Постанова

від 17.12.2010 по справі 4-656\10

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №4-656\10

17 декабря 2010 года

Судья Новомосковского го ррайонного суда Днепропетро вской области Соколянская Е .Н., рассмотрев представление следователя СО НМ Новомоско вской ОГНИ Литвинова В.В., согласованного с Новомосков ским межрайонным прокурором , о необходимости проведения обыска, -

у с т а н о в и л а:

Следователь СО НМ Но вомосковской ОГНИ Литвино в В.В., обратился в суд с пред ставлением о необходимости п роизводства обыска, в которо м ходатайствует о необходимо сти производства обыска по а дресу: ул.Сучкова, 2 «а» в г.Нов омосковске Днепропетровско й области, с целью обнаружени я и изъятия документов и пред метов, свидетельствующих о ф инансово-хозяйственной деят ельности ЧП НПКП «Укрметснаб » (первичные документы, докум енты бухгалтерского и налого вого учетов, их реестры, плате жные документы, печати, штамп ы, факсимиле, системные блоки , бумажные и магнитные носите ли информации, сменные носит ели), иных предметов и ценност ей (денежных средств), добытых преступных путем, а также дру гих предметов и документов, и меющих значение для установл ения истины по делу. Представ ление обосновывает следоват елем тем, что ОСОБА_2, будуч и назначенной, в соответстви и с приказом №1 от 16.01.2006 года дире ктором ЧП НПКП «Укрметснаб» (код ЕГРПОУ 30457907), зарегистриров анного в качестве субъекта п редпринимательской деятель ности решением исполнительн ого комитета Днепропетровск ого городского совета по адр есу: г.Новомосковск ул. Сучков а, 2а. При осуществлении финанс ово-хозяйственной деятельно сти на протяжении первого кв артала 2007 года в нарушение п.п.7 .2.1., 7.2.3., 7.2.4., п.7.2., п.п. 7.4.1., 7.4.5., п.7.4 ст.7 Зако на Украины «О налоге на добав ленную стоимость» №168/97-ВР, п.5.3.9. с татьи 5 Закона Украины «О нало гообложении прибыли предпри ятия» №334/94-ВР от 28.12.1994 года, путем необоснованного завышения в аловых расходов, и завышения налогового кредита, умышлен но уклонилась от уплаты нало га на добавленную стоимость в размере 824 520 гривен, и налога на прибыль в размере 1030650 гриве н, а всего на общую суму 1855 170 гри вен, что повлекло фактическо е не поступление в бюджет гос ударства денежных средств в особо крупных размерах. 13.10.2010 г ода по данному факту следств енным отделением налоговой м илиции Новомосковской ОГНИ в озбуждено уголовное дело №99103 305 в отношении директора ЧП НП КЦ «Укрметснаб» ОСОБА_2, п о факту умышленного уклонени я от уплаты налогов в особо кр упных размерах, по признакам преступления, предусмотренн ого ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного сл едствия по данному уголовном у делу установлено, что вышеу казанные нарушения по резуль татам проведения финансово-х озяйственных операций, осуще ствленных между ЧП НПКП «Укр метснаб» и ООО фирма «Регион -Юг» (код ЕГРПОУ 31459093). Также по у головному делу установлено, что согласно регистрационны м документам ООО фирма «Реги он-Юг» (код ЕГРПОУ 31459093) директор ом данного предприятия являе тся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зарегистрированный по адр есу: АДРЕСА_1.

Таким образом, соглас но имеющихся в материалах уг оловного дела доказательств , есть основания полагать, что документы и предметы, свидет ельствующие о финансово-хозя йственной деятельности ООО ф ирма «Регион-Юг» с ЧП НПКП «Ук рметснаб» (первичные докумен ты, документы бухгалтерского и налогового учетов, их реест ры, платежные документы, печа ти, штампы, факсимиле, системн ые блоки, бумажные и магнитны е носители информации, сменн ые носители), иные предметы и ц енности (денежные средства), д обытые преступным путем, а та кже предметы и документы, сви детельствующие о совершении противоправных действий, им еющие значение для установле ния истины по делу и обеспече ния гражданского иска, наход ятся по адресу регистрации ОСОБА_3, а именно: в квартире АДРЕСА_1.

Согласно данным КП «Д непропетровское межгородск ое БТИ» №12313 от 10.11.2010 года - АДР ЕСА_1 на праве частной собст венности принадлежит гражда нке ОСОБА_4, на основании д оговора купли-продажи от 21.04.1999 г ода, зарегистрированного на Товарной бирже «Очаг» за рее стром №2-311.

Данных о регистрации ОСОБА_3 по адресу АДРЕС А_1 нет.

Оценив представление сле дователя СО НМ Новомосковско й ОГНИ, материалы уголовного дела, считаю, что оснований дл я проведения обыска не имеет ся, поскольку в предоставлен ных следователем материалах отсутствуют доказательства подтверждающие, что ОСОБА _3 действительно является з арегистрированным либо прож ивает без регистрации по ука занному адресу: АДРЕСА_1.

Руководствуясь ч.5 ст.177 У ПК Украины, судья -

п о с т а н о в и л а:

В удовлетворении пр едставления следователя СО Н М Новомосковской ОГНИ соглас ованного с Новомосковским ме жрайонным прокурором, о необ ходимости проведения обыск а по адресу: АДРЕСА_1, по мес ту регистрации ОСОБА_3 - ок азать.

Копию постановления напр авить начальнику Новомосков ского ГО УМВД и Новомосковск ому межрайонному прокурору.

Постановление может б ыть обжаловано в апелляционн ый суд Днепропетровской обла сти в течение трёх суток.

Судья О.М.Соколянская