Ухвала від 31.07.2025 по справі 335/3191/25

1Справа № 335/3191/25 1-кс/335/2650/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025080000000027 від 18.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 384 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025080000000027 від 18.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 384 КК України, в обґрунтування якого зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Запорізької обласної ради № 12 від 09.04.2015 від ОСОБА_5 призначено на посаду директора Комунального неприбуткового підприємства «Територіальне медичне об`єднання обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради, код ЄДРПОУ 38563265 (далі - КНП «ТМО ОЦЕМД та МК» ЗОР).

Відповідно до приписів Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020, визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється замовником. На виконання вказаних приписів до річного плану закупівель КНП «ТМО ОЦЕМД та МК» ЗОР на 2024 рік була включена потреба в придбанні 282 шин для транспортних засобів, які використовуються підприємством для виконання покладених на нього завдань, на загальну суму 1 740 074,40 грн. Будучи особою, відповідальною за раціональне та ефективне використання коштів підприємства, ОСОБА_5 не вжив заходи для належної перевірки дійсних цін на автомобільні шини, на підставі яких було розраховано очікувану вартість предмета закупівлі, внаслідок чого уповноваженою особою з питань закупівель КНП «ТМО ОЦЕМД та МК» ЗОР 23.10.2024 оголошено процедуру відкритих торгів на закупівлю автомобільних шин у кількості 282 штук для транспортних засобів великої та малої тонажності на загальну суму 1 740 074,40 грн, яка завідомо була завищена в порівнянні з ринковими цінами на даний товар.

У подальшому, в період дії подання тенедерних пропозицій ТОВ «Торговий дім «Трейд Сіті Сервіс» (код ЄДРПОУ 45433667) як учасником закупівлі подано пропозицію щодо поставки автомобільних шин, зазначених в технічній документації, на суму 1 739 700 грн., однак, в порушення вимог п. 4.10. Додатку №1 до затвердженої Тендерної документації в переліку документів, які мали бути подані учасником закупівлі в складі тендерної пропозиції, не надало лист з накладеним електронним підписом уповноваженої особи дилера/представника виробника автомобільних шин на ім`я учасника, за змістом якого дилер/дистриб`ютор/імпортер/представник виробника гарантує поставку товару учаснику для подальшого продажу автомобільних шин для потреб Замовника із зазначенням найменування Замовника, ідентифікатору закупівлі, предмету закупівлі та найменування товару з наданням документів, що свідчать, що дилер/дистриб`ютор/імпортер/представник виробника є офіційним дилером/дистриб`ютором/імпортером/представником виробника. У зв`язку із цим КНП «ТМО ОЦЕМД та МК» ЗОР на адресу ТОВ «Торговий дім «Трейд Сіті Сервіс» направлено повідомлення про необхідність усунення до 02.11.2024 невідповідностей у складі поданої тендерної пропозиції, які станом на момент кваліфікації переможця закупівлі так і не були усунені.

Незважаючи на вказані обставини, ОСОБА_5 з метою надання переваги ТОВ «Торговий дім «Трейд Сіті Сервіс» (код ЄДРПОУ 45433667) в укладенні договору на поставку товару, в порушення вимог ст. 31 Закону «Про публічні закупівлі», не вжив заходи для відхилення тендерної пропозиції вказаного підприємства.

У подальшому, діючи умисно, з метою розтрати бюджетних коштів територіальної громади Запорізької області, 12.11.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, буд. 6, як директор КНП «ТМО ОЦЕМД та МК» ЗОР уклав з ТОВ «ТД «Трейд Сіті Сервіс» (код ЄДРПОУ 45433667) договір №2210/82 про поставку автомобільних шин в кількості 282 штук для транспортних засобів великої та малої тонажності на загальну суму 1 739 700 грн. Згідно специфікації до вказаного договору на користь Замовника мали бути поставлені автомобільні шини SUNFULL SF-08 AS 225/75 R16C 121/120R в кількості 8 шт., автомобільні шини KORMORAN ALL SEASON LIGHT TRUCK 215/75 R16C 116/114R в кількості 212 шт., автомобільні шини KORMORAN ALL SEASON LIGHT TRUCK 235/65 R16C 115/113R в кількості 34 шт., автомобільні шини PREMIORRI VIAMAGGIORE Z PLUS 235/60 R18 107H XL в кількості 4 шт., автомобільні шини GRENLANDER MAGA A/T ONE 265/70 R17 121/118R в кількості 16 шт., автомобільні шини LAUFENN X FIT VAN LV01 215/70 R15C 109/107S в кількості 4 шт., автомобільні шини LAUFENN I FIT VAN LY31 215/70 R15C 109/107R в кількості 4 шт.

У подальшому, 12.12.2024 до ОСОБА_5 у зв`язку з неможливістю виконання зобов`язань за договором № 2210/82 щодо поставки всього обсягу шин у встановлений строк звернувся директор ТОВ «ТД Трейд Сіті Сервіс» з пропозицією укласти додаткову угоду до даного договору щодо продовження строку дії договору до 30.06.2025, на що ОСОБА_6 , діючи в інтересах вказаного підприємства, погодився та в цей же день, перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, буд. 6, підписав відповідну додаткову угоду.

13.12.2024 директор ТОВ «ТД Трейд Сіті Сервіс» з метою збільшення свого прибутку при виконанні умов договору № 2210/82 від 12.11.2025 на адресу КНП «ТМО ОЦЕМД та МК» ЗОР направив лист з пропозицією здійснити заміну 144 шин «Kormoran All Season Light Truck 215/75 R16 115/113R» виробництва Республіки Сербія на відповідну кількість шин «Sailun commercio 4 seasons 215/75 R16 115/113R» виробництва Китайської народної республіки та здійснити заміну 12 шин «Kormoran All Season Light Truck 235/65 R16C 115/113R» виробництва Республіки Сербія на 12 шин марки «Tigar all season light truck 235/65 R16C 115/113R» виробництва Республіки Сербія, шляхом укладення додаткової угоди до даного договору без зміни ціни договору в бік її зниження. В цей же день, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, буд. 6, розглянувши даний лист, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати бюджетних коштів на користь ТОВ «ТД Трейд Сіті Сервіс», усвідомлюючи, що ринкові ціни на шини, які запропоновано для заміни, є значно дешевшими, підписав та завірив печаткою підприємства Додаткову угоду № 2 до договору №2210/82, в порушення п. 5 ч. 5 ст. 41 положень Закону України «Про публічні закупівлі», не здійснивши погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення.

З урахуванням змін, внесених до договору №2210/82 від 12.11.2024, на виконання його умов ТОВ «ТД Трейд Сіті Сервіс» поставлено на адресу КНП «ТМО ОЦЕМД та МК» ЗОР автомобільні шини SUNFULL SF-08 AS 225/75 R16C 121/120R в кількості 8 шт., фактична ринкова вартість яких становить 28392,4 грн., автомобільні шини KORMORAN ALL SEASON LIGHT TRUCK 215/75 R16C 116/114R в кількості 68 шт., ринкова вартість яких становить 302 554, 17 грн., автомобільні шини Sailun commercio 4 seasons 215/75 R16 115/113R в кількості 144 шт., ринкова вартість яких становить 547032, 37 грн., автомобільні шини KORMORAN ALL SEASON LIGHT TRUCK 235/65 R16C 115/113R в кількості 22 шт., ринкова вартість яких становить 105 677,96 грн., автомобільні шини Tigar all season light truck 235/65 R16C в кількості 12 шт., ринкова вартість яких становить 57956 грн., автомобільні шини PREMIORRI VIAMAGGIORE Z PLUS 235/60 R18 107HXL в кількості 4 шт., ринкова вартість яких становить 12 307,91 грн., автомобільні шини GRENLANDER MAGA A/T ONE 265/70 R17 121/118R в кількості 16 шт., ринкова вартість яких становить 86499,8 грн., автомобільні шини LAUFENN X FIT VAN LV01 215/70 R15C 109/107S в кількості 4 шт., ринкова вартість яких становить 14735,71 грн, автомобільні шини LAUFENN I FIT VAN LY31 215/70 R15C 109/107R в кількості 4 шт., ринкова вартість яких становить 16148 грн., а всього ринкова вартість поставлених шин становить 1171305,77 грн.

На підставі поданих ТОВ «ТД Трейд Сіті Сервіс» рахунків на оплату поставлених шин ОСОБА_5 в період з 20.11.2024 по 20.01.2025, перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, буд. 6, умисно, з метою розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану, підписав своїм цифровим підписом та цифровою печаткою КНП «ТМО ОЦЕМД та МК» ЗОР платіжні доручення про перерахування грошових коштів в сумі 1 739 700 грн. з рахунку підприємства в Державній казначейській службі України на користь ТОВ «ТД «Трейд Сіті Сервіс». Через придбання автомобільних шин за завищеною вартістю на користь ТОВ «ТД «Трейд Сіті Сервіс» необгрунтовано перераховано грошові кошти в сумі 568 394, 23 грн., що в 375 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та відповідно до п. 3 Примітки до ст. 185 КК України є великим розміром, внаслідок чого територіальній громаді Запорізької області в особі Запорізької обласної ради заподіяно шкоду на вказану суму.

30.07.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, слідча просить накласти арешт на належне підозрюваному ОСОБА_5 наступне майно: квартиру АДРЕСА_1 ; 1/2 частину квартири АДРЕСА_2 , з позбавленням права розпорядження майном.

Прокурор у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав з підстав, викладених у клопотанні, та наполягав на його задоволенні.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглянуто без повідомлення власника майна.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання не встановлено та прокурором в ході розгляду клопотання не надано даних щодо наявності заявленого цивільного позову у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим вимоги клопотання про арешт майна з підстав, зазначених у ньому, з метою забезпечення відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, є необґрунтованими.

Таким чином, підстави накладення арешту на вищезазначене майно, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, у межах даного кримінального провадження відсутні.

Інших підстав застосування арешту до зазначеного у клопотанні майна слідчим не наведено та в ході розгляду клопотання не встановлено.

За змістом положень ст. 3 КПК України при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

За встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання не містять достатньо доказів на підтвердження обставин, які б обумовлювали мету застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно підозрюваного, про яке зазначено у клопотанні слідчого, та органом досудового розслідування не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, у зв`язку чим клопотання слідчого про накладення арешту не підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про накладання арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 42025080000000027 залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1