Постанова

від 08.12.2010 по справі 4-285

КАЛУСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-285/10

ПОСТАНОВА

на розкриття інформації пр о обсяг та обіг коштів

на розрахунковому рахунку №26009030020004, який належать ТОВ «С. Дж. Р. Групп» (код ЄДРПОУ 34981754 , м. Київ), відкритий у ПАТ "КЛАСИКБАНК" (код МФО 306704, м .Дніпропетровськ, пр. Карла Ма ркса, 39а) за період 02.04.2008 - 10.11.2010рр. з в казанням контрагентів за опе раціями та надання фотокопії картки із зразками підписів , заяв на зняття готівки та гр ошових чеків по даному рахун ку.

“08” грудня 2010 року м. К алуш

Суддя Калуського міськра йонного суду Бердан Н.В., розгл янувши подання в.о. начальник а відділу податкової міліції Калуської оДПІ, підполковни ка податкової міліції Ковт уна С.К., щодо надання дозвол у на розкриття інформації пр о обсяг та обіг коштів на розр ахунковому рахунку №26009030020004, яки й належать ТОВ «С. Дж. Р. Груп п» (код ЄДРПОУ 34981754 , м. Київ), ві дкритий у ПАТ "КЛАСИКБАНК" (код МФО 306704, м.Дніпропетровськ, пр. К арла Маркса, 39а) за період 02.04.2008 - 10 .11.2010рр. з вказанням контрагент ів за операціями та надання ф отокопії картки із зразками підписів , заяв на зняття готі вки та грошових чеків по дано му рахунку.,

ВСТАНОВИВ:

На території обслуговува ння відділу податкової міліц ії Калуської оДПІ здійснює ф інансово-господарську діяль ність КП «Водотеплосервіс» ( код ЄДРПОУ 32364207, м. Калуш, вул. Окр ужна, 8). Основним видом діяльн ості даного СГД є надання пос луг з водопостачання та водо відведення.

Згідно договору № 77-юр Уступ ки вимоги від 18.12.2009 року ТЕЦ ВАТ «Оріана» передала, а КП «Водо теплосервіс» прийняло на себ е право затребування боргу у ВАТ «Оріана» в сумі 25 000 тис. гр н.

З метою погашення заборгов аності перед ТЕЦ ВАТ «Оріана » в сумі 25 000 тис. грн згідно акт у від 18.12.2009 року КП «Водотеплосе рвіс» передало, а ТЕЦ ВАТ «Орі ана» прийняло прості векселі на суму 25000 тис. грн.

В подальшому вказані вексе лі через торгівців цінними п аперами викуплені з дисконто м суб' єктом господарювання з ознаками фіктивності - ТО В «С. Дж. Р. Групп» м. Київ за ціною 577 тис. грн.

18.01.2010 року один з векселів ном інальною вартістю 23 000 тис. грн ТОВ «С. Дж. Р. Групп» був пр ед' явлений до оплати КП «Во дотеплосервіс» по номіналу.

З метою привласнення бюдже тних коштів посадові особи К П «Водотеплосервіс» ОСОБА _5 та ОСОБА_4, зловживаючи посадовим становищем провел и ряд безтоварних операцій з придбання препарату для ант икорозійної та стабілізацій ної обробки води «Сіквест».

КП «Водотеплосервіс» прид бало препарат для антикорозі йної та стабілізаційної обро бки води «Сіквест», виробниц тва США, в таких підприємств:

- ВАТ «Черкаське хімволокно » згідно договору купівлі-пр одажу №4 від 21.09.09р. на загальну с уму 2502 тис. грн. (в т.ч ПДВ - 417 тис. г рн.);

- ТОВ «Сумитеплоенерго» згі дно договорів купівлі-продаж у №339 від 21.09.09р. на загальну суму 3 933 тис. грн. (в т.ч ПДВ - 655,5 тис. грн .); №343 від 21.09.09р. на загальну суму 12 042 тис. грн. (в т.ч ПДВ - 2007 тис. грн.);

- ЗАТ «Екостандарт» згідно д оговорів купівлі-продажу №25 в ід 21.09.09р. на загальну суму 1503 тис . грн. (в т.ч ПДВ - 250,5 тис. грн.); №23 в ід 21.09.09р. на загальну суму 1503 тис . грн. (в т.ч ПДВ - 250,5 тис. грн.); №24 в ід 25.09.09р. на загальну суму 1503 тис . грн. (в т.ч ПДВ - 250,5 тис. грн.) .

Розрахунки за придбаний пр епарат проводились виключно грошовими коштами на розрах ункові рахунки вказаних підп риємств.

Згідно умов вищевказаних д оговорів препарат «Сіквест» зберігався в складських при міщеннях, які знаходяться за адресою м. Житомир, вул. Проми слова 1/154 та належить ТОВ «Цент р муніципальних технологій « Технова» (м.Київ код ЄДРПОУ 359219 84).

Транспортування вказаного препарату «Сіквест» з м. Жито мир в м. Калуш та з м. Калуш в м. К иїв здійснювало ТОВ «Зетта-Ф ін» (м.Київ).

Проведеними заходами вста новлено що ТОВ ЦМТ «Технова» , ТОВ «С. Дж. Р. Групп» та ТОВ «Зетта-Фін» мають стани, які характерні для фіктивних пі дприємств, за юридичними та ф актичними адресами не знаход яться, та мають ознаки фіктив ності. Дані підприємства фіг урують у кримінальних справа х, входять до переліку фікти вних суб' єктів господарюва ння, діяльність яких організ увала група людей на територ ії м. Київ, з метою незаконного заволодіння бюджетними кошт ами в особливо великих розмі рах. Відносно вказаних грома дян СВ ПМ ДПА в Житомирській о бласті порушено кримінальн у справу №079010\10 за ознаками скла ду злочину, передбаченого ст .191 ч.5 КК України.

Крім того встановлено, що тр анспортні засоби, які здійсн ювали перевезення препарату «Сіквест», згідно даних ДАІ М ВС України, зареєстровані не на перевізника - ТОВ «Зетта-Фі н», а на фізичних осіб - грома дян України.

Також встановлено, що в пода льшому, за отриманий препара т «Сіквест» ВАТ «Черкаське х імволокно», ТОВ «Сумитеплоен ерго» та ЗАТ «Екостандарт», п ерераховано кошти, виділені КП «Водотеплосервіс» фінан совим управлінням Калуської міської ради для погашення з аборгованості в різниці тари фів на послуги з водопостача ння та водовідведення в сумі 23 000 000 грн. на рахунки ТОВ «Центр муніципальних технологій «Т ехнова».

В результаті проведеного а налізу руху коштів по р/р №2600101085 2601, який належить ТОВ «Центр му ніципальних технологій «Тех нова» (код ЄДРПОУ 35921984, м. Київ), ві дкритий у ПАТ “АЛЬФА-БАНК” (к од МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинн а, 4/6), за період 03.02.2009 - 16.09.2010рр., встан овлено, що посадові особи ТОВ «Центр муніципальних технол огій «Технова», отримані від КП «Водотеплосервіс» грошов і кошти за препарат «Сіквест », перерахували на підприємс тво з ознаками фіктивності Т ОВ «С. Дж. Р. Групп» (код ЄДР ПОУ 34981754 , м. Київ).

У зв' язку з недопущенням в трат бюджету, з метою повного та всебічного проведення пе ревірочних заходів у межах к омпетенції, на підставі п.5 ст. 11 Закону України „Про Державн у податкову службу”, ст.62 Зако ну України „Про банки і банкі вську діяльність”, ст.14-1 Кримі нально-процесуального кодек су України :-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовільнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації про обсяг та обіг коштів на розрахунковому ра хунку №26009030020004, який належать ТОВ «С. Дж. Р. Групп» (код ЄДРПО У 34981754 , м. Київ), відкритий у ПАТ "К ЛАСИКБАНК" (код МФО 306704, м.Дніпро петровськ, пр. Карла Маркса, 39а ) за період 02.04.2008 - 10.11.2010рр. з вказанн ям контрагентів за операціям и та надати фотокопії картки із зразками підписів , заяв на зняття готівки та грошових ч еків по даному рахунку.

Інформацію про обсяг та обі г коштів на рахунках та фоток опії вказаних документів нап равити до відділу податкової міліції Калуської оДПІ за ад ресою: 77300, м. Калуш, вул. В.Стуса,2.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: Н.В. Бердан