Постанова

від 12.11.2010 по справі 4-260

КАЛУСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-260/10

ПОСТАНОВА

на розкриття інформації про обсяг та обіг коштів на

рахунках № 260000200853, №260010300853, №260020400853, №260030500853, №260040600853, №260050700853, №260051000853, №260060800853, №260061 100853, №260070900853, №260071200853, №261510100853 відкритих у ПАТ КБ “Фінансова ініціатив а”

(код МФО 380054), м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 21/38А.

“12” листопада 2010 року м. К алуш

Суддя Калуського міськра йонного суду Бердан Н.В. розгл янувши подання В. о. начальник а відділу податкової міліції Калуської оДПІ, підполковни ка податкової міліції Ковт уна С.К., щодо надання дозвол у на розкриття інформації пр о обсяг та обіг коштів на раху нках ТзОВ “Рогатин - Корм” (код ЄДРПОУ 13655286) № 260000200853, №260010300853, №260020400853, №26003 0500853, №260040600853, №260050700853, №260051000853, №260060800853, №260061100853, № 260070900853, №260071200853, №261510100853 відкритих у ПАТ КБ “Фінансова ініціатива” (к од МФО 380054), м. Київ, пр. Героїв Ста лінграда, 21/38А.,-

ВСТАНОВИВ :

На території обслугов ування ВПМ Калуської оДПІ за реєстроване та здійснює фіна нсово-господарську діяльніс ть ТОВ «Рогатин - Корм» (код ЄД РПОУ 13655286; юридична та фактична адреса: вул. Галицька, 18а, м. Рог атин, Івано-Франківська обла сть). Засновниками даного тов ариства являється ДП “Рогати нська птахофабрика” (код ЄДР ПОУ 34158783). Директором вказаного підприємства є Шидзінськи й Володимир Йосипович, голо вний бухгалтер - Крива Гал ина Михайлівна.

Як суб' єкт господарс ької діяльності ТОВ «Рогатин -Корм» зареєстровано в викон авчим комітетом Івано-Франкі вської міської Ради за №2865 від 01.04.1997 року. Як платник податків взяте на облік в ДПІ у Рогатин ському районі 17.01.2007 року, знахо диться на загальній системі оподаткування, являється пла тником податку на додану вар тість. Основним видом діяльн ості є виробництво готових к ормів для тварин, що утримуют ься на фермах. Загальна чисел ьність працюючих станом на 01.0 1.2010 року становило 82 особи.

В ході проведеного ан алізу ТОВ «Рогатин-Корм» вст ановлено, що дане товариство мало взаєморозрахунки із БК “Валорес” (код ЄДРПОУ 32774579) та Т зОВ “Аверс Буд Ком” (код Є ДРПОУ 36039818) на загальну суму бли зько 20 млн. грн. Проведеними за ходами встановлено, що дані с уб' єкти господарської діял ьності зареєстровані на підс тавних осіб, не знаходяться з а місцем реєстрації, свідоцт ва платника ПДВ анульовані, п ровести зустрічні перевірки по взаєморозрахунках не пре дставляється можливим.

Враховуючи вищевикладене , беручи до уваги те, що БК “Вал орес” та ТзОВ “Аверс Буд. Ком” залучені в схемі, яка ви користовується з метою мінім ізації податкових зобов' яз ань, штучного створення пода ткового кредиту, що призводи ть до ненадходження до Держа вного бюджету коштів у особл иво великих розмірах та на пі дставі п.5 ст.11 Закону України „ Про Державну податкову служб у”, ст.62 Закону України „Про ба нки і банківську діяльність” , ст.14-1 Кримінально-процесуаль ного кодексу України ,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовільнит и.

2. Надати дозв іл на розкриття інформації п ро обсяг та обіг коштів на рах унках ТзОВ “Рогатин - Корм” (ко д ЄДРПОУ 13655286) №260000200853, №260010300853, №260 020400853, №260030500853, №260040600853, №260050700853, №260051000853, №260060800853, №260061100853, №260070900853, №260071200853, №261510100853 від критих у ПАТ КБ “Фінансова ін іціатива” (код МФО 380054), м. Київ, п р. Героїв Сталінграда, 21/38А., а са ме:

? на рахунку № 260000200853 за період з 27.04.2009 року по 10.11.2010 року;

? на рахунку №260010300853 за період з 02.07.2009 року по 10.11.2010 р оку;

? на рахунку №260020400853 за період з 11.08.2009 року по 10.11.2010 р оку;

? на рахунку №260030500853 за період з 26.08.2009 року по 10.11.2010 р оку;

? на рахунку №260040600853 за період з 10.09.2009 року по 10.11.2010 року;

? на рахунку №260050700853 за період з 22.09.2009 року по 10.11.2010 р оку;

? на рахунку №260051000853 за період з 17.12.2009 року по 10.11.2010 р оку;

? на рахунку №260060800853 за період з 06.11.2009 року по 10.11.2010 р оку;

? на рахунку №260061100853 за період з 03.02.2010 року по 10.11.2010 р оку;

? на рахунку №260070900853 за період з 03.12.2009 року по 10.11.2010 р оку;

? на рахунку №260071200853 за період з 12.02.2010 року по 10.11.2010 р оку;

? на рахунку №260070900853 за період з 01.01.2008 року по 10.11.2010 р оку;

? на рахунку №261510100853 за період з 01.01.2008 року по 10.11.2010 р оку;

із зазначенням контрагент ів за операціями.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: