Ухвала від 29.07.2025 по справі 405/4678/23

Справа № 405/4678/23

провадження № 1-кс/405/1553/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільськогорайонного судуміста Кропивницького ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022120000000106 від 06.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022120000000106 від 06.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, яке просив задовольнити, з підстав зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання з`явився, надав пояснення, відповідно до яких клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник власника майна - адвокат у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на майно, в задоволенні клопотання просив відмовити.

Таким чином, заслухавши сторін, дослідивши матеріали клопотання, надавши оцінку доказам у їх сукупності, які містяться в матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022120000000106 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, які діючи за попередньою змовою між собою, впродовж 2023-2025 років шляхом фактичного придбання продукції поза межами податкового контролю та оподаткування, шляхом документування безтоварних операцій із фіктивними суб`єктами господарювання легалізували в товарному обігу сільськогосподарську продукцію.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2023-2025 років з метою прикриття незаконної діяльності групою осіб зареєстровано (перереєстровано) ряд суб`єктів господарювання, платників ПДВ, а саме: ТОВ«АГРОСВІТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40980340), Кіровоградська обл.; ТОВ«ВАНРЕС» (код ЄДРПОУ 43275008), місто Кропивницький; ТОВ «СКАІР ФІНАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41827992), місто Київ; ТОВ «КОМІНВЕСТ-АТГ» (код ЄДРПОУ 41827882), місто Одеса; ПП «ТД НОВІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 42680702), місто Дніпро; ТОВ «БІО СІНТЕЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38111251), місто Дніпро; ТОВ «РАВЕН АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41264242), Київська обл.; ТОВ «ОПТІМЕЙЗ ЕКТІВ» (код ЄДРПОУ 45227031), місто Київ; ТОВ «НВФ «СЕМТОК» (код ЄДРПОУ 43263979), Донецька обл.; ТОВ «АГРО-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 45208239), Кіровоградська обл.; ТОВ «АНОВО ГРУП Україна» (код ЄДРПОУ 45746493), місто Кропивницький; ТОВ «АГРО-ЛЕВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722600), місто Львів; ТОВ «МАСЛОЗЕРНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43829242), місто Кропивницький; ТОВ «МЕЛС РЕТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44658862), Київська обл.; ТОВ «ФОРТ ТОКС» (код ЄДРПОУ 45033680), місто Дніпро; ТОВ «САРГАН-С» (код ЄДРПОУ 40273921), місто Кропивницький.

Службовими особами та засновниками підприємств виступають самі співучасники або підконтрольні їм підставні особи, які фактично не мають відношення до фінансово-господарської діяльності, зокрема:

- керівник і засновник ТОВ «СКАІР ФІНАНС ГРУП» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 . На даний час перебуває у Сумській області і проходить службу в ЗСУ. Вказана особа підконтрольна особисто ОСОБА_6 , також виступає керівником і засновником ТОВ «МАСЛОЗЕРНОІНВЕСТ». Довіреними особами вказаного підприємства виступають ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . Також, ОСОБА_5 координує дії інших підставних службових осіб транзитно-конвертаційних підприємств, здійснює пошук осіб, які в подальшому використовуються для реєстрації підприємств, зняття готівки та інших протиправних дій. Підтримує спілкування з представниками банків, та нотаріусами, яким також надає установчі дані на осіб для проведення різних операцій;

- керівник і засновник ТОВ «РАВЕН АГРО ТРЕЙД» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . На даний час перебуває в Дніпропетровській області (проходить службу в ЗСУ). Довіреною особою останнього виступає ОСОБА_6 . Крім того, довіреними особами ОСОБА_9 на відкриття та управління банківськими рахунками виступають ОСОБА_5 і ОСОБА_10 , тобто останні ймовірно виконують роль кур`єрів конвертаційного центру;

- керівник і засновник ТОВ «ОПТІМЕЙЗ ЕКТІВ» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , підконтрольний ОСОБА_5 ;

- керівник і засновник ТОВ «КОМІНВЕСТ-АТГ» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), проживає за адресою: АДРЕСА_4 , фактично працює на станції технічного обслуговування автомобілів в м. Кропивницький, особисто спілкується з ОСОБА_6 ;

- керівник і засновник ТОВ «ВАНРЕС» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), проживає за адресою: АДРЕСА_5 , напряму підконтрольний ОСОБА_6 , за його вказівками підписує фінансово-господарські документи підприємства;

- керівник і засновник ТОВ «МЕЛС РЕТЕЙЛ» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , на даний час перебуває в Сумській області та проходить службу в ЗСУ. Довіреними особами ОСОБА_14 на відкриття та управління банківськими рахунками виступають ОСОБА_5 і ОСОБА_10 .

В подальшому, використовуючи реквізити даних підприємств, здійснюється документальне відображення постачання товарів (робіт, послуг) на адресу підприємств реального сектору економіки. Фактично товари (роботи, послуги) не поставляються, а кошти, перераховані за їх постачання, обготівковуються та виводяться в тіньовий оборот, після чого передаються замовникам незаконних послуг за вирахуванням декількох відсотків винагороди.

Формування податкового кредиту підконтрольних співучасникам підприємств здійснюється шляхом документального відображення придбання різних груп товарів (основні: олія соняшникова, зернові та бобові культури, дизельне паливо, добрива, автозапчастини) у ряду підприємств реального сектору економіки, зокрема: ПП «ВІКТОР і К» (код ЄДРПОУ 20651018), контактує зі співучасниками «конвертаційного центру» ОСОБА_15 . Останній підзвітний ОСОБА_16 , керівнику ПП «БУД МАРКЕТ СВ» (підприємства входять до групи компаній «Королівський смак»); ТОВ «УКРНАФТА-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 43012009, власником є ПАТ «УКРНАФТА»), контактує зі співучасниками «конвертаційного центру» ОСОБА_17 ; ТОВ «ФІД-АГРО» (код ЄДРПОУ 43836883), контактує зі співучасниками «конвертаційного центру» ОСОБА_18 ; ТОВ «ІНТЕР-АГРО С» (код ЄДРПОУ 38802758); ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ МАСЛОЖИРКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 44900708); ТОВ «МАКСІ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42048922).

Крім того, податковий кредит підконтрольних підприємств формувався за рахунок взаємовідносин з СГ з ознаками фіктивності, у яких не відстежується товарність операцій по ланцюгу постачання, а саме: ТОВ «КЕНТОС» (код ЄДРПОУ 42202653), місто Київ; ТОВ «УСТЯ АГРО» (код ЄДРПОУ 43162947), Рівненська обл.; ПП «КОРОНА-СЕРВІС +» (код ЄДРПОУ 40970242), Київська обл.; ТОВ «БІЗНЕС АГРО СТАРТ» (код ЄДРПОУ 44963930), місто Дніпро; ТОВ "АГРОЗБУТІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42530377), місто Дніпро; ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКА АГРОСПІЛКА" (код ЄДРПОУ 45687784), місто Харків; ТОВ АГРОСВІТ-ЛТД (код ЄДРПОУ 45765343), Харківська обл.; ТОВ "СКАЙНС" (код ЄДРПОУ 45643511), місто Львів; ТОВ "ЛІГАЛ ЕКСТРА" (код ЄДРПОУ 45629722), Київська обл.; ТОВ "ЛІВЕРСТЕН МАКСІ" (код ЄДРПОУ 45129262), місто Львів; ТОВ "ВЕЛЕС ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 45892908), місто Харків; ФГ "АГРОСКАРБИ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 44406758), місто Харків; ТОВ "ІНДАСТРІ ПРОКБІЗ" (код ЄДРПОУ 43273987), місто Дніпро; ТОВ "АГРОТРЕЙД-1" (код ЄДРПОУ 40500356), місто Київ; ТОВ "ІНТЕР-АГРО С" (код ЄДРПОУ 38802758), місто Кропивницький; ТОВ "ОРГАНІК ТЕРРА" (код ЄДРПОУ 42582776), місто Київ; ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), місто Дніпро; ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), Дніпропетровська обл.; ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), Хмельницька обл.; ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), місто Львів; ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), місто Київ; ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), Черкаська обл.; ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), місто Київ.

Підготовкою фінансово-господарських документів за рахунок яких відбувається виведення коштів в готівку від імені конвертаційного центру здійснює ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_15 ), проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Вказана особа працевлаштована на підконтрольне учасникам конвертаційного центру підприємство - ТОВ «АГРОСВІТ-ЦЕНТР», керівником і засновником якого виступає ОСОБА_7 .

Суб`єкти реального сектору економіки, які замовляють незаконні послуги обготівкування, отримують документи для прикриття безтоварних операцій щодо придбання товарів (робіт, послуг), які відображають в бухгалтерському і податковому обліках для неправомірного формування податкового кредиту з ПДВ та витрат, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування податком на прибуток.

Основними замовниками незаконних послуг протягом 2023-2025 років були: - ТОВ «ЛОЦМЕН» (код ЄДРПОУ 23419138), директор ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), відобразило придбання олії соняшникової на загальну суму 384,8 млн грн, в т.ч. ПДВ в сумі 64,1 млн грн; ТОВ «АБ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 25101110), директор ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), відобразило придбання олії та шроту соняшникових на загальну суму 149,5 млн грн, в т.ч. ПДВ в сумі 24,9 млн грн.

Обидва підприємства входять до групи компаній під торговою маркою «Akkerman Distillery» (завод з виробництва винно-коньячної продукції), яка належить ОСОБА_29 . Продукція постачається на більшість оптово-роздрібних мереж України. Від імені даних підприємств контактують зі співучасниками «конвертаційного центру» бухгалтери зазначених підприємств ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_18 ), проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_19 та ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

Спілкування щодо незаконної діяльності також безпосередньо здійснюється між ОСОБА_8 та бухгалтером ТОВ «ДЖІ БІ ТІ» (код ЄДРПОУ 39329174) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), проживає за адресою: АДРЕСА_10 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_22 , вказане підприємство також входить до групи компаній ОСОБА_29 .

В подальшому, ТОВ «ЛОЦМЕН» і ТОВ «АБ ПЛЮС» відображають експорт придбаної олії на наступні підприємства: ABUNDANCELAND, INC., USA; Granaagro Deutschland Gmb; HLINYI LION KING INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD, CHINA; MANOJ BEEJ BHANDAR, India; QORTIA AG, Switzerland; Randli Agrar Kft, Hungary; SEA TRADE GROUP LTD, UK; Еuroсоrd Limited sp z о.о, Poland; PRAXIS TRADE Sp. z.o.o., Poland.

Крім того, ОСОБА_8 підконтрольне підприємство на території Польщі «SOB PRODUCTION SP. Z O.O.» в особі ОСОБА_33 , яке є одним з отримувачів продукції, яке постачається ТОВ «ЛОЦМЕН».

Формування штучного податкового кредиту, ТОВ «ЛОЦМЕН» і ТОВ «АБ Плюс» здійснюється шляхом відображення придбання олії соняшникової, за договором комісії у ТОВ «ВАНРЕС», керівником якого є ОСОБА_13 , підконтрольний особисто співорганізатору ОСОБА_6

ТОВ «ЛОЦМЕН» та ТОВ «АБ Плюс» здійснюють свою діяльність за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4, бізнес центр «Масштаб», офіс 304, 305, 306, за вказаною адресою також здійснює діяльність адвокат ОСОБА_34 .

ТОВ «МІФАЛЬ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 39680440), відобразило придбання олії та шроту соняшникових на загальну суму 47,6 млн грн, в т.ч. ПДВ в сумі 7,9 млн грн. Підприємство належить ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_23 ), проживає за адресою: АДРЕСА_11 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_24 і ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ), проживає за адресою: АДРЕСА_12 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_26 . ТОВ «МІФАЛЬ ОІЛ» свою діяльність здійснює за адресою: м. Кропивницький, вул. Перша Виставкова, 37В. Олія реалізовується на експорт, а також на внутрішньому ринку. Основними покупцями на внутрішньому ринку виступають: ТОВ «КАПРО ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 36617706), місто Кропивницький; ПП «ФЕНІКС АГРО» (код ЄДРПОУ 36780586), Черкаська обл.; ТОВ «САНОЛТА КОРМ» (код ЄДРПОУ 43687819), Кіровоградська обл.

Таким чином, на даний час встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетні: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_27 , адреса: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_28 , адреса: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_29 , адреса: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30 , адреса: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_31 , адреса: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_32 , адреса: АДРЕСА_18 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 адреса: АДРЕСА_19 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_20 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_21 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_25 , адреса: АДРЕСА_12 .

Загальний оборот підконтрольних співучасникам транзитно-конвертаційних підприємств, які є платниками ПДВ, протягом 2023-2024 років склав 663 млн грн, в т.ч. ПДВ в сумі 111 млн грн.

09.06.2025 в період часу з 08:42 по 15:04 годину проведено санкціонований обшук за адресою Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 4, кабінет 304, за місцем знаходження ТОВ «Лоцмен» у ході якого виявлено та вилучено: інвойс №2705/1 від 27.05.25; №2305 від 23.05.25 на 2 арк.; Інвойс №1205 від 1205 від 12.05.25 на 1 арк.; Інвойс №2105 від 21.05.25 на 1 арк.; Інвойс №1403 від 14.03.25 на 1 арк.; Інвойс №2103 від 21.03.25 на 1 арк.; Інвойс №0625 від 06.05.25 на 1 арк.; Аркуш А4 з чорновими записами «Eurocorol LTD» на 1 арк.; Митна декларація №254А50013000839349 на 2 арк.; Додаток 2 до заяви № 2389 від 28.05.25 на 1 арк.; Митна декларація №254А50013000839240 на 2 арк.; Додаток 2 до заяви №2392 від 28.05.25 на 1арк.; Митна декларація №254А50013000839140 на 2 арк.; Додаток 2 до заяви №2391 від 28.05.25 на 1 арк.; Додаток 2 до заяви №2390 від 28.05.25 на 1 арк.; Митна декларація №254А50013000839041 на 2 арк.; Інвойс №1305 від 13.05.25 на 1 арк.; Додаток 2 до заяви №2173 від 13.05.25 на 1 арк.; Митна декларація №254А50013000794049 на 2 арк.; Додаток №2 до заяви №2171 від 13.05.25 на 1 арк.; Митна декларація №254А50013000793946 на 2 арк.; Додаток 2 до заяви №2271 від 19.05.25 на 1 арк.; Додаток 2 до заяви №2393 від 28.05.25 на 1 арк.; Митна декларація №254А50013000838949 на 2 арк.; Митна декларація №254А50013000817444 на 2 арк.; Додаток №2 до заяви №2274 від 19.05.25 на 1 арк.; Митна декларація №254А50013000817543 на 2 арк.; Додаток №2 до заяви 2270 від 19.05.25 на 1 арк.; Митна декларація №254А50013000817642 на 2 арк.; Податкова накладна 16012023 № 614 на 2 арк.; Податкова накладна від 14.01.2023 №530 на 2 арк.; Зошит в клітинку «Wonderlust» з надписом «Лоцмен» на 96 арк. з чорновимизаписами.; Зошит в клітинку «Loud scope» з надписом «АБ Плюс» на 96 арк. з чорновими записами; Зошит в клітинку «Wonderlust» з надписом «АБ Плюс» на 96 арк. з чорновими записами; Договір позики № 46-01125 від 29.01.25 АТ «ЗНВНІФ «Спіритир» - ТОВ «КЗУАТАРХ «Долу-Фінанс» на 3 арк.; Договір надання безповоротної фінансової допомоги № 2612 від 26.12.24 на 1 арк.; Платіжна інструкція №338 від 26.12.24 на 1 арк.; Наказ № 52-К від 06.05.25 на 1 арк.; Договір позики № 34-01/25 від 22.01.25 між ТОВ «ЛОЦМЕН» та АТ «ЗНВНІФ «Спіритир» на 2 арк.; Додаткова угода №1 до договору позики № 34-01/25 від 22.01.25 від 28.02.25 на 1 арк.; Договір позики №16.02/25 від 12.02.25 на 2 арк.; Додаткова угода №1 до договору позики №16.02/25 від 12.02.25 від 28.02.25 на 1 арк.; Договір позики № 44-03/25 від 12.03.25 на 2 арк.; Договір позики №51-03/25 від 13.03.25 на 2 арк.; Договір позики № 102-03/25 від 26.03.25 на 2 арк.; Додаткова угода №2 до договору позики №46-07/24 на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору №02-12/24 на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору №57-12/24 на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору №77-12/24 на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору №82-12/24 на 1 арк.; Додаткова угода №2 до договору №27-08/24 на 1 арк.; Додаткова угода №2 до договору позики №27-09/24 на 1 арк.; Додаткова угода №2 до договору позики №27-10/24 на 1 арк.; Додаткова угода №2 до договору позики №28-03/24 на 1 арк.; Додаткова угода №2 до договору позики №44-04/24 на 1 арк.; Додаткова угода №2 до договору позики №53-04/24 на 1 арк.; Додаткова угода №2 до договору позики №22-03/24 на 1 арк.; Додаткова угода №2 до договору позики №71-07/24 на 1 арк.; Додаткова угода №3 до договору №5 від 16.02.24 на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору позики №02-01/24 на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору позики №04-02/24 на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору позики №20-01/25 на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору позики №46-01/25 на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору позики №50-01/25 на 1 арк.; Додаткова угода №4 до договору про надання дозволу на використання знаку для товарів №3 на 1 арк.; Акт виконаних робіт №7 від 28.02.25 на 1 арк.; Акт виконаних робіт №8 від 28.02.25 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомость по рахунку 6854 за 2023 рік на 1 арк.; Договір позики №19-04/23 від 13.04.2023 на 2 арк.; Договір позики №28-04/23 від 19.04.2023 на 2 арк.; Договір позики №47-04/23 від 26.04.2023 на 2 арк.; Договір позики №52-04/23 від 27.04.2023 на 2 арк.; Договір позики №29-05/23 від 12.05.2023 на 2 арк.; Договір позики №39-05/23 від 18.04.2023 на 2 арк.; Договір позики №52-05/23 від 25.05.2023 на 2 арк.; Договір позики №45-06/23 від 16.06.2023 на 2 арк.; Договір позики №81-06/23 від 29.06.2023 на 2 арк.; Договір позики №02-12/24 від 02.12.2023 на 2 арк.; Договір позики №04-02/25 від 04.02.2025 на 2 арк.; Договір позики №20-01/25 від 13.01.2025 на 2 арк.; Договір позики №19-04/25 від 13.04.2025 на 2 арк.; Договір позики №46-01/25 від 29.01.2025 на 2 арк.; Договір позики №50-01/25 від 30.01.2025 на 2 арк.; Договір позики №02-01/25 від 03.01.2025 на 2 арк.; Договір позики №57-12/24 від 19.12.2024 на 2 арк.; Договір позики №77-12/24 від 27.12.2024 на 2 арк.; Договір позики №82-12/24 від 30.12.2024 на 2 арк.; Договір позики №44-04/24 від 18.04.2024 на 2 арк.; Договір позики №53-07/24 від 18.07.2024 на 2 арк.; Договір позики №46-07/24 від 18.07.2024 на 2 арк.; Договір позики №71-07/24 від 29.07.2024 на 2 арк.; Договір позики №27-08/24 від 14.08.2024 на 2 арк.; Договір позики №02-12/24 від 02.12.2024 на 2 арк.; Договір позики №27-10/24 від 14.10.2024 на 2 арк; Договір позики №27-09/24 від 16.09.2024 на 2 арк; Договір позики №28-03/24 від 20.03.2024 на 2 арк; Договір позики №22-12/24 від 02.12.2024 на 2 арк; Договір позики №66-02/24 від 29.02.2024 на 2 арк; Договір позики №48-02/24 від 16.02.2024 на 2 арк; Договір позики №44-01/24 від 31.01.2024 на 2 арк; Договір позики №35-01/24 від 24.01.2024 на 2 арк; Договір позики №16-01/24 від 16.01.2024 на 2 арк; Договір позики №06-01/24 від 02.01.2024 на 2 арк; Договір позики №03-01/24 від 04.01.2024 на 2 арк; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №71-07/24 від 29.07.24 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №66-02/24 від 29.02.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №53-04/24 від 22.02.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №48-02/24 від 16.02.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №46-07/24 від 18.07.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №44-01/24 від 31.01.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 29.11.24 до договору позики №44-01/24 від 31.01.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 29.11.24 до договору позики №55-01/24 від 24.02.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №28-03/24 від 29.02.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №66-02/24 від 20.03.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №27-10/24 від 14.10.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №27-09/24 від 16.09.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №27-08/24 від 14.08.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №23-03/24 від 15.03.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 29.11.24 до договору позики №16-01/24 від 16.01.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 29.11.24 до договору позики №06-01/24 від 05.01.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 01.02.24 до договору позики №44-01/24 від 31.01.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 01.02.24 до договору позики №35-01/24 від 24.01.2024 на 1 арк.; Додаткова угода Б/Н від 01.02.24 до договору позики №16-01/24 від 16.01.2024 на 1 арк.; Додаткова угода Б/Н від 01.02.24 до договору позики №06-01/24 від 05.01.2024 на 1 арк.; Додаткова угода Б/Н від 01.02.24 до договору позики №16-01/24 від 16.01.2024 на 1 арк.; Додаткова угода Б/Н від 01.02.24 до договору позики №03-01/24 від 04.01.2024 на 1 арк.; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 6854 за 2024 рік на 1 арк.; Субліценсійний договір №3 від. 16.02.2024 на 2 арк.; Додаткова угода Б/Н від 01.02.24 до Субліценсійний договір №3 від 16.02.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 01.10.24 до Субліценсійний договір №3 від 16.02.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 04.10.24 до Субліценсійний договір №3 від 16.02.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №3 від 04.10.24 до Субліценсійний договір №3 від 16.02.2024 на 1 арк.; Договір № 5 від 16.02.2024 на 2 арк.; Додаткова угода № 2 від 01.10.2024 на 1 арк.; Додаткова угода б/н від 01.06.2024; Акт виконаних робіт № 35 від 31.10.2024 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 34 від 31.10.2024 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 22 від 31.07.2024 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 23 від 31.07.2024 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 26 від 31.08.2024 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 27 від 31.08.2024 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт № 2 від 29.02.2024 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт № 3 від 29.02.2024 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт № 6 від 31.03.2024 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт № 7 від 31.03.2024 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт № 10 від 30.04.2024 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт № 11 від 30.04.2024 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт № 14 від 31.05.2024 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт № 15 від 31.05.2024 на 1 арк.; Договір № 34-01125 від 22.01.2025 на 2 арк.; Договір № 16-02/25 від 12.02.2025 на 2 арк.; Договір № 44 -03/25 від 12.03.2025 на 2 арк.; Договір № 51-03/25 від 13.03.2025 на 2 арк.; Договір № 102-03/25 від 26.03.2025 на 2 арк.; Додаткова угода № 4 від 28.02.2025 до договору 71-07/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 3 від 28.02.2025 до договору 22-03/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 28.02.2025 до договору 53-04/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 28.02.2025 до договору 44-04/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 28.02.2025 до договору 28-03/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 28.02.2025 до договору 27-10/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 28.02.2025 до договору 27-09/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 28.02.2025 до договору 27-08/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 16-02/25 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 82-12/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 77-12/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 57-12/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 50-01/25 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 46-01/25 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 34-01/25 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 20-01/25 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 04-02/25 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 02-12/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 02-01/25 на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 28.02.2025 до договору 46-07/24 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 8 від 28.02.2025 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 7 від 28.02.2025 на 1 арк., флеш носій Apacer 64GB №SNAP649AH333B-1 на якому міститься інформація в електронному вигляді архів з компютеру бухгалтера «Thunderbird_Profile_backup» обємом 16,5 GB.

09.06.2025 в період часу з 16:06 по 23:22 годину проведено санкціонований обшук за адресою Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 4, кабінет 306, за місцем знаходження ТОВ «АБ Плюс» у ході якого виявлено та вилучено: договори, додатки до договорів та специфікації про придбання-продаж олії та інших товарів та акти приймання-передачі товарів укладені ТОВ «АБ Плюс» та ТОВ «Лоцмен» за період 2023-2025 років всього на 847 арк.; видаткові накладні про постачання та передачу товарів ТОВ «АБ Плюс» та ТОВ «Лоцмен» за період 2023-2025 років всього на 714 арк.; рахунки на оплату товарів ТОВ «АБ Плюс» та ТОВ «Лоцмен» за період 2023-2025 років всього на 315 арк.; митні декларації ТОВ «АБ Плюс» та ТОВ «Лоцмен» за період 2023-2025 років всього на 267 арк.; CMR та повідомлення, додатки 2 до заяв ТОВ «АБ Плюс» та ТОВ «Лоцмен» за період 2023-2025 років всього на 161 арк.; інвойси ТОВ «АБ Плюс» та ТОВ «Лоцмен» за період 2023-2025 років всього на 119 арк.; оборотно-сальдові відомості ТОВ «АБ Плюс» та ТОВ «Лоцмен» за період 2023-2025 років всього на 145 арк.; акти здачі-приймання робіт ТОВ «АБ Плюс» та ТОВ «Лоцмен» за період 2023-2025 років всього на 78 арк.

