Ухвала від 13.08.2025 по справі 757/28798/25-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника ОСОБА_6

директора ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційні скарги представника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ», представника ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 та ТОВ «Д-Строй»на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2025 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.06.2025 задоволено частково клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 та накладено арешт на кошти в національній валюті, які зберігаються на банківських рахунках суб`єктів господарювання, шляхом заборони вчинення видаткових операцій за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів до скасування у встановленому КПК України порядку, відкритих у:

1) АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36988217), рахунок НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_2 (978-ЄВРО), рахунок НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_3 (ДОЛАР США), рахунок НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), рахунок

---

Справа № 757/28798/25-к Слідчий суддя - ОСОБА_12

Апеляційне провадження № 11-сс/824/5465/2025 Суддя-доповідач - ОСОБА_1

НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ЕЛЕКТРОН» (код ЄДРПОУ 45312116), рахунок НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «АРНІО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45268146), рахунок НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ВІВЕРНА» (код ЄДРПОУ 45279582), рахунок НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

2) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36988217), рахунок НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

3) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 300658, код ЄДРПОУ 35960913, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36988217), рахунок НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- ТОВ «ЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42854545), рахунок НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

- ТОВ «ВІВЕРНА» (код ЄДРПОУ 45279582), рахунок НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

4) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) такими суб`єктами господарювання:

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «Д-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 45753694), рахунок НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

- ТОВ «АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ» (код ЄДРПОУ 30655306), рахунок НОМЕР_25 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (840-ДОЛАР США), рахунок НОМЕР_27 (978-ЄВРО), рахунок НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ "ІНВЕСТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЮСЄІД ІНДАСТРІ" (попередня назва ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СТАНДАРТБУД») (код ЄДРПОУ 42042624), рахунок НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

5) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ» (код ЄДРПОУ 30655306), рахунок НОМЕР_33 (156-ЮАНЬ РЕНМIНБI), рахунок НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_33 (978-ЄВРО), рахунок НОМЕР_33 (840-ДОЛАР США), рахунок НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ТІКАРЕТ МАКС» (код ЄДРПОУ 45000351), рахунок НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ "ІНВЕСТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЮСЄІД ІНДАСТРІ" (попередня назва ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СТАНДАРТБУД») (код ЄДРПОУ 42042624), рахунок НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

6) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100) такими суб`єктами господарювання:

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

7) АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) такими суб`єктами господарювання:

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

8) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ» (код ЄДРПОУ 30655306), рахунок НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_44 (978-ЄВРО), НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_44 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_44 (156-ЮАНЬ РЕНМIНБI);

- ТОВ «АРНІО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45268146), рахунок НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

9) АТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127, 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5) такими суб`єктами господарювання:

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «Д-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 45753694), рахунок НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «АРНІО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45268146), рахунок НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

10) АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ» (код ЄДРПОУ 30655306) рахунок НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

11) АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639, 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «ТІКАРЕТ МАКС» (код ЄДРПОУ 45000351) рахунок НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ЕЛЕКТРОН» (код ЄДРПОУ 45312116), рахунок НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ГРІНТЕХМЕХ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 44150906) рахунок НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ВІВЕРНА» (код ЄДРПОУ 45279582), рахунок НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «РІАЛТРАНС» (код ЄДРПОУ 44595724), рахунок НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

12) АТ «БІЗБАНК» (МФО 380281, код ЄДРПОУ 33695095, 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83д) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «ЕЛЕКТРОН» (код ЄДРПОУ 45312116), рахунок НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

13) АТ «РВС БАНК» (МФО 339072, код ЄДРПОУ 39849797, 04071, м. Київ, вул. Введенська, будинок, 29/58) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «АРНІО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45268146), рахунок НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ВІВЕРНА» (код ЄДРПОУ 45279582), рахунок НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, представник ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ», представник ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 та ТОВ "Д-Строй" подали апеляційні скарги, в яких просили поновити строк апеляційного оскарження, та скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на рахунки, належні ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ», ОСОБА_9 та ТОВ "Д-Строй".

Зокрема, в апеляційній скарзі, поданій в інтересах ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» представник ОСОБА_7 просив поновити процесуальний строк на подання апеляційної скарги, скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти в національній валюті, які зберігаються на банківських рахунках ТОВ «СХІД- ТЕПЛОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36988217) відкритих у: АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), рахунки:

НОМЕР_1 (980-Українська гривня);

НОМЕР_2 (978-Євро);

НОМЕР_2 (980-Українська гривня);

НОМЕР_2 (840-Долар США);

НОМЕР_4 (980-Українська гривня);

у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5), рахунки:

НОМЕР_16 (980-Українська гривня);

НОМЕР_17 (980-Українська гривня);

у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 300658, код ЄДРПОУ 35960913, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6), рахунок:

НОМЕР_60 (980-Українська гривня).

В апеляційній скарзі представник зазначав, що у матеріалах справи відсутні будь-які допустимі, достатні, достовірні та належні докази того, що арештовані грошові кошти ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» були-отримані начебто злочинним шляхом. Припущення органу досудового розслідування про причетність посадових осіб ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» до зазначених в ухвалі обставин, є безпідставними.

До більшості перелічених в оскаржуваній ухвалі суб`єктів господарювання та зазначених в ній взаємовідносини ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» взагалі не має жодного відношення.

ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» є належним суб`єктом господарювання, яке має відповідні дозволи та ліцензії на виконання вищевказаних робіт, а також справним платником податків.

Безпідставні та передчасні дії з боку правоохоронних органів по арешту поточних рахунків ТОВ «СХІД- ТЕПЛОРЕМОНТ» унеможливлюють виплату заробітної плати працівникам підприємства та, як наслідок, фактично блокують господарську діяльність критично важливого підприємства, яким є ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ».

Ні в клопотанні слідчого, ні в ухвалі слідчого судді не вказано, які конкретно відомості, сліди містять арештовані грошові кошти, а також яким чином могло вказане майно бути використано як знаряддя вчинення злочину. Відтак, не наведено доказів того, що дане майно має ознаки речових доказів.

Обгрунтовуючи поважність причин пропуску строку апеляційного оскарження, представник зазначав, що представників ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» в судове засідання на розгляд відповідного клопотання не викликали, ухвала була винесена без їх участі та присутності. Про існування оскаржуваної ухвали ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» стало відомо 08.07.2025 року безпосередньо від установи банку, в якій було накладено арешт на рахунок.

29.07.2025 від представника ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 та ТОВ "Д-Строй" надійшли заяви в порядку ч. 1 с. 403 КПК України про відмову від поданих ним апеляційних скарг.

Прокурор, а також представник ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_9 та ТОВ "Д-Строй", у судове засідання не прибули, про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлені належним чином, про поважні причини свого неприбуття не повідомили та клопотань про відкладення судового засідання не подавали.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 405 КПК України, заслухавши думку директора ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» ОСОБА_7 та представника вказаного товариства ОСОБА_13 , які не заперечували проти здійснення судового розгляду без участі прокурора та представника ОСОБА_14 , колегія суддів вважає за можливе проводити апеляційний розгляд у відсутності вказаних осіб.

Дослідивши матеріали судового провадження, заслухавши думку директора ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» ОСОБА_7 та представника вказаного товариства ОСОБА_13 , які в режимі відеоконференцзв`язку підтримали подану апеляційну скаргу та не заперечували проти закриття апеляційного провадження за апеляційними скаргами представника ОСОБА_14 в інтересах ОСОБА_9 та ТОВ "Д-Строй", перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційне провадження за апеляційними скаргами представника ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 та ТОВ "Д-Строй" підлягає закриттю, а апеляційна скарга директора ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 403 КПК України особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду.

Якщо вирок або ухвала суду першої інстанції не були оскаржені іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Враховуючи, що представник ОСОБА_8 відмовився від поданих ним апеляційних скарг в інтересах ОСОБА_9 та ТОВ "Д-Строй", а інші сторони кримінального провадження зазначену ухвалу слідчого судді в частині арешту майна ОСОБА_9 та ТОВ "Д-Строй" не оскаржували, колегія суддів приходить до висновку про необхідність закриття апеляційного провадження за апеляційними скаргами представника ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 та ТОВ "Д-Строй" у відповідності до положень ч. 2 ст. 403 КПК України.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто без повідомлення та у відсутності представника власника майна ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ». Дані про направлення представнику вказаного товариства копії оскаржуваної ухвали, у справі відсутні.

Як зазначив представник ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» в апеляційній скарзі, про існування оскаржуваної ухвали йому стало відомо 08.07.2025 від банківської установи. Апеляційну скаргу подано 11.07.2025.

Ураховуючи, що матеріали справи не містять інших відомостей про обізнаність представника власника майна із мотивами прийнятого рішення, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга подана в строк, передбачений абзацом 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а відтак не убачає підстав для розгляду клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 12025000000000591 від 21.02.2025.

Згідно даних клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що в період 2023-2024 року службові особи ряду суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36988217), ТОВ «АВТОСКЛАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ» (код ЄДРПОУ 30655306), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), діючи у злочинній змові з представниками органів місцевого самоврядування Харківської області, організували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів, шляхом укладання договорів публічних закупівель, про виконання робіт, надання послуг, поставку товарів, які фактично не виконують, або частково виконують використовуючи матеріали/товари низької якості за завищеними цінами, а отримані в результаті укладення договорів бюджетні кошти, шляхом ланцюга фіктивних фінансово-господарських (без товарних) операцій через підконтрольні суб`єкти господарювання, в подальшому виводять в готівку.

Зокрема, проведеними аналітичними дослідженнями ДПС України №163/99-00-08-03-02-20/36988217 встановлено, що ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36988217) у період з 01.01.2023 до 31.05.2025 через підконтрольні ТОВ «ТІКАРЕТ МАКС» (код ЄДРПОУ 45000351), ТОВ «ЕЛЕКТРОН» (код ЄДРПОУ 45312116), ТОВ «АРНІО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45268146), ТОВ «ГРІНТЕХМЕХ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 44150906), ТОВ «ВІВЕРНА» (код ЄДРПОУ 45279582) ймовірно привласнило бюджетних коштів на загальну суму 16 081 867 грн, з метою подальшої легалізації.

За інформацією оперативного підрозділу, яку зібрали на виконання доручення слідчого, ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36988217), ТОВ «АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ» (код ЄДРПОУ 30655306), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), ТОВ «ЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42854545), ТОВ «Д-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 45753694), ТОВ «ТІКАРЕТ МАКС» (код ЄДРПОУ 45000351), ТОВ «ЕЛЕКТРОН» (код ЄДРПОУ 45312116), ТОВ «АРНІО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45268146), ТОВ «ГРІНТЕХМЕХ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 44150906), ТОВ «ВІВЕРНА» (код ЄДРПОУ 45279582), ТОВ «РІАЛТРАНС» (код ЄДРПОУ 44595724), ТОВ "ІНВЕСТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЮСЄІД ІНДАСТРІ" (попередня назва ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СТАНДАРТБУД») (код ЄДРПОУ 42042624) використовують банківські рахунки для проведення «удаваних» (безтоварних) господарських операцій з постачальниками для їх обміну на готівку.

Постановою слідчого ГСУ НП України ОСОБА_15 від 18.06.2025 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні грошові кошти на наступних рахунках, відкритих у:

1) АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36988217), рахунок НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_2 (978-ЄВРО), рахунок НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_3 (ДОЛАР США), рахунок НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ЕЛЕКТРОН» (код ЄДРПОУ 45312116), рахунок НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «АРНІО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45268146), рахунок НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ВІВЕРНА» (код ЄДРПОУ 45279582), рахунок НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

2) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36988217), рахунок НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

3) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 300658, код ЄДРПОУ 35960913, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36988217), рахунок НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- ТОВ «ЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42854545), рахунок НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

- ТОВ «ВІВЕРНА» (код ЄДРПОУ 45279582), рахунок НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

4) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) такими суб`єктами господарювання:

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «Д-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 45753694), рахунок НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

- ТОВ «АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ» (код ЄДРПОУ 30655306), рахунок НОМЕР_25 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (840-ДОЛАР США), рахунок НОМЕР_27 (978-ЄВРО), рахунок НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ "ІНВЕСТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЮСЄІД ІНДАСТРІ" (попередня назва ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СТАНДАРТБУД») (код ЄДРПОУ 42042624), рахунок НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

5) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ» (код ЄДРПОУ 30655306), рахунок НОМЕР_33 (156-ЮАНЬ РЕНМIНБI), рахунок НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_33 (978-ЄВРО), рахунок НОМЕР_33 (840-ДОЛАР США), рахунок НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ТІКАРЕТ МАКС» (код ЄДРПОУ 45000351), рахунок НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ "ІНВЕСТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЮСЄІД ІНДАСТРІ" (попередня назва ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СТАНДАРТБУД») (код ЄДРПОУ 42042624), рахунок НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

6) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100) такими суб`єктами господарювання:

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

7) АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) такими суб`єктами господарювання:

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

8) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ» (код ЄДРПОУ 30655306), рахунок НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_44 (978-ЄВРО), НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_44 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_44 (156-ЮАНЬ РЕНМIНБI);

- ТОВ «АРНІО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45268146), рахунок НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

9) АТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127, 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5) такими суб`єктами господарювання:

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «Д-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 45753694), рахунок НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «АРНІО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45268146), рахунок НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

10) АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ» (код ЄДРПОУ 30655306) рахунок НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

11) АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639, 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «ТІКАРЕТ МАКС» (код ЄДРПОУ 45000351) рахунок НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ЕЛЕКТРОН» (код ЄДРПОУ 45312116), рахунок НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ГРІНТЕХМЕХ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 44150906) рахунок НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ВІВЕРНА» (код ЄДРПОУ 45279582), рахунок НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «РІАЛТРАНС» (код ЄДРПОУ 44595724), рахунок НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

12) АТ «БІЗБАНК» (МФО 380281, код ЄДРПОУ 33695095, 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83д) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «ЕЛЕКТРОН» (код ЄДРПОУ 45312116), рахунок НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

13) АТ «РВС БАНК» (МФО 339072, код ЄДРПОУ 39849797, 04071, м. Київ, вул. Введенська, будинок, 29/58) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «АРНІО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45268146), рахунок НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ВІВЕРНА» (код ЄДРПОУ 45279582), рахунок НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

19.06.2025 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва із клопотанням про накладення арешту на кошти в національній валюті, які зберігаються на вищевказаних банківських рахунках суб`єктів господарювання, шляхом заборони вчинення видаткових операцій за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів до скасування у встановленому КПК України порядку, із зобов`язанням службових осіб АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750), АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280), АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), АТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (код ЄДРПОУ 21322127), АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), АТ «КОМІНБАНК» (код ЄДРПОУ 21580639), АТ «БІЗБАНК» (код ЄДРПОУ 33695095), АТ «РВС БАНК» (код ЄДРПОУ 39849797) надати довідку про залишок коштів на момент виконання ухвали слідчого судді про арешт майна вказаних суб`єктів господарювання старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, та надавати таку інформацію за запитом слідчого або прокурора.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.06.2025 задоволено частково клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 та накладено арешт на кошти в національній валюті, які зберігаються на банківських рахунках суб`єктів господарювання, шляхом заборони вчинення видаткових операцій за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів до скасування у встановленому КПК України порядку, відкритих у:

1) АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36988217), рахунок НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_2 (978-ЄВРО), рахунок НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_3 (ДОЛАР США), рахунок НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ЕЛЕКТРОН» (код ЄДРПОУ 45312116), рахунок НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «АРНІО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45268146), рахунок НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ВІВЕРНА» (код ЄДРПОУ 45279582), рахунок НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

2) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36988217), рахунок НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

3) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 300658, код ЄДРПОУ 35960913, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36988217), рахунок НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- ТОВ «ЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42854545), рахунок НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

- ТОВ «ВІВЕРНА» (код ЄДРПОУ 45279582), рахунок НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

4) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) такими суб`єктами господарювання:

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «Д-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 45753694), рахунок НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

- ТОВ «АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ» (код ЄДРПОУ 30655306), рахунок НОМЕР_25 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (840-ДОЛАР США), рахунок НОМЕР_27 (978-ЄВРО), рахунок НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ "ІНВЕСТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЮСЄІД ІНДАСТРІ" (попередня назва ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СТАНДАРТБУД») (код ЄДРПОУ 42042624), рахунок НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

5) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ» (код ЄДРПОУ 30655306), рахунок НОМЕР_33 (156-ЮАНЬ РЕНМIНБI), рахунок НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_33 (978-ЄВРО), рахунок НОМЕР_33 (840-ДОЛАР США), рахунок НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ТІКАРЕТ МАКС» (код ЄДРПОУ 45000351), рахунок НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ "ІНВЕСТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЮСЄІД ІНДАСТРІ" (попередня назва ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СТАНДАРТБУД») (код ЄДРПОУ 42042624), рахунок НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

6) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100) такими суб`єктами господарювання:

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

7) АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) такими суб`єктами господарювання:

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

8) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ» (код ЄДРПОУ 30655306), рахунок НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_44 (978-ЄВРО), НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_44 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_44 (156-ЮАНЬ РЕНМIНБI);

- ТОВ «АРНІО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45268146), рахунок НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

9) АТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127, 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5) такими суб`єктами господарювання:

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «Д-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 45753694), рахунок НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «АРНІО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45268146), рахунок НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

10) АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ» (код ЄДРПОУ 30655306) рахунок НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

11) АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639, 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «ТІКАРЕТ МАКС» (код ЄДРПОУ 45000351) рахунок НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ЕЛЕКТРОН» (код ЄДРПОУ 45312116), рахунок НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ГРІНТЕХМЕХ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 44150906) рахунок НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ВІВЕРНА» (код ЄДРПОУ 45279582), рахунок НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «РІАЛТРАНС» (код ЄДРПОУ 44595724), рахунок НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

12) АТ «БІЗБАНК» (МФО 380281, код ЄДРПОУ 33695095, 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83д) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «ЕЛЕКТРОН» (код ЄДРПОУ 45312116), рахунок НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

13) АТ «РВС БАНК» (МФО 339072, код ЄДРПОУ 39849797, 04071, м. Київ, вул. Введенська, будинок, 29/58) такими суб`єктами господарювання:

- ТОВ «АРНІО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45268146), рахунок НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ «ВІВЕРНА» (код ЄДРПОУ 45279582), рахунок НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Оскільки вищевказана ухвала слідчого судді оскаржена в частині накладення арешту на грошові кошти в національній валюті, які зберігаються на банківських рахунках ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36988217) відкритих у: АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), рахунки:

НОМЕР_1 (980-Українська гривня);

НОМЕР_2 (978-Євро);

НОМЕР_2 (980-Українська гривня);

НОМЕР_2 (840-Долар США);

НОМЕР_4 (980-Українська гривня);

у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5), рахунки:

НОМЕР_16 (980-Українська гривня);

НОМЕР_17 (980-Українська гривня);

у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 300658, код ЄДРПОУ 35960913, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6), рахунок: НОМЕР_60 (980-Українська гривня), то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги представника ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ», та лише щодо арешту грошових коштів на рахунках вказаного товариства.

Ухвала слідчого судді в частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців колегією суддів не перевіряється.

Із висновками слідчого судді суду першої інстанції про наявність підстав для накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» з метою їх збереження як речових доказів погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Предметом апеляційного оскарження є ухвала слідчого судді, яка переглядається, виходячи з тих обставин кримінального провадження, які існували на день її постановлення.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя станом на день розгляду клопотання прокурора обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ»на банківських рахунках вказаного товариства, з тих підстав, що вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у встановленому законом порядку визнано речовими доказами у межах кримінального провадження № 12025000000000591.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ», оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно може бути відчужене чи приховане.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя наклав арешт на майно ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» з дотриманням вимог закону, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Посилання апелянта на невідповідність арештованих рахунків критеріям речових доказів, є безпідставними, оскільки встановлені прокурором фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого висновку, що грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» можуть бути отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак відповідають ознакам речових доказів, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для їх арешту як речових доказів з метою збереження.

Доводи апелянта про непричетність ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» до зазначених в клопотанні обставин кримінального правопорушення є безпідставними, оскільки сукупність долучених до клопотання прокурора матеріалів та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Крім того, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000000591 триває, органом досудового розслідування здійснюється збирання доказів, встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

Колегія суддів звертає увагу, що майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Доводи представника власника майна про те, що накладення арешту на банківські рахунки та кошти, які на них містяться, унеможливлюють виплату заробітної плати працівникам підприємства та, як наслідок, фактично блокують господарську діяльність критично важливого підприємства, яким є ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ», не є достатньою підставою для скасування ухвали слідчого судді, оскільки арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, та матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

Інші зазначені в апеляційній скарзі доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

Колегією судів не встановлено порушень слідчим суддею положень ст.ст. 170, 172-173 КПК України, які б слугували підставою для її скасування. Ухвала слідчого судді відповідає вимогам ч. 5 ст. 173, 372 КПК України, та містить у собі підстави та мотиви прийнятого рішення.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 376, 395, 403. 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційне провадження за апеляційними скаргами представника ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 та ТОВ «Д-Строй» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2025 року закрити, у зв`язку з відмовою представника від апеляційних скарг.

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2025 року, - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

---

---

---

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3