Ухвала від 12.06.2025 по справі 757/15415/25-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15415/25-к

пр. 1-кс-15102/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №1202000000002789, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024000000002789 від 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 2023 по теперішній час службові особи ПрАТ «АК Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664), зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши у змову зі службовими особами ТОВ «Гідрохім» (код ЄДРПОУ 44322406), з метою власного збагачення, використовуючи підроблені документи організували протиправну схему з постачання товарів неналежної якості, чим спричинили збитки ПрАТ «АК Київводоканал» в особливо великих розмірах.

Установлено, що 08.07.2024, за результатами відкритих торгів за ідентифікатором UA-2024-04-04-009178-a, проведених ПрАТ «АК Київводоканал» із закупівлі за номенклатурою «ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини, 24312122-5 Хлорид заліза (хлорид заліза (ІІ) рідкий)», переможцем визначено ТОВ «Гідрохім», з яким укладено договір №1170/24/16-24 від 02.08.2024.

Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Гідрохім» зобов`язалося поставити на адресу ПрАТ «АК Київводоканал» 1 600 тон коагулянту хлорид заліза марки «DONAU Bellair special» виробництва Donauchem Vegyianyag Kereskedelmi Kft (Республіка Угорщина) по ціні 15 499 грн за тону на загальну суму 24 799 968 грн.

Зокрема, відповідно до тендерної документації до вказаної закупівлі, а саме додатку № 4 «Технічна специфікація до предмета закупівлі» передбачено поставку «Хлориду заліза (ІІ) рідкого 22-30 % FeCl2» із наступними технічними та якісними характеристиками: зовнішній вигляд: рідина з забарвленням від світлого до темно-зеленого кольору, допускаються відтінки іншого кольору. Вміст заліза (Fe2+), % - 10,0 - 13,0. Вміст заліза загального (Fe заг.), % - 10,0 - 13,0. Вміст заліза (Fe3+), % -

Крім цього, учасник закупівлі повинен був надати у складі тендерної пропозиції супроводжувальні документи на товар, зокрема:

- стандарт, відповідно до якого виробляється реагент, з перекладом на українську мову або ТУ;

- копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на Товар щодо можливості його застосування для очистки води господарсько-питного водопостачання;

- сертифікат якості, в якому надано результати лабораторних досліджень якості реагенту відповідно до стандарту, згідно з яким виробляється реагент, з перекладом на українську мову.

- копія паспорту безпеки або карта даних небезпечного фактору або Safetу data sheet з перекладом на українську мову.

Також, тендерною документацією було передбачено, що у разі якщо Учасник є офіційним дистриб`ютором/дилером/представником виробника предмету закупівлі, то у складі тендерної пропозиції надається документальне підтвердження від виробника, що такий учасник є дистриб`ютором/дилером/ представником та/або договір з виробником/постачальником, у разі якщо Учасник не є виробником товару.

Додатковою вимогою до вказаної закупівлі було надання потенційним постачальником довідки в довільній формі з інформацією про походження товару та виробника товару.

Таким чином, на виконання вимог тендерної документації, ТОВ «Гідрохім» було надіслано на адресу ПрАТ «АК Київводоканал» технічну специфікацію до предмету закупівлі (додаток 4 тендерної документації) вих. № 703 від 25.06.2024 за підписом директора товариства ОСОБА_4 у якій зазначено, що товариство має намір здійснювати поставки «Хлориду заліза (ІІ) рідкого 22-30 % FeCl2», а саме «коагулянту хлорид заліза DONAU Bellair special, водний розчин двовалентного заліза», із технічними та якісними характеристиками, які ідентичні технічній специфікації до предмета закупівлі.

Крім цього, ТОВ «Гідрохім» було надано довідку № 705 від 25.06.2024 за підписом директора товариства ОСОБА_4 у якій зазначено, що виробником товару «Коагулянт хлорид заліза DONAU Bellair special, водний розчин двовалентного заліза» є Donauchem Vegyianyag Kereskedelmi Kft (Республіка Угорщина) та висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству, виданий ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва» Національної академії медичних наук України за №2024/04/2673 від 11.06.2024 про те, що коагулянт хлорид заліза «DONAU Bellair special» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України.

Під час досудового розслідування установлено, що в продовж 2023- 2025 років ТОВ «Гідрохім» не імпортував коагулянт хлорид заліза (ІІ) марки «DONAU Bellair special» виробництва Donauchem Kft.

Більш того установлено, що службовими особами ТОВ «Гідрохім» з дати укладання договору, а саме з 02.08.2024 по даний час поставлено на адресуПрАТ «АК Київводоканал» більш ніж 850 тон коагулянту хлорид заліза по ціні 15 499 грн за тону, який був придбаний товариством у обсязі 850 тон по ціні 11 496 грн за тону у ТОВ «Аульська Хлоропереливна Станція» (код ЄДРПОУ 33075701).

