Постанова

від 27.10.2010 по справі 4а-1295/10

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

№ 4а-1295/10

П О С Т А Н О В А

27 жовтня 2010 року суддя Ок тябрського районного суду м. Полтави Нізельковська Л.В., ро зглянувши подання начальник а відділу СУ УМВС України в По лтавській області Хусточк іна Д.В. про розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло п одання про розкриття банківс ької таємниці та проведення виїмки у Кременчуцькій філії ПАТ «Кредитпромбанк» докуме нтів ТОВ «Компанія Молторг».

Згідно матеріалів подання в провадженні начальника ві дділу знаходиться криміналь на справа, порушена за ознака ми складу злочину, передбаче ного ст.358 ч.1, 3 КК України.

У 2009 року невстановлена поса дова особа ТОВ «Компанія «Мо лторг» надала до ДПІ м.Кремен чук завідомо недостовірну ін формацію, а саме: декларацію п ро ПДВ, з відображенням прове дення фінансово-господарськ ої операції з ТОВ «Різано Тре йд» на загальну суму 4776667 гриве нь, що підтверджується звітн ою формою «Деталізованої інф ормацією по платнику ПДВ щод о результатів автоматизован ого співставлення податкови х зобов' язань та податково го кредиту в розрізі контраг ентів на рівні ДПА України» з а звітний період з 30.11.2009 року по 25.12.2009 року, яка згідно Закону Ук раїни від 03.04.1997 року № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» являється офіційним докумен том.

17.03.2010 року Прокуратурою Вишго родського району порушено кр имінальну справу № 781240 за ст.205 ч .1 КК України.

17.09.2010 року СУ УМВС України в По лтавській області порушена к римінальна справа № 103236122 за ст.3 58 ч.1, 3 КК України.

У ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА _2 причетний до скоєння злоч инів, пов' язаних з підробле нням та використанням підроб лених документів, і є єдиним з асновником та директором ТОВ «Компанія Молторг», зареєст рованій у м.Кременчук.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що по справі мають ся достатні дані про те, що у К ременчуцькій філії ПАТ «Кред итпромбанк» МФО 331854, у м.Кремен чук, по вул.Леніна 9Б, знаходят ься документи ТОВ «Компанія Молторг» (ЕДРПОУ 36179852) по рахунк у 26002080000004 (код валюти 980), що можуть бути доказом по даній кримін альній справі та необхідні д ля повного і об' єктивного ї ї розслідування, суд приходи ть до висновку про необхідні сть задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 59, 62 Закону Ук раїни „Про банки та банківсь ку діяльність”, ст.ст. 177-179 КПК Ук раїни, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємн ицю та дати дозвіл на проведе ння виїмки у Кременчуцькій ф ілії ПАТ «Кредитпромбанк» МФ О 331854, у м.Кременчук, по вул.Ленін а 9Б, документів ТОВ «Компанія Молторг» (ЕДРПОУ 36179852) по рахунк у 26002080000004 (код валюти 980), а саме:

- юридичної справи, у тому ч ислі установчих та реєстраці йних документів, заяв на відк риття (закриття) рахунку, карт ок зі зразками підписів та ві дбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслу говування, договорів на обсл уговування у системі «Клієнт -Банк», актів прийому-передач і програмного продукту, копі й документів особистості зас новників, посадових осіб під приємств, довіреностей на пр аво керування рахунком та ро зпорядження грошовими кошта ми, які знаходяться на ньому;

- відомостей про рух грошови х коштів за період з 10.11.2009 року п о 19.10.2010 року з відображенням нас тупних позицій: дата поступл ення (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного до кументу, найменування підпри ємства, код ОКПО, сума, признач ення платежу по рахунку № 26002080000 004, відкритому ТОВ «Компанія М олторг»;

- документів, що послужили п ідставою для видачі готівков их грошових коштів з рахунку № 26002080000004, відкритому ТОВ «Компа нія Молторг» (чеків, квитанці й, видаткових ордерів, догово рів) за період з 10.11.2009 року по 19.10.2010 року.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Л.В.Нізельковська