Ухвала від 21.07.2025 по справі 335/4786/25

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4786/25 1-кс/335/2508/2025

21 липня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 12024080000000376 від 19.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийСУ ГУНПв Запорізькійобласті ОСОБА_5 ,звернулася дослідчого суддіз клопотаннямпро арештмайна врамках кримінальногопровадження,відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 12024080000000376від 19.11.2024,за ознакамизлочину,передбаченого ч.4ст.191КК України, зазначивши наступне.

У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що на протязі 2023 року посадові особи Кушугумської селищної ради Запорізького району та спеціалізованого комунального підприємства «Вічність» Кушугумської селищної ради сприяли укладанню договорів підряду за завищеними цінами на користь підконтрольних та координованих суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Клеріті Екшенз» (ЄДРПОУ 43494314), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) та іншими. Предметом цих договорів були різні роботи з благоустрою об`єктів на території Кушугумської селищної ради за бюджетні кошти на загальну суму 5,795 мільйона гривень. Надалі, в порушення основних правил застосування кошторисних норм та нормативів ціноутворення у будівництві, визначених «Настановою з визначення вартості будівництва», затвердженою наказом Мінрегіону від 01.11.2021 року №281, вказані особи, достовірно знаючи, що роботи виконані за завищеними цінами, оплатили підрядні послуги. Кошти отримані за виконання підрядних робіт, через підконтрольні суб`єкти господарської діяльності та фізичних осіб були переведені в готівку та розподілені між учасниками злочинної схеми. Крім того, у період з 18.10.2022 до 31.12.2022 року (точніша дата та час наразі не встановлені під час досудового розслідування) посадові особи Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, діючи умисно, як службові особи, наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, з єдиним злочинним умислом, зловживаючи службовим становищем, та порушуючи чинне законодавство щодо бюджетних закупівель, здійснили придбання у ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) за завищеною ціною дров`яної деревини непромислового призначення у кількості 1000 м? за ціною 3360 грн за м? на загальну суму 3,360 мільйона гривень, чим завдали значної шкоди.

16.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя від 11.07.2025 було проведено обшук в адміністративній будівлі, яка перебуває у користуванні Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, яка розташована за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н., смт. Кушугум, вул. Соборна, буд.23, в ході якого було виявлено та вилучено документи в оригіналах та копіях. У зв`язку з тим, що вилучені під час проведення обшуку оригінали та копії документів це:

- договори № 33 від 26.02.2023, № 44 від 22.05.2023, № 45 від 22.06.2023, №46 від 22.06.2023 з додатками, актами виконаних робіт та підтвердженням оплати за виконані роботи, а також договір № 56 від 08.11.2022 (щодо закупівлі деревини паливної) з додатками та документами щодо виконання його умов які є предметом дослідження у даному кримінальному проваджені;

- рішення прийняті на сесіях Кушугумської селищної ради Запорізького району за період часу з грудня 2022 року по грудень 2023 рік, та рішення прийняті виконавчим комітетом вказаної ради за той же період, які були вилучені всі за вказаний період з метою підтвердження того, що рішень якими передбачені асигнування на капітальні або поточні ремонти, будівництво, реконструкцію конкретних об`єктів не приймалось, наявні лише рішення з загальними формулюваннями призначення фінансування, без вказання конкретних об`єктів;

- рішення про місцевий бюджет, журнали вхідної та вихідної кореспонденції за 2023, копії аналізу фінансування установ на 2023 рік, паспорти бюджетних програм за 2023 рік - які є предметом дослідження у даному кримінальному проваджені;

- лист- інформація на ім`я слідчого щодо відсутності документів, вказаних у ухвалі слідчого судді,

тобто вилучені речі є матеріальними об`єктами, які містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадження, тому є підстави вважати, що вилучені під час обшуку документи є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та які підлягають експертному дослідження щодо низки питань.

17.07.2025 слідчим винесено постанову про визначення вилученого під час вказаного обшуку, речовими доказами

Враховуючи, що вищевказані речі і предмети є речовими доказами, в розумінні ст. 98 КПК України, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно, перелік якого зазначено у клопотанні слідчого (містить 129 пунктів).

Старший слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримала, просить його задовольнити та накласти арешт на перелічені у клопотанні документи, з метою уникнення їх зміни та знищення.