З метою приховування вказаного факту на адресу ПрАТ «АК Київводоканал» службовими особами ТОВ «Гідрохім» надсилаються підроблені супровідні документи (ТТН, видаткові накладні, сертифікати якості, тощо), що підтверджують походження зазначеного коагулянту хлорид заліза.

Також, факт поставки ТОВ «Гідрохім» на адресу ПрАТ «АК Київводоканал» коагулянту хлорид заліза, який не відповідає заявленим якісним характеристикам згідно тендерної документації та умовам укладеного договору, підтверджено протоколом вхідного контролю якості від 19.07.2024 (лист ПрАТ «АК Київводоканал» на адресу ГУ СБУ ум. Києві та Київській області № 2936/18/36/02-24 від 23.07.2024).

Таким чином, за результатами виконання умов вказаного договору та поставки ТОВ «Гідрохім» коагулянту хлорид заліза виробництва ТОВ «Аульська Хлоропереливна Станція» замість коагулянту хлорид заліза «DONAU Bellair special» виробництва Donauchem Kft (Республіка Угорщина) ПрАТ «АК Київводоканал» завдано збитків на загальну суму понад 6 406 368 грн.

Більш того, під час досудового розслідування, за результатом проведення комплексу процесуальних дій установлено, що вантажівка ТОВ «Гідрохім», під видом отримання коагулянту хлорид заліза від ТОВ «Аульська Хлоропереливна Станція», фактично здійснює завантаження вказаної речовини на ТОВ «Хімефект» та ТОВ «Оберхім», які пов`язані між собою кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_5 , після чого, водієм вантажівки ТОВ «Гідрохім» отримується супровідна документація від ТОВ «Аульська Хлоропереливна Станція», та останній їде до м. Києва в ПрАТ «АК Київводоканал», де в дорозі змінює супровідні документи, відповідно до яких постачальником та відправником вказаної хімічної речовини стає ТОВ «Гідрохім».

За результатом проведених обшуків органом досудового розслідування виявлено та вилучено документи по всій злочинній ланці, які прямо підтверджують реалізацію вище зазначеногої злочинної схеми, а саме: встановлено договори поставки, укладені між ПрАТ «АК Київводоканал» та ТОВ «Гідрохім», предметом яких є поставка коагулянту хлорид заліза (ІІ) «DONAU Bellair special» виробництва Donauchem Kft (Республіка Угорщина) на адресу ПрАТ «АК Київводоканал» від ТОВ «Гідрохім»; електронне листування між ТОВ «Гідрохім» та іноземним підприємством Donauchem Kft, в якому останні зазначають, що не мають можливості виготовляти коагулянт хлорид заліза (ІІ) «DONAU Bellair special»; документи в частині поставки ТОВ «Аульська Хлоропереливна Станція» протягом 2024 - 2025 років на адресу ТОВ «Гідрохім» продукції «Хлорид заліза (хлорид заліза (ІІ) рідкий)» та документи щодо закупівлі ТОВ «Аульська Хлоропереливна Станція» продукції «Хлорид заліза (хлорид заліза (ІІ) рідкий)» у ТОВ «Хімефект» з ідентичними датами та вагою, які поставляло ТОВ «Гідрохім» на адресу ПрАТ «АК Київводоканал»; тощо.

Під час досудового розслідування 01.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук у місці здійснення кримінально протиправної діяльності за адресою Дніпропетровська обл., Криничанський р., сщ/рада Аулівська, Комплекс будівель, 5 км автошляху Аули-Кринички, будинок б/н, де розташовується офісне та виробниче приміщення ТОВ «Аульська Хлоропереливна Станція», в ході якого виявлено та вилучено документи, які прямо документально підтверджують безпреривний ланцюг злочинної схеми з поставки, а саме:

1. Договір поставки №07/08-2024 від 07.08.2024 між ТОВ «Хімефект» та ТОВ «Аульська Хлоропереливна станція» на 2 арк.;

2. Фільтрована виписка від 01.01.2024 по 31.12.2024 на 2 арк.;

3. Фільтрована виписка від 01.01.2025 по 01.04.2025 на 1 арк.;

4. Видаткова накладна №353 від 06.08.2024 року на 1 арк.; Рахунок на оплату №415 від 02.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №353 від 06.08.2024 на 1 арк.;

5. Видаткова накладна №382 від 09.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №423 від 08.08.2024 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна №382 від 09.08.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №336 від 09.08.2024 на 1 арк.;

6. Видаткова накладна №377 від 14.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №441 від 13.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №377 від 14.08.2024 на 1 арк.;

7. Видаткова накладна №387 від 21.08.2024 на 1 арк.;Рахунок на оплату №448 від 15.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №387 від 21.08.2024 на 1 арк.; сертифікат якості №336 від 16.08.2024 на 1 арк.;

8. Видаткова накладна №402 від 23.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №465 від 23.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №402 від 23.08.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №375 від 23.08.2024 на 1 арк.;

9. Видаткова накладна №410 від 28.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №476 від 28.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №410 від 28.08.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №383 від 28.08.2024 на 1 арк.;

10. Видаткова накладна №428 від 05.09.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №492 від 05.09.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №428 від 05.09.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №397 від 05.09.2024 на 1 арк.;

11. Видаткова накладна №459 від 17.09.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №519 від 17.09.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №459 від 17.09.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №421 від 17.09.2024 на 1 арк.;

12. Видаткова накладна №473 від 25.09.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №542 від 25.09.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №473 від 25.09.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №436 від 25.09.2024 на 1 арк.;

13. Видаткова накладна №492 від 03.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №558 від 03.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №492 від 03.10.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №451 від 03.10.2024 на 1 арк.;

14. Видаткова накладна №497 від 08.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №566 від 08.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №497 від 08.10.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №457 від 08.10.2024 на 1 арк.;

15. Видаткова накладна №514 від 15.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №584 від 15.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №514 від 15.10.2024 на 2 арк.; Сертифікат якості №472 від 15.10.2024 на 1 арк.;

16. Видаткова накладна №528 від 17.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №592 від 17.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №528 від 17.10.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №482 від 17.10.2024 на 1 арк.;

17. Видаткова накладна №554 від 31.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №629 від 31.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №554 від 31.10.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №511 від 31.10.2024 на 1 арк.;

18. Видаткова накладна №558 від 04.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №636 від 04.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №558 від 04.11.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №515 від 04.11.2024 на 1 арк.;

19. Видаткова накладна №563 від 08.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №649 від 08.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №563 від 08.11.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №524 від 08.11.2024 на 1 арк.;

20. Видаткова накладна №576 від 15.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №658 від 15.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №576 від 15.11.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №530 від 15.11.2024 на 1 арк.;

21. Видаткова накладна №587 від 20.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №674 від 20.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №587 від 20.11.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №540 від 20.11.2024 на 1 арк.;

22. Видаткова накладна №604 від 27.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №684 від 27.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №604 від 27.11.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №557 від 27.11.2024 на 1 арк.;

23. Видаткова накладна №612 від 02.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №688 від 02.12.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №612 від 02.12.2024 на 1 арк.;

24. Видаткова накладна №620 від 09.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №697 від 09.12.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №620 від 09.12.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №570 від 09.12.2024 на 1 арк.;

25. Видаткова накладна №635 від 16.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №720 від 16.12.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №635 від 16.12.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №587 від 16.12.2024 на 1 арк.;

26. Видаткова накладна №650 від 23.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №733 від 23.12.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №650 від 23.12.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №600 від 23.12.2024 на 1 арк.;

27. Видаткова накладна №1 від 03.01.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1 від 03.01.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1 від 03.01.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №1 від 03.01.2025 на 1 арк.;

28. Видаткова накладна №17 від 15.01.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №124 від 15.01.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №17 від 15.01.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №16 від 15.01.2025 на 1 арк.;

29. Видаткова накладна №38 від 24.01.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №42 від 24.01.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №38 від 24.01.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №42 від 24.01.2025 на 1 арк.;

30. Видаткова накладна №56 від 04.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №57 від 04.02.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №56 від 04.02.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №57 від 04.02.2025 на 1 арк.;

31. Видаткова накладна №76 від 12.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №74 від 12.02.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №76 від 12.02.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №75 від 12.02.2025 на 1 арк.;

32. Видаткова накладна №85 від 19.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №83 від 19.02.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №85 від 19.02.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №85 від 19.02.2025 на 1 арк.;

33. Видаткова накладна №92 від 25.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №101 від 25.02.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №92 від 25.02.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №89 від 25.02.2025 на 1 арк.

34. Договір поставки №52/24 від 08.08.2024 між ТОВ «Аульська Хлоропереливна станція» та ТОВ «Гідрохім» на 2 арк.;

35. Видаткова накладна №814 від 06.08.2024 року на 1 арк.; Рахунок на оплату №809 від 05.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №814 від 06.08.2024 на 2 арк.;

36. Видаткова накладна №841 від 09.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №838 від 09.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №841 від 09.08.2024 на 2 арк.;

37. Видаткова накладна №879 від 14.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №879 від 14.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №879 від 14.08.2024 на 2 арк.;

38. Видаткова накладна №880 від 21.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №880 від 21.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №880 від 21.08.2024 на 2 арк;

39. Видаткова накладна №913 від 23.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №912 від 23.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №913 від 23.08.2024 на 2 арк.;

40. Видаткова накладна №934 від 28.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №933 від 28.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №934 від 28.08.2024 на 2 арк.;

41. Видаткова накладна №972 від 05.09.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №972 від 05.09.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №972 від 05.09.2024 на 2 арк.;

42. Видаткова накладна №1038 від 17.09.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1036 від 17.09.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1038 від 17.09.2024 на 2 арк.;

