Ухвала від 01.08.2025 по справі 953/215/25

Справа № 953/215/25

н/п 1-кс/953/5431/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" серпня 2025 р.Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого групи слідчих слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 12024220000001382 від 07.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.07.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024220000001382 від 07.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого заволодіння грошовими коштами, які виділені на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ, шляхом зловживання службовим становищем командирами військових частин (структурних підрозділів) ЗСУ на території Харківської області в умовах дії воєнного стану протягом 2022-2024 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що командування ряду військових частин, у тому числі військові частини НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 можливо діючи всупереч вимогам наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 260 від 06.08.2018 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам», у період з 2022 по 2024 роки здійснювало нарахування та виплату грошового забезпечення, винагород у сумі 30 тисяч гривень та 100 тисяч гривень згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» військовослужбовцям, які самовільно залишали місця несення служби та військовослужбовцям, які безпосередньої участі у виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення у складі діючого угрупування військ сил оборони держави не приймали.

Під час досудового розслідування встановлено, що командування військових частин НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 протягом 2022-2024 років, можливо, вносило до документів службово-бойової діяльності військової частини завідомо неправдиві відомості щодо проходження військової служби військовослужбовцями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що стало підставою для подальшого нарахування та виплати додаткової грошової винагороди за виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення.

19.05.2025 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено лист вих. №?19654/119/2/24-2025 з метою отримання інформації про всі наявні рахунки військовослужбовців.

На підставі отриманої відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що наступні військовослужбовці користуються такими рахунками:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

ІПН № НОМЕР_24 , який користується рахунками

№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

ІПН № НОМЕР_27 , який користується рахунками

№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,

№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ,

№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,

№ НОМЕР_34 ;

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

ІПН № НОМЕР_35 , який користується рахунками

№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,

№ НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,

№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,

№ НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

ІПН № НОМЕР_44 , який користується рахунками

№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,

№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ,

№ НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ,

№ НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ,

№ НОМЕР_53 ;

5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

ІПН № НОМЕР_54 , який користується рахунками

№ НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ,

№ НОМЕР_57 ;

6) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ІПН № НОМЕР_58 , який користується рахунками

№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ,

№ НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ,

№ НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ,

№ НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ,

№ НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ;

7) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

ІПН № НОМЕР_69 , який користується рахунками

№ НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 ,

№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ,

№ НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ,

№ НОМЕР_76 ;

8) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

ІПН № НОМЕР_77 , який користується рахунками

№ НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ,

№ НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ;

9) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

ІПН № НОМЕР_82 , який користується рахунками

№ НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ;

10) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

ІПН № НОМЕР_85 , який користується рахунками

№ НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ,

№ НОМЕР_88 .

Інформація та документи, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_89 ), а саме: матеріали юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_25 ,

№ НОМЕР_26 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_24 , у період часу з 01.01.2022 по 06.05.2023; № НОМЕР_28 ,

№ НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,

№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,

№ НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_27 , у період часу з 01.07.2022 по 01.10.2024;

№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,

№ НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,

№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,

№ НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН № НОМЕР_35 , у період часу з 01.02.2022 по 01.10.2024;

№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,

№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ,

№ НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ,

№ НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ,

№ НОМЕР_53 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН № НОМЕР_44 , у період часу з 01.06.2022 по 01.08.2023; № НОМЕР_55 ,

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН № НОМЕР_54 , у період часу з 01.11.2023 по 01.10.2024;

№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ,

№ НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ,

№ НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ,

№ НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ,

№ НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН № НОМЕР_58 , у період часу з 01.09.2022 по 01.11.2023;

№ НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 ,

№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ,

№ НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ,

№ НОМЕР_76 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН № НОМЕР_69 , у період часу з 01.03.2022 по 01.03.2024; № НОМЕР_78 ,

№ НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ,

№ НОМЕР_81 , відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН № НОМЕР_77 , у період часу з 01.12.2022 по 01.09.2024; № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН № НОМЕР_82 , у період часу з 01.05.2023 по 01.10.2024; № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН № НОМЕР_85 , у період часу з 01.07.2022 по 01.03.2023, у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, додатків до цих договорів, рух грошових коштів по вказаному рахунку у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

За клопотанням слідчого, розгляд даного клопотання здійснюється без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024220000001382 від 07.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих - слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 12024220000001382 від 07.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_89 , адреса: АДРЕСА_1 тимчасовий доступ до документів, інформації, та їх вилучення, а саме:

- реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених за поточними рахунками IBAN: № НОМЕР_25 ,

№ НОМЕР_26 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_24 , у період часу з 01.01.2022 по 06.05.2023; № НОМЕР_28 ,

№ НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,

№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,

№ НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

ІПН № НОМЕР_27 , у період часу з 01.07.2022 по 01.10.2024;

№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,

№ НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,

№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,

№ НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН № НОМЕР_35 , у період часу з 01.02.2022 по 01.10.2024;

№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,

№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ,

№ НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ,

№ НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ,

№ НОМЕР_53 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН № НОМЕР_44 , у період часу з 01.06.2022 по 01.08.2023; № НОМЕР_55 ,

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН № НОМЕР_54 , у період часу з 01.11.2023 по 01.10.2024;

№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ,

№ НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ,

№ НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ,

№ НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ,

№ НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ІПН № НОМЕР_58 , у період часу з 01.09.2022 по 01.11.2023;

№ НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 ,

№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ,

№ НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ,

№ НОМЕР_76 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН № НОМЕР_69 , у період часу з 01.03.2022 по 01.03.2024; № НОМЕР_78 ,

№ НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ,

№ НОМЕР_81 , відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН № НОМЕР_77 , у період часу з 01.12.2022 по 01.09.2024; № НОМЕР_83 ,

№ НОМЕР_84 , відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН № НОМЕР_82 , у період часу з 01.05.2023 по 01.10.2024; № НОМЕР_86 ,

№ НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН № НОМЕР_85 , у період часу з 01.07.2022 по 01.03.2023,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням, номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

- завірених копій документів, щодо відкриття банківських рахунків та випуску банківських карток за поточними рахунками IBAN:

№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_24 ; № НОМЕР_28 ,

№ НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,

№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,

№ НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

ІПН № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_36 ,

№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ,

№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ,

№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ,

№ НОМЕР_43 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН № НОМЕР_35 ;

№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,

№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ,

№ НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ,

№ НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ,

№ НОМЕР_53 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН № НОМЕР_44 ;

№ НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ,

№ НОМЕР_57 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН № НОМЕР_54 ;

№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ,

№ НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ,

№ НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ,

№ НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ,

№ НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ІПН № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_70 ;

№ НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ,

№ НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ,

№ НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_78 ,

№ НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ,

№ НОМЕР_81 , відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН № НОМЕР_77 ;

№ НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН № НОМЕР_82 ; № НОМЕР_86 ,

№ НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН № НОМЕР_85 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо зняття коштів, адресу розташування терміналів самообслуговування з яких здійснювалось зняття, фото особи, яка знімала кошти з банківських карток за поточними рахунками IBAN:

№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_24 , у період часу з 01.01.2022 по 06.05.2023;

№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,

№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ,

№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,

№ НОМЕР_34 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_27 , у період часу з 01.07.2022 по 01.10.2024; № НОМЕР_36 ,

№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ,

№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ,

№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ,

№ НОМЕР_43 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН № НОМЕР_35 , у період часу з 01.02.2022 по 01.10.2024; № НОМЕР_45 ,

№ НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ,

№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ,

№ НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ,

№ НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН № НОМЕР_44 , у період часу з 01.06.2022 по 01.08.2023;

№ НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ,

№ НОМЕР_57 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН № НОМЕР_54 , у період часу з 01.11.2023 по 01.10.2024; № НОМЕР_59 ,

№ НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ,

№ НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ,

№ НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ,

№ НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ,

№ НОМЕР_68 , відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН № НОМЕР_58 , у період часу з 01.09.2022 по 01.11.2023; № НОМЕР_70 ;

№ НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ,

№ НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ,

№ НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН № НОМЕР_69 , у період часу з 01.03.2022 по 01.03.2024;

№ НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ,

№ НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН № НОМЕР_77 , у період часу з 01.12.2022 по 01.09.2024;

№ НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН № НОМЕР_82 , у період часу з 01.05.2023 по 01.10.2024;

№ НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ,

№ НОМЕР_88 , відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН № НОМЕР_85 , у період часу з 01.07.2022 по 01.03.2023, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій з банківських карток за поточними рахунками IBAN: № НОМЕР_25 ,

№ НОМЕР_26 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_24 , у період часу з 01.01.2022 по 06.05.2023; № НОМЕР_28 ,

№ НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,

№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,

№ НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

ІПН № НОМЕР_27 , у період часу з 01.07.2022 по 01.10.2024;

№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,

№ НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,

№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,

№ НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН № НОМЕР_35 , у період часу з 01.02.2022 по 01.10.2024;

№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,

№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ,

№ НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ,

№ НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ,

№ НОМЕР_53 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН № НОМЕР_44 , у період часу з 01.06.2022 по 01.08.2023; № НОМЕР_55 ,

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН № НОМЕР_54 , у період часу з 01.11.2023 по 01.10.2024;

№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ,

№ НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ,

№ НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ,

№ НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ,

№ НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ІПН № НОМЕР_58 , у період часу з 01.09.2022 по 01.11.2023;

№ НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 ,

№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ,

№ НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ,

№ НОМЕР_76 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН № НОМЕР_69 , у період часу з 01.03.2022 по 01.03.2024; № НОМЕР_78 ,

№ НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ,

№ НОМЕР_81 , відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН № НОМЕР_77 , у період часу з 01.12.2022 по 01.09.2024; № НОМЕР_83 ,

№ НОМЕР_84 , відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН № НОМЕР_82 , у період часу з 01.05.2023 по 01.10.2024; № НОМЕР_86 ,

№ НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН № НОМЕР_85 , у період часу з 01.07.2022 по 01.03.2023, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.09.2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1