Ухвала від 18.08.2025 по справі 761/29413/25

Справа № 761/29413/25

Провадження № 1-кс/761/19446/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025001110000011 від 18.02.2025,

установив:

10.07.2025 за допомогою поштового зв`язку прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва надійшло (вхід № 72402) із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025001110000011 від 18.02.2025.

Обґрунтовуючи клопотання про арешт майна, прокурор ОСОБА_3 зазначив про таке.

Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025001110000011 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

За версією органу досудового розслідування встановлено, що власники та службові особи ТОВ «ПУШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45160585), ТОВ «ПРЕС-ЕКСПРЕС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44304083), ТОВ «ВАЙШАЙТ ОПТ» (код ЄДРПОУ 45362942), ТОВ «ПЕГАС ОПТ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 45696055), ТОВ «ІСТ ПРОМ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 43963327), ТОВ «ЛЕТИЦІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44466031) та інших підконтрольних підприємств, діючи на території України, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, використовуючи реквізити вказаних підприємств, організували схему з ухилення від сплати податків, яка полягає у реалізації придбаних та імпортованих на територію України ТМЦ за готівкові кошти без відображення вказаних операцій в податковій звітності та бухгалтерському обліку підприємств, у результаті чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на території Київської та інших областей України здійснюється протиправна діяльність, направлена на отримання необлікованого прибутку при реалізації за готівку імпортованих товарно-матеріальних цінностей та мінімізації податкового навантаження для суб`єктів господарювання реального сектору економіки шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ з подальшим обготівкуванням отриманих за такі операції коштів.

Так, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Крім того, встановлено, що з метою реалізації злочинного умислу зазначена вище група осіб створила ряд підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ПУШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45160585), ТОВ «ПРЕС-ЕКСПРЕС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44304083), ТОВ «ПЕГАС ОПТ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 45696055), ТОВ «ВАЙШАЙТ ОПТ» (код ЄДРПОУ 45362942), ТОВ «ЯРТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44289322), ТОВ «ПЛАТІНИМ ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 44295954), ТОВ «ОПТЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45028183), ТОВ «ОПТПОСТАЧ» (стара назва - ТОВ «ТЕРРА СТОУН», код ЄДРПОУ 42380838), ТОВ «ПРЕСЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44197153), ТОВ «РЕВАРТСЕН ОПТІ» (код ЄДРПОУ 44787455), ТОВ «ВІЛАНТЕКС» (код ЄДРПОУ 42196493), ТОВ «ЛЕТИЦІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44466031), ТОВ «ІСТ ПРОМ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 43963327) та інші, реквізити яких використовують в зазначеній вище злочинній схемі.

Так, встановлено, що в період з січня 2023 року по теперішній час з використанням вказаних вище СГД організовано та втілено схему незаконної фінансово-господарської діяльності, під час здійснення операцій з реалізації імпортної продукції на митній території України за готівкові кошти без відображення в податковій звітності та бухгалтерському обліку.

Крім того, встановлено, що реквізити вказаної групи підприємств використовуються під час укладання «фіктивних» угод на поставку товару в адреси підприємств реального сектору економіки з ціллю формування «паперового» кредиту з ПДВ з метою зменшення податкового навантаження для останніх, у тому числі з підміною номенклатури товару.

Так, товар який перетнув державний кордон України одразу везуть та розвантажують на складах реальних замовників, розрахунок з імпортером здійснюється готівкою. Як наслідок, у імпортера фактично обліковується податковий ліміт з ПДВ, який в подальшому реєструється в адресу суб`єктів господарської діяльності - вигодонабувачів, з метою оптимізації податкового навантаження та обготівкування безготівкових коштів для останніх.

Також в матеріалах кримінального провадження наявний аналітичний продукт № 23.9/2/28-25-АП від 13.02.2025, складений Управлінням аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у Київської області відповідно до висновків якого, службовими особами ТОВ «ПУШТРЕЙД» порушено вимоги п. 187.1 ст. 187, п. 201.1, 201.7 ст. 201 Податкового кодексу України шляхом не відображення податкових зобов`язань при здійсненні господарської діяльності з реалізації товару, у результаті чого не нараховано та не сплачено до державного бюджету України ПДВ у сумі 20 698 631,88 грн.

Крім того, аналізом податкової звітності ТОВ «ПУШТРЕЙД» встановлено нетипові імпортні операції, які полягають у ввезенні на території України товарів широкого вжитку різної номенклатури у великих об`ємах та кількості, які суттєво відрізняються від податкових накладних з реалізації, що свідчить про фактичну реалізацію продукції без реєстрації податкових накладних.

Так, відповідно до відомостей матеріалів досудового розслідування встановлено, що основними постачальниками ТМЦ в адресу ТОВ «ПУШТРЕЙД» є підприємства нерезиденти «GUANGZHOU BATIAN TRADE COMPANY», «GOLDENBULGARIA EXPORTS LLC», які в свою чергу є постачальниками ТМЦ інших пов`язаних з ТОВ «ПУШТРЕЙД» підприємств-імпортерів, зокрема: ТОВ «ОПТЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45028183), ТОВ «ПРЕСЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44197153), ТОВ «ПРЕС-ЕКСПРЕС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44304083), ТОВ «ЯРТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44289322), ТОВ «ПЛАТІНИМ ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 44295954), ТОВ «РЕВАРТСЕН ОПТІ» (код ЄДРПОУ 44787455), ТОВ «ВІЛАНТЕКС» (код ЄДРПОУ 42196493), ТОВ «ЛЕТИЦІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44466031), ТОВ «ЯРТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44289322), ТОВ «ОПТПОСТАЧ» (стара назва - ТОВ «ТЕРРА СТОУН», код ЄДРПОУ 42380838), ТОВ «ТЕДІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 45408431), ТОВ «ХІЛТРЕЙД» (код ЄДРОПУ 45095910).

Враховуючи вищевикладене, за версією органу досудового розслідування встановлено злочинну схему кримінального правопорушення, протиправна діяльність якої направлена умисне ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України та є тяжким злочином.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , причетними до злочину особами зберігаються та приховуються документи, предмети та речі, які мають вагоме значення для досудового розслідування, які можуть становити собою та містити в собі докази.

Так, на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19.06.2025 у справі № 761/25424/25, проведено 08.07.2025 обшук приміщень, розташованих на 3 (третьому) поверсі нежитлової будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи (майно) на які прокурор просить накласти арешт.

Прокурор у клопотанні зазначив, що вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

У зв`язку викладеним, з метою збереження вилученого майна, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 України.

Відповідно до протоколу передачі справи раніше визначеному слідчому судді від 14.07.2025, слідчим суддею визначено ОСОБА_1 15.07.2025 клопотання разом з додатками передано слідчому судді з відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Шевченківського районного суду міста Києва.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у судовому засіданні, яке відбулось 13.08.2025, клопотання про арешт майна підтримав та просив задовольнити.

Адвокат ОСОБА_11 у судовому засіданні, яке відбулось 13.08.2025, заперечував проти клопотання прокурора про арешт майна.

Заслухавши думку учасників справи у судовому засіданні, яке відбулось 13.08.2025, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про таке.

Так, детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001110000011 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється, зокрема прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19.06.2025 у справі № 761/25424/25 надано дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 72025001110000011 від 18.02.2025, а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні, на проведення обшуку на прибудинковій території, в приміщеннях/спорудах та в будинку, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами 3221886000:04:165:0209 та 3221886000:04:165:0208, за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ОСОБА_5 (колишній керівник ТОВ «ВАЙШАЙТ ОПТ», теперішній керівник ТОВ «ПЕГАС ОПТ ЛОГІСТИК») та належать йому на праві власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які задіяні в протиправній діяльності, встановлення предметів, речей та документів, засобів вчинення кримінального правопорушення, виявлення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПУШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45160585), ТОВ «ПРЕС-ЕКСПРЕС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44304083), ТОВ «ПЕГАС ОПТ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 45696055), ТОВ «ВАЙШАЙТ ОПТ» (код ЄДРПОУ 45362942), ТОВ «ЯРТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44289322), ТОВ «ПЛАТІНИМ ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 44295954), ТОВ «ОПТЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45028183), ТОВ «ОПТПОСТАЧ» (стара назва - ТОВ «ТЕРРА СТОУН», код ЄДРПОУ 42380838), ТОВ «ПРЕСЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44197153), ТОВ «РЕВАРТСЕН ОПТІ» (код ЄДРПОУ 44787455), ТОВ «ВІЛАНТЕКС» (код ЄДРПОУ 42196493), ТОВ «ЛЕТИЦІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44466031), ТОВ «ІСТ ПРОМ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 43963327), ТОВ «ТЕДІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 45408431), ТОВ «ХІЛТРЕЙД» (код ЄДРОПУ 45095910), підприємств нерезидентів «GUANGZHOU BATIAN TRADE COMPANY», «GOLDENBULGARIA EXPORTS LLC», за період 2023-2025 років, в тому числі: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних (їх регістрів), податкових накладених, актів виконаних (наданих) робіт (послуг), актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання) товарно-матеріальних цінностей, їх наявних залишків та реалізації, вантажно-митних декларацій стосовно імпорту товарів, з усіма додатками до них, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, документів бухгалтерського та податкового обліків, оборотно - сальдових відомостей, карток по рахункам та бухгалтерських документів по рахункам які відображають проведену діяльність у кількісному та вартісному вираженні поквартально, з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів за рахунками, на яких відображено супутні відомості та показники проведеної діяльності, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність із зазначенням ким здійснювалось перевезення товару, спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), супутніх документів щодо операцій з постачання/надання товарів/послуг, інших документів, які містять на собі реквізити зазначених юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та інших причетних, підконтрольних осіб, документів стосовно ввезення товарів на митну територію України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, роздруківки, документи із вільними зразками почерку, підписів, відбитків печаток, документів, що підтверджують відправлення/реалізацію товару кінцевому споживачу та прийняття оплати за поставлений товар.

Відповідно до протоколу обшуку від 08.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19.06.2025 під час проведення обшуку виявлено та вилучено, зокрема майно на яке прокурор просить накласти арешт.

Звернення прокурора 10.07.2025 з клопотанням про арешт на зазначене тимчасово вилучене майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою старшого детектива відділу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 від 09.07.2025 майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовими доказами.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в цьому випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що ці докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в цьому кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано це клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування та відчуження майна, яке визнано речовими доказами постановою детектива від 09.07.2025, приходить до висновку про наявність на цьому етапі досудового розслідування достатніх підстав для накладення арешту на вищезазначене майно.

Посилання на те, що вилучене майно не має жодного відношення до обставин кримінального провадження, слідчий суддя на даній стадії досудового розслідування оцінює критично, оскільки ці обставини можуть бути підтверджені лише шляхом проведення перевірки під час досудового розслідування у кримінальному провадженні для спростування або підтвердження зазначених доводів.

Досудове розслідування на цей час ще триває і ці обставини також підлягають перевірці при його проведенні, тому в такому випадку, вбачається за можливе застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З огляду на положення КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слід зауважити і на тому, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а органом досудового розслідування здійснюється збирання доказів та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, у тому числі усіх причетних до зазначеного кримінального правопорушення осіб.

На думку слідчого судді, накладення арешту на майно в цьому випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна для третіх осіб. Що стосується прав та законних інтересів власників майна, то слідчий суддя вважає, що такі обмеження не є занадто обтяжливими для них. При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025001110000011 від 18.02.2025 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 08.07.2025 виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-печатку круглої форми із системою автоматизованого відтиску компанії нерезидента України «VEKTOR TRADE LIMITED» Dubai U.A.E., Reg: ICC20171911, P.O.BOX: 112344, в кількості 1 шт.;

-печатку круглої форми із системою автоматизованого відтиску компанії ТОВ «ПЛАНЕТА «ІКС» (код ЄДРПОУ 42872915), в кількості 1 шт.;

-печатку круглої форми із системою автоматизованого відтиску компанії нерезидента України «EIGHT SKIES INTERNATIONAK FREIGHT FORWARDERS LTD», 1101030097187, в кількості 1 шт.;

-печатку круглої форми із системою автоматизованого відтиску компанії ТОВ «ЛЕТИЦІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44466031), в кількості 1 шт.;

-печатку круглої форми із системою автоматизованого відтиску компанії ТОВ «ВАЙШАЙТ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 45362942), в кількості 1 шт.;

-акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ПЛАНЕТА «ІКС» (код ЄДРПОУ 42872915) від 08.03.2024, на 1 арк.;

-рішення Єдиного учасника ТОВ «ПЛАНЕТА «ІКС» (код ЄДРПОУ 42872915) № 08/03/2024 від 08.03.2024, на 1 арк.;

-статут ТОВ «ПЛАНЕТА «ІКС» (код ЄДРПОУ 42872915), 2024 рік, на 9 арк.;

-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ПЛАНЕТА «ІКС» (код ЄДРПОУ 42872915) від 08.03.2024, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі справ ТОВ «ПЛАНЕТА «ІКС» (код ЄДРПОУ 42872915) від 08.03.2024, на 1 арк.;

-наказ ТОВ «ПЛАНЕТА «ІКС» (код ЄДРПОУ 42872915) №01-06/03-2024 від 08.03.2024 про звільнення директора, на 1 арк.;

-наказ ТОВ «ПЛАНЕТА «ІКС» (код ЄДРПОУ 42872915) №01-09/03-2024 від 09.03.2024 про призначення на посаду директора, на 1 арк.;

-структуру власності ТОВ «ПЛАНЕТА «ІКС» (код ЄДРПОУ 42872915), на 1 арк.;

-копію особистого документа гр. Узбекистану ОСОБА_18 , на 1 арк.;

-копію засвідчуваного листа нотаріусом, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ВАЙШАЙТ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 45362942) від 02.04.2025, на 1 арк.;

-рішення Єдиного учасника ТОВ «ВАЙШАЙТ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 45362942) № 02/04/2025 від 02.04.2025, на 1 арк.;

-статут ТОВ «ВАЙШАЙТ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 45362942), 2025 рік, на 9 арк.;

-акт приймання-передачі справ ТОВ «ВАЙШАЙТ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 45362942) від 02.04.2025, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВАЙШАЙТ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 45362942) від 02.04.2025, на 1 арк.;

-наказ ТОВ «ВАЙШАЙТ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 45362942) №01-04/25 від 02.04.2025 про звільнення директора, на 1 арк.;

-наказ ТОВ «ВАЙШАЙТ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 45362942) №02-04/25 від 03.04.2025 про призначення на посаду директора, на 1 арк.;

-структуру власності ТОВ «ВАЙШАЙТ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 45362942), на 1 арк.;

-копію особистого документа гр. Узбекистану ОСОБА_19 , на 1 арк.;

-акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ЛЕТИЦІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44466031) від 02.04.2025, на 1 арк.;

-рішення Єдиного учасника ТОВ «ЛЕТИЦІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44466031) № 02/04/2025 від 02.04.2025, на 1 арк.;

-статут ТОВ «ЛЕТИЦІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44466031), 2025 рік, на 9 арк.;

-акт приймання-передачі справ ТОВ «ЛЕТИЦІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44466031) від 02.04.2025, на 1 арк.;

-наказ ТОВ «ЛЕТИЦІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44466031) №01-04/25 від 02.04.2025 про звільнення директора, на 1 арк.;

-наказ ТОВ «ЛЕТИЦІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44466031) №02-04/25 від 03.04.2025 про призначення на посаду директора, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЛЕТИЦІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44466031) від 02.04.2025, на 1 арк.;

-структура власносту ТОВ «ЛЕТИЦІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44466031), на 1 арк.;

-копію особистого документа гр. Таджикистану ОСОБА_20 , на 1 арк.;

-витяг з реєстру територіальної громади від 08.03.2024, на 1 арк.;

-копію опису ТОВ «ПЛАНЕТА «ІКС» (код ЄДРПОУ 42872915) від 11.06.2020, на 1 арк.;

-виписку з ЄДР по ТОВ «ПЛАНЕТА «ІКС» (код ЄДРПОУ 42872915), на 1 арк.;

-статут ТОВ «ПЛАНЕТА «ІКС» (код ЄДРПОУ 42872915), 2019 рік, на 16 арк.;

-копію особистого документа гр. ОСОБА_16 на 2 арк.;

-листи формату А4, із роздруківками чорнових відомостей та нанесеними чорновими записами, на 24 арк.;

-готівкові грошові кошти в іноземній валюті - долар США на загальну суму 129 581 дол. США, купюрами різної номінальної вартості, а саме:

1)100 дол. США - 1264 шт.;

2)50 дол. США - 37 шт.;

3)20 дол. США - 43 шт.;

4)10 дол. США - 11 шт.;

5)5 дол. США - 39 шт.;

6)1 дол. США - 166 шт.;

-готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Євро на загальну суму 2 700 Євро, купюрами номінальною вартістю 50 Євро в кількості 54 шт. - 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_17