Постановою слідчого від 10.06.2025 вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. ч. 1 та 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Слідчим суддею такожвідзначається,що згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже вивченням клопотання слідчого про арешт майна встановлено, що клопотання є обґрунтуваним, має посилання на перелік майна та документів, які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим у клопотанні достотньо обґрунтовано факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном особами, у яких при обшуку було виявлене це майно.

З урахуванням встановлених обставин, слідчим суддею відмічається, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

Таким чином, заслухавши слідчого та представника власника майна слідчий суддя з метою забезпечення збереження, запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, на забезпечення заходів кримінального провадження вбачає об`єктивну необхідність у накладенні арешту на майно, зазначене в клопотанні слідчого, тобто клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 09.06.2025 в період часу з 08:42 по 15:04 годину за адресою Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 4, кабінет 304, за місцем знаходження ТОВ «Лоцмен», у ході якого виявлено та вилучено: інвойс №2705/1 від 27.05.25; №2305 від 23.05.25 на 2 арк.; Інвойс №1205 від 1205 від 12.05.25 на 1 арк.; Інвойс №2105 від 21.05.25 на 1 арк.; Інвойс №1403 від 14.03.25 на 1 арк.; Інвойс №2103 від 21.03.25 на 1 арк.; Інвойс №0625 від 06.05.25 на 1 арк.; Аркуш А4 з чорновими записами «Eurocorol LTD» на 1 арк.; Митна декларація №254А50013000839349 на 2 арк.; Додаток 2 до заяви № 2389 від 28.05.25 на 1 арк.; Митна декларація №254А50013000839240 на 2 арк.; Додаток 2 до заяви №2392 від 28.05.25 на 1арк.; Митна декларація №254А50013000839140 на 2 арк.; Додаток 2 до заяви №2391 від 28.05.25 на 1 арк.; Додаток 2 до заяви №2390 від 28.05.25 на 1 арк.; Митна декларація №254А50013000839041 на 2 арк.; Інвойс №1305 від 13.05.25 на 1 арк.; Додаток 2 до заяви №2173 від 13.05.25 на 1 арк.; Митна декларація №254А50013000794049 на 2 арк.; Додаток №2 до заяви №2171 від 13.05.25 на 1 арк.; Митна декларація №254А50013000793946 на 2 арк.; Додаток 2 до заяви №2271 від 19.05.25 на 1 арк.; Додаток 2 до заяви №2393 від 28.05.25 на 1 арк.; Митна декларація №254А50013000838949 на 2 арк.; Митна декларація №254А50013000817444 на 2 арк.; Додаток №2 до заяви №2274 від 19.05.25 на 1 арк.; Митна декларація №254А50013000817543 на 2 арк.; Додаток №2 до заяви 2270 від 19.05.25 на 1 арк.; Митна декларація №254А50013000817642 на 2 арк.; Податкова накладна 16012023 № 614 на 2 арк.; Податкова накладна від 14.01.2023 №530 на 2 арк.; Зошит в клітинку «Wonderlust» з надписом «Лоцмен» на 96 арк. з чорновимизаписами.; Зошит в клітинку «Loud scope» з надписом «АБ Плюс» на 96 арк. з чорновими записами; Зошит в клітинку «Wonderlust» з надписом «АБ Плюс» на 96 арк. з чорновими записами; Договір позики № 46-01125 від 29.01.25 АТ «ЗНВНІФ «Спіритир» - ТОВ «КЗУАТАРХ «Долу-Фінанс» на 3 арк.; Договір надання безповоротної фінансової допомоги № 2612 від 26.12.24 на 1 арк.; Платіжна інструкція №338 від 26.12.24 на 1 арк.; Наказ № 52-К від 06.05.25 на 1 арк.; Договір позики № 34-01/25 від 22.01.25 між ТОВ «ЛОЦМЕН» та АТ «ЗНВНІФ «Спіритир» на 2 арк.; Додаткова угода №1 до договору позики № 34-01/25 від 22.01.25 від 28.02.25 на 1 арк.; Договір позики №16.02/25 від 12.02.25 на 2 арк.; Додаткова угода №1 до договору позики №16.02/25 від 12.02.25 від 28.02.25 на 1 арк.; Договір позики № 44-03/25 від 12.03.25 на 2 арк.; Договір позики №51-03/25 від 13.03.25 на 2 арк.; Договір позики № 102-03/25 від 26.03.25 на 2 арк.; Додаткова угода №2 до договору позики №46-07/24 на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору №02-12/24 на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору №57-12/24 на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору №77-12/24 на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору №82-12/24 на 1 арк.; Додаткова угода №2 до договору №27-08/24 на 1 арк.; Додаткова угода №2 до договору позики №27-09/24 на 1 арк.; Додаткова угода №2 до договору позики №27-10/24 на 1 арк.; Додаткова угода №2 до договору позики №28-03/24 на 1 арк.; Додаткова угода №2 до договору позики №44-04/24 на 1 арк.; Додаткова угода №2 до договору позики №53-04/24 на 1 арк.; Додаткова угода №2 до договору позики №22-03/24 на 1 арк.; Додаткова угода №2 до договору позики №71-07/24 на 1 арк.; Додаткова угода №3 до договору №5 від 16.02.24 на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору позики №02-01/24 на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору позики №04-02/24 на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору позики №20-01/25 на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору позики №46-01/25 на 1 арк.; Додаткова угода №1 до договору позики №50-01/25 на 1 арк.; Додаткова угода №4 до договору про надання дозволу на використання знаку для товарів №3 на 1 арк.; Акт виконаних робіт №7 від 28.02.25 на 1 арк.; Акт виконаних робіт №8 від 28.02.25 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомость по рахунку 6854 за 2023 рік на 1 арк.; Договір позики №19-04/23 від 13.04.2023 на 2 арк.; Договір позики №28-04/23 від 19.04.2023 на 2 арк.; Договір позики №47-04/23 від 26.04.2023 на 2 арк.; Договір позики №52-04/23 від 27.04.2023 на 2 арк.; Договір позики №29-05/23 від 12.05.2023 на 2 арк.; Договір позики №39-05/23 від 18.04.2023 на 2 арк.; Договір позики №52-05/23 від 25.05.2023 на 2 арк.; Договір позики №45-06/23 від 16.06.2023 на 2 арк.; Договір позики №81-06/23 від 29.06.2023 на 2 арк.; Договір позики №02-12/24 від 02.12.2023 на 2 арк.; Договір позики №04-02/25 від 04.02.2025 на 2 арк.; Договір позики №20-01/25 від 13.01.2025 на 2 арк.; Договір позики №19-04/25 від 13.04.2025 на 2 арк.; Договір позики №46-01/25 від 29.01.2025 на 2 арк.; Договір позики №50-01/25 від 30.01.2025 на 2 арк.; Договір позики №02-01/25 від 03.01.2025 на 2 арк.; Договір позики №57-12/24 від 19.12.2024 на 2 арк.; Договір позики №77-12/24 від 27.12.2024 на 2 арк.; Договір позики №82-12/24 від 30.12.2024 на 2 арк.; Договір позики №44-04/24 від 18.04.2024 на 2 арк.; Договір позики №53-07/24 від 18.07.2024 на 2 арк.; Договір позики №46-07/24 від 18.07.2024 на 2 арк.; Договір позики №71-07/24 від 29.07.2024 на 2 арк.; Договір позики №27-08/24 від 14.08.2024 на 2 арк.; Договір позики №02-12/24 від 02.12.2024 на 2 арк.; Договір позики №27-10/24 від 14.10.2024 на 2 арк; Договір позики №27-09/24 від 16.09.2024 на 2 арк; Договір позики №28-03/24 від 20.03.2024 на 2 арк; Договір позики №22-12/24 від 02.12.2024 на 2 арк; Договір позики №66-02/24 від 29.02.2024 на 2 арк; Договір позики №48-02/24 від 16.02.2024 на 2 арк; Договір позики №44-01/24 від 31.01.2024 на 2 арк; Договір позики №35-01/24 від 24.01.2024 на 2 арк; Договір позики №16-01/24 від 16.01.2024 на 2 арк; Договір позики №06-01/24 від 02.01.2024 на 2 арк; Договір позики №03-01/24 від 04.01.2024 на 2 арк; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №71-07/24 від 29.07.24 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №66-02/24 від 29.02.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №53-04/24 від 22.02.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №48-02/24 від 16.02.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №46-07/24 від 18.07.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №44-01/24 від 31.01.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 29.11.24 до договору позики №44-01/24 від 31.01.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 29.11.24 до договору позики №55-01/24 від 24.02.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №28-03/24 від 29.02.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №66-02/24 від 20.03.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №27-10/24 від 14.10.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №27-09/24 від 16.09.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №27-08/24 від 14.08.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 29.11.24 до договору позики №23-03/24 від 15.03.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 29.11.24 до договору позики №16-01/24 від 16.01.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 29.11.24 до договору позики №06-01/24 від 05.01.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 01.02.24 до договору позики №44-01/24 від 31.01.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 01.02.24 до договору позики №35-01/24 від 24.01.2024 на 1 арк.; Додаткова угода Б/Н від 01.02.24 до договору позики №16-01/24 від 16.01.2024 на 1 арк.; Додаткова угода Б/Н від 01.02.24 до договору позики №06-01/24 від 05.01.2024 на 1 арк.; Додаткова угода Б/Н від 01.02.24 до договору позики №16-01/24 від 16.01.2024 на 1 арк.; Додаткова угода Б/Н від 01.02.24 до договору позики №03-01/24 від 04.01.2024 на 1 арк.; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 6854 за 2024 рік на 1 арк.; Субліценсійний договір №3 від. 16.02.2024 на 2 арк.; Додаткова угода Б/Н від 01.02.24 до Субліценсійний договір №3 від 16.02.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 01.10.24 до Субліценсійний договір №3 від 16.02.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 04.10.24 до Субліценсійний договір №3 від 16.02.2024 на 1 арк.; Додаткова угода №3 від 04.10.24 до Субліценсійний договір №3 від 16.02.2024 на 1 арк.; Договір № 5 від 16.02.2024 на 2 арк.; Додаткова угода № 2 від 01.10.2024 на 1 арк.; Додаткова угода б/н від 01.06.2024; Акт виконаних робіт № 35 від 31.10.2024 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 34 від 31.10.2024 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 22 від 31.07.2024 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 23 від 31.07.2024 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 26 від 31.08.2024 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 27 від 31.08.2024 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт № 2 від 29.02.2024 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт № 3 від 29.02.2024 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт № 6 від 31.03.2024 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт № 7 від 31.03.2024 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт № 10 від 30.04.2024 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт № 11 від 30.04.2024 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт № 14 від 31.05.2024 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт № 15 від 31.05.2024 на 1 арк.; Договір № 34-01125 від 22.01.2025 на 2 арк.; Договір № 16-02/25 від 12.02.2025 на 2 арк.; Договір № 44 -03/25 від 12.03.2025 на 2 арк.; Договір № 51-03/25 від 13.03.2025 на 2 арк.; Договір № 102-03/25 від 26.03.2025 на 2 арк.; Додаткова угода № 4 від 28.02.2025 до договору 71-07/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 3 від 28.02.2025 до договору 22-03/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 28.02.2025 до договору 53-04/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 28.02.2025 до договору 44-04/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 28.02.2025 до договору 28-03/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 28.02.2025 до договору 27-10/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 28.02.2025 до договору 27-09/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 28.02.2025 до договору 27-08/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 16-02/25 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 82-12/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 77-12/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 57-12/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 50-01/25 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 46-01/25 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 34-01/25 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 20-01/25 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 04-02/25 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 02-12/24 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.02.2025 до договору 02-01/25 на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 28.02.2025 до договору 46-07/24 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 8 від 28.02.2025 на 1 арк.; Акт виконаних робіт № 7 від 28.02.2025 на 1 арк., флеш носій Apacer 64GB №SNAP649AH333B-1 на якому міститься інформація в електронному вигляді архів з компютеру бухгалтера «Thunderbird_Profile_backup» обємом 16,5 GB, які належать ТОВ «Лоцмен».

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на речі та документи, які були вилучені 09.06.2025 в період часу з 16:06 по 23:22 годину за адресою Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 4, кабінет 306, за місцем знаходження ТОВ «АБ Плюс», у ході якого виявлено та вилучено: договори, додатки до договорів та специфікації про придбання-продаж олії та інших товарів та акти приймання-передачі товарів укладені ТОВ «АБ Плюс» та ТОВ «Лоцмен» за період 2023-2025 років всього на 847 арк.; видаткові накладні про постачання та передачу товарів ТОВ «АБ Плюс» та ТОВ «Лоцмен» за період 2023-2025 років всього на 714 арк.; рахунки на оплату товарів ТОВ «АБ Плюс» та ТОВ «Лоцмен» за період 2023-2025 років всього на 315 арк.; митні декларації ТОВ «АБ Плюс» та ТОВ «Лоцмен» за період 2023-2025 років всього на 267 арк.; CMR та повідомлення, додатки 2 до заяв ТОВ «АБ Плюс» та ТОВ «Лоцмен» за період 2023-2025 років всього на 161 арк.; інвойси ТОВ «АБ Плюс» та ТОВ «Лоцмен» за період 2023-2025 років всього на 119 арк.; оборотно-сальдові відомості ТОВ «АБ Плюс» та ТОВ «Лоцмен» за період 2023-2025 років всього на 145 арк.; акти здачі-приймання робіт ТОВ «АБ Плюс» та ТОВ «Лоцмен» за період 2023-2025 років всього на 78 арк., які належать ТОВ «АБ Плюс».

Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_42