Ухвала від 05.08.2025 по справі 761/30773/25

Справа № 761/30773/25

Провадження № 1-кс/761/20283/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ІНСТБУД» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №72022140000000013

ВСТАНОВИЛА

До провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ІНСТБУД» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №72022140000000013.

В обґрунтування адвокат вказує, що детективами Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72022140000000013 від 19.12.2022, відомості про кримінальні правопорушення в якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 02.10.2023 у справі № 761/31237/23 (провадження №1-кс/761/20377/23) задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та накладено арешт на нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДРПОУ 41407397), а саме: земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141 за адресою: АДРЕСА_1, із встановленням заборони вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження нею. Одночасно з цим, вищевказаною ухвалою слідчого судді визначено порядок зберігання речових доказів, шляхом передачі земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141 за адресою: АДРЕСА_1, в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Накладення зазначеного арешту сторона обвинувачення обґрунтовувала здійсненням досудового розслідування за фактом вчинення посадовими особами ряду підприємств, протягом 2020-2022 умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у сумі понад 7 млн.грн., а також вчиненням громадянкою ОСОБА_7 внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб.

14.09.2023 детективом Бюро економічної безпеки України за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора України повідомлено про підозру директора ТОВ «СТАНДАРТ КОНСТРАКШН» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

До повідомлення про підозру, ТОВ «СТАНДАРТ КОНСТРАКШН» у добровільному порядку сплачено податок у розмірі 28.6 млн.грн. та штрафні санкції у розмірі 859 000 грн., у зв`язку з чим директор підприємства підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 212 КК України.

Враховуючи викладене та беручи до уваги, що стороною обвинувачення здійснювалось розслідування фактів ухилення посадовими особами будівельного холдингу «ЕНСО» (ТОВ «Холдингова компанія «ЕНСО ГРУП», ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ», ТОВ «БУД АРДІ», ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОМТЕК», ТОВ «ІСТБУД») від сплати податків у розмірі 7 млн.грн. та на даний час всі обов`язкові платежі до Державного бюджету сплачені, необхідність в утриманні майна під арештом відпала. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 19.10.2023 по справі 761/37705/23 (провадження №1- кс/761/24423/23) всі наявні обмеження, застосовані до ТОВ «ІСТБУД» були скасовані, в тому числі і ті, які стосувались земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141 були скасовані, про існування вказаного арешту Товариство дізналось лише у 2025 році.

У судовому засіданні представник власника майна клопотання підтримав в повному обсязі з підстав в ньому наведених.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання.

Слідча суддя дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників, дійшла до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72022140000000013 від 19.12.2022.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 02.10.2023 у справі № 761/31237/23 (провадження №1-кс/761/20377/23) задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та накладено арешт на нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДРПОУ 41407397), а саме: земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141 за адресою: АДРЕСА_1, із встановленням заборони вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження нею, та визначено порядок зберігання речових доказів, шляхом передачі земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141 в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, заходи забезпечення кримінального провадження завжди пов`язані із застосуванням примусу у кримінальному процесі. Процесуальний примус у кожному конкретному випадку застосовується у контексті мети, способів, підстав та умов для застосування конкретних заходів примусу.

Відповідно обставин, викладених у судовому рішення про арешт майна, вказано, що ОСОБА_7 та службові особи AT «ЗНВКІФ «Астера», TOB «НВП «Рестін», ТОВ «Честнат Холл», TOB «КУА - адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-Капітал», AT «ЗНВКІФ «Скілінг», AT «ЗНВКІФ «Бравос», TOB «КУА «Ессетс Файненшл Груп», ТОВ «КУА «Профінвест», ТОВ «Фінансова будівельна компанія «Фіско» протягом 2020-2022 років умисно ухилилися від сплати податків у великих розмірах, внесли в документи, які подано для проведення державної реєстрації ТОВ «Компанія «ПРОМТЕК» (ЄДРПОУ 34527354), ТОВ «БУД АРДІ» (ЄДРПОУ 39564563), ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41050152), ТОВ «ІСТ БУД» (ЄДРПОУ 41407497), завідомо неправдиві відомості, а також вчинили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні серед іншого досліджуються обставини внесення ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з групою невстановлених осіб завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб - ТОВ «БУД АРДІ» (код ЄДРПОУ 39564563), ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41050152), ТОВ «Компанія «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 34527354), ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДРПОУ 41407497). Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що гр. ОСОБА_7 є учасником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) наступних юридичних осіб: ТОВ «БУД АРДІ» відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу ОСОБА_7 : 55%; ТОВ «ІСТБУД» відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу ОСОБА_7 : 55%; ТОВ «Компанія «ПРОМТЕК» відсоток частки Статутного капіталу або відсоток права голосу ОСОБА_7 : 55%; ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» відсоток частки Статутного капіталу або відсоток права голосу ОСОБА_7 : 55%. У ході досудового розслідування в якості свідка допитано гр. ОСОБА_7 , яка повідомила, що орієнтовно у вересні 2020 року співзасновник ТОВ «БУД ТАЙМ» ОСОБА_8 попросив її надати довіреність на придбання від її імені часток ряду підприємств, зокрема ТОВ «БУД АРДІ» (код ЄДРПОУ 39564563), ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДРПОУ 41407497), ТОВ «Компанія «ПРОМТЕК» (код ЄДРПОУ 34527354) та ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41050152), на що остання погодилась та надала довіреність не відомій їй особі. При цьому, ОСОБА_7 не мала наміру фактично керувати діяльністю вказаних товариств та ставати їх засновником чи учасником. Жодних коштів за видачу вказаної довіреності остання не отримувала, як і не отримувала дивідендів від господарської діяльності вказаних товариств. Відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДРПОУ 41407497) є власником об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 741320280382, земельна ділянка: 8000000000:82:277:0141, площа: 0,8023 - АДРЕСА_1, та вказаний об`єкт нерухомого майна постановою детектива Бюро економічної безпеки від 28.02.2023 визнано речовими доказами, у зв`язку із чим з метою його збереження накладено арешт.

Як встановлено під час судового розгляду клопотання, вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 06 серпня 2024 року по справі № 761/32479/23 (провадження№1-кп/761/2841/2024) ОСОБА_7 визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначено їй покарання у виді штрафу в розмірі 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 (сто дев`ятнадцять тисяч) грн.

Клопотання прокурора, яке слугувало підставою арешту майна заявника, мотивоване тим, що накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки вказане майно відповідає критеріям ст.98 КПК України та його метою є збереження речових доказів.

Статтею 84 КПК України імперативно передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Стаття 22 КПК України передбачає, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Також враховується і та обставина, що ухвалою Шевченківського районного суду від 11.06.2025 у даному кримінальному провадженні скасовано арешт з корпоративних прав ОСОБА_7 у ТОВ «ІСТБУД».

В той же час, прокурором в судовому засіданні не наведено достатньо доводів, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна не відпала потреба, а також не надано підтвердження того, що земельні ділянки є предметом досудового розслідування та містять ознаки речового доказу у відповідності до ст. 98 КПК України.

Представником власника майна наведено достатньо підстав, які б свідчили про недоцільність продовження застосовування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, з огляду на встановленні в судовому засіданні обставини.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині скасування арешту на земельну ділянку, разом з тим в іншій частині щодо скасування порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 72022140000000013 від 19.12.2022, в частині передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:277:0141 клопотання слід залишити без задоволення з огляду на наступне.

Чинним кримінальним процесуальним кодексом України не передбачено, ні в апеляційному, ні в іншому порядку перегляд рішення про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, такими повноваження не наділений і слідчий суддя, відповідно, разом з тим, що істотно порушує право осіб на ефективний засіб юридичного захисту. Разом з тим, ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» визначено, що у разі надходження винесеного в межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом 10 робочих днів повертає такі активи законному власнику.

Керуючись статтями 2, 7, 98, 170, 173-174, 309,372, 376, 532, КПК України слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.10.2023 справа №761/31237/23 на нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «ІСТБУД» (код ЄДРПОУ 41407497), а саме: об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 741320280382, земельна ділянка: 8000000000:82:277:0141, площа: 0,8023 - АДРЕСА_1.

Скасувати заборону вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголосити 08 серпня 2025 року о 15 годині 10 хвилин.

Слідча суддя ОСОБА_1