Ухвала від 16.07.2025 по справі 761/22938/25

Справа № 761/22938/25

Провадження № 1-кс/761/15427/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за №72023000110000106

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за №72023000110000106.

Клопотання мотивоване тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000110000106 від 15.11.2023 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами низки суб`єктів господарської діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 212 КК України.

За обставин викладених у клопотанні, у ході здійснення досудового розслідування, на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, ОСОБА_6 від 27.05.2025 (справа №761/21497/25, провадження № 1-кс/761/14599/2025), проведено 29.05.2025 обшук офісних приміщень за адресою АДРЕСА_1 , за результатами якого зокрема серед вилученого речі, предмети на яких містяться відомості, що маються значення для досудового розслідування, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу:

- печатку підприємства ТОВ "Смарт інтеграція" (код 44009091);

- печатка підприємства ТОВ "Шейдс прайм" (код 44641492);

- печатка підприємства ТОВ "Авангардком"(код 45358873);

- печатка підприємства ТОВ "Фудгранд" (код 44844146);

- печатка підприємства ТОВ "Вітргруп" (код 45236140);

- печатка підприємства ТОВ "Галактік Торг" (код 45236140);

- печатка підприємства ТОВ "Кантрі Сайд" (код 45057319);

- печатка підприємства ТОВ "Рідна Хортиця" (код 42780788);

- фінансово господарські документи з реквізитами ТОВ "Шейдс Прайм" на 600 арк.;

- папки зеленого кольору з фінансово господарськими документами на яких містяться реквізити ТОВ "Шейдс Прайм" у кількості 2 шт.;

- фінансово господарські документи з реквізитами ТОВ "Кантрі Сайд" на 49 арк.

30.05.2025 детективом винесено постанову про визнання виявлених речей, предметів речовими доказами.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 зазначив, що в даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, вказав, що частину документів було оглянуто на підтвердження чого долучив протокол огляду, просив клопотання задовольнити та накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів. Крім того уточнив вимоги клопотання та зокрема просив накласти в частині документів, які було оглянуто, згідно переліку наведеного у протоколі.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання прокурора, зазначила, що обшук проведено з порушенням, з огляду на те, що обшук проводився в присутності двох понятих, які постійно відлучались та знаходились в різних кабінетах та не могли бачити, яке саме майно вилучалось, просила відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши думку учасників, дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, документи, що надійшли на адресу суду, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000110000106.

29.05.2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 27.05.2025, в межах даного кримінального провадження проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке 30.05.2025 постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , визнано речовими доказами.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч.3 ст.132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Аналіз матеріалів клопотання дозволяє стверджувати про належний рівень обґрунтованості тверджень прокурора про те, що має місце вчинення кримінального правопорушення необхідного ступеня тяжкості.

Слідча заявляє метою арешту майна є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак належить врахувати положення ч. 11 ст. 170 КПК України, відповідно до якої заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а також ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Вказані обставини, разом із розумністю та співрозмірністю обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя оцінюватиме за допомогою критеріїв, що випрацювані практикою Європейського суду з прав людини щодо застосування положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування та прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Разом з тим, можна дійти висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам та меті кримінального процесуального законодавства, оскільки існує сукупність підстав вважати, що інформація на речах та документах, які вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема на документах огляд яких було проведено, про що прокурором долучено протокол огляду від 16 червня 2025 року, може мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а також містити відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що спростовує доводи представника власника майна в частині відсутності підстав для арешту.

Крім того, посилання прокурора у клопотанні на наявність інформації, що може міститись інших документах вилучених за адресою: АДРЕСА_1 , яка є важлива для слідства, не підтверджено належними доказами, оскільки майно було вилучено 29.05.2025 та станом на 16.07.2025 слідчій судді не надано протоколу огляду вилученого майна.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у межах даного клопотання прокурора слідчим суддею не встановлено.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, що слідча суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для часткового задоволення даного клопотання та застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 168, 170-173, 309, 395, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 29.05.2025 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-печатку підприємства ТОВ "Смарт інтеграція" (код 44009091);

-печатку підприємства ТОВ "Шейдс прайм" (код 44641492);

-печатку підприємства ТОВ "Авангардком"(код 45358873);

-печатку підприємства ТОВ "Фудгранд" (код 44844146);

-печатку підприємства ТОВ "Вітргруп" (код 45236140);

-печатку підприємства ТОВ "Галактік Торг" (код 45236140);

-печатку підприємства ТОВ "Кантрі Сайд" (код 45057319);

-печатку підприємства ТОВ "Рідна Хортиця" (код 42780788);

?документи, а саме:

- Супровідний лист до Договору №45-К-25 від 20.02.2025 року постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» отримувач Генеральна дирекція ДКВС України з додатками на 18 арк.;

- Супровідний лист до Договору №38-К-25 від 14.02.2025 року постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» отримувач Генеральна дирекція ДКВС України з додатками на 16 арк.;

- Супровідний лист до Договору №21-К-25 від 04.02.2025 року постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» отримувач Генеральна дирекція ДКВС України з додатками на 16 арк.;

- Супровідний лист до Договору №19-К-25 від 04.02.2025 року постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» отримувач Генеральна дирекція ДКВС України з додатками на 16 арк.;

- Супровідний лист до Договору №13-К-25 від 28.01.2025 року постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» отримувач Генеральна дирекція ДКВС України з додатками на 15 арк.;

- Супровідний лист до Договору №6-К-25 від 27.01.2025 року постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» отримувач Генеральна дирекція ДКВС України з додатками на 14 арк.;

- Супровідний лист до Договору №5-К-25 від 27.01.2025 року постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» отримувач Генеральна дирекція ДКВС України з додатками на 14 арк.;

- Договір з додатками №25 від 27.02.2025 замовник Військова частина НОМЕР_1 , постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» товар олія рафінована на 7 арк.;

- Договір з додатками №162 від 13.02.2025 замовник Військова частина НОМЕР_2 , постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» товар Вершкове масло на 11 арк.;

- Договір з додатками №139 від 04.02.2025 замовник Військова частина НОМЕР_2 , постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» товар м`ясо яловичини на 11 арк.;

- Договір з додатками №138 від 04.02.2025 замовник Військова частина НОМЕР_2 , постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» товар Риба на 10 арк.;

- Договір з додатками №137 від 03.02.2025 замовник Військова частина НОМЕР_2 , постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» товар овочі на 13 арк.;

- Договір з додатками №92 від 25.01.2025 замовник Військова частина НОМЕР_2 , постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» товар фруктові овочеві соки на 12 арк.;

- Договір з додатками №91 від 25.01.2025 замовник Військова частина НОМЕР_2 , постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» товар заправки та приправи на 12 арк.;

- Договір з додатками №90 від 25.01.2025 замовник Військова частина НОМЕР_2 , постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» товар рафінована олія на 12 арк.;

- Договір з додатками №89 від 25.01.2025 замовник Військова частина НОМЕР_2 , постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» товар сирні продукти на 12 арк.;

- Договір про закупівлю товарів оборонного призначення з додатками №12 від 25.01.2025 замовник Військова частина Т0500 , постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» товар молоко та вершки на 9 арк.;

- Договір про закупівлю товарів оборонного призначення з додатками №6 від 21.01.2025 замовник Військова частина Т0500 , постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» товар четвертина курча на 9 арк.;

- Договір про закупівлю товарів оборонного призначення з додатками №4 від 17.01.2025 замовник Військова частина НОМЕР_3 , постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» товар сирі олії та тварині жири на 8 арк.;

- Договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами з додатками №1206 від 01.01.2025 замовник КП Виробниче управління комунального господарства , постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» на 5 арк.;

- Сертифікат ТОВ «Центр сучасних систем менеджменту» щодо складування, зберігання, відвантаження, транспортування, оптової та роздрібної торгівлі продуктами харчування з додатками на 45 арк.;

- Сертифікат ТОВ «Центр сучасних систем менеджменту» щодо на систему керування безпечністю харчових продуктів на 2 арк, у двох примірниках;

- Експлуатаційний дозвіл держпродспоживслужби від 04.02.2025 року ТОВ «Шейдс Прайм» на 2 арк;

- Договір №27122024-1 на виконання робіт з сертифікації системи управління від 27.12.2024 замовник ТОВ «Шейдспрайм» виконавець ТОВ «Центр сучасних систем менеджменту» з додатками на 25 арк.;

- Платіжні доручення на оплату послуг із сертифікації ТОВ «Шейдспрайм» виконавець ТОВ «Центр сучасних систем менеджменту» на 1 арк;

- Програма проведення технічного нагляду за сертифікованою системою управління безпечністю харчових продуктів ТОВ «Шейдс прайм» на 4 арк;

- Звіт №318 від 20.01.2025 року за результатами сертифікаційної перевірки та оцінки систем управління ТОВ «Шейдс прайм» на 20 арк;

- Договір №80 на виконання лабораторних випробувань, зразків від 03 січня 2025 року на 4 арк;

- Експертний висновок №БоР-000037 з/25 від 30.01.2025 замовник ТОВ «Шейдспрайм» на 10 арк;

- Договір оренди від 03.01.2025 року орендодавець гр. ОСОБА_9 , орендар ТОВ «Шейдспрайм» на 4 арк з додатком;

- Наказ на призначення гр. ОСОБА_10 на посаду керівника ТОВ «Шейдспрайм» на 1 арк;

- Статут ТОВ «Шейдс Прайм» відповідно до рішення учасника №08/11/24 від 08.11.2025 року на 11 арк;

- Податкова декларація з додатками за 2021 податковий звітній період ТОВ «Шейдс Прайм» на 12 арк;

- Рішення №08/11/24 єдиного учасника ТОВ «Шейдс Прайм» на 2 арк;

- Реєстри видаткових накладних за грудень 2024 року постачальник ТОВ «Шейдс Прайм» одержувач ФОП ОСОБА_11 на 20 арк.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Повний текст оголосити 18 липня 2025 року о 15 годині 40 хвилин.

Слідча суддя ОСОБА_12