43. Видаткова накладна №1069 від 25.09.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1069 від 25.09.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1069 від 25.09.2024 на 2 арк.;

44. Видаткова накладна №1326 від 03.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1327 від 03.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1326 від 03.10.2024 на 2 арк.;

45. Видаткова накладна №1128 від 08.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1126 від 08.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1128 від 08.10.2024 на 2 арк.;

46. Видаткова накладна №1168 від 15.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1166 від 15.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1168 від 15.10.2024 на 2 арк.;

47. Видаткова накладна №1175 від 17.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1174 від 17.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1175 від 17.10.2024 на 2 арк.;

48. Видаткова накладна №1129 від 31.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1226 від 31.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1129 від 31.10.2024 на 2 арк.;

49. Видаткова накладна №1245 від 04.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1242 від 04.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1245від 04.11.2024 на 2 арк.;

50. Видаткова накладна №1274 від 08.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1271 від 08.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1274 від 08.11.2024 на 2 арк.;

51. Видаткова накладна №1284 від 15.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1281 від 15.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1284 від 15.11.2024 на 2 арк.;

52. Видаткова накладна №1299 від 20.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1298 від 20.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1299 від 20.11.2024 на 2 арк.;

53. Видаткова накладна №1325 від 27.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1326 від 27.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1325 від 27.11.2024 на 2 арк.;

54. Видаткова накладна №1328 від 02.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1328 від 02.12.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1328 від 02.12.2024 на 2 арк.;

55. Видаткова накладна №1344 від 09.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1344 від 09.12.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1344 від 09.12.2024 на 2 арк.;

56. Видаткова накладна №1372 від 16.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1370 від 16.12.2024 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №1372 від 16.12.2024 на 2 арк.;

57. Видаткова накладна №1405 від 23.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1404 від 23.12.2024 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №1405 від 23.12.2024 на 2 арк.;

58. Видаткова накладна №3 від 03.01.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №4 від 03.01.2025 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №3 від 03.01.2025 на 2 арк.;

59. Видаткова накладна №33 від 15.01.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №30 від 15.01.2025 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №33 від 15.01.2025 на 2 арк.;

60. Видаткова накладна №50 від 24.01.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №47 від 24.01.2025 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №50 від 24.01.2025 на 2 арк.;

61. Видаткова накладна №85 від 04.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №79 від 04.02.2025 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №85 від 04.02.2025 на 2 арк.;

62. Видаткова накладна №111 від 12.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №106 від 12.02.2025 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №111 від 12.02.2025 на 2 арк.;

63. Видаткова накладна №131 від 19.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №126 від 19.02.2025 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №131 від 19.02.2025 на 2 арк.;

64. Видаткова накладна №149 від 25.02.2025 на 1 арк.;

65. Рахунок на оплату №147 від 25.02.2025 на 2 арк.;

66. Товарно-транспортна накладна №149 від 25.02.2025 на 2 арк.;

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, тимчасово вилучені під час проведення обшуку документи, мають значення у кримінальному провадженні як речові докази, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а тому підлягають збереженню органом досудового розслідування на час слідства та розгляду судом.

Також, необхідність арешту майна обумовлена обов`язком сторони обвинувачення, згідно ст. 170 КПК України вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, а також тим, що це єдиний захід забезпечення кримінального провадження, зданий забезпечити досягнення поставленої мети - збереження речових доказів.

У зв`язку із тим, що вказані документи є тимчасово вилученим майном, орган досудового розслідування звертається до суду з метою накладення арешту на майно з метою збереження речового доказу.

Розглянути це клопотання вважав за необхідне без повідомлення зацікавлених осіб та їх представників, захисників, оскільки існує ризик того, що вказані особи, дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, почнуть здійснювати перешкоди, що унеможливлять накладення арешту.

Метою арешту є збереження речового доказу, оскільки вищевказане майно може бути відчужене на користь інших осіб, у разі незастосування даного заходу забезпечення, майно може бути спотворене або втрачене.

Підсумовуючи клопотання, прокурор просив накласти арешт на вищеперелічене майно, тимчасово вилучене в ході обшуку за місцем знаходження офісного та виробничого приміщення ТОВ «Аульська Хлоропереливна Станція» Дніпропетровська обл., Криничанський р., сщ/рада Аулівська, Комплекс будівель, 5 км автошляху Аули-Кринички, будинок б/н, шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження, користування зазначеним майном.

Прокурор, що звернувся з клопотанням, ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, долучивши додаткові документи. Клопотання підтримав в повному обсязі з підстав наведених в ньому, просив задовольнити.

Представник власника майна ТОВ «Аульська Хлоропереливна Станція» - адвокат ОСОБА_6 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

З урахуванням належного повідомлення сторін про місце, дату та час розгляду справи, звернення прокурора та представника власника майна із заявами про розгляд справи у їх відсутність, слідчий суддя визнав за можливе здійснити розгляд справи без участі сторін.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва зокрема прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024000000002789 від 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2025 по справі №757/11837/25-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження комплексу будівель, які використосує ТОВ «Аульська Хлоропереливна Станція», що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., Криничанський р., сщ/рада Аулівська, Комплекс будівель, 5 км автошляху Аули-Кринички, будинок б/н /а. м. 98-101/.