Представник Кушугумської селищної ради ОСОБА_4 у судовому засіданні частково заперечувала проти задоволення клопотання. Пояснила, що перелік протоколів, на які слідчий просить накласти арешт (п.п. 87-123 прохальної частини), містять рішення, які не стосуються вказаного кримінального провадження. Також заперечує проти накладення арешту на паспорти бюджетних програм (п.126 прохальної частини), які також не відносяться до вказаного кримінального провадження. Крім того, пояснила, що журнали, які вилучені слідчим, на даний час використовуються селищною радою у ході робочого процесу.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено,що упровадженні ПологівськогоРВП ГУНП в Запорізькій області, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024080000000376 від 19.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом зловживання посадовими особами Кушугумської селищної ради Запорізького району з своїм службовим становищем, які діючи за попередньою змовою групою осіб із директором підрядної організації, в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними на виконання робіт на об`єктах, розташованих на території громади.

16.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя від 11.07.2025 було проведено обшук в адміністративній будівлі, яка перебуває у користуванні Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, яка розташована за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н., смт. Кушугум, вул. Соборна, буд.23, в ході якого було виявлено та вилучено документи в оригіналах та копіях, перелік яких зазначено у прохальній частині клопотання (129 пунктів).

17.07.2025 старшим слідчим винесено постанову про визнання вилучених під час проведення обшуку документів, речовими доказами.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна (ч. 3 ст. 173 КПК України).

Отже, наявні достатні підстави вважати, що частина документів (п.1 п.84, п.124 - п.125, п.127 - п.129), на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Доведена необхідність такого арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Між тим, виходячи з викладеного, у частині накладення арешту на документи (п.85 п.123, п.126), слідчий суддя вважає, що слід відмовити, оскільки не відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та слідчим не доведено необхідність такого арешту.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про арештмайна задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, вилучені у ході проведення обшуку 16.07.2025 у будівлі Кушугумської селищної ради, Запорізького району, Запорізької області, за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Соборна, буд.23, а саме на:

- договір № 33 від 26.05.2023; дефектний акт до договору; договірна ціна до договору; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва до договору; пояснювальна записка до договору; розрахунки № 1,3,4 до договору; підсумкова відомість ресурсів до договору; локальний кошторис на будівельні роботи; розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису; підсумкова відомість ресурсів до договору; кошторисний розрахунок; розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ 3) за травень 2023 року до договору № 33 від 26.05.2023; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 (форма КБ 2в) за травень 2023 року до договору № 33 від 26.05.2023; платіжна інструкція № 317 від 30.05.2023;

- договір № 44 від 22.06.2023; дефектний акт до договору; договірна ціна до договору; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва до договору; пояснювальна записка до договору; розрахунки № 1-4 до договору; кошторисний розрахунок; підсумкова відомість ресурсів до договору; локальний кошторис на будівельні роботи; розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ 3) за червень 2023 року до договору № 44 від 22.06.2023; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 (форма КБ 2в) за червень 2023 року до договору № 44 від 22.06.2023; підсумкова відомість ресурсів; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01; кошторисний розрахунок № П-137; платіжна інструкція № 431 від 07.07.2023;

- договір № 45 від 22.06.2023; дефектний акт до договору; договірна ціна до договору; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва до договору; пояснювальна записка до договору; розрахунки № 1-4 до договору; кошторисний розрахунок; підсумкова відомість ресурсів до договору; локальний кошторис на будівельні роботи; розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ 3) за червень 2023 року до договору № 45 від 22.06.2023; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 (форма КБ 2в) за червень 2023 року до договору № 45 від 22.06.2023; підсумкова відомість ресурсів; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01; кошторисний розрахунок № П-137; платіжна інструкція № 432 від 07.07.2023;

- договір № 46 від 22.06.2023; дефектний акт до договору; договірна ціна до договору; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва до договору; пояснювальна записка до договору; розрахунки № 1-4 до договору; кошторисний розрахунок на 1 аркуші; підсумкова відомість ресурсів до договору; локальний кошторис на будівельні роботи; розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ 3) за червень 2023 року до договору № 46 від 22.06.2023; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 (форма КБ 2в) за червень 2023 року до договору № 46 від 22.06.2023; підсумкова відомість ресурсів; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01; кошторисний розрахунок № П-137; платіжна інструкція № 433 від 07.07.2023; протоколи засідань комісії з прийому від постачальника дров`яної деревини твердих порід та забезпечення деревиною поливною населення Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області: протокол № 01 від 10.10.2022 з додатками; протокол № 02 від 11.11.2022 з додатками; протокол № 03 від 15.11.2022 з додатками; протокол № 04 від 22.11.2022; протокол № 05 від 23.11.2022 з додатками; протокол № 06 від 24.11.2022; протокол № 07 від 25.11.2022 з додатками; протокол № 08 від 28.11.2022 з додатками; протокол № 09 від 29.11.2022 з додатками; протокол № 10 від 30.11.2022 з додатками; протокол № 11 від 05.12.2022 з додатками; протокол № 12 від 13.12.2022 з додатками; протокол № 13 від 22.11.2022; перелік домогосподарств Кушугумської територіальної громади для отримання дров`яної деревини згідно встановлених груп населення;

- договір № 56 від 08.11.2022, специфікація до договору; протокол уповноваженої особи з публічних закупівель Кушугумської селищної ради № 1 від 08.11.2022 про здійснення закупівлі без використання електронної системи закупівель; додаткова угода № 1 від 29.11.2022; видаткова накладна № 12 від 15.11.2022; видаткова накладна № 13 від 22.11.2022; видаткова накладна № 14 від 01.12.2022; видаткова накладна № 15 від 08.12.2022; виписка руху коштів на розрахунковому рахунку Кушугумської селищної ради за 01.12.2022; виписка руху коштів на розрахунковому рахунку Кушугумської селищної ради за 15.12.2022; копія рішення Кушугумської селищної ради № 159 від 10.11.2022 про вирішення питань забезпечення деревиною паливною домогосподарств Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області з додатком; акт приймання передачі дров`яної деревини на безоплатній основі від 15.11.2022; гарантійний лист від ФОП ОСОБА_7 від 10.11.2022 вих № 2; протокол засідання робочої групи з постачання дров`яної деревини на територію Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області від 09.11.2022; протокол засідання робочої групи з постачання дров`яної деревини на територію Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області від 03.11.2022; паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік; копія листа до ФОП ОСОБА_8 від 01.11.2022 вих № 01-32/1818 щодо надання комерційної пропозиції; комерційна пропозиція ФОП ОСОБА_8 вхід № 2850/01-32 від 02.11.2022; комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_9 вхід №2862/01-32 від 03.11.2022; комерційна пропозиція від ДП «Полтавський лісгосп» вхід №2874/01-32 від 04.11.2022; комерційна пропозиція від ДП «Полтавський лісгосп» вхід №2815/01-32 від 31.10.2022; документи надані ФОП ОСОБА_10 для участі в тендерній закупівлі: відомість про учасника; копія ІНН ОСОБА_10 ; витяг з реєстру платників єдиного податку № 15792; лист від ФОП ОСОБА_10 вих № 4 від 07.11.2022; лист від ФОП ОСОБА_10 вих № 5 від 07.11.2022; лист (довідка про наявність працівників) від ФОП ОСОБА_10 вих № 2 від 07.11.2022; лист від ФОП ОСОБА_10 вих № 6 від 07.11.2022; лист-згода від ФОП ОСОБА_10 вих № 8 від 07.11.2022; лист від ФОП ОСОБА_10 вих № 9 від 07.11.2022; лист від ФОП ОСОБА_10 вих № 1 від 07.11.2022; лист від ФОП ОСОБА_10 вих № 3 від 07.11.2022; копія листа-відгуку ОСОБА_11 ; завірена копія договору про постачання деревини від 26.10.2022 № 26102022; комерційна пропозиція ФОП ОСОБА_10 вих №1 від 01.11.2022; витяг з інформаційно-аналітичної системи щодо наявності судимості у ОСОБА_10 № ВР-000419176; довідка з єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення від 03.11.2022; протокол засідання виконавчого комітету Кушугумської селищної ради № 21 від 27.10.2022 з додатками;

- рішення № 12 від 07.02.2024 тридцять третьої позачергової сесії Кушугумської селищної ради з додатком всього;

- копії аналізу фінансування установ на 2023 рік загальний фонд; копія рішення № 9 від 18.11.2020 першої сесії восьмого скликання про постійні комісії Кушугумської селищної ради;

- копія рішення № 9 від 18.11.2020 першої сесії восьмого скликання про постійні комісії Кушугумської селищної ради;

- копія розпорядження селищного голови від 04.10.2022 № 89к;

- лист відповідь.

В іншійчастині клопотанняпро накладенняарешту відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1