Ухвала від 19.03.2025 по справі 760/28239/24

Справа №760/28239/24

1-кс/760/187/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25 клопотання представника власника майна ТОВ ВП «Богуславський гранітний кар`єр» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021110000000285 від 11.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання представника ТОВ «Богуславський гранітний кар`єр» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42021110000000285 від 11.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 760/27839/23 від 16.02.2024 було накладено арешт на тимчасово вилучене майно: 1. SSD 128 Gb p/n: M27PA128HMCD - 010D1, model: MZ-77PA128010D1; 2. SSD 128 Gb isn: PLA01200532128BGN, model: SSDSC2KW12868; 3. SSD 256 Gb s/n: S1BCNSA6200198, model: MZ-7TE2560; 4. SSD 240 Gb s/n: 031428-213307441; 5. Barracuda 7200.10250Gbytes s/n 9R Y3A2AQ; 6. Системний блок МАС 9C8Е99С548B ін. N? 11613); 7. Системний блок SERIAL NO:CZC41346LR; 8. Системний блок МАС 9C8Е99CС3Е60 (ін. N? 11607); 9. Системний блок МАС 9C8E99C546DA (ін. N? 11613); 10. Системний блок МАС C8CBB813CSDD.

Вважає арешт таким, що накладено необґрунтовано, тому просить його скасувати.

У судовому засіданні адвокат підтримала подане клопотання з підстав та за обставин, у ньому зазначених, наполягала на його задоволенні.

Прокурор у судове засідання не прибув, повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України має застосовуватись з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України та ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Так, слідчим суддею встановлено, що 01.11.2023 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва вирішено надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 42021110000000285, на проведення обшуку в будинку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ ВП «Богуславський гранітний кар`єр», за адресою: Київська область, Обухівський район (раніше Богуславський район), м. Богуслав, вул. Корсунська, буд. 179, який на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають значення для проведення досудового розслідування, а саме документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Алас Фастів» (код ЄДРПОУ 35628696) з ТОВ «Каменяр» (код ЄДРПОУ 20583141), ТОВ ВП «Богуславський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ 31583505) з ТОВ «ВО Богуславський граніт» (код ЄДРПОУ 39178081), ТДВ «Рокитнянський спецкар?єр» (код ЄДРПОУ: 05408680) з ТОВ «РКДЗ» (код ЄДРПОУ: 37066465), а також між собою в період часу з 01.01.2020 по 30.10.2023, зокрема: установчих документів (статут з усіма змінам та доповненнями), документи, що визначають склад керівних та контролюючих органів, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора підприємства, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директорів, протоколів загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказу про призначення керівника на посаду; накази та посадові обов`язки директора підприємства, його заступників, головного бухгалтера та особи, що здійснює бухгалтерське обслуговування, фінансово-господарські документи (договори, зміни до договорів, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі наданих послуг (поставки товарно-матеріальних цінностей, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, акти прийому-передачі ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, оборотньо-сальдові відомості, документи бухгалтерського обліку (виписки) по субрахункам 361 та 631, документи щодо видачі готівкових коштів, ПІБ та контактні дані осіб відповідальних за оформлення та виконання фінансово-господарських документів по взаємовідносинах із зазначеним контрагентом, результати досліджень видобутих корисних копалин проведеного лабораторією, яке було видобуто або придбано на виконання відповідних договорів, укладених з іншими контрагентами, документи про оформленню видобутку або придбання корисних копалин (всіх видів та марок) за укладеними договорами (рахунки-фактури, акти прийому передачі корисних копалин, яке надійшло), документи щодо транспортування корисних копалин; документи (первинні фінансово-господарські документи, бухгалтерська документація, товарно-транспортні документи) щодо постачання корисних копалин на адресу третьої особи; посвідчення якості товару надані контрагентами, щорічні звіти перед Державною службою геології та надр України згідно з формою 5-гр, звіти та протоколи затвердження запасів корисних копалин; акти списання запасів корисних копалин з обліку підприємства, документи щодо проектної річної (виробничої) потужності підприємства, глибини розробки, потужності корисної товщі, площу ділянки (родовища); документи щодо кількості балансових, умовно балансових, позабалансових запасів корисних копалин, а також щодо запасів корисних копалин на складах (майданчиках); документальні матеріали щодо фактичного видобутку корисних копалин; документи щодо обліку сировини на складі (майданчику), а також документи, на підставі яких здійснюється видобування корисних копалин, документи щодо сум сплачених податків (ренти) за користування надрами, сум сплачених податків за володіння та користування (оренду) земельними ділянками; документи щодо вартості одиниці всіх видів товарної продукції гірничого підприємства; щодо видів товарної продукції, що реалізовувались зі складу готової продукції гірничого підприємства, за період часу з 01.01.2020 по 30.10.2023, а також блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка, ноутбуки, системні блоки, фото-, відеокамери, оптичні носії інформації, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети, з можливістю здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, із залученням спеціаліста.

16.02.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва з метою забезпечення збереження речових доказів накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ ВП «Богуславський гранітний кар`єр»: Київська обл., Обухівський р-н (раніше - Богуславський р-н), м. Богуслав, вул. Корсунська, буд. 179, а саме:

1. SSD 128 Gb p/n: M27PA128HMCD - 010D1, model: MZ-77PA128010D1;

2. SSD 128 Gb isn: PLA01200532128BGN, model: SSDSC2KW12868;

3. SSD 256 Gb s/n: S1BCNSA6200198, model: MZ-7TE2560;

4. SSD 240 Gb s/n: 031428-213307441;

5. Barracuda 7200.10250Gbytes s/n 9RY3A2AQ;

6. Системний блок MAC 9C8E99C548B9 (ін. № 11613);

7. Системний блок SERIAL N0: CZC41346LR;

8. Системний блок MAC 9C8E99CC3E60 (ін. № 11607);

9. Системний блок MAC 9C8E99C546DA (ін. № 11613);

10. Системний блок MAC C8CBB813C5DD.

Слідчим суддею досліджені матеріали, додані до клопотання, кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, не завершено, у рамках кримінального провадження призначені судові експертизи відносно вилученого під час обшуку майна, які на час розгляду клопотання не завершені /а. с. 112/.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту з майна.

Та в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 170-173, 175, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання представника власника майна ТОВ ВП «Богуславський гранітний кар`єр» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021110000000285 від 11.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1