На підставі вказаної ухвали слідчого судді 01.04.2025 в період часу з 09-33 по 12-50 год. проведено обшук за адресою: Дніпропетровська обл., Криничанський р., сщ/рада Аулівська, Комплекс будівель, 5 км автошляху Аули-Кринички, будинок б/н, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Договір поставки №07/08-2024 від 07.08.2024 між ТОВ «Хімефект» та ТОВ «Аульська Хлоропереливна станція» на 2 арк.;

2. Фільтрована виписка від 01.01.2024 по 31.12.2024 на 2 арк.;

3. Фільтрована виписка від 01.01.2025 по 01.04.2025 на 1 арк.;

4. Видаткова накладна №353 від 06.08.2024 року на 1 арк.; Рахунок на оплату №415 від 02.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №353 від 06.08.2024 на 1 арк.;

5. Видаткова накладна №382 від 09.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №423 від 08.08.2024 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна №382 від 09.08.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №336 від 09.08.2024 на 1 арк.;

6. Видаткова накладна №377 від 14.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №441 від 13.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №377 від 14.08.2024 на 1 арк.;

7. Видаткова накладна №387 від 21.08.2024 на 1 арк.;Рахунок на оплату №448 від 15.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №387 від 21.08.2024 на 1 арк.; сертифікат якості №336 від 16.08.2024 на 1 арк.;

8. Видаткова накладна №402 від 23.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №465 від 23.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №402 від 23.08.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №375 від 23.08.2024 на 1 арк.;

9. Видаткова накладна №410 від 28.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №476 від 28.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №410 від 28.08.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №383 від 28.08.2024 на 1 арк.;

10. Видаткова накладна №428 від 05.09.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №492 від 05.09.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №428 від 05.09.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №397 від 05.09.2024 на 1 арк.;

11. Видаткова накладна №459 від 17.09.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №519 від 17.09.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №459 від 17.09.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №421 від 17.09.2024 на 1 арк.;

12. Видаткова накладна №473 від 25.09.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №542 від 25.09.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №473 від 25.09.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №436 від 25.09.2024 на 1 арк.;

13. Видаткова накладна №492 від 03.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №558 від 03.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №492 від 03.10.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №451 від 03.10.2024 на 1 арк.;

14. Видаткова накладна №497 від 08.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №566 від 08.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №497 від 08.10.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №457 від 08.10.2024 на 1 арк.;

15. Видаткова накладна №514 від 15.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №584 від 15.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №514 від 15.10.2024 на 2 арк.; Сертифікат якості №472 від 15.10.2024 на 1 арк.;

16. Видаткова накладна №528 від 17.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №592 від 17.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №528 від 17.10.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №482 від 17.10.2024 на 1 арк.;

17. Видаткова накладна №554 від 31.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №629 від 31.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №554 від 31.10.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №511 від 31.10.2024 на 1 арк.;

18. Видаткова накладна №558 від 04.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №636 від 04.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №558 від 04.11.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №515 від 04.11.2024 на 1 арк.;

19. Видаткова накладна №563 від 08.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №649 від 08.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №563 від 08.11.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №524 від 08.11.2024 на 1 арк.;

20. Видаткова накладна №576 від 15.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №658 від 15.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №576 від 15.11.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №530 від 15.11.2024 на 1 арк.;

21. Видаткова накладна №587 від 20.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №674 від 20.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №587 від 20.11.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №540 від 20.11.2024 на 1 арк.;

22. Видаткова накладна №604 від 27.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №684 від 27.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №604 від 27.11.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №557 від 27.11.2024 на 1 арк.;

23. Видаткова накладна №612 від 02.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №688 від 02.12.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №612 від 02.12.2024 на 1 арк.;

24. Видаткова накладна №620 від 09.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №697 від 09.12.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №620 від 09.12.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №570 від 09.12.2024 на 1 арк.;

25. Видаткова накладна №635 від 16.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №720 від 16.12.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №635 від 16.12.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №587 від 16.12.2024 на 1 арк.;

26. Видаткова накладна №650 від 23.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №733 від 23.12.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №650 від 23.12.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №600 від 23.12.2024 на 1 арк.;

27. Видаткова накладна №1 від 03.01.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1 від 03.01.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1 від 03.01.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №1 від 03.01.2025 на 1 арк.;

28. Видаткова накладна №17 від 15.01.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №124 від 15.01.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №17 від 15.01.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №16 від 15.01.2025 на 1 арк.;

29. Видаткова накладна №38 від 24.01.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №42 від 24.01.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №38 від 24.01.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №42 від 24.01.2025 на 1 арк.;

30. Видаткова накладна №56 від 04.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №57 від 04.02.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №56 від 04.02.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №57 від 04.02.2025 на 1 арк.;

31. Видаткова накладна №76 від 12.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №74 від 12.02.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №76 від 12.02.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №75 від 12.02.2025 на 1 арк.;

32. Видаткова накладна №85 від 19.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №83 від 19.02.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №85 від 19.02.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №85 від 19.02.2025 на 1 арк.;

33. Видаткова накладна №92 від 25.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №101 від 25.02.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №92 від 25.02.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №89 від 25.02.2025 на 1 арк.

34. Договір поставки №52/24 від 08.08.2024 між ТОВ «Аульська Хлоропереливна станція» та ТОВ «Гідрохім» на 2 арк.;

35. Видаткова накладна №814 від 06.08.2024 року на 1 арк.; Рахунок на оплату №809 від 05.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №814 від 06.08.2024 на 2 арк.;

36. Видаткова накладна №841 від 09.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №838 від 09.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №841 від 09.08.2024 на 2 арк.;

37. Видаткова накладна №879 від 14.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №879 від 14.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №879 від 14.08.2024 на 2 арк.;

38. Видаткова накладна №880 від 21.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №880 від 21.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №880 від 21.08.2024 на 2 арк;

39. Видаткова накладна №913 від 23.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №912 від 23.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №913 від 23.08.2024 на 2 арк.;

40. Видаткова накладна №934 від 28.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №933 від 28.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №934 від 28.08.2024 на 2 арк.;

41. Видаткова накладна №972 від 05.09.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №972 від 05.09.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №972 від 05.09.2024 на 2 арк.;

42. Видаткова накладна №1038 від 17.09.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1036 від 17.09.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1038 від 17.09.2024 на 2 арк.;

43. Видаткова накладна №1069 від 25.09.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1069 від 25.09.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1069 від 25.09.2024 на 2 арк.;

44. Видаткова накладна №1326 від 03.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1327 від 03.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1326 від 03.10.2024 на 2 арк.;

45. Видаткова накладна №1128 від 08.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1126 від 08.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1128 від 08.10.2024 на 2 арк.;

46. Видаткова накладна №1168 від 15.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1166 від 15.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1168 від 15.10.2024 на 2 арк.;

47. Видаткова накладна №1175 від 17.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1174 від 17.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1175 від 17.10.2024 на 2 арк.;

48. Видаткова накладна №1129 від 31.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1226 від 31.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1129 від 31.10.2024 на 2 арк.;

49. Видаткова накладна №1245 від 04.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1242 від 04.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1245від 04.11.2024 на 2 арк.;

50. Видаткова накладна №1274 від 08.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1271 від 08.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1274 від 08.11.2024 на 2 арк.;

51. Видаткова накладна №1284 від 15.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1281 від 15.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1284 від 15.11.2024 на 2 арк.;

52. Видаткова накладна №1299 від 20.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1298 від 20.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1299 від 20.11.2024 на 2 арк.;

53. Видаткова накладна №1325 від 27.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1326 від 27.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1325 від 27.11.2024 на 2 арк.;

54. Видаткова накладна №1328 від 02.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1328 від 02.12.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1328 від 02.12.2024 на 2 арк.;

55. Видаткова накладна №1344 від 09.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1344 від 09.12.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1344 від 09.12.2024 на 2 арк.;

56. Видаткова накладна №1372 від 16.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1370 від 16.12.2024 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №1372 від 16.12.2024 на 2 арк.;

57. Видаткова накладна №1405 від 23.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1404 від 23.12.2024 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №1405 від 23.12.2024 на 2 арк.;

58. Видаткова накладна №3 від 03.01.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №4 від 03.01.2025 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №3 від 03.01.2025 на 2 арк.;

59. Видаткова накладна №33 від 15.01.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №30 від 15.01.2025 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №33 від 15.01.2025 на 2 арк.;

60. Видаткова накладна №50 від 24.01.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №47 від 24.01.2025 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №50 від 24.01.2025 на 2 арк.;

61. Видаткова накладна №85 від 04.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №79 від 04.02.2025 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №85 від 04.02.2025 на 2 арк.;

62. Видаткова накладна №111 від 12.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №106 від 12.02.2025 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №111 від 12.02.2025 на 2 арк.;

63. Видаткова накладна №131 від 19.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №126 від 19.02.2025 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №131 від 19.02.2025 на 2 арк.;

64. Видаткова накладна №149 від 25.02.2025 на 1 арк.;

65. Рахунок на оплату №147 від 25.02.2025 на 2 арк.;

66. Товарно-транспортна накладна №149 від 25.02.2025 на 2 арк. /а. м. 102-115/.

Як вбачається з матеріалів клопотання, є достатні підстави вважати, що мало місце кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні №12024000000002789, та ТОВ «Аульська Хлоропереливна Станція» причетне до розслідуваної в рамках вказаного кримінального провадження протиправної діяльності, а вилучені за місцем його знаходження документи є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 від 02.04.2025 вилучені в ході обшуку документи визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №12024000000002789 /а. м. 77-97/.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що відшукані слідчим за місцем знаходження ТОВ «Аульська Хлоропереливна Станція» документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, про що слідчим прийнято відповідне процесуальне рішення у формі постанови, тобто вони можуть містити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 01.04.2025 в ході проведення обшуку за місцем знаходження комплексу будівель, які використов ує ТОВ «Аульська Хлоропереливна Станція», що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., Криничанський р., сщ/рада Аулівська, Комплекс будівель, 5 км автошляху Аули-Кринички, будинок б/н, а саме на:

1. Договір поставки №07/08-2024 від 07.08.2024 між ТОВ «Хімефект» та ТОВ «Аульська Хлоропереливна станція» на 2 арк.;

2. Фільтрована виписка від 01.01.2024 по 31.12.2024 на 2 арк.;

3. Фільтрована виписка від 01.01.2025 по 01.04.2025 на 1 арк.;

4. Видаткова накладна №353 від 06.08.2024 року на 1 арк.; Рахунок на оплату №415 від 02.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №353 від 06.08.2024 на 1 арк.;

5. Видаткова накладна №382 від 09.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №423 від 08.08.2024 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна №382 від 09.08.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №336 від 09.08.2024 на 1 арк.;

6. Видаткова накладна №377 від 14.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №441 від 13.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №377 від 14.08.2024 на 1 арк.;

7. Видаткова накладна №387 від 21.08.2024 на 1 арк.;Рахунок на оплату №448 від 15.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №387 від 21.08.2024 на 1 арк.; сертифікат якості №336 від 16.08.2024 на 1 арк.;

8. Видаткова накладна №402 від 23.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №465 від 23.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №402 від 23.08.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №375 від 23.08.2024 на 1 арк.;

9. Видаткова накладна №410 від 28.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №476 від 28.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №410 від 28.08.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №383 від 28.08.2024 на 1 арк.;

10. Видаткова накладна №428 від 05.09.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №492 від 05.09.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №428 від 05.09.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №397 від 05.09.2024 на 1 арк.;

11. Видаткова накладна №459 від 17.09.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №519 від 17.09.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №459 від 17.09.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №421 від 17.09.2024 на 1 арк.;

12. Видаткова накладна №473 від 25.09.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №542 від 25.09.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №473 від 25.09.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №436 від 25.09.2024 на 1 арк.;

13. Видаткова накладна №492 від 03.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №558 від 03.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №492 від 03.10.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №451 від 03.10.2024 на 1 арк.;

14. Видаткова накладна №497 від 08.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №566 від 08.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №497 від 08.10.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №457 від 08.10.2024 на 1 арк.;

15. Видаткова накладна №514 від 15.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №584 від 15.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №514 від 15.10.2024 на 2 арк.; Сертифікат якості №472 від 15.10.2024 на 1 арк.;

16. Видаткова накладна №528 від 17.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №592 від 17.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №528 від 17.10.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №482 від 17.10.2024 на 1 арк.;

17. Видаткова накладна №554 від 31.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №629 від 31.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №554 від 31.10.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №511 від 31.10.2024 на 1 арк.;

18. Видаткова накладна №558 від 04.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №636 від 04.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №558 від 04.11.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №515 від 04.11.2024 на 1 арк.;

19. Видаткова накладна №563 від 08.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №649 від 08.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №563 від 08.11.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №524 від 08.11.2024 на 1 арк.;

20. Видаткова накладна №576 від 15.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №658 від 15.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №576 від 15.11.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №530 від 15.11.2024 на 1 арк.;

21. Видаткова накладна №587 від 20.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №674 від 20.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №587 від 20.11.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №540 від 20.11.2024 на 1 арк.;

22. Видаткова накладна №604 від 27.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №684 від 27.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №604 від 27.11.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №557 від 27.11.2024 на 1 арк.;

23. Видаткова накладна №612 від 02.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №688 від 02.12.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №612 від 02.12.2024 на 1 арк.;

24. Видаткова накладна №620 від 09.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №697 від 09.12.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №620 від 09.12.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №570 від 09.12.2024 на 1 арк.;

25. Видаткова накладна №635 від 16.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №720 від 16.12.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №635 від 16.12.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №587 від 16.12.2024 на 1 арк.;

26. Видаткова накладна №650 від 23.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №733 від 23.12.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №650 від 23.12.2024 на 1 арк.; Сертифікат якості №600 від 23.12.2024 на 1 арк.;

27. Видаткова накладна №1 від 03.01.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1 від 03.01.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1 від 03.01.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №1 від 03.01.2025 на 1 арк.;

28. Видаткова накладна №17 від 15.01.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №124 від 15.01.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №17 від 15.01.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №16 від 15.01.2025 на 1 арк.;

29. Видаткова накладна №38 від 24.01.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №42 від 24.01.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №38 від 24.01.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №42 від 24.01.2025 на 1 арк.;

30. Видаткова накладна №56 від 04.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №57 від 04.02.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №56 від 04.02.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №57 від 04.02.2025 на 1 арк.;

31. Видаткова накладна №76 від 12.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №74 від 12.02.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №76 від 12.02.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №75 від 12.02.2025 на 1 арк.;

32. Видаткова накладна №85 від 19.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №83 від 19.02.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №85 від 19.02.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №85 від 19.02.2025 на 1 арк.;

33. Видаткова накладна №92 від 25.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №101 від 25.02.2025 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №92 від 25.02.2025 на 1 арк.; Сертифікат якості №89 від 25.02.2025 на 1 арк.

34. Договір поставки №52/24 від 08.08.2024 між ТОВ «Аульська Хлоропереливна станція» та ТОВ «Гідрохім» на 2 арк.;

35. Видаткова накладна №814 від 06.08.2024 року на 1 арк.; Рахунок на оплату №809 від 05.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №814 від 06.08.2024 на 2 арк.;

36. Видаткова накладна №841 від 09.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №838 від 09.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №841 від 09.08.2024 на 2 арк.;

37. Видаткова накладна №879 від 14.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №879 від 14.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №879 від 14.08.2024 на 2 арк.;

38. Видаткова накладна №880 від 21.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №880 від 21.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №880 від 21.08.2024 на 2 арк;

39. Видаткова накладна №913 від 23.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №912 від 23.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №913 від 23.08.2024 на 2 арк.;

40. Видаткова накладна №934 від 28.08.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №933 від 28.08.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №934 від 28.08.2024 на 2 арк.;

41. Видаткова накладна №972 від 05.09.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №972 від 05.09.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №972 від 05.09.2024 на 2 арк.;

42. Видаткова накладна №1038 від 17.09.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1036 від 17.09.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1038 від 17.09.2024 на 2 арк.;

43. Видаткова накладна №1069 від 25.09.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1069 від 25.09.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1069 від 25.09.2024 на 2 арк.;

44. Видаткова накладна №1326 від 03.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1327 від 03.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1326 від 03.10.2024 на 2 арк.;

45. Видаткова накладна №1128 від 08.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1126 від 08.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1128 від 08.10.2024 на 2 арк.;

46. Видаткова накладна №1168 від 15.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1166 від 15.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1168 від 15.10.2024 на 2 арк.;

47. Видаткова накладна №1175 від 17.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1174 від 17.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1175 від 17.10.2024 на 2 арк.;

48. Видаткова накладна №1129 від 31.10.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1226 від 31.10.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1129 від 31.10.2024 на 2 арк.;

49. Видаткова накладна №1245 від 04.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1242 від 04.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1245від 04.11.2024 на 2 арк.;

50. Видаткова накладна №1274 від 08.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1271 від 08.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1274 від 08.11.2024 на 2 арк.;

51. Видаткова накладна №1284 від 15.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1281 від 15.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1284 від 15.11.2024 на 2 арк.;

52. Видаткова накладна №1299 від 20.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1298 від 20.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1299 від 20.11.2024 на 2 арк.;

53. Видаткова накладна №1325 від 27.11.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1326 від 27.11.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1325 від 27.11.2024 на 2 арк.;

54. Видаткова накладна №1328 від 02.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1328 від 02.12.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1328 від 02.12.2024 на 2 арк.;

55. Видаткова накладна №1344 від 09.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1344 від 09.12.2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1344 від 09.12.2024 на 2 арк.;

56. Видаткова накладна №1372 від 16.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1370 від 16.12.2024 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №1372 від 16.12.2024 на 2 арк.;

57. Видаткова накладна №1405 від 23.12.2024 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1404 від 23.12.2024 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №1405 від 23.12.2024 на 2 арк.;

58. Видаткова накладна №3 від 03.01.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №4 від 03.01.2025 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №3 від 03.01.2025 на 2 арк.;

59. Видаткова накладна №33 від 15.01.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №30 від 15.01.2025 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №33 від 15.01.2025 на 2 арк.;

60. Видаткова накладна №50 від 24.01.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №47 від 24.01.2025 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №50 від 24.01.2025 на 2 арк.;

61. Видаткова накладна №85 від 04.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №79 від 04.02.2025 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №85 від 04.02.2025 на 2 арк.;

62. Видаткова накладна №111 від 12.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №106 від 12.02.2025 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №111 від 12.02.2025 на 2 арк.;

63. Видаткова накладна №131 від 19.02.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату №126 від 19.02.2025 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №131 від 19.02.2025 на 2 арк.;

64. Видаткова накладна №149 від 25.02.2025 на 1 арк.;

65. Рахунок на оплату №147 від 25.02.2025 на 2 арк.;

66. Товарно-транспортна накладна №149 від 25.02.2025 на 2 арк., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1