Ухвала від 28.07.2025 по справі 276/1064/25

УКРАЇНА

Житомирський апеляційний суд

Справа №276/1064/25 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1

Номер провадження №11-сс/4805/471/25

Категорія в порядку КПК України Доповідач ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року Житомирський апеляційний суд

в складі: головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю: секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 (дистанційно),

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Житомирі судове провадження №276/1064/25 за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_7 в інтересах підозрюваної ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Хорошівського районного суду Житомирської області від 25 червня 2025 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 та обрано підозрюваній

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Донецька, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , працюючої виконавчим директором ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика»,

запобіжний захід у виді тримання під вартою,

в с т а н о в и в:

В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_7 просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого. Вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необгрунтованою. Зазначає, що підозра, яка повідомлена ОСОБА_9 за ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України є необгрунтованою, а ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, не доведеними. Вказує, що повідомлення про підозру ОСОБА_9 в порушення вимог КПК України вручено поза межами строків досудового розслідування. Посилається на те, що слідчім суддею не враховано, що ОСОБА_9 раніше до кримінальної відповідальності не притягалася, має постійне місце проживання та міцні соціальні зв`язки, має три вищих освіти, є кандидатом фармацевтичних наук, понад 25 років працює на керівних посадах у фармацевтичному виробництві, де також є власником підприємства, яке має статус об`єкта критичної інфраструктури в умовах воєнного стану. Стверджує, що ОСОБА_9 виїхала за кордон на період відпустки з 14.05.2025 року по 19.07.2025 року та повернеться в Україну, а тому розшук, який оголошено постановами слідчого є безпідставним. Зверта увагу також на те, що розшук ОСОБА_9 оголошено у зупиненому кримінальному провадженні.

В ухвалі слідчого судді зазначено, що слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_9 без визначення строку дії ухвали в порядку, передбаченому ч.6 ст.193 КПК Україїни.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29.05.2025 ОСОБА_9 , у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України, повідомлено про те, що вона підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також використанні, розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном та вчинення дій, спрямованих на приховування походження такого майна та володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у достовірно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 24.09.2021, перебуваючи за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, вул. Корольова, 4, засновник СТОВ «Тетірське» ОСОБА_9 та директор СТОВ «Тетірське» ОСОБА_11 достовірно знаючи, що СТОВ «Тетірське» не є правонаступником припиненого КСП «Переможець» та власником земельних ділянок колишнього колективного сільськогосподарського підприємства погодились на пропозицію директора ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» ОСОБА_12 виготовити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Курненської сільської ради Житомирського району, які не були сформовані та належали колишньому КСП «Переможець», зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на земельні ділянки, на що останні погодилися.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.09.2021 року ОСОБА_12 , діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_9 та ОСОБА_11 підготувала договір №240921 та додатки до договору - технічні завдання на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) СТОВ «Тетірське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Курненської сільської територіальної громади Житомирської області, які особисто підписала, скріпила печаткою підприємства та надала для підпису директору СТОВ «Тетірське» ОСОБА_11 .

24.09.2021 ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що СТОВ «Тетірське» не є правонаступником припиненого КСП «Переможець» та власником земельних ділянок колишнього КСП, у невстановленому слідством місці, за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 підписав з директором ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» ОСОБА_12 договір та додатки до договору - технічні завдання щодо виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.09.2021 ОСОБА_12 , за попередньому домовленістю із ОСОБА_9 та ОСОБА_11 усвідомлюючи, що СТОВ «Тетірське» не є правонаступником припиненого КСП «Переможець», надала вказівку сертифікованому інженеру землевпоряднику ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» ОСОБА_13 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_12 , розробити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) СТОВ «Тетірське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Курненської сільської ради (колишня Тетірська сільська рада) Житомирського району, Житомирської області.

У свою чергу ОСОБА_13 , будучи сертифікованим інженером- землевпорядником ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій», не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у період часу з 24.09.2021 по 05.01.2023 розробила чотири технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) СТОВ «Тетірське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Курненської сільської ради (Тетірської сільської радні Житомирського району, Житомирської області, виготовила їх електронні копії, засвідчила кваліфікованим електронним підписом сертифікованого інженера землевпорядника та подала обмінні файли до Державного земельного кадастру для присвоєння земельним ділянкам кадастрових номерів.

У подальшому, у достовірно невстановлений досудовим слідством час та місці, але не пізніше 08.11.2021, ОСОБА_11 діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що СТОВ «Тетірське» не є правонаступником припиненого КСП «Переможець» умовив державного реєстратора відділу з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Високівської сільської ради ОСОБА_14 , яка завідомо для ОСОБА_11 має право доступу до інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, незаконно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на земельні ділянки за СТОВ «Тетірське», на що остання погодилась.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 , діючи у корисних інтересах СТОВ «Тетірське» та ОСОБА_9 , направлених на незаконне заволодіння шляхом обману земельними ділянками комунальної власності Курненської сільської ради Житомирського району. Житомирської області, достовірно знаючи про відсутність документів, які б підтверджували факт переходу земельних ділянок від КСП «Переможець» у власність СТОВ «Тетірське» забезпечив надання у невстановленому слідством місці та час ОСОБА_15 , однак не пізніше 08.11.2021, копії державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18-000003, відомості з Державного земельного кадастру, копії листа ТУ статистики у Житомирській області від 06.10.2021 №03.5-08/419-21.

Так, 08.11.2021 у період з 19 год. 24 хв. по 20 год. 29 хв., ОСОБА_14 , перебуваючи у селищі Пулини, Житомирського району, Житомирської області, у точно невстановленому досудовим розслідування місці, діючи умисно, в інтересах СТОВ «Тетріське», на підставі поданих ОСОБА_11 документів: копії державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18-000003, відомостей з Державного земельного кадастру, копії листа ТУ статистики у Житомирській області від 06.10.2021 №03.5-08/419-21, за відсутності заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_11 достовірно знаючи, що подані документи не давали підстав встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, у порушення вимог ч.ч.4, 5 ст.20 Закону, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi!6vk0803, який захищено індивідуальним паролем, увійшла до вказаної автоматизованої системи та здійснила дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка у ній оброблюється, зареєструвавши у базі даних відомості про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційними номерами №48964489, №48964552, №48964597, №48964690, №48964720, №48964767, №48964781. №48964817. №48964848, №48964881, №48964908 заяви ОСОБА_16 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо земельних ділянок.

У подальшому, 13.11.2021, ОСОБА_14 , перебуваючи у селищі Пулини, Житомирського району, Житомирської області, у точно невстановленому слідством місці та час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_11 , у порушення вимог ст.ст.З, 10, 12, 20, 24 Закону та п.12 Порядку, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gil6vk0803, який захищено

індивідуальним паролем, здійснила дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційними №61567506. 61567554, 61567596, 61567665, 61567716, 61567767, 61567837. 61568025, 61568082, 61568159, 61568341 право власності на земельні ділянки за СТОВ «Тетірське».

Продовжуючи свої злочинні дії. 26.11.2021 у період з 20 год. 52 хв. по 21 год. 34 хв., ОСОБА_14 , перебуваючи у селищі Пулини, Житомирського району та області, у точно невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, в інтересах СТОВ «Тетірське», на підставі поданих ОСОБА_11 документів: копії державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18- 000003, відомостей з Державного земельного кадастру, копії листа ТУ статистики у Житомирській області від 06.10.2021 №03.5-08/419-21, за відсутності заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що подані документи не давали підстав встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, у порушення вимог ч.4 та ч.5 ст.20 Закону, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi 16vk0803, який захищено індивідуальним паролем, увійшла до вказаної автоматизованої системи та здійснила дії. пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка у ній оброблюється, зареєструвавши у базі даних відомості про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційними номерами №49423983, №49424013, №49424034, №49424070. №49424085. №49424105. №49424148. №49424136. №49424148, №49424162 заяви ОСОБА_16 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо земельних ділянок.

У подальшому, 06.12.2021, ОСОБА_14 , перебуваючи у селищі Пулини, Житомирського району, Житомирської області, у точно невстановленому слідством місці та час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_11 , у порушення вимог ст.ст. 3,10,12,20,24 Закону та п.12 Порядку, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gil6vk0803, який захищено індивідуальним паролем, здійснила дії. пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційними №№ 62086471. 62085616. 62085722, 62086039,. 62086152, 62086252, 62086331, 62086386. 62086471, 62086663 право власності на земельні ділянки.

Внаслідок указаних злочинних дій Курненській сільській раді завдано шкоди в зміною інформації, яка у ній оброблюється, зареєструвавши у базі даних відомості про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційними №№ 50468350,50468387, 50468431, 50468497, 50468706, 50469105, 50469531, 50469691, 50469791, 50468850 заяви ОСОБА_16 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо земельних ділянок.

У подальшому, 20.01.2022, у точно не встановлений слідством час, у цьому ж місці ОСОБА_17 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій. передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_11 , у порушення вимог ст.ст.3,10,12,20,24 Закону та п.12 Порядку, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gil7oms0101, який захищене індивідуальним паролем, здійснив дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним №62944469 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 1825485200:03:003:0007 за СТОВ «Тетірське».

Продовжуючи свої злочинні дії, 21.01.2022, у точно не встановлений слідством час, в цьому ж місці ОСОБА_17 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизовані системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усвідомлюючи суспільне небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_11 , у порушення вимог ст.ст.3,10,12,20,24 Закону та п.12 Порядку, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gil7oms0101, який захищене індивідуальним паролем, здійснив дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційними №№62972841, 62973760. 62975915, 62972412, 62973451. 62975568, 62972236, 62973080, 62974112, право власності на земельні ділянки за СТОВ «Тетірське».

Продовжуючи свої злочинні дії, 15.02.2022 у період з 12 год. 57 хв. по 13 год. 22 хв. ОСОБА_17 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Корнинської селищної ради за адресою: Жи томирська обл.. Житомирський р-н, с-ше Корнин, вул. Соборна, буд. 19. діючи умисно, в інтересах ОСОБА_18 , на підставі поданих документів: копії державного акту на право колективне власності на землю ЖТ 22-18-000003, відомостей з Державного земельного кадастр?, копії листа ТУ статистики у Житомирській області від 06.10.2021 №03.5-08/419-21. за відсутності заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що подані документа не давали підстав встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, у порушення вимог ч.ч.4,5 ст.20 Закону, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gil7oms0101, який захищено індивідуальним паролем, увійшов до вказаної автоматизованої системи та здійснив дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка у ній оброблюється, зареєструвавши у базі даних відомості про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційними №51021040, №51020433, №51021522, №51020866, №51021373 №51020713 заяви ОСОБА_16 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо земельних ділянок.

В цей же час і в цьому ж місці ОСОБА_17 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_11 , у порушення вимог ст.ст.3, 10, 12, 20, 24 Закону та п.12 Порядку, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gil7oms0101, який захищено індивідуальним паролем, здійснив дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційними №№ 63462350, 63461696, 63461024, 63461925, 63461243, 63462155, 63458832 право власності на земельні ділянки за СТОВ «Тетірське».

Внаслідок указаних злочинних дій Курненській сільській раді завдано шкоди в розмірі 1 525 500 грн., яка згідно з приміткою до ст. 361 КК України більше ніж у триста разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є значною шкодою.

У подальшому, у достовірно невстановлений досудовим слідством час та місці, але не пізніше 05.01.2023 ОСОБА_12 , яка діяла за заздалегідь узгодженим з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 планом та в інтересах останніх, достовірно знаючи, що СТОВ «Тетірське» не є правонаступником припиненого КСП «Переможець» за невстановлених слідством обставин умовила державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Стриївської сільської ради Звягельського району Житомирської області ОСОБА_19 , яка завідомо для ОСОБА_12 має право доступу до інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, незаконно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на земельні ділянки за СТОВ «Тетірське», на що остання погодилася.

