Ухвала від 31.07.2025 по справі 759/15302/25

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4250/25

ун. № 759/15302/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙНІЧІ", про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12021162510000384 від 31.03.2021, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах власника арештованого майна ТОВ «Майнічі», звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт заборони відчуження, розпорядження майном на корпоративні права та нерухомого майна ТОВ «Майнічі» (ЄДРПОУ 41707377), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.11.2024 по справі №757/50267/24-к, а саме:

на 100% корпоративних прав ТОВ «Майнічі» (ЄДРПОУ 41707377), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ГО «Центр захисту інвалідів» місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1корпус А у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 555 000 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Майнічі» (ЄДРПОУ 417073777), а саме:

-Нежитлові приміщення № 102 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/2, загальною площею 1160 кв. м., РНОНМ 1726153151101;

-Нежитлові приміщення № 101 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/2, загальною площею 3193,6 кв. м., РНОНМ 1724750651101;

-Нежитлове приміщення 1001 (складське) за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, нежитлові прим. 1001 (складське), загальною площею 57,6 кв. м., РНОНМ 1723945751101;

-Нежитлове приміщення 901 (убиральня) за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, нежитлові прим. 901 (убиральня), загальною площею 11 кв. м., РНОНМ 1722257451101;

-Нежитлове приміщення 801 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 226,3 кв. м., РНОНМ 1714357751101;

-Нежитлове приміщення (ліварно-ковальний цех) 702 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 569,3 кв. м., РНОНМ 1713127751101;

-Нежитлове приміщення (ліварно-ковальний цех) 701 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 421,6 кв. м., РНОНМ 1711930451101;

-Нежитлове приміщення (електроцех) 602 за адресою: АДРЕСА_14 , загальною площею 1184,9 кв. м., РНОНМ 1711926751101;

-Нежитлове приміщення, електроцех 601 за адресою: Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, , загальною площею 658,8 кв. м., РНОНМ 1707120951101;

-Нежитлове приміщення, складське приміщення 401 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 66 кв. м., РНОНМ 1707020451101;

-Нежитлове приміщення 301 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 51,9 кв. м., РНОНМ 1692020751101;

-Нежитлове приміщення (складське приміщення) 202 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 158,5 кв. м., РНОНМ 1685077751101;

-Нежитлове приміщення (складське приміщення) 201 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 178,9 кв. м., РНОНМ 1685064651101;

-Нежитлове приміщення (ливарний цех) 101 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 271,1 кв. м., РНОНМ 1684032751101;

-Нежитлове приміщення (ливарний цех) 102 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 128,6 кв. м., РНОНМ 1683988951101;

-Нежитлове приміщення (адмінбудівля) 501 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 338,7 кв. м., РНОНМ 1664730051101;

-Нежитлове приміщення (адмінбудівля) 502 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 355,2 кв. м., РНОНМ 1664704451101;

-Нежитлові приміщення 301 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А/3, загальною площею 679,2 кв. м., РНОНМ 1591777951101;

-Нежитлові примення 302 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А/3, загальною площею 1456,3 кв. м., РНОНМ 1591775151101;

-Нежитлові приміщення 101 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А/3, загальною площею 1149,7 кв. м., РНОНМ 1558597451101;

-Нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1В/1, загальною площею 611,5 кв. м., РНОНМ 1529237751101;

-Нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1Б/1, загальною площею 602,7 кв. м., РНОНМ 1523481251101;

-Нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, загальною площею 608,7 кв. м., РНОНМ 1515944951101.

Скасувати заборону посадовим особам ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377), довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377).

Скасувати заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377).

Обгрунтовуючи вказане клопотання, адвокат вказує на те, що арешт на корпоративні права та майно ТОВ «Майнічі» було накладено необґрунтовано, та на даний час відпала потреба в накладеному арешті ухвалою слідчого судді від 19.11.2024 року.

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся судом належним чином, подав клопотання в якому просив проводити розгляд за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надіслав на адресу суду письмові заперечення на клопотання про скасування арешту майна.

Дослідивши вказане клопотання та письмові заперечення прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12021162510000384 від 31.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.11.2024 по справі №757/50267/24-к, було задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12021162510000384 від 31.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 361, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України, та накладено арешт, заборонивши відчуження, розпорядження майном, на корпоративні права та нерухоме майно наведеного підприємства, зокрема:

- на 100% корпоративних прав ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ГО «Центр захисту інвалідів» місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1, корпус А, у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 555 000 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377), а саме - на двадцять три об`єкти нерухомого майна, згідно з зазначеним в ухвалі переліком;

- заборонено ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377), їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесеннядо Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377);

- заборонено Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що у кримінальному провадженні № 12021162510000384 від 31.03.2021, жодній посадовій чи службовій особі даного суб`єкта господарювання про підозру не повідомлялося, та ТОВ «Майнічі» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування.

Окрім того, будь-яких належних доказів, що вказане майно є доказом вчинення кримінального правопорушення органом досудового розслідування слідчому судді не надано, так як і відсутні відомості вважати, що арештоване майно, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Згідно з положеннями ст.ст. 7, 8 КПК України до загальних засад кримінального провадження відноситься, зокрема, недоторканність житла чи іншого володіння особи; недоторканість права власності. Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Таким чином, враховуючи що обґрунтованих підстав для подальшого застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не встановлено, та з метою недопущення порушення права володіти, користуватися і розпоряджатися майном Товариства, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги вищенаведене, керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙНІЧІ", про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12021162510000384 від 31.03.2021 - задовольнити.

Скасувати арешт у вигляді заборони відчуження, розпорядження майном на корпоративні права та нерухомого майна ТОВ «Майнічі» (ЄДРПОУ 41707377), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.11.2024 по справі №757/50267/24-к, а саме:

на 100% корпоративних прав ТОВ «Майнічі» (ЄДРПОУ 41707377), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ГО «Центр захисту інвалідів» місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1корпус А у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 555 000 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Майнічі» (ЄДРПОУ 417073777), а саме:

-Нежитлові приміщення № 102 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/2, загальною площею 1160 кв. м., РНОНМ 1726153151101;

-Нежитлові приміщення № 101 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/2, загальною площею 3193,6 кв. м., РНОНМ 1724750651101;

-Нежитлове приміщення 1001 (складське) за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, нежитлові прим. 1001 (складське), загальною площею 57,6 кв. м., РНОНМ 1723945751101;

-Нежитлове приміщення 901 (убиральня) за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, нежитлові прим. 901 (убиральня), загальною площею 11 кв. м., РНОНМ 1722257451101;

-Нежитлове приміщення 801 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 226,3 кв. м., РНОНМ 1714357751101;

-Нежитлове приміщення (ліварно-ковальний цех) 702 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 569,3 кв. м., РНОНМ 1713127751101;

-Нежитлове приміщення (ліварно-ковальний цех) 701 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 421,6 кв. м., РНОНМ 1711930451101;

-Нежитлове приміщення (електроцех) 602 за адресою: АДРЕСА_14 , загальною площею 1184,9 кв. м., РНОНМ 1711926751101;

-Нежитлове приміщення, електроцех 601 за адресою: Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, , загальною площею 658,8 кв. м., РНОНМ 1707120951101;

-Нежитлове приміщення, складське приміщення 401 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 66 кв. м., РНОНМ 1707020451101;

-Нежитлове приміщення 301 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 51,9 кв. м., РНОНМ 1692020751101;

-Нежитлове приміщення (складське приміщення) 202 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 158,5 кв. м., РНОНМ 1685077751101;

-Нежитлове приміщення (складське приміщення) 201 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 178,9 кв. м., РНОНМ 1685064651101;

-Нежитлове приміщення (ливарний цех) 101 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 271,1 кв. м., РНОНМ 1684032751101;

-Нежитлове приміщення (ливарний цех) 102 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 128,6 кв. м., РНОНМ 1683988951101;

-Нежитлове приміщення (адмінбудівля) 501 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 338,7 кв. м., РНОНМ 1664730051101;

-Нежитлове приміщення (адмінбудівля) 502 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, загальною площею 355,2 кв. м., РНОНМ 1664704451101;

-Нежитлові приміщення 301 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А/3, загальною площею 679,2 кв. м., РНОНМ 1591777951101;

-Нежитлові примення 302 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А/3, загальною площею 1456,3 кв. м., РНОНМ 1591775151101;

-Нежитлові приміщення 101 за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А/3, загальною площею 1149,7 кв. м., РНОНМ 1558597451101;

-Нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1В/1, загальною площею 611,5 кв. м., РНОНМ 1529237751101;

-Нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1Б/1, загальною площею 602,7 кв. м., РНОНМ 1523481251101;

-Нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, загальною площею 608,7 кв. м., РНОНМ 1515944951101.

Скасувати заборону посадовим особам ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377), довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377).

Скасувати заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1