Ухвала від 08.08.2025 по справі 615/2326/23

Справа № 615/2326/23

Провадження № 1-кс/615/337/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023222070000046 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023222070000046 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у якому сторона обвинувачення просить накласти арешт на квартиру загальною площею 70.9 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом заборони відчуження, а також вчинення щодо квартири будь-яких реєстраційних дій, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023222070000046 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості у вказаному кримінальному провадженні були внесені за фактом того, що протягом 2023 року під час укладення та виконання ряду угод КУ «Служба Комунальної Власності» та ТОВ та ФОП (приватний сектор економіки) про здійснення поточного ремонту дорожнього покриття у м. Валки Богодухівського району Харківської області службові особи здійснили заволодіння та привласнення бюджетних коштів. В ході досудового розслідування встановлено особу підозрюваного - ОСОБА_5 .

13.05.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

01.08.2025 року заступником керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в інтересах держави в особі Комунальної установи «Місцева служба комунальної власності» Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області, заявлено цивільний позов у даному кримінальному провадженні про стягнення з ОСОБА_5 на користь держави шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням у розмірі 592863,56 грн.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 438233776 від 05.08.2025 року, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявні підстави для накладення арешту на вказану квартиру.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву, у якій клопотання підтримав, просить задовольнити та проводити судове засідання без його участі.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд даного клопотання без повідомлення підозрюваного та власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 42023222070000046 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст.131 КПК Українизаходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно з ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу).

Як вже було встановлено, СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023222070000046 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості у вказаному кримінальному провадженні були внесені за фактом того, що протягом 2023 року під час укладення та виконання ряду угод КУ «Служба Комунальної Власності» та ТОВ та ФОП (приватний сектор економіки) про здійснення поточного ремонту дорожнього покриття у м. Валки Богодухівського району Харківської області службові особи здійснили заволодіння та привласнення бюджетних коштів. В ході досудового розслідування встановлено особу підозрюваного - ОСОБА_5 .

13.05.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Як зазначено у повідомлені про підозру, ОСОБА_5 22 січня 2019 року на підставі рішення № 4 учасника ТОВ «ДБК КВАНТ» » (код ЄДРПОУ 42103828, юридична адреса вул. Гвардійців Широнінців, буд. 44, м. Харків, Харківська область) був переобраний директором зазначеного товариства. Відповідно до наказу № 1-к від 22.01.2019 року ОСОБА_5 приступив до виконання обов?язків директора ТОВ «ДБК КВАНТ» та діяв на підставі Статуту товариства. Так, згідно п. 6.1 Статуту виконавчу функцію по керуванню товариством здійснює одноособово директор, що обирається зборами учасників з числа учасників або призначається з осіб, які не є учасниками строком на 3 роки. Відповідно до п. 6.2 Статуту директор здійснює керівництво діяльністю товариства у рамках компетенції та прав, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями зборів Учасників. Згідно п. 6.3 Статуту директор вирішує усі питання діяльності Товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників. Відповідно до п. 6.5. Статуту директор: - здійснює керівництво діяльністю товариства, вирішує усі питання, які виникають у процесі діяльності товариства, окрім тих які віднесені установчими документами або рішенням зборів учасників до виключної компетенції зборів учасників; - представляє інтереси товариства та діє від імені товариства без довіреності; - надає довіреності працівникам та іншим особам, що діють від імені товариства; - видає накази, розпорядження та інші акти з питань, що входять до його компетенції; - призначає директорів філії та інших структурних підрозділів; - представляє товариство у відношеннях з будь-якими юридичними та фізичними особами, укладає в Україні та за її межами угоди, контракти, та інші справи від імені товариства та надає повноваження на укладення таких справ; - призначає на посаду робітників товариства, переводить та звільняє їх, заохочує, накладає дисциплінарні стягнення.

Таким чином, ОСОБА_6 виходячи із обсягу наявних прав і обов?язків постійно обіймав посаду, пов?язану з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто згідно з положеннями ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою та у своїй діяльності був зобов?язаний керуватися Статутом підприємства та чинним законодавством України.

ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ДБК КВАНТ», вчинив умисний злочин проти власності за наступних обставин.

Так, 23.05.2023 у м. Валки Богодухівського району Харківської області між Комунальною установою «Місцева служба комунальної власності Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області» (код ЄДРПОУ 44257877, юридична адреса вул. 1 Травня, буд. 1, м. Валки, Богодухівський район, Харківська область, 63002) в особі директора ОСОБА_7 (замовник) та ТОВ «ДБК КВАНТ» (код ЄДРПОУ 42103828, юридична адреса вул. Гвардійців Широнінців, буд. 44, м. Харків, Харківська область) в особі директора - ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір (про закупівлю) № 21 надання послуг від 23.05.2023.

Відповідно до п. 1.1. ТОВ «ДБК КВАНТ» зобов?язується надати послуги з ремонту інфраструктури дорожнього господарства: поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Перекіпській в м. Валки Богодухівського району Харківської області.

Відповідно до п. 2.1. Ціна цього Договору становить 10 680 000,56 грн. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 1780000,09 грн. Розрахунок ціни Договору вказано в Додатку №1 Договірна ціна та здійснено відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281.

В подальшому, сторонами укладено Додаткову угоду № 2 від 29.06.2023 до Договору (про закупівлю) № 21 від 23.05.2023р. надання послуг, відповідно до умов якої зменшено ціну Договору на 873 839, 01 грн., тобто до 9 806 161, 55 грн. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 1 634 360, 26 грн.

В цей момент у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В подальшому, ТОВ «ДБК КВАНТ», яке не володіє відповідною спеціальною технікою (асфальтоукладник, дорожний коток, фреза, автогудронатор тощо) для виконання відповідного типу робіт, та не маючи в штаті працівників, які володіють навиками керування зазначеною технікою, залучили відповідну техніку на умовах оренди у ТОВ «ТЕХДОР» разом з особами, які керують технікою. Відповідно до п.3.4.2. Договору передбачено, що виконавець має право укладати з третіми особами (із дотриманням вимог законодавства і цього договору в частині захисту конфіденційної інформації, персональних даних та/або іншої інформації з обмеженим доступом) субпідрядні договори на виконання окремих складових Послуг за цим Договором за погодженням з Замовником, якщо вартість субпідряду з тим самим субпідрядником перевищує 20 відсотків від вартості цього Договору.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи як директор ТОВ «ДБК КВАНТ», не маючи можливості виконати свої договірні зобов?язання силами підпорядкованого Товариства, переклав свої договірні зобов?язання, передбачені договором № 21 від 23.05.2023 укладеним між Комунальною установою «Місцева служба комунальної власності Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області» та ТОВ «ДБК КВАНТ».

В період з травня по липень 2023 року ТОВ «ДБК КВАНТ» з залученням субпідрядних організацій виконано роботи з ремонту асфальтного покриття дороги по вул. Перекіпській в м. Валки, Богодухівського району, Харківської області, які передбачені вищевказаним договором.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливим мотивом, ОСОБА_5 склав Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року від 04.07.2023 Договору (про закупівлю) № 21 надання послуг від 23.05.2023, укладеного між Комунальною установою «Місцева служба комунальної власності Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області» та ТОВ «ДБК КВАНТ», в який вніс завідомо неправдиві відомості. Зокрема, ОСОБА_5 достовірно знаючи фактичну вартість виконаних робіт, вніс до вищевказаного акту завідомо недостовірні дані щодо вартості реально виконаних робіт (наданих послуг) шляхом її завищення. В подальшому, ОСОБА_5 підписав та подав до Комунальної установи «Місцева служба комунальної власності Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області» на узгодження та підписання Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року від 04.07.2023 Договору (про закупівлю) № 21 надання послуг від 23.05.2023 достовірно знаючи, що у вказаному акті містяться завідомо неправдиві відомості, а саме вартість реально виконаних робіт (наданих послуг) є завищеною. Відповідність змісту вказаних актів фактично виконаним роботам (наданим послугам) належним чином не перевірялась представниками Комунальної установи «Місцева служба комунальної власності Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області», та акт був підписаний начальником Директором Комунальної установи «Місцева служба комунальної власності Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області» ОСОБА_7 04.07.2023.

Загальна вартість виконаних робіт (наданих послуг) згідно Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року від 04.07.2023 склала 9 806 161, 55 грн., на підставі якого згідно платіжної інструкції №18 від 04 липня 2023 року шляхом перерахування на рахунок ТОВ «ДБК КВАНТ» з боку Комунальної установи «Місцева служба комунальної власності Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області» сплачено грошові кошти на вищевказану суму.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 7780 від 11.11.2024 встановлено, що вартість завищення фактично виконаних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Перекіпській в м. Валки, Богодухівського району, Харківської області, складає 592 863, 56 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що під шляхом використання свого службового становища, діючи з корисливим мотивом, у спосіб завищення вартості фактично виконаних робіт, заволодів грошовими коштами на суму 592 863, 56 грн., чим спричинив збитки Комунальній установі «Місцева служба комунальної власності Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області» у вказаному розмірі.

01.08.2025 року заступником керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в інтересах держави в особі Комунальної установи «Місцева служба комунальної власності» Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області, заявлено цивільний позов у даному кримінальному провадженні про стягнення з ОСОБА_5 на користь держави шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням у розмірі 592863,56 грн.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 438233776 від 05.08.2025 року, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення, враховує можливість арешту майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Також слідчий суддя вважає такий ступінь втручання держави в права володіння майном, як арешт квартири, співмірним, пропорційним, та необхідним для досягнення мети і завдань кримінального провадження.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023222070000046 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст.131,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023222070000046 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , шляхом заборони відчуження, а також вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо цього майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1