Так, 05.01.2023 ОСОБА_19 , перебуваючи на своєму робочому місці у орендованому Стриївською сільською радою Звягельського району Житомирської області приміщенні за адресою: Житомирська область, м. Звягель, вул. Анни Ярославни, 3, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_12 , яка в свою чергу діяла у інтересах СТОВ «Тетірське», на підставі поданих документів: копій протоколу №7/2022 загальних зборів учасників СТОВ «Тетірське» від 21.12.2022, державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18 №000003, відомостей з Державного земельного кадастру, за відсутності заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що подані документи не давали підстав встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, у порушення вимог ч. 4, 5 ст. 20, Закону за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): giOl vkl403 який захищено індивідуальним паролем, увійшла до вказаної автоматизованої системи та здійснила дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка у ній оброблюється, зареєструвавши у базі даних відомості про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційними номерами №53693923, №53694036, №53694096, №53693865 заяви ОСОБА_11 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо земельних ділянок та сформувала друковані форми заяв в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Продовжуючи свої злочинні дії, 09.01.2023 ОСОБА_19 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: Житомирська область, м. Звягель, вул. Анни Ярославни. З, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_11 , а також документів, які б підтверджували факт переходу земельних ділянок від КСП «Переможець» у власність СТОВ «Тетірське», у порушення вимог ст. ст. 3,10,12,20,24 Закону та п. 12 Порядку, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi01vkl403, який захищено індивідуальним паролем, здійснила дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій систем: Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційними номерами 66044798, 66044955, 66045078, 66044654 від 09.01.2023 право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 1825485200:09:000:0189, 1825485200:06:000:0101, 1825485200:05:000:0132, 1825485200:05:000:0133 за СТОВ «Тетірське», вартістю 826 800 грн., яка згідно з приміткою до ст. 361 КК України більше ніж у триста разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є значною шкодою.

Таким чином, ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_9 шляхом обману заволоділи земельними ділянками комунальної власності Курненської сільської ради Житомирського району. Житомирської області вартістю 3 696 900 грн., яка згідно з приміткою до ст. 185 КК України більше ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

У подальшому, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_11 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій. їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для СТОВ «Тетірське» набуте у наслідок вчинення суспільне небезпечного протиправного діяння, з метою приховання злочинного походження земельних ділянок, надання правомірного вигляду набуттю права власності на землю, у невстановленому слідством місці, не пізніше 21.03.2023 за попередньою змовою з ОСОБА_9 склав протокол №17/03/2023 загальних зборів учасників (засновників) СТОВ «Тетірське», код ЄДРПОУ - 03744468, відповідно до якого вирішено питання про заміну в статутному капіталі СТОВ «Тетірське» земельних ділянок на грошову суму в розмірі 100 тис. грн. та перереєстрації земельних ділянок на ОСОБА_9 , а також акт прийому-передачі нерухомого майна від СТОВ «Тетірське» до ОСОБА_9 .

Так, 21.03.2023 перебуваючи у місті Житомирі, по вул. Басейна, 3, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 підписали протокол №17/03/2023 загальних зборів учасників (засновників) СТОВ «Тетірське» від 17.03.2023 та акт прийому-передачі нерухомого майна від СТОВ «Тетірське» до ОСОБА_9 , про що приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_20 здійснено реєстрацію в реєстрі за №2798. 2799. 2800. 2801.

У подальшому, у достовірно невстановлений досудовим слідством час та місці, у період з 31.03.2023 по 03.04.2023, ОСОБА_11 діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 переслідуючи мету легалізації майна - надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню земельними ділянками, за невстановлених слідством обставин забезпечив подання державному реєстратору речових прав на нерухоме майно Стриївської сільської ради Звягельського району Житомирської області ОСОБА_19 , протоколу №17/03/2023 загальних зборів учасників (засновників) СТОВ «Тетірське» від 17.03.2023 та акту прийому-передачі нерухомого майна від СТОВ «Тетірське» до ОСОБА_9 для реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на земельні ділянки за ОСОБА_9 .

У період з 31.03.2023 по 05.04.2023 державним реєстратором речових прав на нерухоме майно Стриївської сільської ради Звягельського району Житомирської області ОСОБА_19 у орендованому Стриївською сільською радою Звягельського району Житомирської області приміщенні за адресою: Житомирська область, м. Звягель, вул. Анни Ярославни. 3. на підставі поданих ОСОБА_11 документів: протоколу №17/03/2023 загальних зборів учасників (засновників) СТОВ «Тетірське» від 17.03.2023 та акту прийому-передачі нерухомого майна від СТОВ «Тетірське» до ОСОБА_9 , зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на земельні ділянки за ОСОБА_9 .

Продовжуючи свої злочинні дії, які спрямовані на надання правомірного вигляду користуванню зазначеними земельними ділянками СТОВ «Тетірське» 07.04.2023, перебуваючи у с. Тетірка Житомирського району. Житомирської області, у точно невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_9 підготували та підписали договори оренди землі за №№90-131 про передачу в оренду ОСОБА_9 до СТОВ «Тетірське» земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

У подальшому, у достовірно невстановлений досудовим слідством час та місці, у період з 21.04.2023 року по 25.04.2023 року ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 переслідуючи мету легалізації майна - надання правомірного вигляду користуванню земельними ділянками СТОВ «Тетрірське», за невстановлених слідством обставин забезпечив подання державному реєстратору речових прав на нерухоме майно Стриївської сільської ради Звягельського району Житомирської області ОСОБА_19 , договорів оренди землі за №№90-131 від 07.04.2024 року, які укладені між ОСОБА_9 та директором СТОВ «Тетірське» ОСОБА_11 для реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права оренди за СТОВ «Тетірське» на вказані земельні ділянки.

Таким чином, засновник СТОВ «Тетірське» ОСОБА_9 за попередньою змовою з директором СТОВ «ім.Шевченка» ОСОБА_11 , переслідуючи мету легалізації майна - надали правомірного вигляду користуванню земельними ділянками сільськогосподарського призначення для СТОВ «Тетірське».

Слідчий також вказує, що згідно наявних матеріалів провадження ОСОБА_9 14.05.2025 року перетнула державний кордон України та країна її перебування невідома. Вжитими заходами місце знаходження ОСОБА_9 не встановлено, у зв`язку з цим 29.05.2025 остання була оголошена у розшук, а 17.06.2025 слідчим винесено постанову про оголошення останньої в міжнародний розшук.

Підставою для внесення клопотання стало те, що ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, та наявність ризиків, передбачених п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України.

Враховуючи обгрунтованість підозри та доведеність прокурором, що на час розгляду клопотання підозрюваною ОСОБА_9 реалізовано ризик, передбачений п. 1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість переховуватися від органу досудового розслідування та суду, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та на підставі ч.6 ст.193 КПК України вважав необхідним обрати підозрюваній ОСОБА_9 , яка перебуває в міжнародному розшуку запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Захисники підозрюваної ОСОБА_9 повідомили, що вона обізнана про підозру та про те, що відбуваться апеляційний розгляд, а ле внаслідок поважних причин не може бути присутня під час апеляційного розгляду, оскільки перебуває в Лондоні, а відпустка продовжена.

Заслухавши доповідача, доводи захисників в підтримання апеляційної скарги, думку прокурора в заперечення апеляційної скарги, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали клопотання слідчого, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023062000000010 від 23.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.362, ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до ст.277 КПК України старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 29.05.2025 року було складено повідомлення про підозру ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, яке у зв`язку із неможливістю його вручення особі у день складання, було відправлено, відповідно до вимог ст.111, 135, 278 КПК України, поштовою кореспонденцією за відомими органу досудового розслідування адресами проживання та роботи ОСОБА_9 , а також на мобільний телефон в месенджер.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 14.05.2025 року перетнула державний кордон України (пункт пропуску «Устилуг») у напрямку виїзду та на територію України не поверталась, на даний час її місцеперебування невідоме.

У зв`язку з викладеним, 29.05.2025 матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_9 прокурором у кримінальному провадженні - виділено в окреме кримінальне провадження, якому присвоєно № 12025060680000104, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

Також, у зв`язку з неможливістю встановлення місця перебування підозрюваної ОСОБА_9 , постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області від 29.05.2025 остання була оголошена у розшук та заведено ОРС «Розшук» № 0411002.

В подальшому, постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 від 17.06.2025 підозрювану ОСОБА_9 оголошено в міжнародний розшук (т.1 а.п. 197-211).

17.06.2025 року старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , за погодженням з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_21 , звернувся до слідчого судді Хорошівського районного суду Житомирської області із клопотанням в порядку ч.6 ст.193 КПК України про обрання підозрюваній ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на те, що остання обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, наявні ризики, передбачені п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, та її оголошено у міжнародний розшук.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя послався на те, що сукупність матеріалів, наданих стороною обвинувачення, на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у справі, є достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри у вчиненні тяжких злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_9 , та враховуючи, що остання оголошена у міжнародний розшук, слідчій суддя дійшов висновку, що лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може дієво запобігти ризикам, передбаченим ч.1 ст. 177 КПК України.

З таким висновком слідчого судді погоджується і апеляційний суд.

Доводи захисника про необгрунтованість підозри ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, колегія суддів вважає безпідставними, оскільки обгрунтованість підозри підтверджується доказами, які містяться в матеріалах клопотання слідчого, зокрема актом прийому передачі нерухомого майна, а саме земельних ділянок від СТОВ «Тетірське» гр. ОСОБА_9 , показами ОСОБА_9 , наданими останньою в рамках досудового розслідування кримінального провадження №42023062000000010, яка пояснила, що вона разом з ОСОБА_11 зустрічалася з двома жінками, які запропонували свої послуги щодо виготовлення технічної документації на земельні ділянки, які залишилися у власності СТОВ «Тетірське» після розпаювання земель КСП «Переможець», а також про те, що вказані земельні ділянки згідно рішення загальних зборів СТОВ у 2023 році були переоформлені на неї, та іншими доказами.

У відповідності до ч.1 ст.278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до ч.3 ст.111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках передбачених цим кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Частинами 1 та 2 статті 135 КПК України (глава 11 КПК України) передбачено, що особа викликається до слідчого, прокурора, шляхом вручення їй повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

З матеріалів судового провадження вбачається, що 29.05.2025 року старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 було складено повідомлення про підозру ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, однак, у зв`язку з тим, що місцезнаходження ОСОБА_9 не було встановлено, цього ж дня 29.05.2025 року, письмове повідомлення про підозру ОСОБА_9 було відправлено поштовою кореспонденцією за відомими органу досудового розслідування адресами проживання та роботи ОСОБА_9 , і 10.06.2025 року отримано представником ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА», тобто за місцем роботи останньої.

Крім цього, письмове повідомлення про підозру надіслано та доставлено на наданий в ході проведення допитів ОСОБА_9 номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 у месенджері WhatsApp, а також додатково надіслано на офіційну електронну адресу ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА» pharmfactory@vishpha.ua.

Посилання захисника на те, що вказане повідомлення було отримано представником ДКП лише 10.06.2025 року, тобто після завершення строку досудового розслідування кримінального провадження №42023062000000010, який закінчився 09.06.2025 року, колегія суддів вважає необґрунтованими, оскільки матеріали провадження відносно ОСОБА_9 29.05.2025 року були виділені в окреме провадження за №12025060680000104, строк якого не закінчився.

З огляду на наведене, колегія суддів вважає, що відповідно до вимог зазначених норм процесуального закону ОСОБА_9 набула статусу підозрюваної, а тому є особою, відносно якої може бути застосовано запобіжний захід.

Частиною першою статті 183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно частини другої статті 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Крім того, чинним кримінальним процесуальним законом України передбачено спеціальну процедуру вирішення питання, коли особа, щодо якої ставиться питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оголошена у міжнародний розшук.

Як зазначено в частині шостій статті 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існує обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_9 тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

У п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Наявність обґрунтованої підозри підтверджується вищенаведеними зібраними доказами, які містяться в матеріалах клопотання.

Також, слідчим суддею враховано особу підозрюваної ОСОБА_9 , місце перебування якої на даний час не встановлено та доведеність наявності ризиків, передбачених п.п.1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, наявність ризику щодо можливості підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування та суду обґрунтована тим, що на даний час ОСОБА_9 відсутня за місцем реєстрації та проживання, офіційно залишила територію України та не повернулася, а також підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Вказані обставини захисники підтвердили під час апеляційного розгляду.

Ризики незаконного впливу на іншого підозрюваного, свідків у даному кримінальному провадженні, обґрунтовуються тим, що вони ще не допитані судом і підозрювана ОСОБА_9 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно впливати на вищевказаних осіб, з метою зміни їх показань та в подальшому уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином, колегія суддів вважає, що у слідчого судді були підстави, передбачені ч.6 ст.193 КПК України для обрання відносно ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також колегія суддів звертає увагу на позицію, викладену в постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 14.02.2022 року у справі № 991/3440/20, згідно якої, рішення слідчого судді про обрання запобіжного заходу, прийняте в порядку ч. 6 ст. 193 КПК, за своїм правовими наслідками підпадає під поняття «постанова про утримання під вартою» в розумінні ст. 25 Європейської конвенції про видачу правопорушників. У даному випадку обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, хоча й не призводить до негайного взяття особи під варту, однак виступає правовою підставою для затримання і доставки цієї особи до місця кримінального провадження.

На відміну від затриманої особи з метою приводу, яка має гарантії не пізніше 36 годин з моменту затримання бути звільненою або доставленою до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу, затримана особа на підставі ухвали слідчого судді, суду, постановленої в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, може бути затриманою і утримуватися під вартою протягом усього часу, необхідного для екстрадиції та доставки її до місця кримінального провадження.

Таким чином, ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ч. 6 ст. 193 КПК України) є обов`язковим процесуальним документом (рішенням) для забезпечення вчинення процесуальних дій спрямованих для встановлення місця перебування підозрюваного за межами України та його затримання.

Такі висновки також підтверджуються:

- ч. 6 ст. 193 КПК України, яка передбачає, що після затримання особи (на підставі ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою) і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу;

- п. 2 ч. 1 ст. 541 КПК України, відповідно до якого екстрадиція, зокрема, включає такі дії: офіційне звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та видачу такої особи;

- ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 575 КПК України, які передбачають порядок підготовки документів та направлення запиту (клопотання) про видачу особи в Україну (екстрадицію), а також перелік документів, які долучаються до такого запиту, серед яких є засвідчена копія ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ч. 6 ст. 193 КПК України) є одним із обов`язкових документів, на підставі якого уповноважений орган запитує публікацію Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення щодо осіб, які розшукуються з метою їх затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) в Україну (п. 1 Розділу IV Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, затверджена спільним наказом МВС України, ОГП, НАБУ, СБУ, ДБР, Мінфіну України, Мін`юсту України від 17.08.2020 № 613/380/93/228/414/510/2801/5).

У свою чергу відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, саме з метою забезпечення міжнародного розшуку підозрюваного, затримання його за межами України та видачу для притягнення до кримінальної відповідальності, а тому сторона обвинувачення і звернулася до слідчого судді з клопотанням про обрання ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тобто з метою отримання «detentionorder».

Доводи захисника про те, що ОСОБА_9 виїхала за кордон у відпустку з 14.05.2025 року по 19.07.2025 року і має намір повернутися в Україну, а тому її необгрунтовано оголосили у міжнародний розшук, колегія суддів вважає безпідставними, оскільки станом на теперішній час після закінчення відпустки ОСОБА_9 на територію України не повернулась, відпустка продовжена згідно наданого захисниками наказу, місце перебування сторона захисту уточнити не може, лише посилаться на те, що підозрювана зараз знаходиться в Лондоні.

Окрім того, як зазначено в оскаржуваній ухвалі слідчого судді, перебування ОСОБА_9 у відпустці не свідчить про наявність об`єктивних і непереборних обставин, які б перешкоджала їй брати участь у проведенні процесуальних дій як в органі досудового розслідування так і під час розгляду слідчим суддею даного клопотання.

Твердження захисника про те, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 не підсудне Хорошівському районному суду Житомирської області, колегія суддів вважає необґрунтованими, оскільки як вбачається з матеріалів клопотання досудове розслідування кримінальних проваджень №42023062000000010 та №12025060680000104 проводиться СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області, яке розташоване у м. Хорошів, а слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування, про що прокурором надано відповідні постанови.

Посилання захисника на те, що в діях ОСОБА_9 відсутній склад інкримінованих їй кримінальних правопорушень, оскільки на даний час земельні ділянки повернуто СТОВ «Тетірське», не впливають на правильність висновків слідчого судді щодо обрання відносно підозрюваної ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а підлягають перевірці під час судового розгляду кримінального провадження по суті.

На підставі викладеного, доводи апеляційної скарги захисника не спростовують висновків слідчого судді, а тому підстав для скасування ухвали слідчого судді, яка є законною та обґрунтованою, немає.

Керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, апеляційний суд,

п о с т а н о в и в :

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 в інтересах підозрюваної ОСОБА_9 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Хорошівського районного суду Житомирської області від 25 червня 2025 року, якою обрано відносно підозрюваної ОСОБА_9 запобіжний захід у виді тримання під вартою - без зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді :