Ухвала від 25.08.2025 по справі 296/8915/25

Справа № 296/8915/25

1-кс/296/4096/25

УХВАЛА

Іменем України

25 серпня 2025 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 11.08.2025р. в ході огляду огляду транспортного засобу «Mersedes-Benz» з д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіком «Koegel» з д.н.з. НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42024060000000024 від 05.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246, ч. 1, 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представники низки господарських товариств, що експортують за кордон пиломатеріали, здійснюють на території Житомирської області діяльність щодо перевезення незаконно зрубаних дубових дерев, забезпечують їх подальше зберігання та переробку.

В ході здійснення оперативно-розшукової діяльності отримано інформацію щодо фактів можливого вчинення протиправних дій в період 2023-2025 років, посадовими особами ТОВ «ЕЛІТ А.В.» та ТОВ «ПАЛІД УА» пов`язаних з реалізацією за кордон незаконно добутої деревини породи дуб, з приховуванням від митного контролю.

Зокрема, директором ТОВ «ЕЛТ А.В.» ОСОБА_4 з використанням підконтрольних підприємств, які належать ОСОБА_5 - ТОВ «Палід УА» (код ЄДРПОУ 41509302), ФОП ОСОБА_5 за домовленістю з керівниками та лісничими філій «Коростенське лісове господарство» та «Коростишівське лісове господарство», запроваджено механізм збуту незаконно добутої деревини породи дуб у вигляді пиломатеріалів за кордон України.

З такою метою, ОСОБА_4 , яка займається бухгалтерським обліком ТОВ «ЕЛІТ А.В.» (ЄДРПОУ 37857455), ТОВ «Палід УА» (ЄДРПОУ 41509302), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_4 ), використовуються їх реквізити та документи діючих деревопереробних підприємств, а саме: ТОВ «ДК-ЛІС» (ЄДРПОУ 37446006), ПП «Лекс» (ЄДРПОУ 30963375), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_7 ), ПП «Саліс» (ЄДРПОУ 33190847), ТОВ «Нектар Брус» (ЄДРПОУ 43538424), ТОВ «Юдін» (ЄДРПОУ 41067386) та ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_8 ), з метою складання формування документів для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів та легалізації пиломатеріалів виготовлених з необлікованої лісосировини та вивезення за кордон від імені ТОВ «Еліт А.В.» та ТОВ «Палід УА».

Таким чином, формується ланцюг безтоварних накладних з купівлі - продажу лісо-, та пиломатеріалів від СПД - деревопереробників, які містять недостовірні дані.

Таким чином, посадовими особами ТОВ «ЕЛТ А.В.» та ТОВ «Палід УА» з використанням недостовірних документальних матеріалів було легалізовано можливо незаконно добуту деревину породи дуб в лісах Житомирської області та збуто її за кордон з приховуванням від митного контролю шляхом оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які стали підставою митного очищення товару і експорту.

Так, 11.08.2025 на підставі добровільної згоди ОСОБА_10 проведено огляд транспортного засобу «Mersedes-Benz» з д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіком «Koegel» з д.н.з. НОМЕР_2 , які перебували на території відділу митного контрою № 1 Митного посту «Житомир-Центральний» за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Вереси, вул. Покровська, 13Б, в ході проведення якого виявлено та вилучено:

1) Протокол про порушення митних правил № 0327/UA101000/2025 від 11.08.2025 на 4 арк.;

2) Копію митної декларації № 25UA101020026500U2 на 2 арк.;

3) Копію інвойсу № 84 до контракту № 04/01/23 від 04.01.2023 на 2 арк.;

4) Копію сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 08.08.2025 №20250808-000285 на 2 арк.;

5) Копію видаткової накладної №3005-2025 від 30.05.2025 на 3 арк.;

6) Копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців «ФОП ОСОБА_5 » на 2 арк.;

7) Копію накладної №67/2 від 07.12.2024 на 3 арк.;

8) Копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців «ФОП ОСОБА_11 » на 2 арк.;

9) Копію товаро-транспортної накладної (ліс) на 6 арк.;

10) Копію завантаження товарів у транспортний засіб від 08.08.2025 на 1 арк.;

11) Копію заяви ТОВ «Палід УА» від 11.08.2025 №11/08-1 на 1 арк.;

12) Копію довіреності ТОВ «Палід УА» від 11.08.2025 на 1 арк.;

13) Копію акту про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 11.08.2025 на 3 арк.;

14) Перепустку №15720 на 1 арк.;

15) Товаро-транспорту накладну СМR А №01115 у 7-ми примірниках на 1-му арк. кожен;

16) Фітоосанітраний сертифікат №UA13/06-60/4/PU-141185 на 1 арк.;

17) Інвойс № 84 до контракту № 04/01/23 від 04.01.2023 у 7-ми примірниках, на 1 арк. кожен.

18) Пиломатеріали породи дуб об`ємом 19,376 м3 у загальній кількості 12 палет, які передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Палід УА» ОСОБА_5 .

Вищевказане майно належить директору ТОВ «Палід УА» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання слідчий не з`явився, в заяві просив провести розгляд справи без його участі.

Від представника власника майна ОСОБА_5 25.08.2025р. надійшла заява про розгляд клопотання слідчого без його участі, що накладення арешту на майно не заперечив.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на те, що речі, вилучені 11.08.2025р. в ході огляду транспортного засобу «Mersedes-Benz» з д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіком «Koegel» з д.н.з. НОМЕР_2 , є речовим доказом по кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на майно, вилучене 11.08.2025р. в ході огляду транспортного засобу «Mersedes-Benz» з д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіком «Koegel» з д.н.з. НОМЕР_2 , які перебували на території відділу митного контрою № 1 Митного посту «Житомир-Центральний» за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Вереси, вул. Покровська, 13Б, а саме:

1) Протокол про порушення митних правил № 0327/UA101000/2025 від 11.08.2025 на 4 арк.;

2) Копію митної декларації № 25UA101020026500U2 на 2 арк.;

3) Копію інвойсу № 84 до контракту № 04/01/23 від 04.01.2023 на 2 арк.;

4) Копію сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 08.08.2025 №20250808-000285 на 2 арк.;

5) Копію видаткової накладної №3005-2025 від 30.05.2025 на 3 арк.;

6) Копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців «ФОП ОСОБА_5 » на 2 арк.;

7) Копію накладної №67/2 від 07.12.2024 на 3 арк.;

8) Копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців «ФОП ОСОБА_11 » на 2 арк.;

9) Копію товаро-транспортної накладної (ліс) на 6 арк.;

10) Копію завантаження товарів у транспортний засіб від 08.08.2025 на 1 арк.;

11) Копію заяви ТОВ «Палід УА» від 11.08.2025 №11/08-1 на 1 арк.;

12) Копію довіреності ТОВ «Палід УА» від 11.08.2025 на 1 арк.;

13) Копію акту про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 11.08.2025 на 3 арк.;

14) Перепустку №15720 на 1 арк.;

15) Товаро-транспорту накладну СМRА №01115 у 7-ми примірниках на 1-му арк. кожен;

16) Фітоосанітраний сертифікат №UA13/06-60/4/PU-141185 на 1 арк.;

17) Інвойс № 84 до контракту № 04/01/23 від 04.01.2023 у 7-ми примірниках, на 1 арк. кожен.

18) Пиломатеріали породи дуб об`ємом 19,376 м3 у загальній кількості 12 палет, які передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Палід УА» ОСОБА_5 .

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1