угода №3 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк з написом олівцем, додаткова угода №3 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк., додаткова угода №2 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк., акт приймання передачі майна №1 додаткова угода №2 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк., акт приймання передачі об?єкта суборенди від 01.11.2023 на 1 арк., акт приймання передачі (повернення об?єкта суборенди) від 31.10.2023 на 1 арк., акт приймання передачі (повернення об?єкта суборенди) від 04.08.2024 на 1 арк., акт приймання передачі (повернення об?єкта суборенди) від 22.04.2024 на 1 арк., договір суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 на 4 арк., та акт до нього на 3 арк., договір суборенди №01/04/2025 від 01.04.2025 року на 6 арк., та акт до нього на 1 арк., рахунок на оплату №3473 від 08.09.2023 на 1 арк., рахунок на оплату №3322 від 29.08.20223 на 1 арк., рахунок на оплату №4016 від 10.10.2023 на 1 арк., До спеціального пакету CRI1018126 вилучено: вирізки з номерами та реєстрами у кількості 8 штук, рукописні нотатки на 2 арк., три папірці з реквізитами та назвами на 3 арк., рукописний папірець на 1 арк., аркуш з написом Нова пошта ручкою та наклеєним папірцем помаранчевого кольору, на 1 арк., До спеціального пакету RAW0201609 вилучено акти закриття виконаних робіт робіт за 2023-2024 роки з «ремонт і технічне обслуговування громадських вбиральнь (ремонт вбиральнь Центрального та Південного вокзалу станції Київ-Пасажирський, за адресою пл. Вокзальна, 1, м. Київ, 01032)» на 83 арк., рахунок «2/1604, 1607-1610 від 06.02.225 на 2 арк. Із кабінету бухгалтера до спеціального пакета NPU 1307153 вилучено: системний блок чорного кольору «Vinga» код продукту 00330-80000-00000- AA250 та кабель живлення, кабель підключення до монітору. З кабінету постачальників до спеціального пакета NPU 1307158 вилучено: системний блок чорного кольору «Vinga» код продукту 00330-80000-00000- AА494 та кабель живлення, кабель підключення до монітору. Із кабінету бухгалтера до спеціального пакета RIC 2109043: вилучено пристрій GEEKOM чорного кольору, код пристрою 01cb79e 1-6dbe-456f-ae48-cfbd56936b5e, код продукту 00330-52885-12541-ААОЕМ, з блоком живлення та кабелем з?єднання з монітором. До спеціального пакету RIC2109044 із кабінету директора ТОВ «СП Династія» ОСОБА_6 вилучено копію ухвали слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва ОСОБА_15 справа N?760/10482/24 1-кс/760/4804/24 на 2 арк. (а.с. 18 - 36).

Постановою про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження від 19 червня 2025 року, визнано речовими доказами у кримінальному проваджені №12024105170000045 від 18.04.2024 року, речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5 літ Б.

Також, слідчим суддею було досліджено додані до клопотання прокурором Повідомлення про початок досудового розслідування від 02.02.2025 року, від 02.02.2025 року, від 07.02.2025 року (а.с. 41 - 43).

Таким чином, слідчим суддею було встановлено, що до клопотання додані копії документів, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Згідно до ч. ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вбачається з ч. 1 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298 - 2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається що майно, яке було вилучено 19.06.2025 року при проведенні обшуку за адресою: м. Київ, ул. Авіаконструктора Антонова, 5 літ Б, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024105170000045 від 18.04.2024 року.

Прокурор звернувся до слідчого судді у строки, встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч. 2 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене вище майно з метою збереження речових доказів.

Тож, клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт у кримінальному провадженні №12024105170000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 4 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали,містять у собі підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна на вилучені речі та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України.

При цьому, слідчий суддя враховує, що як вбачається з Протоколу огляду від 14 липня 2025 року, ноутбук марки HP, назва пристрою DV, код пристрою Е95СЕВ61-СF1A-ABE9-0B32B100E0FD, КОД ПРОДУКТА 00342-22017-34435-ААОЕМ, чорного кольору, який вилучено та поміщено, разом із блоком зарядки до спеціального пакету QYH0038826; системний блок чорного кольору «Vinga» код продукту 00330-80000-00000-AA250 та кабель живлення, кабель підключення до монітору; системний блок чорного кольору «Vinga» код продукту 00330-80000-00000- AА494 та кабель живлення, кабель підключення до монітору; пристрій GEEKOM чорного кольору, код пристрою 01cb79e 1-6dbe-456f-ae48-cfbd56936b5e, код продукту 00330-52885-12541-ААОЕМ, з блоком живлення та кабелем з?єднання з монітором, - інформації щодо обставин кримінального правопорушення не містить.

Крім того, як було зазначено учасниками в судовому засіданні ноутбук марки HP, назва пристрою DV, код пристрою Е95СЕВ61-СF1A-ABE9-0B32B100E0FD, КОД ПРОДУКТА 00342-22017-34435-ААОЕМ, чорного кольору, який вилучено та поміщено, разом із блоком зарядки до спеціального пакету QYH0038826, вже було повернуто власнику.

Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням введеного в Україні воєнного стану, принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні прокурора, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та зашкодити інтересам держави.

За таких обставин, клопотання про арешт підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено , зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна .

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170 - 175, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняпрокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт у кримінальному провадженні №12024105170000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт (з забороною користування та розпорядження) на майно, яке було вилучено 19.06.2025 року при проведенні обшуку за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5 літ. Б, а саме:

- Вилучене з робочого місця заступника директора ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці від 01.04.2023, розрахунок по Центральному залізничному вокзалу, за демонтажні роботи, без ідентифікуючих позначок, плани приміщень жіночого туалету Центрального залізничного вокзалу на 2 арк., чорнові записи від руки, написані чорнилами синього кольору та олівцем, із зазначенням номерів телефонів працівників та їх анкетними даними на 1 арк., чорнові записи надруковані на комп`ютері із примітками чорнилами синього кольору, оборотно-сальдова відомість по рахунку №10 від 12.08.2023 на 1 арк., рахунок на оплату №2038 від 22.08.2023 на 1 арк., наказ №3-1579 від 31.05.2023, план приміщень жіночого туалету південного вокзалу на 1 арк., які вилучені до спеціального пакету RAW0201611; ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ПАКЕТУ RAW0201531 з`ємний жорсткий диск «My Passport», серія s/n wx22a9130ev1;

- Вилучену зі столу працівника ТОВ «СП Династія» ОСОБА_13 документацію: чернетка акту прийому-передачі ТОВ «СП Династія» на 2 арк., акт прийму-передачі ТОВ «СП Династія» із зазначенням кількості одиниць та підписами, чернетка акту прийму-передачі обладнання на об`єкті Центрального та південного вокзалу, без підписів та печаток на 1 арк., частина документа на 4 арк, з п. 262 по п. 355, між ТОВ Полігон,Ю ТОВ «СП Династія», інженером від ЮНІСЕФ, план-схема (стадія проєкту) на 1 арк., проміжні сертифікати виконаних робіт на 4 арк., додаток про акту про завершення основних робіт до договору №43374031 від 31.03.2023 на 6 арк. (без підписів), додаток про акту про завершення основних робіт до договору №43374031 від 31.03.2023 на 6 арк. (без підписів), протокол наради №06/04/2023 від 06.04.2023 на 3 арк., списки найменувань робіт і витрат 6 на 6 арк., протокол наради №12/04/2023 від 12.04.2023 на 2 арк. (чернетка), додаток до договору від 15 червня 2023 «Технічне завдання на розробку проектно-кошторисної документації» на 5 арк., фрагмент плану туалету 2го поверху ЦВ біля залу №2 (проєктуємий) на 1 арк., фрагмент плану туалету 2го поверху ЦВ біля залу №1 (проєктуємий) на 1 арк., зображення туалету на 1 арк., фрагмент плану туалету 2го поверху ЦВ біля залу №1 (сантехніка) на 1 арк., фрагмент плану туалету 2го поверху ЦВ біля залу №1 (отдєлка) на 1 арк., найменування робіт і витрат з демонтажу дитячого туалету на 1 арк. Та чорновий запис від руки зроблений пастою синього кольору;

- Вилучені: виконавчі схеми дитячий санвузол на 6 арк., Виконавчі схеми Південний вокзал (жіночий санвузол) на 8 арк., Виконавчі схеми Південний вокзал (чоловічий санвузол) на 6 арк., Виконавчі схеми Центральний вокзал, санвузол біля залу №2 на 10 арк., План приміщень чоловічих туалетів Південного вокзалу на 4 арк., План приміщень чоловічих туалетів Південного вокзалу з рукописними записами чорнилом синього кольору, План приміщення Дитячого санвузла з рукописними записами чорнилом синього кольору на 3 арк., Чорнові записи чорнилом синього кольору на 2 арк., План приміщень чоловічих туалетів Південного вокзалу з рукописними записами чорнилом синього кольору на 14 арк., План приміщень жіночих туалетів Південного вокзалу на 15 арк., План приміщень жіночих туалетів Південного вокзалу з рукописними записами чорнилом синього кольору на 15 арк., План приміщень чоловічих туалетів Південного вокзалу з рукописними записами чорнилом синього кольору на 14 арк.,в в спеціальний пакет RAW0201529; Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «СП Династия» від 22.05.2023, прошитий, Журнал вхідного контролю №1 ТОВ «СП Династия» від 27.04.2023 до 2.10.2023, не прошитий, не пронумерований, Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «СП Династия» від 10.05.2023, не прошитий, не пронумерований, Цивільно-правовий договір №3118817299 від 10.05.2023 на 2 арк., Цивільно-правовий договір №3022704811 від 10.05.2023 на 3 арк., Цивільно-правовий договір №3324620835 від 10.05.2023 на 2 арк., Чорнові записи чорнилом синього кольору на 1 арк., Зразки печатки синього кольору 3 шт, Цивільно-правовий договір №3219811953 від 10.05.2023 на 2 арк., договір про індивідуальну матеріальну відповідальність на 2 арк., акт-допуск для виконання ремонтних робіт на платформах ЦВ та паркінгу південного вокзалу на 4 арк., кабельний журнал на 3 арк, скріплений скобами, акт-допуск для виконання ремонтних робіт приміщень туалетів ЦВ біля залу очікування №2 на 4 арк. (з підписами), акт прийому-передачі технічної документації на об`єкті на 1 арк. (чернетка), зображення туалетів на 2 арк., акт-прийому передачі технічної документації на об`єкті із чорновими записами чорнилами синього кольору на 1 арк., копія акту-прийому передачі технічної документації на об`єкті на 1 арк., акт прийому-передачі ключів на об`єкті на 1 арк. Санвузол №1 (із підписами), акт прийому-передачі ключів на об`єкті на 1 арк. Санвузол №2 (із підписами), акт прийому-передачі обладнання на об`єкті на 1 арк., акт прийому-передачі обладнання на об`єкті копія та оригінал на 1 арк. В 2х екз., акт прийому-передачі обладнання на об`єкті на 1 арк., план приміщень чоловічих туалетів південного вокзалу (після кап.ремонту) на 1 арк. Та його копія на 1 арк., план приміщень жіночих туалетів південного вокзалу (після кап.ремонту) на 1 арк. Та копія на 1 арк., 3 фрагменти схеми туалету без ідентифікуючих ознак на 3 арк., додаток до акту про завершення основних робіт договір №43374031 від 31.03.2023 на 6 арк., план-схема (ЕО - електрообладнання) на 1 арк., які було вилучено до спеціального пакета RAW0201530; Посвідчення про відрядження гр. ОСОБА_14 на 1 арк., акт звірки взаємних розрахунків по стану за період січень 2023-жовтень 2023 на 1 арк., акт-прийому передачі ключів між ТОВ «СП Династія» та ТОВ «ріелті технолоджі» на 1 арк. та копія на 1 арк., блокнот блакитного кольору з наліпками «мрія+дія=успіх» не нумерований із рукописними записами, конверт від оломянської окружної прокуратури у м. Києві та запит прокурора в порядку ст. 39, 93 КПК України на 3 арк., вилучено до спеціального пакета RAW0201532;

- Вилучені до спеціального пакета NPU1307156: розрахунково-видаткові документи за серпень 2023 прошиті синьою ниткою, за травень 2023 прошиті синьою ниткою, липень 2023 прошиті синьою ниткою, за квітень 2023 прошиті синьою ниткою, за березень 2023 прошиті синьою ниткою, за грудень-жовтень 2023 прошиті синьою ниткою, вересень 2023 прошиті синьою ниткою, за липень-червень 2023 прошиті синьою ниткою, за травень 2024 прошиті жовтою ниткою, за червень 2024 прошиті жовтою ниткою, рахунок на оплату №33 від 05.04.2023 на 1 арк. з прикріпленими до неї видатковими накладними без номеру на 4 арк., видаткова накладна на 5 арк. із записами від руки зробленими чорнилами синього кольору, на дод. арк., касові ордери на 177 арк., договір позики (безвідсоткової) №2024/2 від 12.02.2024 на 9 арк., та чорновий запис, скріплений скріпкою із написами синьою пастою зробленими вручну;

- Вилучені до спеціального пакета NPU1307157: видаткові накладні за липень 2024 прошиті жовтою ниткою, видаткові накладні за серпень 2024 прошиті синьою ниткою, видаткові накладні та акти надання послуг березень 2024 прошиті синьою ниткою, видаткові накладні та акти надання послуг за вересень 2024 прошиті жовтою ниткою, видаткові накладні та акти надання послуг за грудень 2023 прошиті синьою ниткою, товаро-транспортні накладні та видаткові накладні за грудень 2023 скріплені скріпкою та примітковим папірцем із написом чорнилом синього кольору «положить в папку 12-23», видаткові накладні за листопад 2023 прошиті синьою ниткою, видаткові накладні за січень 2024 року прошиті синьою ниткою, акти надання послуг, видаткові накладні та посвідчення про відрядження за лютий 2024 прошиті синьою ниткою, видаткові накладні, фіскальні чеки за квітень 2024 прошиті жовтою ниткою;

- Вилучені до спеціального пакету RAW0201599: Рахунок на оплату №3322 від 29.08.2023, рахунок на оплату №3473 від 08.09.2023, рахунок на оплату №4016 від 10.10.2023, договір купівлі-продажу №0142401 від 01.04.2024 на 4 арк, договір купівлі-продажу №01032403 від 01.03.2024 на 4 арк., копія акту прийому-передачу будівельного майданчика від 04.01.2024 року на 1 арк. між філією вокзальна компанія АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Династія», список працівників ТОВ «Династія» на 1 арк., зошит з папірцем прикріпленим скобами на 18 арк., додаткова угода №4 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк., додаткова угода №3 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк з написом олівцем, додаткова угода №3 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк., додаткова угода №2 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк., акт приймання передачі майна №1 додаткова угода №2 до договору суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 року на 1 арк., акт приймання передачі об?єкта суборенди від 01.11.2023 на 1 арк., акт приймання передачі (повернення об?єкта суборенди) від 31.10.2023 на 1 арк., акт приймання передачі (повернення об?єкта суборенди) від 04.08.2024 на 1 арк., акт приймання передачі (повернення об?єкта суборенди) від 22.04.2024 на 1 арк., договір суборенди офісних приміщень №28-03/2023 від 28.03.2023 на 4 арк., та акт до нього на 3 арк., договір суборенди №01/04/2025 від 01.04.2025 року на 6 арк., та акт до нього на 1 арк., рахунок на оплату №3473 від 08.09.2023 на 1 арк., рахунок на оплату №3322 від 29.08.20223 на 1 арк., рахунок на оплату №4016 від 10.10.2023 на 1 арк.;

- Вилучені до спеціального пакету CRI1018126: вирізки з номерами та реєстрами у кількості 8 штук, рукописні нотатки на 2 арк., три папірці з реквізитами та назвами на 3 арк., рукописний папірець на 1 арк., аркуш з написом Нова пошта ручкою та наклеєним папірцем помаранчевого кольору, на 1 арк., До спеціального пакету RAW0201609 вилучено акти закриття виконаних робіт робіт за 2023-2024 роки з «ремонт і технічне обслуговування громадських вбиральнь (ремонт вбиральнь Центрального та Південного вокзалу станції Київ-Пасажирський, за адресою пл. Вокзальна, 1, м. Київ, 01032)» на 83 арк., рахунок «2/1604, 1607-1610 від 06.02.225 на 2 арк.

- Вилучене до спеціального пакету RIC2109044 із кабінету директора ТОВ «СП Династія» ОСОБА_6 : копію ухвали слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва ОСОБА_15 справа N?760/10482/24 1-кс/760/4804/24 на 2 арк.

Інше майно, а саме: вилучені із кабінету бухгалтера до спеціального пакета NPU 1307153: системний блок чорного кольору «Vinga» код продукту 00330-80000-00000-AA250 та кабель живлення, кабель підключення до монітору; вилучені з кабінету постачальників до спеціального пакета NPU 1307158: системний блок чорного кольору «Vinga» код продукту 00330-80000-00000- AА494 та кабель живлення, кабель підключення до монітору; вилучені із кабінету бухгалтера до спеціального пакета RIC 2109043: пристрій GEEKOM чорного кольору, код пристрою 01cb79e 1-6dbe-456f-ae48-cfbd56936b5e, код продукту 00330-52885-12541-ААОЕМ, з блоком живлення та кабелем з?єднання з монітором, - повернути власнику - Товариству з обмеженою відповідальністю «СП «ДИНАСТІЯ».

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, підозрюваному, захиснику. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1