Ухвала від 12.09.2025 по справі 753/12236/25

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/12236/25

провадження № 1-кп/753/1838/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2025 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

провівши підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42023000000001998 по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки м. Київ, україники, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1,3 ст. 368 КК України;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Плужне, Ізяславського р-ну, Хмельницької обл., українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Гатна, Деражнянського р-ну, Хмельницької обл., українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця смт. Шацьк, Шацького р-ну, Волинської обл., українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1,2 ст. 369 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької обл., українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України;

та застосування заходів кримінально-правового характеру щодо ТОВ "Люкс-Рейзен Біс".

за участі: прокурора ОСОБА_8

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14

представника юридичної особи ОСОБА_15

представника заявника ОСОБА_16

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7

У С Т А Н О В И В :

До Дарницького районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1,3 ст. 368 КК України;

ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України;

ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,

ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1,2 ст. 369 КК України;

ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,

та застосування заходів кримінально-правового характеру щодо ТОВ "Люкс-Рейзен Біс".

У підготовчому судовому засіданні учасники процесу вважали можливим та просили призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту.

Заслухавши думки учасників судового провадження, провівши підготовчі дії, суд приходить до наступних висновків:

Підстав для затвердження угоди або відмови у її затвердженні та повернення кримінального провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку передбаченому ст.ст. 468-475 КПК України немає.

Підстав для закриття провадження немає.

Кримінальне провадження підсудне Дарницькому районному суду міста Києва.

Обвинувальний акт відповідає вимогам КПК України.

Тому, за вказаних обставин є всі підстави для призначення судового розгляду.

Також прокурором у підготовчому судовому засіданні було заявлено ряд клопотань про застосування до обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, із покладенням на останніх відповідних обов"язків. Заявляючи вказані клопотання прокурор послався на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема ризиків впливу на свідків, переховування від суду з метою уникнення кримінальної відповідальності та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином. Детально свою позицію щодо кожного із обвинувачених прокурор виклав у окремих клопотаннях із долученням доказів на підтвердження такої позиції.

Захисник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_10 категорично заперечувала у задоволенні заявленого клопотання та зазначила, що відсутні докази які підтерджують ризики озвучені прокурором. ЇЇ підзахисний не вживав жодних дій які б перешкоджали досудовому розслідуванню. У 2025 році ОСОБА_7 було оголошено підозру та стороною обвинувачення було ініційовано питання щодо обрання запобіжного заходу, однак ухвалою Печерського районного суду м. Києва у задоволенні клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту було відмовлено та змінено обраний запобіжний захід на особисте зобов`язання. Крім того, компанія ОСОБА_7 є дуже важливою для нього, та задля успішного функціонування і роботи підприємства, її підзахисний неодноразово виїжджав за кордон та завжди повертався, а тому покладення обов`язку щодо заборони виїзду за кордон є недоцільним.

Адвокати ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 також категорично заперечили щодо клопотання прокурора та послалися на відсутність доказів які би підтверджували ризики задекларовані у клопотанні. Крім цього всі захисники висловили позицію, що запобіжний захід у виді особистого зобов"язання є безстроковим та на даний момент діє відносно обвинувачених, а тому прокурор не може розширити коло обов"язків, які були покладені на обвинувачених відповідним ухвалами слідчих суддів.

Адвокат ОСОБА_15 підтримала всі доводи захисників та просила відмовити у клопотаннях прокурора.

Обвинувачені підтримали позиції своїх захисників.

Розв`язуючи клопотання прокурора про застосування до обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 3 ст. 315 КПК України під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити, продовжити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. При розгляді таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом II цього Кодексу.

Перевіряючи питання доцільності застосування відносно обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, суд враховує те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 обвинувачуються у вчиненні тяжких, умисних, корупційних злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі із конфіскацією майна, а тому зважаючи лише на міру покарання існує ризик переховування від суду. Також існує ризик незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні. Однак, при цьому, суд враховує процесуальну поведінку обвинувачених під час досудового розслідування та вважає, що такі ризики може нівілювати найм"якший із запобіжних заходів передбачених КПК України, а саме особисте зобов"язання із покладенням на обвинувачених обов"язків, прибувати до суду за кожною вимогою, повідомляти суд про зміну місця свого проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування із конкретно визначеними свідками у кримінальному провадженні.

Також прокурор заявив клопотання та просив уповноважити відповідні органи пробації скласти досудові доповіді відносно обвинувачених на підставі ч. 2 ст. 314-1 КПК України.

Розв"язуючи зазначене клопотаннчя суд бере до уваги вимоги положення ч.2 ст.314-1 КПК України, згідно якого досудова доповідь складається щодо особи, обвинуваченої у вчиненні нетяжкого або тяжкого злочину, нижня межа санкції якого не перевищує п"яти років позбавлення волі та враховує те, що нижня межа санкцій статтей які інкриміновано обвинуваченим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не перевищує п"яти років позбавлення волі, а тому клопотання прокурора слід задовольнити.

