Ухвала від 24.09.2025 по справі 904/4326/24

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про прийняття заяви про зміну способу та порядку виконання рішення суду

24.09.2025м. Дніпро№ 904/4326/24

Суддя Мілєва І.В., розглянувши заяву: Приватного виконавця Сивокозова Олександра Миколайовича

про зміну способу та порядку виконання рішення суду

у справі

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс", м. Київ

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей", Дніпропетровська область, м. Дніпро

про стягнення 676 543 498,19 грн

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" звернулося до господарського суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" про стягнення 676 543 498,19 грн.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов договору про надання послуг з переказу коштів № 23062021 від 23.06.2021.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2024 позов задоволено в повному обсязі; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" 676 543 498,19 грн, а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 847 840,00 грн.

Суд ухвалою від 31.03.2025 заяву приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова Олександра Миколайовича про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, - задовольнив. Звернув стягнення на грошові кошти в сумі 183 634 155,19 грн, які знаходяться на транзитному рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в Публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк» (код банку (МФО) 328168, ідентифікаційний код 21650966) та належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Спейсикс», як користувачу небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей», з метою задоволення вимог стягувача Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» згідно з наказом № 904/4326/24 від 31.01.2025, виданим Господарським судом Дніпропетровської області. Зобов`язав Публічне акціонерне товариство «МТБ Банк» (ідентифікаційний код 21650966) перерахувати грошові кошти у розмірі 183 634 155,19 грн, які знаходяться на транзитному рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в Публічному акціонерному товаристві «МТБ Банк» (код банку (МФО) 328168, ідентифікаційний код 21650966) на рахунок для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», код банку 305299, одержувач Приватний виконавець Сивокозов Олександр Миколайович, РНОКПП НОМЕР_3 , з метою подальшого перерахування вказаних коштів на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс».

23.09.2025 Приватний виконавець Сивокозов Олександр Миколайович подав до суду заяву про зміну способу та порядку виконання рішення суду, в якій зазначив, що ПАТ «МТБ Банк» почало вчиняти дії з виконання ухвали від 31.03.2025, у зв`язку з чим 183 634 155,19 грн з транзитного рахунку НОМЕР_1 були спрямовані на рахунок приватного виконавця Сивокозова О.М. НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк». Водночас, АТ КБ «Приватбанк» не зарахувало 183 634 155,19 грн на рахунок приватного виконавця Сивокозова О.М. Натомість вказані кошти було зараховано на транзитний рахунок АТ КБ «Приватбанк» № 29093805900000. Наразі кошти у розмірі 183 634 155,19 грн продовжують залишатись на вказаному транзитному рахунку АТ КБ «Приватбанк». При цьому АТ КБ «Приватбанк» усіма можливими способами ухиляється від зарахування вказаних коштів на рахунок приватного виконавця Сивокозова О.М. Виконавець зазначає, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В. від 04.09.2025 у справі № 761/35604/25 задоволено клопотання представника ТОВ «Спейсикс» - скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.05.2025 у справі № 761/17726/25 в рамках кримінального провадження № 72024001500000001 від 03.05.2024, а саме: арешт грошових коштів у безготівковій формі в сумі 183 634 155,19 грн, що знаходяться на транзитному рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; скасовано заборону розпорядження вказаними коштами та зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку. Зазначена ухвала набрала законної сили та оскарженню не підлягає. ТОВ «Спейсикс» 11.09.2025 звернулось до АТ КБ Приватбанк» із заявою, у якій просило виконати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В. від 04.09.2025 у справі № 761/35604/25 щодо скасування арешту. Листом від 17.09.2025 № 20.1.0.0.0/7- 250916/16913-БТ АТ КБ «Приватбанк» проінформувало адвоката ТОВ «Спейсикс» про те, що банком ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 04.09.2025 у справі № 761/35604/25 виконано. Тобто, станом на 17.09.2025 вже були відсутні будь-які підстави, які перешкоджали перерахуванню АТ КБ «Приватбанк» коштів у розмірі 183 634 155,19 грн з транзитного рахунку на рахунок приватного виконавця Сивокозова О.М. У зв`язку з цим, адвокат в інтересах ТОВ «Спейсикс» звернувся до АТ КБ «Приватбанк» з адвокатським запитом № 2 від 18.09.2025, у якому просив надати інформацію про те чи здійснено АТ КБ «Приватбанк» перерахування грошових коштів у розмірі 183 634 155,19 грн на рахунок для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам приватного виконавця Сивокозова О.М. У відповідь на вказаний адвокатський запит АТ КБ «Приватбанк» листом від 21.09.2025 № 20.1.0.0.0/7- 250918/57828 повідомило: «запит потребує пошуку інформації серед значної кількості даних та, керуючись при цьому положеннями ч. 4 ст. 20 З/У «Про доступ до публічної інформації», необхідною мірою є продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів.». Водночас вказаний лист свідчить про свідоме ухилення АТ КБ «Приватбанк» від виконання ухвали від 04.09.2025 у справі № 761/35604/25 та перерахування коштів на рахунок приватного виконавця, оскільки у банку не може бути жодних труднощів у наданні інформації про те чи перераховані кошти з одного рахунку на інший. При цьому приватний виконавець також неодноразово звертався до АТ КБ «Приватбанк» з листами та вимогами щодо необхідності зарахування коштів у розмірі 183 634 155,19 грн на рахунок приватного виконавця з метою їх подальшого перерахування на користь ТОВ «Спейсикс». Крім цього, АТ «КБ Приватбанк» закрито рахунок приватного виконавця Сивокозова О.М. № НОМЕР_2 , на який згідно умов ухвали мали бути зараховані грошові кошти у розмірі 183 634 155,19 грн. Саме у зв`язку із процедурою зарахуванням коштів за ухвалою суду у розмірі 183 634 155,19 грн АТ КБ «Приватбанк» 09.06.2025 розірвав ділові відносини з приватним виконавцем. Банком прийнято рішення про відмову від підтримання ділових відносин, згідно з яким від 2025-06-09 розірвано укладені договори й закрито поточні рахунки фізичної особи підприємця Сивокозова Олександра Миколайовича. Враховуючи викладене, приватним виконавцем з метою здійснення професійної діяльності відкрито рахунки в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" рахунок обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам НОМЕР_5 в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк". За таких обставин дії АТ КБ «Приватбанк» щодо безпідставного ухилення від перерахування коштів у розмірі 183 634 155,19 грн на рахунок приватного виконавця, з метою їх подальшого перерахування ТОВ «Спейскис», а також факт закриття рахунку приватного виконавця, на який згідно з ухвалою мали бути зараховані кошти у розмірі 183 634 155,19 грн, свідчить про наявність обставин, які істотно перешкоджають виконанню ухвали. При цьому, на адресу офісу приватного виконавця Сивокозова О.М. надійшла заява стягувача ТОВ «Спейсикс», у якій останнє просить приватного виконавця звернутись до суду з заявою про зміну способу та порядку виконання ухвали. З огляду на це та враховуючи, що наразі кошти у розмірі 183 634 155,19 грн перебувають під контролем АТ КБ «Приватбанк» (а не ПАТ «МТБ Банк»), то існують необхідні підстави для зміни способу та порядку виконання ухвали шляхом зобов`язання саме АТ КБ «Приватбанк» перерахувати кошти у розмірі 183 634 155,19 грн на інший рахунок, а саме на рахунок для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам - НОМЕР_5 Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», код банку 305482, одержувач приватний виконавець Сивокозов Олександр Миколайович, РНОКПП НОМЕР_3 , з метою подальшого перерахування вказаних коштів на поточний рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс». При цьому зобов`язання АТ КБ «Приватбанк» вчинити зазначені дії не змінює Ухвалу по суті, оскільки суть Ухвали залишається незмінною: стягнути кошти у розмірі 183 634 155,19 грн на користь ТОВ «Спейсикс». На підставі викладеного приватний виконавець просить суд змінити спосіб та порядок виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 31.03.2025 у справі № 904/4326/24. Зобов`язати акціонерне товариство Комерційний Банк «Приватбанк» (ідентифікаційний код 14360570, місцезнаходження: 01001, Україна, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д) перерахувати грошові кошти у розмірі 183 634 155,19 грн (сто вісімдесят три мільйони шістсот тридцять чотири тисячі сто п`ятдесят п`ять гривень дев`ятнадцять копійок), які знаходяться на транзитному рахунку акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» (ідентифікаційний код: 14360570; код банку (МФО) 305299) № 29093805900000 на рахунок для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам - НОМЕР_5 філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», код банку 305482, одержувач приватний виконавець Сивокозов Олександр Миколайович, РНОКПП НОМЕР_3 , з метою подальшого перерахування вказаних коштів на поточний рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код 43635954).

За заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), - встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання (ч. 1 ст. 331 Господарського процесуального кодексу України).

Заява про встановлення або зміну способу або порядку виконання, відстрочення або розстрочення виконання судового рішення розглядається у двадцятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням учасників справи (ч. 2 ст. 331 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за доцільне заяву Приватного виконавця Сивокозова Олександра Миколайовича про зміну способу та порядку виконання рішення суду прийняти до розгляду.

Керуючись ст. 234, 328 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Прийняти заяву Приватного виконавця Сивокозова Олександра Миколайовича про зміну способу та порядку виконання рішення суду до розгляду та призначити її розгляд у засіданні на 29.09.25 о 12:30 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-201 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Ухвала набирає законної сили 24.09.2025 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя І.В. Мілєва