Ухвала від 11.09.2025 по справі 757/29331/25-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 757/29331/25-к Слідчий суддя в суді першої інстанції: ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/824/5097/2025 Суддя-доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м. Київ

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

головуючого судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі: ОСОБА_5

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 подану в інтересах ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2025 року в кримінальному провадженні №12024000000001701 від 20.08.2024 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Просив накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 05.06.2025 в індивідуальному банківському сейфі у відділенні «Західне №39» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Львів, вул. Вітовського, 35А, депозитарій НОМЕР_1, стійка 4, скринька НОМЕР_2, а саме:

- 400 000 доларів США та 190 000 ЄВРО, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

В обґрунтування клопотання прокурор зазначав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001701 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи низки суб`єктів господарювання, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем під час постачання продукції до державних установ, що не відповідає встановленій якості та по завищеній вартості.

Проведеними заходами отримано фактичні дані щодо вчинення службовими особами юридичних осіб приватного права дій, спрямованих на заволодіння чужим майном - коштами державних органів, установ та організацій, отриманих на виконання укладених державних контрактів (договорів) щодо постачання виробів молочної продукції для потреб в т.ч. Збройних Сил України, в умовах воєнного стану.

Встановлено, що Державний оператор тилу Міністерства оборони України код ЄДРПОУ 44830311 (далі - ДОТ МОУ) здійснюючи функції щодо забезпечення тилових потреб Збройних сил України (далі - ЗС України), закуповує у суб`єктів господарювання виріб схожий на масло/сир з розрахунку 300-400 грн. за кілограм, в той час як ринкова вартість такого продукту, яка надходить до кінцевого споживача, структурного підрозділу ЗС України, становить близько 170 грн. за кілограм.

Внаслідок штучного завищення суб`єктами господарювання через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності вартості молочної продукції, яка поставляється на ДОТ МОУ за період 2024 року державі можливо заподіяно матеріальної шкоди на суму близько 600 млн грн.

Встановлено, що ТОВ «Асікс Груп» (код ЄДРПОУ 41514045), ТОВ «Гран Прі ЛТД» (код ЄДРПОУ 43744363), ТОВ «КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5» (код ЄДРПОУ 35601826) та ТОВ «ГАРНА СТРАВА» (код ЄДРПОУ 39422516) є одними з основних постачальників харчових продуктів (в т.ч. кисло-молочних виробів, а саме вершкового масла та сиру твердого) на адресу ДОТ МОУ.

Відповідно до офіційних даних тендерних закупівель щодо надання послуг з поставки ДОТ МОУ продуктів харчування для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах на 2024 рік, замовником в яких виступав ДОТ МОУ, встановлено, що ТОВ «Асікс Груп» (код ЄДРПОУ 41514045), ТОВ «Гран Прі ЛТД» (код ЄДРПОУ 43744363), ТОВ «КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5» (код ЄДРПОУ 35601826) та ТОВ «ГАРНА СТРАВА» (код ЄДРПОУ 39422516) є переможцями закупівельних тендерів.

За результатами проведення тендерних закупівель за 2024 рік ДОТ МОУ уклав державні контракти із наступними юридичними особами:

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 96/07-24-ХП від 31.07.2024 укладений з ТОВ «КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5» (код ЄДРПОУ 35601826), щодо постачання продуктів харчування, в тому числі молочної продукції для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах, на загальну суму 728 595 000,00 грн.;

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 59/05-24-ХП від 29.05.2024 укладений з ТОВ «Гран Прі ЛТД» (код ЄДРПОУ 43744363), щодо постачання продуктів харчування, в тому числі молочної продукції для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах, на загальну суму 762 300 000,00 грн.

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 115/12-24-ХП від 09.12.2024 укладений з ТОВ «ГАРНА СТРАВА» (код ЄДРПОУ 39422516), щодо постачання продуктів харчування, в тому числі молочної продукції для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах,, на загальну суму 1 299 600 000,00 грн.

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 63/05-24-ХП від 29.05.2024 укладений з ТОВ «Асікс Груп» (код ЄДРПОУ 41514045), щодо постачання продуктів харчування, в тому числі молочної продукції для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах, на загальну суму 1 149 120 000,00 грн.

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 64/05-24-ХП від 29.05.2024 укладений з ТОВ «Асікс Груп» (код ЄДРПОУ 41514045), щодо постачання продуктів харчування, в тому числі молочної продукції для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах, на загальну суму 2 434 050 000,00 грн.

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 109/12-24-ХП від 05.12.2024 укладений з ТОВ «Асікс Груп» (код ЄДРПОУ 41514045), щодо постачання продуктів харчування, в тому числі молочної продукції для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах, на загальну суму 968 850 000, 00 грн.

Встановлено, що основними виробниками та посередниками виробників, сирного продукту та спреду, який по ланцюгу постачань надходить до структурних підрозділів ЗС України є ПП «ЯРМІЛК» (код ЄДРПОУ 45064525), ТзОВ «МолГал» (код ЄДРПОУ 41528283), ТОВ «Миколаївмолпром» (код ЄДРПОУ 05409745), ТОВ ТД «ДМСЗ» (код ЄДРПОУ 34807883), ТОВ «ДМСЗ» (код ЄДРПОУ 40427397), ТОВ «ДМЗ» (код ЄДРПОУ 41559065), ТОВ Спарта 2015 (код ЄДРПОУ 39625877), ТОВ «Аспрод» (код ЄДРПОУ 44676441).

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що при постачанні продукції до ДОТ МОУ завищено ціни на масло та сир в 2-3 рази від ринкової. Встановлено, що ТОВ «Асікс Груп» (код ЄДРПОУ 41514045), ТОВ «Гран Прі ЛТД» (код ЄДРПОУ 43744363), ТОВ «КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5» (код ЄДРПОУ 35601826) та ТОВ «ГАРНА СТРАВА» (код ЄДРПОУ 39422516) маючи можливість здійснювати закупівлю продуктів харчування для особового складу військових частин у СГД, що мають відповідні виробничі потужності для виготовлення продукції, залучають до цієї діяльності ряд фіктивних юридичних осіб, за допомогою яких штучно завищують вартість на вказану продукцію. Серед таких контрагентів, що здійснює штучне завищення цін на молочну продукцію є ТОВ «Миколаївмолпром» (код ЄДРПОУ 05409745), ТОВ ТД «ДМСЗ» (код ЄДРПОУ 34807883), ТОВ «ДМСЗ» (код ЄДРПОУ 40427397), ТОВ «ДМЗ» (код ЄДРПОУ 41559065).

Водночас у діях посадових осіб ТОВ «Миколаївмолпром» (код ЄДРПОУ 05409745), ТОВ ТД «ДМСЗ» (код ЄДРПОУ 34807883), ТОВ «ДМЗ» (код ЄДРПОУ 41559065) вбачаються факти внесення до бухгалтерського та податкового обліку завідомо неправдивих відомостей щодо проведення господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей необхідних для подальшого надання послуг ДОТ МОУ.

За результатами аналізу фінансово - господарських операцій вбачається відсутність походження товарів/послуг, що в свою чергу можливо призвело до розтрати коштів, що фінансуються з державного бюджету.

Встановлено, що ТОВ «Миколаївмолпром» (код ЄДРПОУ 05409745), ТОВ ТД «ДМСЗ» (код ЄДРПОУ 34807883), ТОВ «ДМЗ» (код ЄДРПОУ 41559065) не мають достатньої виробничої потужності на виробництво такої кількості молочних продуктів, що постачається на адресу ДОТ МОУ. Так, службовими особами ТОВ «Миколаївмолпром», ТОВ ТД «ДМСЗ» та ТОВ «ДМЗ» в порушення вимог Національних стандартів (ДСТУ) та інших нормативних документів, а також умов договорів, постачається молочна продукція, вироблена з додаванням немолочних жирів.

У зв`язку із відсутністю достатньої виробничої потужності на виробництво такої кількості молочних продуктів, що постачається на адресу ДОТ МОУ, ТОВ «Миколаївмолпром» та ТОВ ТД «ДМСЗ» закуповують у ТОВ «Молокозавод «САМБІРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00424415) спред, який в подальшому постачається на адресу TOB «МИКОЛАЇВМОЛПРОМ».

Вказана протиправна діяльність із завищення цін на молочну продукцію, а також виробництва та постачання до ДОТ МОУ молочної продукції низької якості вчиняється учасниками організованої групи, до складу якої входять керівники, службові особи, співробітники вищевказаних підприємств та інших наразі невстановлених СГД з ознаками фіктивності.

В рамках проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, отримано зразки молочної продукції, яка поставлена на адреси військових частин ЗС України, за контрактами укладеними ДОТ МОУ з ТОВ «Асікс Груп» (код ЄДРПОУ 41514045), ТОВ «Гран Прі ЛТД» (код ЄДРПОУ 43744363), ТОВ «КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5» (код ЄДРПОУ 35601826) та ТОВ «ГАРНА СТРАВА», а виробниками вказаної молочної продукції є ПП «ЯРМІЛК» (код ЄДРПОУ 45064525), ТзОВ «МолГал» (код ЄДРПОУ 41528283), ТОВ «Миколаївмолпром» (код ЄДРПОУ 05409745), ТОВ ТД «ДМСЗ» (код ЄДРПОУ 34807883), ТОВ «ДМСЗ» (код ЄДРПОУ 40427397), ТОВ «ДМЗ» (код ЄДРПОУ 41559065), ТОВ Спарта 2015 (код ЄДРПОУ 39625877), ТОВ «Аспрод» (код ЄДРПОУ 44676441).

В подальшому вказані зразки молочної продукції направлено на судову експертизу харчових продуктів, відповідно до висновку якої надані на дослідження продукти мають вкрай високий вміст немолочних жирів (93-99 % від загального вмісту жиру), склад яких не відповідає вимогам Національних стандартів (ДСТУ) та інших нормативних документів, а також не відповідає маркуванню яке є на упаковці наданих продуктів.

Сукупність обставин дає підстави вважати, що посадові особи та бенефіціарні власники юридичних осіб ТОВ «Асікс Груп» (код ЄДРПОУ 41514045), ТОВ «Гран Прі ЛТД» (код ЄДРПОУ 43744363), ТОВ «КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5» (код ЄДРПОУ 35601826) та ТОВ «ГАРНА СТРАВА», ПП «ЯРМІЛК» (код ЄДРПОУ 45064525), ТзОВ «МолГал» (код ЄДРПОУ 41528283), ТОВ «Миколаївмолпром» (код ЄДРПОУ 05409745), ТОВ ТД «ДМСЗ» (код ЄДРПОУ 34807883), ТОВ «ДМСЗ» (код ЄДРПОУ 40427397), ТОВ «ДМЗ» (код ЄДРПОУ 41559065), ТОВ Спарта 2015 (код ЄДРПОУ 39625877), ТОВ «Аспрод» (код ЄДРПОУ 44676441) та інші невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою між собою вчинили дії щодо заволодіння коштами з державного бюджету, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що при постачанні продукції (кисло-молочних виробів: вершкового масла та сиру) на адресу ДОТ МОУ та військових частин ЗС України завищено ціни на масло та сир в 2-3 рази від ринкової, за рахунок поставки підміни номенклатури товару на «спред» та «сирний продукт». Вказані дії є умисними, та попередньо узгоджуються та обговорюються учасниками протиправного механізму.

Внаслідок штучного завищення вартості молочної продукції (сир, масло), яка поставляється на ДОТ МОУ та військових частин ЗС України за період 2024 року державі можливо заподіяно матеріальної шкоди на суму близько 600 млн грн.

Встановлено, що службовими особами ТзОВ «Молокозавод «САМБІРСЬКИЙ» створено протиправний фінансовий механізм пов`язаний з обготівкуванням грошових активів компаній реального сектору економіки, надання послуг з зменшення податкового кредиту та перепродажу документів на продукцію отриманих внаслідок імпорту/експорту товарів.

Засновником та однією із ключових осіб ТзОВ «МОЛОКОЗАВОД «САМБІРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00424415) є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який координує господарську діяльність ТзОВ «МОЛОКОЗАВОД «САМБІРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00424415).

05.06.2025 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2025 проведено обшук в індивідуальному банківському сейфі, який орендує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні відділення «Західне №39» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Львів, вул. Вітовського, 35А, депозитарій НОМЕР_1, стійка 4, скринька НОМЕР_2 в результаті якого вилучено: 400 000 доларів США та 190 000 ЄВРО.

05.06.2025 винесено постанову про визнання речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до якої 400 000 доларів США та 190 000 ЄВРО визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2025 (справа №757/29331/25-к накладено арешт на майно вилученого в ході обшуку 05.06.2025 в індивідуальному банківському сейфі, який орендує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні відділення «Західне №39» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Львів, вул. Вітовського, 35А, депозитарій НОМЕР_1, стійка 4, скринька НОМЕР_2 в результаті якого вилучено: 400 000 доларів США та 190 000 ЄВРО.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що накладення арешту на майно необхідно задля збереження речових доказів, забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки на даній стадії кримінального провадження існує обґрунтована потреба в накладенні арешту на майно, так як воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України. В даному випадку вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження є розумним і співмірним завданням кримінального провадження, негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження не встановлено.

Не погоджуючись із ухвалою слідчого судді, адвокат ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 30.06.2025 подав апеляційну скаргу. Просив скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.06.2025 та постановити нову про відмову в задоволенні клопотання прокурора.

В обґрунтування апеляційних вимог зазначив, що ухвала про накладення арешту на майно постановлена з порушенням норм матеріального та процесуального права, не відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Зазначав, що ухвала є незаконною та необґрунтованою у зв`язку з неповнотою судового розгляду, невідповідністю висновків суду матеріалам та фактичним обставинам кримінального провадження.

Повідомив, що після отримання повного тексту ухвали суду будуть подані доповнення до апеляційної скарги.

11 вересня 2025 року адвокат ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 подав доповнення до апеляційної скарги.

Зазначав, що ОСОБА_9 в період часу з 2006 року по 2024 рік було офіційно отримано дохід в розмірі 1 212 525,22 дол США.

Звертав увагу, що доказів завдання шкоди або постачання неякісної продукції саме ТОВ «Молокозавод «САМБІРСЬКИЙ» матеріали не містять.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, просив ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва залишити без змін, як законну та обґрунтовану, доводи адвоката, який підтримав апеляційну скаргу та просив задовольнити її у повному обсязі, ознайомившись з матеріалами клопотання та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

З матеріалів судового провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001701 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України.

05.06.2025 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2025 проведено обшук в індивідуальному банківському сейфі, який орендує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні відділення «Західне №39» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Львів, вул. Вітовського, 35А, депозитарій НОМЕР_1, стійка 4, скринька НОМЕР_2 в результаті якого вилучено: 400 000 доларів США та 190 000 ЄВРО.

05.06.2025 винесено постанову про визнання речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до якої 400 000 доларів США та 190 000 ЄВРО визнано речовими доказами.

Перевіряючи законність прийнятого рішення слідчим суддею, колегія суддів враховує практику Європейського суду з прав людини та дотримання ним вимог КПК України, які регулюють норми застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі щодо накладення арешту на майно.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. Накладаючи арешт на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Вимог закону прокурор, який звернувся з клопотанням, та слідчий суддя не дотрималися.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин ще встановлюються під час кримінального провадження в тому числі предмети що були об`єктом кримінально протиправних дій гроші цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У клопотанні про накладення арешту на майно зазначено, що метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна - є збереження речових доказів, оскільки вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та є предметом його вчинення.

Зокрема, посилаючись у клопотанні, що майно вилучено під час проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Вітовського, 35А, депозитарій НОМЕР_1, стійка 4, скринька НОМЕР_2, а саме: 400 000 доларів США та 190 000 ЄВРО, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідають критеріям речового доказу, регламентованим ст. 98 КПК України, прокурор повинен був зібрати і надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Між тим, жодних належних та допустимих доказів цьому в клопотанні про арешт майна і в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься, а саме в матеріалах провадження відсутні відомості, які б давали розумні підстави та підозри вважати, що зазначені грошові кошти були набуті кримінально протиправним шляхом або були об`єктом кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим колегія суддів за наявними в матеріалах провадження документами не вбачає підстав для накладення арешту на майно м. Львів, вул. Вітовського, 35А, депозитарій НОМЕР_1, стійка 4, скринька НОМЕР_2, а саме: 400 000 доларів США та 190 000 ЄВРО, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.

Колегія суддів переконана, що постанова старшого слідчого про визнання грошових коштів, речовими доказами у кримінальному провадженні є нічим іншим, як звичайною формальністю, оскільки в ній навіть не визначено, якому чи яким критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, відповідають ці грошові кошти.

Таким чином, арешт на зазначені грошові кошти з метою забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні накладений слідчим суддею безпідставно.

Звертає на себе увагу і той факт, що питання про арешт грошових коштів які належать ОСОБА_9 за клопотаннями прокурора вже вирішувався слідчим суддею і в арешті цих грошових коштів було відмовлено, а прокурор жодного разу не оскаржив таку відмову в апеляційному порядку.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту та необ`єктивність судового розгляду в частині вирішення питання про арешт грошових коштів, які належать які належать ОСОБА_9 , ухвала слідчого судді підлягає в скасуванню як незаконна і необґрунтована, а апеляційна скарга представника власника майна задоволенню, з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт грошових коштів, які належать ОСОБА_9 , як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, та завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 подану в інтересах ОСОБА_9 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2025 року скасувати.

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 про арешт майна в кримінальному провадженні №12024000000001701 від 20.08.2024 залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

---

---

---

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3