Крім того, в підготовчому судовому засіданні було заявлено ряд клопотань про скасування арешту майна, зокрема:

адвокатом ОСОБА_11 про скасування арешту майна в інтересах:

ОСОБА_17 :

- земельної ділянки з кадастровим номером: 3825088400:04:006:0021, загальною площею 0,13 га, реєстраційний номер: 2819837768250;

- земельної ділянки з кадастровим номером: 3825088400:04:006:0020, загальною площею 0,12 га, реєстраційний номер: 2819358668250;

- земельної ділянки з кадастровим номером: 3825088400:04:006:0515, загальною площею 0,25 га, реєстраційний номер: 339064286250;

- транспортного засобу "Audi Q7", д.н.з. НОМЕР_1 , 2023 року випуску, VIN код НОМЕР_2 ;

- 60% статутного капіталу ТОВ "Летс гоу тревел!" (ЄДРПОУ 42726610), сума якого становить 6 000 грн.;

- 100% статутного капітату ПП "Автовокзал Люкс-рейзен" (ЄДРПОУ 41968559), сума якого становить 50 000 грн.;

- 80% статутного капітату ТОВ "Каса Люкс-рейзен" (ЄДРПОУ 39841452), сума якого становить 450 000 грн.;

ПП "АВТО - ВІКІНГ", а саме:

- залізного ангару № 1, загальна площа 1086,6 кв.м., реєстраційний номер: 2632945468040;

- транспортного засобу "Renault Kangoo Express Z.E.", д.н.з. НОМЕР_3 , № куз. НОМЕР_4 ;

- транспортного засобу "Audi A8", д.н.з. НОМЕР_5 , 2№ куз. НОМЕР_6 ;

ТОВ "СКАЙ КЛР", а саме:

- нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 441 кв.м., за адресою: вул. Вінницьке шосе, 12-Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер: 2611308368040;

ТОВ "КЛР ЮА", а саме:

- транспортного засобу "SETRA S 431DT", д.н.з. НОМЕР_7 , № шасі НОМЕР_8 ;

- транспортного засобу "MERCEDES-BENZ SPRINTER", д.н.з. НОМЕР_9 , № куз. НОМЕР_10 ;

- транспортного засобу "MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI", д.н.з. НОМЕР_11 , № куз. НОМЕР_12 ;

- свідоцтва на торговельну марку № НОМЕР_13 ; міжнародного свідоцтва н торголвельну марку № НОМЕР_14 ; міжнародного свідоцтва на торговельну марку № НОМЕР_15 .

адвокатом ОСОБА_10 про скасування арешту майна в інтересах ОСОБА_7 , а саме:

- автобусу "SETRA S 328DT", д.н.з. НОМЕР_16 , 2001 року випуску, VIN код НОМЕР_17 ;

- автобусу "MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI", д.н.з. НОМЕР_18 , 2019 року випуску, VIN код НОМЕР_19 ;

- 50% статутного капіталу ТОВ "НВП "ДАНІР" (ЄДРПОУ 35562976), сума якого становить 23 000 грн.

адвокатом ОСОБА_12 про скасування арешту майна в інтересах:

ТОВ "ГРАНД СЕРВІС - АВТО", а саме:

- санвузол, загальною площею 19,5 кв.м. за адресою: вул. Вінницьке шосе, 12/2-Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер: 2632923968040.

ОСОБА_5 , а саме:

- мобільного телефону марки "IPhone 15 Pro Max", ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 разом із сім-картою.

ТОВ "КЛР ХОЛДИНГ", а саме:

- 100% статутного капіталу ПП "Авто-Вікінг" (ЄДРПОУ 42145831), сума якого становить 1 000 000 грн.;

- 100% статутного капіталу ТОВ "Гранд сервіс-авто" (ЄДРПОУ 44749247), сума якого становить 223 000 грн.;

- 100% статутного капіталу ТОВ "Хмельницький міжнародний автобусний термінал "КЛР бас" (ЄДРПОУ 44964473), сума якого становить 1 000 000 грн.;

- 100% статутного капіталу ТОВ "КЛР Сервіс" (ЄДРПОУ 43780621), сума якого становить 612 000 грн.;

- 100% статутного капіталу ТОВ "КЛР ЮА" (ЄДРПОУ 43262137), сума якого становить 500 000 грн.;

- 100% статутного капіталу ТОВ "Маріор" (ЄДРПОУ 43683547), сума якого становить 2 800 000 грн.;

- 100% статутного капіталу ТОВ "Скай КЛР" (ЄДРПОУ 43925208), сума якого становить 3 000 000 грн.

ОСОБА_18 , а саме:

- земельної ділянки, кадастровий номер: 6825088400:05:005:1472, загальною площею 0,1 га, реєстраційний номер: 2261196868250;

- нежитлового приміщення № 28 по вул. Кармелюка, 11/2, м. Хмельницький, загальною площею 20,8 кв.м., реєстраційний номер: 2112833768101;

- квартири № 28 по вул. Кармелюка, 11/2, м. Хмельницький, загальною площею 50,4 кв.м., реєстраційний номер: 1427238868101;

- 40% статутного капіталу ТОВ "Бас-імпорт" (ЄДРПОУ 43838393), сума якого становить 20 000 000 грн.;

- 40% статутного капіталу ТОВ "КЛР-транс-імпорт" (ЄДРПОУ 45543389), сума якого становить 18 264 800 грн.

адвокатами ОСОБА_15 та ОСОБА_16 про скасування арешту майна в інтересах ТОВ "МАРІОР", а саме:

- прохідної, загальною площею 5,4 кв.м. за адресою: вул. Вінницьке шосе, 12/2, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2611308668040;

- адмінбудинку, загальною площею 1450 кв.м. за адресою: Вінницьке шоссе. 12, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2602707368040;

- адміністративної будівлі та автобусного терміналу, загальною. площею 727,1 кв.м. за адресою: Вінницьке шоссе. 12/2-Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2861251768101;

- будівлі гаражів, загальною площею 445,7 кв.м. за адресою: Вінницьке шоссе. 12/2-Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2802051168040.

адвокатом ОСОБА_15 про скасування арешту майна в інтересах:

ОСОБА_19 , а саме:

- нежитлове приміщення АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1427638768101, загальною площею 22.9 кв.м.;

- квартиру АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1427109668101, загальною площею 59.3 кв.м.;

- 60% статутного капіталу ТОВ «Бас-імпорт» (ЄРДПОУ 43838393), сума якого становить 30 000 000 грн.;

- 60% статутного капіталу ТОВ «КЛР-транс-імпорт» (ЄРДПОУ 45543389), сума якого становить 27 397 200 грн.

ТОВ "КЛР - ТРАНС - ІМПОРТ", а саме:

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX25 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_22 , № шасі НОМЕР_23 ,

- транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_24 , № шасі НОМЕР_25 ,

- транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_26 , № шасі НОМЕР_27 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TD927», д.н.з. НОМЕР_28 , № шасі НОМЕР_29 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_30 , № куз. НОМЕР_31 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_32 , № шасі НОМЕР_33 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_34 , № шасі НОМЕР_35 ,

- транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_36 , № шасі НОМЕР_37 ,

- транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_38 , № шасі НОМЕР_39 ,

- транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_40 , № шасі НОМЕР_41 ,

- транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_42 , № шасі НОМЕР_43 ,

- транспортний засіб «САНТЕЙ 3500-30», д.н.з. НОМЕР_44 , № шасі НОМЕР_45 ,

- транспортний засіб «САНТЕЙ 3500-30», д.н.з. НОМЕР_46 , № шасі НОМЕР_47 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_48 , № шасі НОМЕР_49 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_50 , № куз. НОМЕР_51 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_52 , № шасі НОМЕР_53 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_54 , № шасі НОМЕР_55 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL 927-SD3», д.н.з. НОМЕР_56 , № куз. НОМЕР_57 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_58 , № шасі НОМЕР_59 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_60 , № шасі НОМЕР_61 ,

- транспортний засіб «MERCUS MB SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_62 , № куз. НОМЕР_63 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_64 , № шасі НОМЕР_65 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TD927», д.н.з. НОМЕР_66 , № куз. НОМЕР_67 ,

- транспортний засіб «MERCUS MB SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_68 , № куз. НОМЕР_69 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_70 , № шасі НОМЕР_71 ,

- транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_72 , № шасі НОМЕР_73 ,

- транспортний засіб «MAN IRIZAR PONY», д.н.з. НОМЕР_74 , № шасі НОМЕР_75 ,

- транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_76 , № шасі НОМЕР_77 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_78 , № шасі НОМЕР_79 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL Т 917», д.н.з. НОМЕР_80 , № шасі НОМЕР_81 ,

- транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_82 , № шасі НОМЕР_83 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TD-925 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_84 , № шасі НОМЕР_85 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX20», д.н.з. НОМЕР_86 , № шасі НОМЕР_87 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TD927», д.н.з. НОМЕР_88 , № шасі НОМЕР_89 ,

- транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_90 , № шасі НОМЕР_91 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL Т-916 ASTRON», д.н.з. НОМЕР_92 , № шасі НОМЕР_93 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_94 , № шасі НОМЕР_95 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_96 , № шасі НОМЕР_97 .

адвокатом ОСОБА_16 про скасування арешту майна в інтересах ТОВ "ДРІМ ЛАЙНС", а саме:

- транспортного засобу "ATAMAN А-09314", д.н.з. НОМЕР_98 , № шасі НОМЕР_99 ;

- транспортного засобу "MERCEDES-BENZ SPRINTER 519", д.н.з. НОМЕР_100 , № куз. НОМЕР_101 ;

а також - транспортного засобу "VAN HOOL T-917 ALTANO", д.н.з. НОМЕР_102 , № куз. НОМЕР_103 ;

- транспортного засобу "VAN HOOL ASTROMEGA", д.н.з. НОМЕР_104 , № куз. НОМЕР_105

- транспортного засобу транспортного засобу "VAN HOOL TD927 ASTROMEGA", д.н.з. НОМЕР_106 , № куз. НОМЕР_107 .

адвокатом ОСОБА_14 про скасування арешту в інтересах ОСОБА_4 , а саме:

- житлового приміщення - квартири, за адресою: АДРЕСА_2 :

- мобільного телефону «Samsung Galaxy А15», модель SM-A155F/DSN, серійний № НОМЕР_108 , ІМЕІ1: НОМЕР_109 , ІМЕІ2: НОМЕР_110 , разом із сім-картою;

- мобільного телефону «Nokia», ІМЕІ1: НОМЕР_111 , ІМЕІ2: НОМЕР_112 , разом із сім-картою.

адвокатом ОСОБА_9 про скасування арешту в інтересах ОСОБА_3 , а саме:

- купюри, схожі на грошові кошти в національній валюті, а саме: 16 купюр номіналом 1000 грн кожна, в загальній сумі 16 000 грн з наступними серіями та номерами: АМ 9589948, БМ 3146653, АЛ 5145594, АН 2486759, БМ 1436948, АМ 9589950, ЕГ 4536564, ЕГ 6876977, АП 9558973, АР 1235230, АЖ 5783886, АК 3848304, ГС 0092433, АР 0788100, ЕБ 4665075, ЕБ 0749970;

- купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме: 7 купюр номіналом 100 доларів США кожна, в загальній сумі 700 доларів США з наступними серіями та номерами: РК 72665306 Е, РК 05580376 Н, РВ 71536709 А, РК 21683713 Н, РВ 53274951 І, LL 20035674 D, РК 05580361 Н;

- купюри, схожі на грошові кошти в іноземній валюті, а саме: 1000 євро, купюрами по 50 євро та 13 800 доларів США, купюрами по 100 доларів США;

- флеш носія Transcend, об`ємом 4 GB;

- чисті аркуші паперу, на яких містяться підписи та відтиски печатки ТОВ «Володимир Транс» 33769088 у кількості 6 арк;

- мобільного телефону «IPhone 12», ІМЕІ1: НОМЕР_113 , ІМЕІ2: НОМЕР_114 ;

- документів щодо компанії нерезидента PVG Holding Ltd на 97 акр.;

- портативного жорсткий диск «My Media», s/n 69284130483046;

- грошових коштів у безготівковій формі, що належать ОСОБА_3 та зберігаються на банківських рахунках, відкритих в АТ «СенсБанк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714).

- автомобіля "TOYOTA CAMRY", д.н.з. НОМЕР_115 , 2024 року випуску, VIN НОМЕР_116 ,

адвокатом ОСОБА_13 про скасування арешту майна в інтересах:

ОСОБА_6 , а саме:

- земельних ділянок з кадастровими № 0720581601:01:001:1725, № 072581601:01:001:1724, № 0720581601:01:001:0983, № 0720581600:01:001:0862, № 0720581601:01:001:1359;

- 2/3 частки квартири за адресою: АДРЕСА_8 ;

- нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний № 506020207205;

- квартири за адресою: АДРЕСА_10 ;

- автомобіля «Lexus LX», д.н.з. НОМЕР_117 , VIN-код НОМЕР_118 ;

- корпоративні права ТОВ «Володимир-Транс» (ЄДРПОУ 33769088), юридична адреса: вул. Січових Стрільців, 5, м. Володимир, Волинського р-ну, Волинської обл., у розмірі 100 000 грн., що становить 100 % статутного капіталу;

- мобільного телефону «IPhone 11 ProMax», ІМЕІ1: НОМЕР_119 , ІМЕІ2: НОМЕР_120 .

Третьої особи, на майно якої накладено арешт ОСОБА_20 , а саме:

- склади універсальні, загальною площею 1629,6 кв.м., реєстраційний № 2240431207205, розташованих за адресою: АДРЕСА_11 , розташовані на земельній ділянці з кадастровим № 0720581601:01:001:1376;

- земельну ділянку з кадастровим № 0720581601:01:001:1376, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 .

В своїх клопотань захисники зазначили, що майно перераховане ними у клопотаннях щодо ТОВ "Гранд сервіс-авто", ПП "АВТО-ВІКІНГ", ТОВ "Скай КЛР", ТОВ "КЛР ЮА", ТОВ "КЛР Холдинг", ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ТОВ "МАРІОР", ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ", ТОВ "ДРІМ ЛАЙНС", є майном третіх особі, не належить нікому із обвинувачених, а тому на таке майно не може бути звернено стягнення з метою виконання можливого вироку в частині покарання у виді конфіскації майна. В кримінальному проваженні в частині застосування заходів кримінально-правового характеру щодо ТОВ "Люкс-Рейзен Біс" враховуючи приписи ст.ст.96-6, 96-8,96-9 КК України конфіскація майна застосована бути не може.

Також не може бути застосована конфіскація майна в порядку виконання покарання у виді конфіскації майна до майна ОСОБА_17 яка є дружиною обвинуваченого ОСОБА_7 та майна ОСОБА_20 , яка є дружиною обвинуваченого ОСОБА_6 , оскільки конфіскація не може бути застосована до майна яке перебуває у спільній сумісній власності, крім того, накладення арешту на майно яке перебуває у спільній сумісній власності подружжя, щодо одного з якого здійснюється кримінальне провадження, є непропорційним втручанням у право власності другого із подружжя.

Щодо майна обвинуваченої ОСОБА_3 , захисником ОСОБА_9 зазначено, що у клопотанні про накладення арешту майна на досудовому розслідуванні прокурор не навів жодної законної підстави для арешту такого майна, на той період підозра, а на даний момент обвинувачення ОСОБА_3 не грунтуються на належних та допустимих доказах, жодних протиправних дій ОСОБА_3 не вчиняла, а отже відсутні підстави для арешту її майна.

Захисник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_14 зазначила, що квартира АДРЕСА_12 є єдиним житлом обвинуваченої, а тому вона не може бути конфіскована в порядку виконання покарання у виді конфіскаціїї майна виходячи із практики яка сформована Верховним судом у справі №489/5087/20, телефони вилучені під час обшуку за місцем проживання обвинуваченої ОСОБА_4 , органами досудового розслідування детально оглянуті, немають жодного доказового значення, а тому подальший їх арешт недоцільний.

Адвокати ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , щодо накладення арешту на мобільний телефон "iPhone 15 Pro Max", ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 , разом із сім-картокою, зазначили, що на момент винесення ухвали слідчого судді із зазначеного телефону була скопійована вся необхідна інформація яка цікавила слідство, була призначена комп"ютерно-технічна експертиза зазначеного телефону, існує рішення суду яке зобов"язувало органи досудового розслідувавння повернути телефон ОСОБА_5 , телефон швидко знецінюється, є більш дороговартісне майно ОСОБА_5 яке може бути конфісковано у разі призначення покарання у виді конфіскації майна.

Щодо майна яке належить на праві власності ОСОБА_6 захисник ОСОБА_13 зазначила, що предмет неправомірної вигоди та майно на яке накладено арешт є неспімірними, зазначене майно придбане за довго до події інкримінованого злочину та не є його предметом, а тому арешт слід скасувати.

Захисник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_10 у своєму клопотанні вказала, що арешт на майно її клієнта накладено необгрунтовано, крім того, накладення арешту на майно яке перебуває у спільній сумісній власності подружжя, щодо одного з якого здійснюється кримінальне провадження, є непропорційним втручанням у право власності другого із подружжя, а тому такий арешт слід скасувати.

Прокурор заперечував у задоволенні клопотань сторони захисту про скасування арешту майна, обґрунтувавши свою позицію тим, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень санкції яких передбачають покарання у виді конфіскації майна, а тому арешт накладено саме для забезпечення у майбутньому виконання вироку в частині конфіскації майна. Також, стороною захисту належним чином не доведено, що арешт накладено необгрунтовано чи що у ньому відпала потреба.

Крім того, згідно постанов про визнання речовим доказом від 05.12.2024 року, 14.08.2024 року (3 постанови) майно, вилучене у ОСОБА_5 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , майно, що на праві власності належить ОСОБА_3 зокрема й те, що вилучене за місцем проживання останньої та в ході обшуку 14.08.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а також майно, вилучене в ході обшуку 14.08.2024 рокуза адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_6 , визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, а тому в ході судового розгляду справи може виникнути необхідність у додатковому огляді та дослідженні вказаного майна.

Дослідивши клопотання захисників щодо скасування арешту майна та додатки до них, заслухваши доводи учасників процесу, суд приходить до наступних висновків.

У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Із ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.06.2025 року (справа №757/26658/25-к) вбачається, що арешт на майно накладався з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, яке в майбутньому може бути призначено обвинуваченим.

Враховуючи те, що майно, вказане у клопотаннях:

- адвоката ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_18 , ТОВ "Гранд сервіс-авто", ТОВ "КЛР Холдинг";

- адвоката ОСОБА_11 в інтересах ПП "АВТО-ВІКІНГ", "Скай КЛР", "КЛР ЮА";

- адвоката ОСОБА_15 в інтересах ОСОБА_19 , ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ";

- адвокатів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в інтересах ТОВ "МАРІОР";

- адвоката ОСОБА_16 в інтересах ТОВ "ДРІМ ЛАЙНС", є майном третіх осіб та не належить нікому із обвинувачених на праві власності, а відповідно воно не може бути конфісковано при призначенні обвинуваченим покарання у виді конфіскації майна, тому у подальшому арешті такого майна відпала потреба та такий арешт слід скасувати, надавши можливість власникам безперешкодно ним володіти, користуватися та розпоряджатися.

Також приймаючи зазначене рішення, суд бере до уваги, що вищеперераховане майно не є предметом злочинів, які інкриміновано обвинуваченим, не містить на собі слідів кримінальних правопорушень та не є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Окрім того, суд вважає за необхідне зазначити, що відповідно до приписів ст.ст.96-6, 96-8, 96-9 КК України, у провадженні в частині застосування заходів кримінально-правового характеру щодо ТОВ "Люкс-Рейзен Біс", конфіскація майна застосована бути не може.

Також суд прийшов до висновку, що відпала потреба у подальшому арешті майна ОСОБА_20 , а саме земельної ділянки з кадастровим № 0720581601:01:001:1376, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 , оскільки вказана ділянка не є спільною сумісною власністю подружжя, а подарована ОСОБА_20 згідно договору дарування від 04.11.2020 року, а відповідно на неї не може бути звернено стягнення в порядку виконання покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до постанови слідчого від 05.12.2024 року мобільний телефон марки "iPhone 15 Pro Max", ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 , разом із сім-картокою, вилучений під обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно постанови слідчого від 14.08.2024 року, автомобіль "TOYOTA CAMRY" д.н.з. НОМЕР_115 , 2024 року випуску, VIN НОМЕР_116 , визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до постанови слідчого від 14.08.2025 року, купюри схожі на грошові кошти в розмірі - 16 000 гривень, 700 доларів США, 1000 євро, 13 800 Доларів США, флеш носій "Transend", чисті аруші паперу, на яких містяться підписи та відтиски печатки ТОВ "Володимир Транс" у кількості 6 аркушів, мобільний телефону "iPhone 12", документи щодо компанії нерезидента "PVG Holding Ltd" на 97 аркушах, портативний жорсткий диск "My Vedia" s/n 69284130483046, визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно постанови слідчого від 14.08.2024 року, мобільний телефон "iPhone 11 Pro Max", який належить ОСОБА_6 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У відповідності до приписів ч.9 ст.100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Враховуючи те, що обвинувальний акт призначений до судового розгляду, і під час судового слідства може виникнути потреба в детальному огляді речових доказів, проведенні із ними відповідних процесуальних дій чи призначенні судових експертиз, питання щодо долі речових доказів слід вирішити під час ухвалення кінцевого процесуального рішення, а тому у задоволенні клопотань про скасування арешту майна, яке являється речовми доказами у кримінальному провадженні слід відмовити.

Також приймаючи зазначене рішення суд враховує, що частина із зазначеного майна, належить обвинуваченим на праві власності та може бути конфіскована в порядку виконання покарання у виді конфіскації майна.

Окрім того, суд не вбачає підстав для скасування арешту майна яке на праві власності належить обвинуваченим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оскільки арешт на таке майно накладався з метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна, та на даний момент потреба у такому арешті не відпала.

Питання, щодо віднесення квартири АДРЕСА_12 до майна яке не підлягає конфіскації, слід вирішити при винесенні кінцевого процесуального рішення.

Також суд не вбачає підстав для скасування арешту майна ОСОБА_17 , а саме:

- земельної ділянки з кадастровим номером: 3825088400:04:006:0021, загальною площею 0,13 га, реєстраційний номер: 2819837768250;

- земельної ділянки з кадастровим номером: 3825088400:04:006:0020, загальною площею 0,12 га, реєстраційний номер: 2819358668250;

- земельної ділянки з кадастровим номером: 3825088400:04:006:0515, загальною площею 0,25 га, реєстраційний номер: 339064286250;

- транспортного засобу "Audi Q7", д.н.з. НОМЕР_1 , 2023 року випуску, VIN код НОМЕР_2 ;

- 60% статутного капітату ТОВ "Летс гоу тревел!" (ЄДРПОУ 42726610), сума якого становить 6 000 грн.;

- 100% статутного капітату ПП "Автовокзал Люкс-рейзен" (ЄДРПОУ 41968559), сума якого становить 50 000 грн.;

- 80% статутного капітату ТОВ "Каса Люкс-рейзен" (ЄДРПОУ 39841452), сума якого становить 450 000 грн.

та майна ОСОБА_20 , а саме складів універсальних, загальною площею 1629,6 кв.м. реєстраційний номер об"єкта нерухомого майна: 2240431207205, розташованих за адресою: АДРЕСА_11 , розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером № 0720581601:01:001:1376.

Згідно ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 06.06.2025 року та від 25.04.2025 року арешт на майно накладався з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

ОСОБА_20 являється дружиною ОСОБА_6 , а ОСОБА_17 дружиною ОСОБА_7 , а тому вищезазначене майно є спільною сумісною власністю подружжя.

Відповідно до ч.1 ст.59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Згідно із ч.1 ст. 49 КВК України конфіскації підлягає майно, що є власністю засудженого, в тому числі його частка у спільній власності, статутному фонді суб`єктів господарської діяльності, гроші, цінні папери та інші цінності, включаючи ті, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні у фінансових установах, а також майно, передане засудженим у довірче управління.

Враховуючи вищенаведене, та беручи до уваги, що санкції статей які інкриміновані обвинуваченим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передбачають конфіскацію майна, потреба у арешті вищеописаного майна на даний момент не відпала.

Підсумовуючи вищенаведене, керуючись ч.ч. 1,5 ст. 28, ст.ст. 100, 174, 274, 291, 314, 315 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Судовий розгляд у кримінальному провадженні по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 368 КК України;

ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України;

ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,

ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 369 КК України;

ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України та застосування заходів кримінально-правового характеру щодо ТОВ "Люкс-рейзен біс" призначити о 15 год. 30 хв. 02.10.2025 року в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17, м. Київ, та проводити суддею одноособово у відкритому судовому засіданні.

Про час та місце судового розгляду повідомити сторін та інших учасників кримінального провадження.

Застосувати відносно обвинуваченої ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, поклавши на неї строком до 09.11.2025 року наступні обов`язки:

-Прибувати до суду за кожною вимогою.

-Повідомляти суд про зміну місця свого проживання та місця роботи.

-Утримуватися від спілкування із свідками ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Застосувати відносно обвинуваченої ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, поклавши на неї строком до 09.11.2025 року наступні обов`язки:

-Прибувати до суду за кожною вимогою.

-Повідомляти суд про зміну місця свого проживання та місця роботи.

-Утримуватися від спілкування із свідками ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Застосувати відносно обвинуваченого ОСОБА_6 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, поклавши на нього строком до 09.11.2025 року наступні обов`язки:

-Прибувати до суду за кожною вимогою.

-Повідомляти суд про зміну місця свого проживання та місця роботи.

-Утримуватися від спілкування із свідками ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Застосувати відносно обвинуваченого ОСОБА_7 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, поклавши на нього строком до 09.11.2025 року наступні обов`язки:

-Прибувати до суду за кожною вимогою.

-Повідомляти суд про зміну місця свого проживання та місця роботи.

-Утримуватися від спілкування із свідками ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Доручити філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області скласти досудову доповідь відносно:

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ;

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 .

Доручити Дарницькому районному відділу філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області скласти досудову доповідь відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

Доручити Володимирському районному відділу № 1 філії Державної установи «Центр пробації» у Волинській області скласти досудову доповідь відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 .

Досудові доповіді невідкладно направити до Дарницького районного суду м. Києва для долучення до матеріалів судової справи.

У задоволенні клопотання адвокатів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_5 про скасування арешту майна - мобільного телефону марки "iPhone 15 Pro Max", ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 , разом із сім-картокою - відмовити.

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_17 про скасування арешту майна, а саме:

- земельної ділянки з кадастровим номером: 3825088400:04:006:0021, загальною площею 0,13 га, реєстраційний номер: 2819837768250;

- земельної ділянки з кадастровим номером: 3825088400:04:006:0020, загальною площею 0,12 га, реєстраційний номер: 2819358668250;

- земельної ділянки з кадастровим номером: 3825088400:04:006:0515, загальною площею 0,25 га, реєстраційний номер: 339064286250;

- транспортного засобу "Audi Q7", д.н.з. НОМЕР_1 , 2023 року випуску, VIN код НОМЕР_2 ;

- 60% статутного капітату ТОВ "Летс гоу тревел!" (ЄДРПОУ 42726610), сума якого становить 6 000 грн.;

- 100% статутного капітату ПП "Автовокзал Люкс-рейзен" (ЄДРПОУ 41968559), сума якого становить 50 000 грн.;

- 80% статутного капітату ТОВ "Каса Люкс-рейзен" (ЄДРПОУ 39841452), сума якого становить 450 000 грн. - відмовити.

Клопотання адвоката ОСОБА_12 про скасування арешту майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд сервіс-авто", задовольнити. Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.06.2025 року на санвузол, загальною площею 19,5 кв.м. за адресою: вул. Вінницьке шосе, 12/2-Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер: 2632923968040.

Клопотання адвоката ОСОБА_11 про скасування арешту майна Приватного підприємства "АВТО - ВІКІНГ", задовольнити. Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.06.2025 року на наступне майно:

- залізний ангар № 1, загальна площа 1086,6 кв.м., реєстраційний номер: 2632945468040;

- транспортний засіб "Renault Kangoo Express Z.E.", д.н.з. НОМЕР_3 , № куз. НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб "Audi A8", д.н.з. НОМЕР_5 , 2№ куз. НОМЕР_6 ;

Клопотання адвоката ОСОБА_11 про скасування арешту майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Скай КЛР", задовольнити. Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.06.2025 року на наступне майно:

- нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 441 кв.м., за адресою: вул. Вінницьке шосе, 12-Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер: 2611308368040;

Клопотання адвоката ОСОБА_11 про скасування арешту майна Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛР ЮА", задовольнити. Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.06.2025 року на наступне майно:

- транспортний засіб "SETRA S 431DT", д.н.з. НОМЕР_7 , № шасі НОМЕР_8 ;

- транспортний засіб "MERCEDES-BENZ SPRINTER", д.н.з. НОМЕР_9 , № куз. НОМЕР_10 ;

- транспортний засіб "MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI", д.н.з. НОМЕР_11 , № куз. НОМЕР_12 ;

- свідоцтва на торговельну марку № НОМЕР_13 ; міжнародного свідоцтва на торголвельну марку № НОМЕР_14 ; міжнародного свідоцтва на торговельну марку № НОМЕР_15 .

Клопотання адвоката ОСОБА_12 про скасування арешту майна Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛР Холдинг", задовольнити. Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.06.2025 року на наступне майно:

- 100% статутного капіталу ПП "Авто-Вікінг" (ЄДРПОУ 42145831), сума якого становить 1 000 000 грн.;

- 100% статутного капіталу ТОВ "Гранд сервіс-авто" (ЄДРПОУ 44749247), сума якого становить 223 000 грн.;

- 100% статутного капіталу ТОВ "Хмельницький міжнародний автобусний термінал "КЛР бас" (ЄДРПОУ 44964473), сума якого становить 1 000 000 грн.;

- 100% статутного капіталу ТОВ "КЛР Сервіс" (ЄДРПОУ 43780621), сума якого становить 612 000 грн.;

- 100% статутного капіталу ТОВ "КЛР ЮА" (ЄДРПОУ 43262137), сума якого становить 500 000 грн.;

- 100% статутного капіталу ТОВ "Маріор" (ЄДРПОУ 43683547), сума якого становить 2 800 000 грн.;

- 100% статутного капіталу ТОВ "Скай КЛР" (ЄДРПОУ 43925208), сума якого становить 3 000 000 грн.

Клопотання адвоката ОСОБА_12 про скасування арешту майна в інтересах ОСОБА_18 , задовольнити. Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.06.2025 року на наступне майно:

- земельну ділянку кадастровий номер: 6825088400:05:005:1472, загальною площею 0,1 га, реєстраційний номер: 2261196868250;

- нежитлове приміщення № 28 по вул. Кармелюка, 11/2, м. Хмельницький, загальною площею 20,8 кв.м., реєстраційний номер: 2112833768101;

- квартиру АДРЕСА_6 , загальною площею 50,4 кв.м., реєстраційний номер: 1427238868101;

- 40% статутного капіталу ТОВ "Бас-імпорт" (ЄДРПОУ 43838393), сума якого становить 20 000 000 грн.;

- 40% статутного капіталу ТОВ "КЛР-транс-імпорт" (ЄДРПОУ 45543389), сума якого становить 18 264 800 грн.

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_10 в інтересах ОСОБА_7 про скасування арешту майна, а саме: - автобусу "SETRA S 328DT", д.н.з. НОМЕР_16 , 2001 року випуску, VIN код НОМЕР_17 ;

- автобусу "MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI", д.н.з. НОМЕР_18 , 2019 року випуску, VIN код НОМЕР_19 ;

- 50% статутного капіталу ТОВ "НВП "ДАНІР" (ЄДРПОУ 35562976), сума якого становить 23 000 грн., відмовити.

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_14 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, а саме: квартири АДРЕСА_12 - відмовити.

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_14 в інтересах ОСОБА_4 про повернення вилученого під час обшуку майна, а саме мобільного телефону "Самсунг Гелексі" та "Нокія" - відмовити.

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна, а саме: грошових коштів - 16 000 гривень, 700 доларів США, 1000 євро, 13 800 Доларів США, флеш носія "Transend", чистих арушів паперу, на яких містяться підписи та відтиски печатки ТОВ "Володимир Транс" у кількості 6 аркушів, мобільного телефону "iPhone 12", документів щодо компанії нерезидента "PVG Holding Ltd" на 97 аркушах, портативного жорсткого диску "My Vedia" s/n 69284130483046, автомобіля "TOYOTA CAMRY", д.н.з. НОМЕР_115 , 2024 року випуску, VIN НОМЕР_116 , грошових коштів у безготівковій формі, які належать ОСОБА_3 та зберігаються на банківських рахунках відкритих у АТ "Сенс банк" - відмовити.

Клопотання адвоката ОСОБА_15 про скасування арешту майна ОСОБА_19 , задовольнити. Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.06.2025 року на наступне майно:

- нежитлове приміщення АДРЕСА_6 , загальною площею 20,8 кв.м., реєстраційний номер: 2112833768101;

- квартиру АДРЕСА_6 , загальною площею 50,4 кв.м., реєстраційний номер: 1427238868101;

- 60% статутного капіталу ТОВ "Бас-імпорт" (ЄДРПОУ 43838393), сума якого становить 30 000 000 грн.;

- 60% статутного капіталу ТОВ "КЛР-транс-імпорт" (ЄДРПОУ 45543389), сума якого становить 27 397 200 грн.

Клопотання адвокатів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 про скасування арешту майна Товариства з обмеженою відповідальністю "МАРІОР" - задовольнити. Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.06.2025 року на наступне майно:

- прохідну, загальною площею 5,4 кв.м. за адресою: вул. Вінницьке шосе, 12/2, реєстраційний номер об"єкта нерухомого майна: 2611308668040.

- адмінбудинок, загальною площею 1450 кв.м. за адресою: Вінницьке шосе, 12, м. Хмельницький, реєстраційний номер об"єкта нерухомого майна: 2602707368040.

- адміністративну будівлю та автобусний термінал, загальною площею 727,1 кв.м. за адресою: Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об"єкта нерухомого майна: 2861251768101.

- будівлю гаражів, загальною площею 445,7 кв.м. за адресою: Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об"єкта нерухомого майна: 280251168040.

Клопотання адвоката ОСОБА_15 про скасування арешту майна Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ", задовольнити. Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.06.2025 року на наступне майно:

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX25 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_22 , № шасі НОМЕР_23 ,

- транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_24 , № шасі НОМЕР_25 ,

- транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_26 , № шасі НОМЕР_27 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TD927», д.н.з. НОМЕР_28 , № шасі НОМЕР_29 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_121 , № куз. НОМЕР_31 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_122 , № шасі НОМЕР_33 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_123 , № шасі НОМЕР_35 ,

- транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_124 , № шасі НОМЕР_37 ,

- транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_125 , № шасі НОМЕР_39 ,

- транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_126 , № шасі НОМЕР_41 ,

- транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_127 , № шасі НОМЕР_43 ,

- транспортний засіб «САНТЕЙ 3500-30», д.н.з. НОМЕР_128 , № шасі НОМЕР_45 ,

- транспортний засіб «САНТЕЙ 3500-30», д.н.з. НОМЕР_129 , № шасі НОМЕР_47 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_130 , № шасі НОМЕР_49 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_131 , № куз. НОМЕР_51 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_132 , № шасі НОМЕР_53 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_133 , № шасі НОМЕР_55 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL 927-SD3», д.н.з. НОМЕР_134 , № куз. НОМЕР_57 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_135 , № шасі НОМЕР_59 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_136 , № шасі НОМЕР_61 ,

- транспортний засіб «MERCUS MB SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_137 , № куз. НОМЕР_63 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_138 , № шасі НОМЕР_65 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TD927», д.н.з. НОМЕР_139 , № куз. НОМЕР_67 ,

- транспортний засіб «MERCUS MB SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_140 , № куз. НОМЕР_69 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_141 , № шасі НОМЕР_71 ,

- транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_142 , № шасі НОМЕР_73 ,

- транспортний засіб «MAN IRIZAR PONY», д.н.з. НОМЕР_143 , № шасі НОМЕР_75 ,

- транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_144 , № шасі НОМЕР_77 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_145 , № шасі НОМЕР_79 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL Т 917», д.н.з. НОМЕР_146 , № шасі НОМЕР_81 ,

- транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_147 , № шасі НОМЕР_83 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TD-925 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_148 , № шасі НОМЕР_85 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX20», д.н.з. НОМЕР_149 , № шасі НОМЕР_87 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TD927», д.н.з. НОМЕР_150 , № шасі НОМЕР_89 ,

- транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_151 , № шасі НОМЕР_91 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL Т-916 ASTRON», д.н.з. НОМЕР_152 , № шасі НОМЕР_93 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_153 , № шасі НОМЕР_95 ,

- транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_154 , № шасі НОМЕР_97 .

Клопотання адвоката ОСОБА_16 про скасування арешту майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ДРІМ ЛАЙНС", задовольнити. Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.06.2025 року на наступне майно:

- транспортний засіб "ATAMAN А-09314", д.н.з. НОМЕР_98 , № шасі НОМЕР_99 ;

- транспортний засіб "MERCEDES-BENZ SPRINTER 519", д.н.з. НОМЕР_100 , № куз. НОМЕР_101 ;

- транспортний засіб "VAN HOOL T-917 ALTANO", д.н.з. НОМЕР_102 , № куз. НОМЕР_103 ;

- транспортний засіб "VAN HOOL ASTROMEGA", д.н.з. НОМЕР_104 , № куз. НОМЕР_105 ;

- транспортний засіб "VAN HOOL TD927 ASTROMEGA", д.н.з. НОМЕР_106 , № куз. НОМЕР_107 .

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_13 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_6 про скасування арешту майна - земельних ділянок з кадастровими номерами: № № 0720581601:01:001:1725, 072581601:01:001:1724, 0720581601:01:001:0983, 0720581600:01:001:0862, 0720581601:01:001:1359; 2/3 частки квартири за адресою: АДРЕСА_8 ; нежитлове приміщення за адресою; АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 506020207205; квартиру за адресою: АДРЕСА_10 , автомобіль "LEXUS LX", ВІН-код НОМЕР_155 - відмовити.

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_13 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_6 про скасування арешту майна - корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Володимир-Транс" (ЄДРПОУ 33769088), юридична адреса: Волинська область, Володимирський район, м. Володимир, вул. Січових Стрільців, 5 в розмірі 100000, 0 грн, що становить 100% статутного капіталу - відмовити.

Клопотання адвоката ОСОБА_13 в інтересах ОСОБА_20 про скасування арешту - задовольнити. Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.04.2025 року на наступне майно: земельну ділянку з кадастровим номером №0720581601:01:001:1376, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 .

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_13 в інтересах ОСОБА_20 про скасування арешту майна - складів універсальних, загальною площею 1629,6 кв.м. реєстраційний номер об"єкта нерухомого майна: 2240431207205, розташованих за адресою: АДРЕСА_11 , розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером № 0720581601:01:001:1376 - відмовити.

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_13 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_6 про скасування арешту майна - мобільного телефону "iPhone 11 Pro Max" - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: