№ 4а-1271/10
П О С Т А Н О В А
27 жовтня 2010 року суддя Ок тябрського районного суду м. Полтави Нізельковська Л.В., ро зглянувши подання начальник а відділу СУ УМВС України в По лтавській області Хусточк іна Д.В. про розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло п одання про розкриття банківс ької таємниці та проведення виїмки у ВАТ «Морський Тран спортний Банк» документів ТОВ «Компанія Молторг».
Згідно матеріалів подання в провадженні начальника ві дділу знаходиться криміналь на справа, порушена за ознака ми складу злочину, передбаче ного ст.358 ч.1, 3 КК України.
У 2009 року невстановлена поса дова особа ТОВ «Компанія «Мо лторг» надала до ДПІ м.Кремен чук завідомо недостовірну ін формацію, а саме: декларацію п ро ПДВ, з відображенням прове дення фінансово-господарськ ої операції з ТОВ «Різано Тре йд» на загальну суму 4776667 гриве нь, що підтверджується звітн ою формою «Деталізованої інф ормацією по платнику ПДВ щод о результатів автоматизован ого співставлення податкови х зобов' язань та податково го кредиту в розрізі контраг ентів на рівні ДПА України» з а звітний період з 30.11.2009 року по 25.12.2009 року, яка згідно Закону Ук раїни від 03.04.1997 року № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» являється офіційним докумен том.
17.03.2010 року Прокуратурою Вишго родського району порушено кр имінальну справу № 781240 за ст.205 ч .1 КК України.
17.09.2010 року СУ УМВС України в По лтавській області порушена к римінальна справа № 103236122 за ст.3 58 ч.1, 3 КК України.
У ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА _3 причетний до скоєння злоч инів, пов' язаних з підробле нням та використанням підроб лених документів, і є єдиним з асновником та директором ТОВ «Компанія Молторг», зареєст рованій у м.Кременчук.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що по справі мають ся достатні дані про те, що у в ідділенні № 4 філії ВАТ «Морсь кий Транспортний Банк» М ФО 331973, у м.Кременчук, по вул.Бути ріна 71, знаходяться документи ТОВ «Компанія Молторг» (ЕДРП ОУ 36179852) по рахунку 26000715131 (код валют и 980), що можуть бути доказом по даній кримінальній справі т а необхідні для повного і об' єктивного її розслідування, суд приходить до висновку пр о необхідність задоволення п одання.
Керуючись ст.ст. 59, 62 Закону Ук раїни „Про банки та банківсь ку діяльність”, ст.ст. 177-179 КПК Ук раїни, суд -
П О С Т А Н О В И В :
Подання задовольнити.
Розкрити банківську таємн ицю та дати дозвіл на проведе ння виїмки у відділенні № 4 філ ії ВАТ «Морський Транспорт ний Банк» МФО 331973, у м.Кременч ук, по вул.Бутиріна 71, документ ів ТОВ «Компанія Молторг» (ЕД РПОУ 36179852) по рахунку 26000715131 (код вал юти 980), а саме:
- юридичної справи, у тому ч ислі установчих та реєстраці йних документів, заяв на відк риття (закриття) рахунку, карт ок зі зразками підписів та ві дбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслу говування, договорів на обсл уговування у системі «Клієнт -Банк», актів прийому-передач і програмного продукту, копі й документів особистості зас новників, посадових осіб під приємств, довіреностей на пр аво керування рахунком та ро зпорядження грошовими кошта ми, які знаходяться на ньому;
- відомостей про рух грошови х коштів за період з 18.12.2008 року п о 19.10.2010 року з відображенням нас тупних позицій: дата поступл ення (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного до кументу, найменування підпри ємства, код ОКПО, сума, признач ення платежу по рахунку № 26000715131 , відкритому ТОВ «Компанія Мо лторг»;
- документів, що послужили п ідставою для видачі готівков их грошових коштів з рахунку № 26000715131, відкритому ТОВ «Компан ія Молторг» (чеків, квитанцій , видаткових ордерів, договор ів) за період з 18.12.2008 року по 19.10.2010 р оку.
Постанова оскарженню не п ідлягає.
Суддя Л.В.Нізельковська
Суд | Октябрський районний суд м.Полтави |
Дата ухвалення рішення | 27.10.2010 |
Оприлюднено | 22.12.2010 |
Номер документу | 12922947 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Октябрський районний суд м.Полтави
Нізельковська Ліліана Валентинівна
Кримінальне
Октябрський районний суд м.Полтави
Нізельковська Ліліана Валентинівна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні