Постанова

від 08.12.2010 по справі 4-2408/10

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-2408/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

08 декабря 2010 года г.Зап орожье

Судья Орджоникидзевск ого районного суда г. Запорож ья Воробьева И.А., рассмотрев п редставление следователя п о ОВД СО НМ ГНА в Запорожской о бласти капитан налоговой мил иции Гайдар А.В о произво дстве выемки по уголовному д елу № 751001, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов усматривается, ч то в производстве СО НМ ГНА в З апорожской области находитс я уголовное дело №751001, возбужде нное в отношении директора О ОО «Авеста-Бердянск» ОСОБА _2 по признакам преступлени я, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины

Досудебным следствием уст ановлено, что директор ООО «А веста-Бердянск» ОСОБА_2, д остоверно зная об отсутствии взаимоотношений с ЧП «Витал ан», при составлении налогов ых деклараций по налогу на до бавленную стоимость и по нал огу на прибыль предприятия О ОО «Авеста-Бердянск» за сент ябрь 2007 года использовал перв ичные документы, которые сод ержат заведомо неправдивые д анные о якобы приобретении О ОО «Авеста-Бердянск» у ЧП «Ви талан» нефтепродуктов на общ ую сумму 4 405 324,26 гриве н, чем уклонился от уплаты нал ога на добавленную стоимость в сумме 734 220,7 гривен и налога на прибыль предприятия в сумме 917 775,88 грн. Также следствием уст ановлено, что с банковского с чета ЧП «Виталан» №26000004516001 пере числялись денежные средства на банковский счет №26001004514002, кот орый принадлежит физическом у лицу - предпринимателю О СОБА_3 (код НОМЕР_1) в фили але «Запорожская дирекция А О „Индекс-Банк” МФО 313861, распол оженном по адресу: г.Запорожь е, проспект Ленина, 92.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ООО «Авес та-Бердянск» перечисляло ден ежные средства ООО «Плутон-62» (ЕГРПОУ 37167099), ООО «Ким-Торг ХХ1» ( ЕГРПОУ 37167083), которые перечисля ли указанные денежные средст ва предприятиям ООО «Полюс-Л .Ю.» (ЕГРПОУ 37129336), ООО «Про грес-О.С.» (ЕГРПОУ 37129320). В свою оче редь ООО «Прогрес-О.С.» (ЕГРПОУ 37129320) перечисляет денежные сре дства ООО «Полюс-Л.Ю.» (ЕГРПОУ 37129336).

ООО «Полюс-Л.Ю.» (ЕГРПОУ 37129336) ис пользовало банковские счета №26001044024001, №26055044024002 в Запорожском рег иональном центре АО "АБ "Бизне с Стандарт" (публичное) МФО 339500, расположенном по ад ресу: г.Запорожье, ул.Южноукра инская, 2-а.

Принимая во внимание, что в помещении Запорожск ого регионального центра АО "АБ "Бизнес Стандарт" (публично е) МФО 339500, расположенного по ад ресу: г.Запорожье, ул.Южноукра инская, 2-а находятся документ ы которые имеют значение для установления истины по делу , руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести в помеще нии Запорожского региональн ого центра АО "АБ "Бизнес Станд арт" (публичное) МФО 339500, располо женного по адресу: г.Запорожь е, ул.Южноукраинская, 2-а выемк у оригиналов следующих докум ентов:

выписки движения денежны х средств с обязательным ука занием даты операции, номера документа, названия контраг ента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, сумм ы операции, назначения плате жа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по б анковским счетам №26001044024001, №26055044024002 , которые принадлежат ООО «По люс-Л.Ю.» (ЕГРПОУ 37129336), открытым в Запорожском региональном це нтре АО "АБ "Бизнес Стандарт" (п убличное) МФО 339500 за период с 01.07.1 0 года и по настоящее время;

? карточек с образцами оттиска печати и подписи слу жебных лиц документов юридич еского дела на обслуживание банковских счетов №26001044024001, №2605504402 4002, которые принадлежат ООО «П олюс-Л.Ю.» (ЕГРПОУ 37129336), открытых в Запорожском региональном центре АО "АБ "Бизнес Стандарт " (публичное) МФО 339500 за период с 01.07.10 года и по настоящее время;

? платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществл ялось движение денежных сред ств по банковским счетам №260010 44024001, №26055044024002, которые принадлежат ООО «Полюс-Л.Ю.» (ЕГРПОУ 37129336), отк рытым в Запорожском региона льном центре АО "АБ "Бизнес Ста ндарт" (публичное) МФО 339500 за пер иод с 01.07.10 года и по настоящее вр емя;

? документов по установ лению электронной системы «К лиент-Банк», актов приема-пер едачи паролей (ключей), сведен ий об адресе, по которому уста новлена электронная система «Клиент-Банк» и номере телеф она, а также всех электронных документов, которые поступа ли через систему «Клиент-Бан к» в учреждение банка в перио д времени с момента открытия счета и по настоящее время, с указанием конкретного лица, которое его подписало (парол ь которого указан на электро нном документе) по банковски м счетам №26001044024001, №26055044024002, которые п ринадлежат ООО «Полюс-Л.Ю.» (ЕГ РПОУ 37129336), открытым в Запорожс ком региональном центре АО "А Б "Бизнес Стандарт" (публичное ) МФО 339500 за период с 01.07.10 года и по настоящее время;

? кредитных дел, связа нных с заключением и исполне нием кредитных договоров меж ду ООО «Полюс-Л.Ю.» (ЕГРПОУ 37129336) и Запорожским реги ональным центром АО "АБ "Бизне с Стандарт" (публичное) МФО 339500.

Копию постановления нап равить в ОВД СО НМ ГНА в Запор ожской области - для исполне ния.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья: И.А.Во робьева