Ухвала від 04.08.2025 по справі 752/17600/25

Справа № 752/17600/25

Провадження №: 1-кс/752/6388/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12025100000000611 від 06.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речовий доказ, що виявлений та вилучений слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві в ході проведення обшуку 23.07.2025, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 21.07.2025, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон чорного кольору «Samsung Galaxy A04e", моделі «SM-A042F/DS», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім-картою «Лайфселл» з номером НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12025100000000611 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2024 році ТОВ «БК «ЕЛІТ» (ЄДРПОУ 35456735) стало переможцем ряду конкурсних закупівель, що проводились Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області на загальну суму 676 981,20 грн.

За результатами проведених закупівель між Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області та ТОВ «БК «Еліт» укладено наступні договори: 08.09.2023 № 8-23 на закупівлю робіт: з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 334-А в смт Бородянка Бучанського району Київської області». Ціна договору складає 15 676 981, 20 грн.; 08.12.2023 № 24К-23 на закупівлю робіт: з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області». Ціна договору складає 33 999 988 грн.; 30.01.2024 № 4К-24 «Про закупівлю робіт: з капітального ремонту «Бородянська районна філія Київського обласного центру зайнятості» по вул. Центральна, 321 в смт Бородянка Бучанського району Київської області». Ціна договору складає 16 299 999 грн.

Відповідно до умов визначених в укладених договорах, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області перерахувала на банківські рахунки ТОВ «БК «ЕЛІТ» авансові платежі загалом у розмірі понад 16 млн. грн.

Разом із цим, у лютому 2025 року ТОВ «БК «ЕЛІТ» та в.о. начальника - заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проектів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області ОСОБА_6 дійшли до взаємної згоди та уклали додаткові угоди щодо розірвання вищевказаних договорів за згодою сторін без підписання будь-яких актів виконаних робіт та актів прийому-передачі ремонтних робіт. При цьому питання повернення авансових платежів, які були перераховані на рахунки ТОВ «БК «ЕЛІТ» за вказаними договорами не узгоджувались. Результатом таких узгоджених дій керівництва Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області та ТОВ «БК «ЕЛІТ» стало безпідставне витрачання та привласнення бюджетних коштів, виділених на фінансування державної програми із відновлення об`єктів, пошкоджених внаслідок російської агресії та бойових дій на території Київської області.

Як було встановлено в ході проведення слідчих дій, ТОВ «БК «ЕЛІТ» перераховувало частину отриманих держаних коштів на підконтрольні СПД і ФОП, зокрема: ТОВ «Будівельна компанія «Динаміка» (ЄДРПОУ 41056196) за будівельні роботи та матеріали та ФОП ОСОБА_4 за підрядні роботи та безповоротну фінансову допомогу у розмірі 5,7 млн грн, які у подальшому у сумі 4,4 млн. грн. були зняті останнім у касі банку.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «БК «ЕЛІТ», ТОВ «БК «Динаміка», ТОВ «Тетрастрой» входять до складу Консорціуму «Аквілон БУД» (ЄДРПОУ 45872258) директором якого є ОСОБА_4 . Даний факт свідчить про пов`язаність вказаних суб`єктів господарювання, вчинення ними узгоджених антиконкурентних дій під час участі у конкурсних закупівлях, а також про фіктивність фінансових операцій, в результаті яких виділені державні кошти були виведені у тіньовий сектор, розподілені між учасниками злочинної схеми та привласнені.

Відповідно до наявної інформації, в.о. начальника - заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проектів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області ОСОБА_6 сприяв повторному проведенню тендерних процедур щодо капітального ремонту пошкоджених об`єктів, не врахувавши та не оцінивши при цьому роботи, які проводились ТОВ «БК «ЕЛІТ» раніше та розмір коштів, який був на них витрачений, що унеможливлює у подальшому стягнути до бюджету невитрачену суму.

Так, Службою відновлення були проведені конкурсні закупівлі UA-2025-03-18-014018-a, UA-2025-03-18-014096-a, UA-2025-03-18-014195-a, перемогу в яких отримав Консорціум «Ренесанс Україна» (ЄДРПОУ 45823902).

За результатами проведених закупівель між Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області та Консорціумом «Ренесанс Україна» укладено три договори, які є аналогічними до договорів, що були раніше укладені із ТОВ «БК «ЕЛІТ».

23.07.2025 згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 21.07.2025 слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку слідчим виявлено речі, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

- мобільний телефон чорного кольору «Samsung Galaxy A04e", моделі «SM-A042F/DS», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім-картою «Лайфселл» з номером НОМЕР_3 .

Органом досудового розслідування під час проведення обшуку прийнято рішення про необхідність вилучення вказаних речей для забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі.

23.07.2025 вищевказані виявлені та вилучені речі визнані речовими доказами у рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Власник майна в судовому засіданні не заперечував щодо накладення арешту на вилучений мобільний телефон.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12025100000000611 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

23.07.2025 згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 21.07.2025 слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку слідчим виявлено речі, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

- мобільний телефон чорного кольору «Samsung Galaxy A04e", моделі «SM-A042F/DS», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім-картою «Лайфселл» з номером НОМЕР_3 .

23.07.2025 вищевказані виявлені та вилучені речі визнані речовими доказами у рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України арешт також може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Аналізуючи вимоги клопотання у сукупності з відомостями, що містяться у матеріалах, які додані до клопотання, слідчий суддя вважає доведеним, що речі на арешті яких наполягає прокурор, яке вилучено 23.07.2025 за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , є такими, що відповідають критеріям речового доказу. Воно є тимчасово вилученим майном.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги клопотання є обґрунтованими. Арешт на вказане майно підлягає накладанню з метою його збереження як речового доказу, що відповідає ч. 2 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході проведення 23.07.2025 обшуку, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - мобільний телефон чорного кольору «Samsung Galaxy А04е», моделі «SM-А042F/DS» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картою «Лайфсел» з номером НОМЕР_3 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Повний текст ухвали проголошено 07.08.2025 о 13 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1