Ухвала від 10.12.2025 по справі 914/2404/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

УХВАЛА

10.12.2025 Справа № 914/2404/19

Господарський суд Львівської області у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції матеріали справи

про банкрутство:Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» (81500, Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 274А; ідентифікаційний код 32475074).Учасники справи: Ініціюючий кредитор:ТзОВ «Сад Агро Трейд», с. Братковичі, Городоцький р-н, Львівська обл.,Ініціюючий кредитор:АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран», м. Городок Львівської обл.,Боржник:ТзОВ «Яблуневий Дар», м. Городок Львівської обл.,Кредитор: ТзОВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт», м. Пологи Запорізької обл.,Кредитор:ТзОВ «Адвокат-Захист», м. Київ,Кредитор:ТзОВ з іноземною інвестицією «Тетра Пак», м. Київ,Кредитор:Ансіл Інвестмент Кампані, Кайманові острови,Кредитор:Компанія Cargill Financial Services International, Inc, США,Кредитор:Компанія СFSIT, Inc, США,Кредитор:ПП «Пласт Україна», м. Самбір Львівської обл.,Кредитор:ТзОВ «Хімрезерв-7», м. Львів,Кредитор:Головне управління ДПС у Львівській області, м. Львів,Кредитор:Головне управління ДПС у Вінницькій області, м. Вінниця,Кредитор:Головне управління ДПС у Хмельницькій області, м. Хмельницький,Кредитор:МПП «Гермес-Г», с. Рудка Хмельницької обл.,Кредитор:Головне управління ПФУ у Львівській області, м. Львів,Ліквідатор: Арбітражний керуючий ОСОБА_3 , м. Львів.За участю представників: від ОСОБА_4 : ОСОБА_5 адвокат,від Компанії СFSIT, Inc:ОСОБА_6 адвокат,від ГУ ДПС у Львівській області: ОСОБА_7 представник,від ТзОВ «Сад Агро Трейд»: ОСОБА_8 адвокат,ліквідатора:ОСОБА_3 арбітражний керуючий,від ТзОВ Профіт Файненс»:ОСОБА_9 адвокат.Встановив.

На розгляді Господарського суду Львівської області знаходиться справа № 914/2404/19 про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар».

Ухвалою суду (суддя ОСОБА_10 ) від 12.05.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар»; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника; введено процедуру розпорядження майном; розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 ; постановлено оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар»; призначено попереднє засідання суду.

Ухвалою суду від 22.06.2022 визначено перелік та розмір визнаних та не визнаних вимог кредиторів ТзОВ Яблуневий Дар», які підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів боржник; призначено підсумкове засідання.

Постановою суду (суддя ОСОБА_10 ) від 03.08.2022, серед іншого, визнано ТзОВ «Яблуневий Дар» банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором ТзОВ «Яблуневий Дар» арбітражного керуючого ОСОБА_3 ; завершено господарську діяльність ТзОВ «Яблуневий Дар»; призначено судове засідання.

Детальний рух справи відображено у попередніх ухвалах суду та протоколах судових засідань.

Згідно з Розпорядженням Керівника апарату Господарського суду Львівської області від 18.12.2024 призначено повторний автоматизований розподіл справи № 914/2404/19, за наслідками якого дану справу розподілено для розгляду судді ОСОБА_1 .

Ухвалою від 23.12.2024 суддя ОСОБА_1 прийняв дану справу до свого провадження та повідомив учасників процесу, що судове засідання відбудеться 05.02.2025 о 10:30 год. Крім того, суд зобов`язав ліквідатора надати документально підтверджений звіт про проведену роботу.

Ухвалою суду від 05.02.2025 зобов`язано ліквідатора до 07.04.2025 надати суду письмові нормативно обґрунтовані пояснення з підтверджуючими документами щодо вибуття з права власності боржника реконструйованого об`єкта нерухомості за адресою: м. Городок, вул. Львівська, 274А, корпус М-1; зобов`язано ліквідатора до 07.04.2025 надати звіт про свою діяльність під час проведення ліквідаційної процедури за період з грудня 2024 року до березня 2025 року, а також докази щомісячного подання комітету кредиторів звіту про свою діяльність; зобов`язано ліквідатора не рідше ніж один раз на місяць (до 3-го числа місяця) подавати суду: звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан та майно боржника, використання коштів боржника; відкладено розгляд справи на 09.04.2025 о 14:00 год.

04 березня 2025 року ліквідатором подано до суду клопотання (вх. № 5585/25), до якого долучено звіт про проведену роботу, звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, пов`язаних з виконанням повноважень ліквідатора, а також протокол комітетів кредиторів та реєстр кредиторів.

24 березня 2025 року до суду від Компанії Cargill Financial Services International, Inc та Компанії СFSIT, Inc надійшла вимога про надання інформації (вх. № 7451/25).

04 квітня 2025 року ліквідатором подано звіт про проведену роботу (вх. № 8720/25).

Судове засідання 09.04.2025 не відбулося у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді ОСОБА_1 . Ухвалою суду від 14.04.2025 судове засідання призначено на 07.05.2025.

17 квітня 2025 року ліквідатором подано до суду клопотання про долучення до матеріалів справи протоколу комітету кредиторів № 16 від 31.03.2025, реєстру кредиторів, звіту про нарахування та виплату грошової винагороди № 31/03-2 від 31.03.2025 (вх. № 10019/25).

07 травня 2025 року ліквідатором подано суду заяву з процесуальних питань, до якої долучено звіт ліквідатора про проведену роботу станом на 30.04.2025; протокол комітету кредиторів № 17 від 30.04.2025; лист щодо допущення помилки у звіті ліквідатора станом на 31.03.2025 та протоколі комітету кредиторів № 16 від 31.03.2025; пояснення щодо вибуття з права власності боржника реконструйованого об`єкта нерухомості за адресою: м. Городок, вул. Львівська, 274А, корпус М-1 (вх. № 11872/25).

Ухвалою суду від 07.05.2025 постановлено: ліквідатору до 21.05.2025 надати Компанії Cargill Financial Services International, Inc та Компанії СFSIT, Inc відповідь на вимогу про надання інформації від 17.03.2025, копію такої відповіді надати суду та іншим учасникам справи; ліквідатору до 21.05.2025 надати суду докази надіслання членам комітету кредиторів Протоколу № 17 від 30.04.2025; розгляд справи відкласти на 18.06.2025.

18 червня 2025 року ліквідатором подано звіт про свою діяльність (вх. № 16205/25).

Ухвалою суду від 18.06.2025 розгляд справи відкладено на 16.07.2025; зобов`язано ліквідатора виконати вимоги ухвали суду від 07.05.2025 та надати суду докази надіслання членам комітету кредиторів Протоколу № 17 від 30.04.2025; зобов`язано ТзОВ «Сад Агро Трейд» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран» до 02.07.2025 надати ліквідатору та суду інформацію про їх заінтересованість щодо банкрута.

01 липня 2025 року адвокатом Компанії СFSIT, Inc подано суду пояснення щодо наявності заінтересованих кредиторів у справі (вх. № 17600/25).

03 липня 2025 року представницею АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран» подано суду пояснення, в яких повідомлено, що товариством за договором від 02.04.2024 відступлено право вимоги до ТзОВ «Яблуневий Дар» ТзОВ «ФК «Юніт» (вх. № 17840/25).

04 липня 2025 року адвокатом ТзОВ «Сад Агро Трейд» подано суду інформацію про відсутність заінтересованості стосовно ТзОВ «Яблуневий Дар» (вх. № 17930/25).

11 липня 2025 року ліквідатором подано письмові пояснення про відсутність достовірної інформації про наявність заінтересованих кредиторів у справі (вх. № 18576/25).

16 липня 2025 року до суду надійшли:

- клопотання адвоката Компанії Cargill Financial Services International, Inc та Компанії СFSIT, Inc про витребування доказів (вх. № 18996/25);

- заява адвоката Компанії СFSIT, Inc про визнання ТзОВ «Сад Агро Трейд» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран» заінтересованими стосовно ТзОВ «Яблуневий Дар» (вх. № 19012/25).

Ухвалою суду від 16.07.2025 розгляд справи відкладено на 28.07.2025.

28 липня 2025 року суду подано:

- додаткові пояснення ТзОВ «Сад Агро Трейд» щодо визнання ініціюючих кредиторів у даній справі заінтересованими стосовно боржника (вх. № 19893/25);

- доповнення Компанії СFSIT, Inc до клопотання про витребування доказів (вх. № 19911/25);

- письмові пояснення ОСОБА_4 щодо визнання ініціюючих кредиторів у даній справі заінтересованими стосовно боржника (вх. № 19924/25).

Ухвалою суду від 28.07.2025:

- відкладено вирішення клопотання Компанії Cargill Financial Services International, Inc та Компанії СFSIT, Inc про визнання ТОВ «Сад Агро Трейд» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран» заінтересованими стосовно ТОВ «Яблуневий Дар» (вх. № 19012/25 від 16.07.2025);

- частково задоволено клопотання Компанії Cargill Financial Services International, Inc та Компанії СFSIT, Inc про витребування доказів (вх. № 18996/25 від 16.07.2025);

- витребувано в Городоцького відділу ДРАЦС у Львівському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції, Виконавчого комітету Городоцької міської ради Львівської області, Відділу ДРАЦС у Львівській області Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження таких осіб: ОСОБА_11 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ); ОСОБА_12 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ; місце реєстрації: АДРЕСА_1 );

- витребувано в Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ТОВ «Сад Агро Трейд», АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Легран» належним чином засвідчену копію Договору на виконання Договору доручення (продаж) купівлі-продажу цінних паперів від 18.09.2019 за номером UA4000204101;

- витребувано в Печерського районного суду м. Києва повний текст ухвали від 21.03.2024 у справі № 757/12990/24-к;

- розгляд справи відкладено на 18.08.2025.

Ухвалою суду від 18.08.2025 повторно витребувано документи, що не надано на вимогу суду, відкладено розгляд справи на 22.09.2025.

19.08.2025 від Городоцького ВДРАЦС у Львівському р-ні Львівської області надійшли витребувані документи.

28.08.2025 від Печерського районного суду м. Києва надійшла копія ухвали суду від 21.03.2024 у справі № 757/12990/24-к.

22 вересня 2025 року Компанією Cargill Financial Services International, Inc та Компанією СFSIT, Inc подано додаткові пояснення щодо заінтересованості.

Ухвалою суду від 22.09.2025 відкладено розгляд справи на 29.09.2025.

Компанією Cargill Financial Services International, Inc та Компанією СFSIT, Inc 25.09.2025 подано додаткові письмові пояснення в частині заінтересованості.

29 вересня 2025 року ТзОВ «Сад Агро Трейд» подано письмові пояснення в частині заінтересованості та в частині заміни кредитора.

Судове засідання 29.09.2025 не відбулось з підстав вказаних в увалі суду від 29.09.2025, та призначено наступне судове засідання на 06.10.2025.

03.10.2025 від АТ «ЗНВКІФ «Легран» надійшло клопотання про відкладення судового засідання з метою подання пояснень в тому числі щодо заінтересованості. Також, 06.10.2025 від ТзОВ «Профіт Файненс» надійшло клопотання про відкладення у зв`язку із зайнятістю адвоката.

Ухвалою суду від 06.10.2025 відкладено розгляд справи на 29.10.2025.

ТзОВ «Сад Агро Трейд» 29.10.2025 подало клопотання про відкладення для надання перекладу роз`яснення щодо перетворення ТВ Fruit Holding Establishment.

07.11.2025 Компанією СFSIT, Inc подало письмові заперечення щодо надання додаткового строку для перекладу.

26 листопада 2025 року ТзОВ «Сад Агро Трейд» подало до суду клопотання про долучення належним чином засвідченого перекладу роз`яснення про перетворення ТВ Fruit Holding Establishment.

Ухвалою суду від 26.11.2025 відкладено розгляду справи на 10.12.2025. більш детальний рух справи відображено в попередніх ухвалах та протоколах судових засідань.

Позиція заявників

Компанії Cargill Financial Services International, Inc

та Компанії СFSIT, Inc (т. 105 а.с. 43 55).

Ухвалою суду від 22.06.2022 визначено перелік та розмір визнаних та не визнаних вимог кредиторів ТзОВ «Яблуневий Дар», які підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів боржника; призначено підсумкове засідання. Зокрема до реєстру вимог кредиторів боржника було включено: - ТзОВ «ТБ САД» ідентифікаційний код 37122702, теперішня назва Товариство з обмеженою відповідальністю «Сад Агро Трейд» з вимогами до боржника в сумі 1 514 654 978, 76 грн заборгованості - четверта черга та 19 210,00 грн судового збору перша черга; - АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран», ідентифікаційний код 43070042 (81500, Львівська область, м. Городок, вул. Артищівська, 9, корпус 1,) з вимогами до боржника 7 570 417 988, 92 грн - четверта черга та 77 750, 00 грн перша черга.

Постановою Господарського суду Львівської області від 03.08.2022 у справі № 914/2404/19 ТзОВ «Яблуневий Дар» визнано банкрутом, введено ліквідаційну процедуру, ліквідатором Боржника призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3

23.01.2025 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації».

Вказаним законом було внесено низку змін до Кодексу України з процедур банкрутства, серед іншого, щодо заінтересованих кредиторів до боржника.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 22.06.2022 у справі № 914/2404/19 затверджено реєстр вимог кредиторів ТзОВ «Яблуневий Дар». До четвертої черги задоволення вимог реєстру увійшли наступні вимоги кредиторів:

- 7 570 417 988,92 грн - АТ «ЗНВКІФ «Легран»;

- 1 514 654 978,76 грн - ТзОВ «ТБ САД»; з 11.05.2023 ТзОВ «ТБ «Сад» змінило найменування на ТзОВ «Сад Агро Трейд»;

- 1 337 785 386,78 грн Компанія Cargill Financial Services International, Inc;

- 1 035 056 932,14 грн Компанія СFSIT, Inc;

- 654 268 835,70 грн «Ансіл Інвестмент Кампані»;

- 3 436 537,75 грн ТзОВ «Тетра Пак»;

- 3 808 096,11 грн ТзОВ «Адвокат-Захист»;

- 4 448 755,06 грн Державна податкова служба України.

Загальний розмір вимог четвертої черги 12 120 182 193, 52 грн, з яких вимоги АТ «ЗНВКІФ «Легран» та ТзОВ «ТБ САД», які мають ознаки заінтересованих осіб щодо боржника, складають 9 085 072 967,68 грн або 75 % від загальної суми вимог.

У справі про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар» визначено кількісний склад комітету кредиторів у складі 3-х кредиторів, а саме: АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран»; ТзОВ «ТБ Сад» та Ансіл Інвестмент Компані.

Інформація про контролера та кінцевого бенефіціарного власника ТзОВ «Яблуневий дар». Товариство зареєстровано 28.05.2003, засновники станом на вказану дату: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . З 10.06.2004 ОСОБА_14 вибула зі складу учасників. У період з червня 2004 року до листопада 2010 року засновниками ТзОВ «Яблуневий дар» були: Компанія «Транснешінел Карго Сістемс Лімітед» (Велика Британія) та ОСОБА_13 (Україна).

У період з листопада 2010 року по березень 2017 року учасником ТзОВ «Яблуневий дар» була Компанія Francoso Corporation Limited. В період з березня 2017 року по сьогодні учасником була Компанія Ameliana Holdings Ltd.

Як вбачається з Сертифікатів від 11.04.2012 та від 11.04.2017 засновником Компанії Francoso Corporation Limited та Компанії Ameliana Holdings Ltd є TB Fruit Holding Establishment. Додатком до статуту TB Fruit Holding Establishment від 10.02.2017 зазначено, що ОСОБА_15 компанії протягом свого життя є ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , с. Братковичі, Городоцький р-н, Львівська обл., Україна).

Так, Заявники стверджують, що кінцевим бенефіціарним власником та контролером ТзОВ «Яблуневий дар» є ОСОБА_13 .

Згідно з Угодами №1 від 14.11.2018 про внесення змін до Договорів про відступлення прав вимог № АА4 та № АА6, які містяться в матеріалах справи, а їх копії надаються з цією заявою, Компанія CFSIT, Inc., Компанія Cargill Financial Services International, Inc. та ТОВ «Яблуневий Дар», заявили та підтвердили, що станом на дату укладення Угод № 1 не відбулося і не відбувається Змін контролю стосовно Нового кредитора (ТзОВ «Яблуневий Дар»), і Новий кредитор (ТзОВ «Яблуневий Дар») залишається у володінні та під контролем п. ОСОБА_16 .

Крім того, в матеріалах справи про банкрутство (том 66 справи) наявні копії документів які у 2020 році до суду подавала ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» та які підтверджують факт того, що ОСОБА_17 є та був бенефіціаром ТзОВ «Яблуневий Дар» протягом здійснення цим товариством господарської діяльності.

Зокрема такими документами є фінансові звіти Компанії Francoso Corporation Limited, які містять інформацію про те, що Компанії Francoso Corporation Limited контролюється TB Fruit Holding Establishment, що зареєстрована в Ліхтенштейні, та яка володіє 100% акцій компанії. Кінцевим контролером Компанії є пан ОСОБА_17 .

Інформація про контролерів та бенефіціарних власників ТзОВ «ТБ Сад» / ТзОВ «Сад Агро Трейд» (прямий контроль).

ТзОВ «ТБ Сад» створено та зареєстровано 20.05.2010. З моменту створення ТзОВ «ТБ Сад» та до липня 2015 його контролером та єдиним власником є ОСОБА_13 починаючи з липня 2015 року до липня 2016 року контролером та бенефіціарами були: ОСОБА_13 та ОСОБА_18 .

ОСОБА_18 разом з ОСОБА_19 є засновниками АО «Мельник і Арцишевський» яке здійснювало юридичний супровід та консультування ОСОБА_13 та компаній, які були йому підконтрольні.

Вказане підтверджується арбітражним рішенням Лондонського міжнародного арбітражного суду від 06.06.2023, в якому встановлено, що представником Компанії Франкозо Корпорейшин Лімітед до 10.01.2022, а після 10.01.2022 представником ОСОБА_16 в судовому процесі був ОСОБА_20 директорм ОСОБА_21 .

Більше того ОСОБА_22 в період з 2019 року по 2023 рік був керівником АТ «Легран».

Непрямий контроль над ТзОВ «ТБ Сад» / ТзОВ «Сад Агро Трейд». Починаючи з серпня 2016 року до липня 2021 року контролерами та бенефіціарними власниками ТзОВ «ТБ Сад» були Компанія «Авантіка Консалтінг Лімітед» (Кіпр) та ОСОБА_18 незважаючи на те, що бенефіціарним власником Компанії «Авантіка Консалтінг Лімітед» (Кіпр) є ОСОБА_23 , інші факти свідчать, що ця компанія входила в групу компаній підконтрольних ОСОБА_13 .

Зокрема, в Реєстрі судових рішень України виявлено ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 21.03.2024 у справі № 757/12990/24-к про накладення арешту на банківський рахунок за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2005-1. Ds. 40.2022.

У вказаній ухвалі було встановлено наступне: «Висновки, зроблені на даний момент у ході провадження, свідчать про факт, що з 2016 року злочинна група, яка створена та керована ОСОБА_10 (Barshchovskyy), громадянином Польщі та України, керувала двома підприємствами з переробки фруктів, розташованими на території Польщі. У рамках цієї діяльності було закуплено фрукти, з яких потім вироблено концентрат фруктових соків. Також встановлено, що ОСОБА_12 (ОСОБА_5) є справжнім бенефіціаром компаній групи «ОСОБА_13», тобто ТОВ, КАТ « ОСОБА_14 Fruit Polska», ТОВ «Т.В. Fruit Polska», ТОВ «Т.В. Fruit Dwikozy», ТОВ «Brzoskon», ТОВ «Т.В. Fruit», Francoso Corporation Limited, ТОВ «SPVS Warehouse», Avantika Consulting Limited, TOB «One», ТОВ, KAT «One» та TOB «Tank Trans», а процесуальні дії, що здійснюються, також пов`язані з їх діяльністю.

За таких обставин, з високою долею вірогідності, з урахуванням статті 79 ГПК України, можна стверджувати, що під «ОСОБА_12 (ОСОБА_5)» необхідно розуміти ОСОБА_16 , а під групою «ОСОБА_13», групу компаній «TBF Group», що може свідчити, що ОСОБА_17 є контролером Компанії «Авантіка Консалтінг Лімітед» (Avantika Consulting Limited). Окрім цього обставини пов`язаності ТзОВ «ТБ Сад» / ТзОВ «Сад Агро Трейд» з ТзОВ «Яблуневий Дар» підтверджуються наступним.

З липня 2021 року по серпень 2021 року контролерами та бенефіціарними власниками ТзОВ «ТБ Сад» / ТзОВ «Сад Агро Трейд» були: Компанії «Авантіка Консалтінг Лімітед» (Кіпр) та ТзОВ «Холдінг Елсім» (тепер ТзОВ «Норт Альянс»).

З моменту створення та до лютого 2024 року контролерами та кінцевими бенефіціарними власниками ТзОВ «Холдінг Елсім» були ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

З лютого 2024 року до травня 2024 року контролерами та кінцевими бенефіціарними власниками ТзОВ «Холдінг Елсім» були ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ТзОВ «Елсім Інвест». Вподальшому ОСОБА_12 вийшла зі складу учасників і з травня 2024 року засновниками ТзОВ «Холдінг Елсім» були: ОСОБА_11 та ТзОВ «Елсім Інвест».

З початку створення та до сьогодні контролерами та кінцевими бенефіціарними власниками ТзОВ «Елсім Інвест» (нинішня назва ТзОВ «ТБФ Груп») є ОСОБА_11 .

Так, ОСОБА_11 є сином ОСОБА_13 . ОСОБА_12 є дочкою ОСОБА_13 .

Таким чином ТзОВ «ТБ Сад» / ТзОВ «Сад Агро Трейд» є особою заінтересованою щодо боржника. Зокрема, Банкрут з моменту створення і до сьогодні перебуває під контролем ОСОБА_13 ТзОВ «ТБ Сад» з моменту створення до серпня 2021 року перебував під контролем ОСОБА_13 з серпня 2021 року перебувало під контролем дітей ОСОБА_13 .

Інформація про контролерів та бенефіціарних власників АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран».

АТ «Легран» створено 24.06.2019. Контролером та кінцевим бенефіціарним власником з моменту створення був ОСОБА_24 .

З жовтня 2021 року контролерами та кінцевими бенефіціарними власниками стають ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

Враховуючи, що банкрут ТзОВ «Яблуневий дар» з моменту створення та до сьогодні перебуває під контролем ОСОБА_13 , та АТ «Легран» - перебуває під контролем членів родини ОСОБА_13 свідчить про заінтересованість АТ «Легран» стосовно ТзОВ «Яблуневий дар».

Отже, з урахуванням ознак, які наведено у статті 1 КУзПБ щодо заінтересованих осіб відносно боржника, враховуючи все вищевикладене, АТ «Легран» та ТОВ «Сад Агро Трейд» є заінтересованими кредиторами стосовно ТзОВ «Яблуневий Дар», оскільки вказані юридичні особи перебували під контролем ОСОБА_13 та членів його родини як до порушення провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар» так і після відкриття провадження та подальшого визнання його банкрутом.

З урахуванням положень ст.ст. 47, 48 КУзПБ АТ «Легран» та ТзОВ «Сад Агро Трейд» мають бути визнані заінтересованими особами стосовно ТзОВ «Яблуневий Дар» та кредиторами які не мають права вирішального голосу на зборах кредиторів та засіданнях комітету кредиторів ТзОВ «Яблуневий Дар».

У додаткових поясненнях (т. 107, а.с. 88 93) Городоцьким відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Львівському районі Львівської області надано належні докази того, що ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 пов`язані родинними стосунками першого ступеня спорідненості.

Печерським районний судом м. Києва надано повний текст ухвали від 21.03.2024 у справі № 757/12990/24-к, відповідно до якої накладено арешт із забороною відчужувати кошти, шляхом арешту грошових коштів на банківському рахунку, що ведеться на ім`я підозрюваного ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В зазначеній ухвалі, окрім іншого, встановлено наступне: «Регіональною прокуратурою в Любліні 1 Відділ з питань боротьби з економічною злочинністю веде під номером № 2005-l.Ds.40.2022 розслідування щодо ОСОБА_16 ), ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , підозрюваних у вчиненні діянь, передбачених статтею 258 пп. 1 та 3 Кримінального кодексу Польщі та статтею 286 а. 1 Кримінального кодексу Польщі у зв`язку зі статтею 12 п. 1 Кримінального кодексу Польщі

… встановлено, що ОСОБА_17 ( ОСОБА_26 », тобто ТОВ, КАТ «Т.В. Fruit Polska», ТОВ «Т.В. Fruit Polska», ТОВ «Т.В.» Fruit Dwikozy», ТОВ «Brzoskon», ТОВ «Т.В. Fruit», Francoso Corporation Limited, ТОВ «SPVS Warehouse», Avantika Consulting Limited, ТОВ «One», ТОВ, KAT «One» та ТОВ «Tank Trans», a процесуальні дії, що здійснюються, також пов`язані з їх діяльністю.

Також у поясненнях (т. 109, а.с. 12 22) заявники зазначають, що AT «ЗНВКІФ «Легран» є кредитором заінтересованим стосовно ТзОВ «Яблуневий дар», який втратив право вирішального голосу на зборах (комітеті) кредиторів починаючи з 01.01.2025. AT «ЗНВКІФ «Легран» є особою заінтересованою стосовно боржника, оскільки особа набуває статусу заінтересованої стосовно боржника в силу вже наявного власного статусу (засновник, учасник, член сім`ї, подружжя тощо).

З моменту затвердження реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар» є заінтересованою особою стосовно боржника, оскільки і АТ «ЗНВКІФ «Легран», і ТзОВ «Яблуневий Дар» контролювались членами однієї родини: ОСОБА_13 та його дітьми, ОСОБА_12 і ОСОБА_11 .

В період з 2022 року по 01.01.2025 року КУзПБ не містив будь-яких обмежень прав осіб заінтересованих стосовно боржника. Однак, з 01.01.2025 набули зміни до статей 1, 47 та 48 КУзПБ, якими обмежено право заінтересованих стосовно боржника осіб впливати на процедуру банкрутства банкрута шляхом голосування на зборах кредиторів та комітеті кредиторів.

Позиція АТ «ЗНВКІФ «Легран»

У додаткових поясненнях від 03.07.2025 поясненнях (т. 104 а.с. 124 126) АТ «ЗНВКІФ «Легран» зазначає.

Ухвалою суду про відкриття провадження у справі про банкрутство від 12.05.2021 визнано грошові вимоги ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» до боржника в сумі 1 146 879 384,65 грн заборгованості та 19 210,00 грн судового збору. Ухвалою суду від 18.10.2021 визнано частково додаткові грошові вимоги ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» в сумі 6423597144,27 грн, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів ТзОВ «Яблуневий Дар» (ідентифікаційний код 32475074), з яких: 58540,00 грн перша черга; 6423538604,27 грн четверта черга. Також постановлено окремо включити до реєстру вимог кредиторів боржника вимоги, які забезпечені заставою в сумі 3829921568,86 грн. Зазначену суму заборгованості боржника ТзОВ «Яблуневий Дар» перед ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» обґрунтовано неналежним виконанням боржником зобов`язань за кредитними договорами від 27.06.2013 № ВКЛ-2005469/4, від 21.01.2011 № ВКЛ-2005469, від 03.07.2013 № НКЛ-2005469/5, від 19.07.2012 № НКЛ-2005469/2 та, як майнового та фінансового поручителя, за договорами кредитної лінії від 09.06.2011 № ВКЛ-2005880, від 29.05.2014 № ВКЛ-2005880/11.

Між ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» (первісний кредитор) та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран» (новий кредитор) 16.08.2021 укладено договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до умов якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, первісний кредитор відступає, шляхом продажу новому кредитору, належні первісному кредитору, а новий кредитор набуває, у обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги первісного кредитора до позичальників, зазначених у додатку № 1 до цього договору.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 08.06.2022 замінено кредитора ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111; ідентифікаційний код 41264766) правонаступником Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран» (81500, Львівська область, м. Городок, вул. Артищівська, 9, корпус 1, ідентифікаційний код 43070042).

В подальшому, між АТ «ЗНВКІФ «Легран» (первісний кредитор) та ТзОВ «ФК«Юніт» (новий кредитор) 02.04.2024 укладено договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до умов якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, первісний кредитор відступає, шляхом продажу новому кредитору, належні первісному кредитору, а новий кредитор набуває, у обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги первісного кредитора до позичальників, зазначених у додатку № 1 до цього договору.

Відповідно до п. 4.1. додаткової угоди від 26.09.2024 до договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 02.04.2024 Сторони погодили, що ціна договору сплачується Новим кредитором Первісному кредитору у повному обсязі впродовж трьох років з дня укладення Договору. Відтак, 28.05.2025 розрахунки за договором про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги було проведено повністю, про що свідчить платіжна інструкція № 517 від 28.05.2025.

Позиція ТзОВ «Сад Агро Трейд»

У заяві (т. 104 а.с. 137 139) Інформації щодо заінтересованості стосовно боржника Кредитор вказує, що учасником ТзОВ «Сад Агро Трейд» є ТзОВ «Норт Альянс» (ідентифікаційний код 44343740). Кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ «Сад Агро Трейд» є ОСОБА_30 .

У додаткових поясненнях (т. 106 а.с. 1 6) кредитором зазначається, що його адвокатом вчиняються дії шляхом адвокатського опитування ОСОБА_13 про таке: 1). Чи мав ОСОБА_13 будь-який зв`язок із TB Fruit Holding Establishment? 2). Чи має на сьогоднішній день ОСОБА_13 будь-який зв`язок із TB Fruit Holding Establishment? 3). Чи володіє ОСОБА_13 інформацією про те, яким чином здійснювалось та/або здійснюється управління TB Fruit Holding Establishment?

У додаткових письмових запереченнях (т. 109) зазначено, що у відповідь на опитування ОСОБА_13 щодо вищезазначених питань, а саме щодо його характеру його зв`язку із TB Fruit Holding Establishment, зазначено наступне: (1) до 24 липня 2020 року, був засновником та учасником (володів корпоративними правами) TB Fruit Holding Establishment; (2) з 24 липня 2020 року ОСОБА_13 відмовився від своїх корпоративних прав на TB Fruit Holding Establishment, оскільки відповідно до резолюції власника засновницьких прав від 24 липня 2020 року TB Fruit Holding Establishment, установу TB Fruit Holding Establishment було перетворено в установу без прав засновника та відповідним чином було змінено статут; (3) з 24 липня 2020 року управлінням TB Fruit Holding Establishment здійснювалося колегіальним виконавчим органом радою директорів.

ОСОБА_13 управління не здійснював. Відповідно до статуту рішення приймалися більшістю, при кворумі 2/3. 29 жовтня 2021 року TB Fruit Holding Establishment було ліквідоване. Проте 19 жовтня 2022 року установу було поновлено. З тих пір наскільки управління установою здійснює призначений Ліхтенштейнським княжим судом куратор Рудольф Шехле, а ОСОБА_13 жодного відношення до компанії не має.

Окрім цього, у Відповіді зазначено, що для надання більш детальної інформації, АО «Еквіті» звернулись до юридичної компанії Schwarzler Attorneys at Law з метою отримання роз`яснення щодо перетворення TB Fruit Holding Establishment на установу без прав засновника та щодо форми (методів) здійснення управління TB Fruit Holding Establishment після перетворення на установу без прав засновника.

24 листопада 2025 року отримано нотаріально посвідчений переклад роз`яснення.

В пункті 4.1.3. (19) роз`яснення зазначено, що з 13 серпня 2013 року, тобто за більш ніж 7 (сім) років до відкриття провадження у справі № 914/2404/19 про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар», в TB Fruit Holding Establishment існує Рада директорів, яка має колективний підпис трьох осіб.

В пункті 4.2.1. (20) роз`яснення зазначено, що з 24 липня 2020 року, засновник не може бути членом Ради директорів.

В пункті 4.3.5. роз`яснення підтверджено наступне:

(49) з 24 липня 2020 року ОСОБА_13 не є носієм прав засновників TB Fruit Holding Establishment;

(50) з 24 липня 2020 року ОСОБА_13 не є бенефіціаром TB Fruit Holding Establishment;

(51) з 24 липня 2020 року повноваження управління TB Fruit Holding Establishment були передані Раді директорів.

Слід врахувати те, що ОСОБА_13 з 24 липня 2020 року, тобто задовго (більш ніж три роки) до вступу в силу змін до КУзПБ в частині визнання кредитора заінтересованим, не є носієм прав засновників TB Fruit Holding Establishment, не є бенефіціаром TB Fruit Holding Establishment, повноваження управління TB Fruit Holding Establishment були передані Раді директорів, членом якої ОСОБА_13 не є і відповідно він жодним чином не може і не міг здійснювати контроль за ТзОВ «Яблуневий Дар».

Станом на сьогоднішній день, кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ «Сад Агро Трейд», який здійснює непрямий вирішальний вплив із 100% (ста відсотками) голосів, є: ОСОБА_30 (Україна).

Щодо відсутності заінтересованості АТ «ЗНВКІФ «Легран» стосовно Боржника, заявник зазначає таке.

Між ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (первісний кредитор) та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран» (новий кредитор) 16.08.2021 укладено договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 08.06.2022 замінено кредитора ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» правонаступником АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран».

В подальшому, між АТ «ЗНВКІФ «Легран» (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «Юніт» (новий кредитор) 02.04.2024 укладено договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги.

На виконання умов договору АТ «ЗНВКІФ «Легран» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «Юніт» підписано 02.04.2024 акт приймання-передачі прав вимоги, у п. 1 якого вказано, що цим актом сторони погодили та підтверджують, що права вимоги, передбачені договором відступлення перейшли від первісного кредитора до нового кредитора 02.04.2024.

28.05.2025 розрахунки за договором про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги було проведено повністю, про що свідчить платіжна інструкція № 517 від 28.05.2025.

17 липня 2025 року ТзОВ «ФК «Юніт» уклала договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги із ТзОВ «Профіт Файненс». На виконання умов договору ТзОВ «ФК «Юніт» та ТзОВ «Профіт Файненс» підписано 17.07.2025 акт приймання-передачі прав вимоги, у п. 1 якого вказано, що цим актом сторони погодили та підтверджують, що права вимоги, передбачені договором відступлення перейшли від первісного кредитора до нового кредитора 17.07.2025.

В основі кредиторських вимог Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран» покладено кредиторські вимоги, які виникли між АТ «Дельта Банк» та ТзОВ «Яблуневий Дар». В подальшому, правонаступником АТ «Дельта Банк» стало ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», поклавши ці кредиторські вимоги в основу відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар», та, в процедурі банкрутства останнього відступило їх АТ «ЗНВКІФ «Легран».

Отже, АТ «ЗНВКІФ «Легран» є лише проміжним кредитором, адже після нього кредиторські вимоги до ТзОВ «Яблуневий Дар» виникали також у ТзОВ «ФК «Юніт», а сьогодні у ТзОВ «Профіт Файненс».

Зрозуміло, що ані АТ «Дельта Банк», ані ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» не були заінтересованим кредиторами стосовно ТзОВ «Яблуневий Дар» в контексті ст. 1 КУзПБ.

Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран» набуло кредиторських вимог до ТзОВ «Яблуневий Дар» та відступило такі кредиторські вимоги задовго до вступу в силу змін до КУзПБ в частині визнання кредитора заінтересованим.

Позиція ліквідатора ТзОВ «Яблуневий дар» (т. 104, а.с 185 190).

З листопада 2018 року одноосібним власником ТзОВ «Яблуневий дар» є компанія «Амеліана Холдинг ЛТД» (резидентство Кіпр). Кінцевим бенефіціарним власником боржника є фізична особа нерезидент Рольф Зегер (Ліхтенштейн). Повноваження керівника ТзОВ «Яблуневий Дар» з 01.05.2020 до моменту введення ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора виконував ОСОБА_31 .

У той же час, засновником кредитора ТзОВ «Сад Агро Трейд» з липня 2024 року є ТзОВ «Норт Альянс» (Україна), а кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_32 (України).

При цьому, слід звернути увагу, що ні ТзОВ «Норт Альянс», ні фізична особа ОСОБА_32 не є та не були учасниками у справі про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар».

Керівником ТзОВ «Сад Агро Трейд» з вересня 2023 року є ОСОБА_33 . У період з травня 2023 року до вересня 2023 року повноваження керівника цього ТзОВ виконував ОСОБА_34 , а у період до травня 2023 року ОСОБА_35 .

Щодо засновників кредитора АТ «Легран» у ЄДР вказано власників іменних цінних паперів, а як кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_11 . Водночас, ОСОБА_11 не є учасником справи про банкрутство.

Повноваження керівника АТ «Легран» у період з серпня 2019 року до березня 2023 року виконував ОСОБА_19 , а з березня 2023 року і по сьогоднішній день ОСОБА_36

ТзОВ «Яблуневий Дар», АТ «Легран» та ТзОВ «Сад Агро Трейд» не є засновниками один одного та не були засновниками один одного протягом останніх трьох років, також ТзОВ «Яблуневий Дар» не має спільних з кредиторами АТ «Легран» та ТОВ «Сад Агро Трейд» кінцевих бенефіціарних власників, керівниками Боржника та кредиторів АТ «Легран», ТзОВ «Сад Агро Трейд» протягом останніх трьох років не були одні і ті ж особи.

Отже, на дату підготовки даних пояснень у ліквідатора відсутні належні докази, які достовірно підтверджують наявність заінтересованості АТ «Легран» та ТзОВ «Сад Агро Трейд» стосовно боржника.

Позиція Ансіл Інвестмент Кампані (т. 106, а.с. 36 41).

Відповідно до ухвали Господарського суду Львівської області від 06.10.2021 ОСОБА_4 визнано кредитором ТзОВ «Яблуневий дар».

16.07.2025 до суду надійшло клопотання заявників про визнання ТзОВ «Сад Агро Трейд» АТ «ЗНВКІФ «Легран» заінтересованими щодо боржника.

Так, кредитор зазначає, що підтримує заявлене клопотання про визнання вказаних осіб заінтересованими щодо боржника з таких підстав.

ТзОВ «ТБ Сад» і ТзОВ «Яблуневий дар» входять в одну групу компаній ОСОБА_37 , бенефіціаром якої є ОСОБА_13 , що підтверджується презентацією групи компаній ОСОБА_37 , що розміщена на офіційному сайті (http://www.tbfruit.com).

Також, як вбачається з Витягів з ЄДР, щодо ТзОВ «Яблуневий дар» - з моменту створення засновниками були вказані ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , станом на 19.09.2009 ОСОБА_13 володів частковою у розмірі 47,9 млн грн.

В той же час, щодо ТзОВ «ТБ Сад» - станом на 26.07.2016 засновником був ОСОБА_13 з 22.06.2021 одним учасником ТзОВ «ТБ Сад» є ТзОВ «Холдинг Елсім», бенефіціарними власниками та учасниками якого є, станом на сьогодні діти ОСОБА_13 ( ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ).

Відтак, факт пов`язаності ТзОВ «Яблуневий дар» та ТзОВ «ТБ Сад», які входять до однієї групи компаній, а також мають одних і тих самих учасників в певні періоди існування цих товариств, є очевидним.

Позиція суду

Ключові доводи заявників полягають у тому, що ОСОБА_13 був кінцевим бенефіціарним власником та контролером боржника (ТзОВ «Яблуневий дар») та кредитора (ТзОВ «Сад Агро Трейд» (до зміни назви «ТБ Сад»). Щодо іншого кредитора АТ «ЗНВКІФ «Легран», заявники вказують, що кінцевими бенефіціарними власниками та контролерами останнього є діти ОСОБА_13 .

Згідно з частиною першою статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства (далі КУзПБ) для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно боржника є:

- заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює або протягом останніх трьох років здійснювала контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює або протягом останніх трьох років здійснював боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство;

- особи, з якими чи на користь яких боржник вчиняв правочини з відчуження майна боржника, які не відповідають критеріям розумності (економічної доцільності, наявності ділової мети) та добросовісності; сторона фраудаторного правочину, вчиненого боржником, або правочину, який згідно із статтею 42 цього Кодексу визнано недійсним;

- особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, стосовно яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими.

Для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому самому значенні, як і заінтересовані особи стосовно боржника.

Кредитор є заінтересованим стосовно боржника також у разі, якщо він протягом шести місяців до дати відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або процедури превентивної реструктуризації прямо чи опосередковано набув право вимоги до боржника від кредитора, заінтересованого стосовно боржника.

При цьому КУзПБ не розкриває визначення поняття «контроль», яке використовується для цілей цієї норми.

Як зазначає Верховний Суд, необхідним в цьому випадку є застосування за аналогією закону визначення «контроль», яке міститься у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», з урахуванням положень Методичних рекомендацій.

Так, згідно статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - можливість однієї чи декількох юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб`єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб`єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб`єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб`єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб`єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб`єкті господарювання. Пов`язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання. Зокрема, пов`язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами. Можливість однієї чи більше (декількох) пов`язаних юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив - спосіб відносин між суб`єктами господарювання, що характеризується відсутністю в особи, стосовно якої здійснюється вплив, здатності завжди незалежно (самостійно) визначати свою господарську поведінку на ринку.

Системний аналіз наведених вище правових норм дає підстави для висновку, що для цілей регулювання відносин у процедурі банкрутства заінтересованою особою стосовно боржника, серед іншого, є юридична особа, що здійснює або протягом останніх трьох років здійснювала контроль над боржником, тобто має або протягом зазначеного періоду часу мала можливість чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання - боржника.

Разом з тим Методичні рекомендації встановлюють критерії для визначення контролю (вирішального впливу) над юридичною особою, який залежно від форми може бути прямим (безпосереднє володіння корпоративними правами у частці щонайменше 25%) або непрямим (через володіння часткою 25% і більше посередництвом інших суб`єктів господарювання, інститути спільного інвестування, договірні відносини тощо).

Верховний Суд у своїх постановах зазначає, що вичерпного переліку способів набуття контролю над юридичною особою чинним законодавством не визначено, тому порядок дослідження та визначення ознак вирішального впливу (контролю) на діяльність юридичної особи-боржника залежить від обставин кожної конкретної справи про банкрутство (постанова ВС від 05.11.2025 у справі № 914/597/23).

Так, положення КУзПБ встановлюють критерії ідентифікації заінтересованих осіб стосовно боржника та окреслюють правові наслідки такого статусу (обмеження щодо участі у голосуванні на зборах та комітеті кредиторів, щодо вирішення долі майнових активів боржника, щодо припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого тощо).

За змістом нормативного визначення слідує, що заінтересованими визнаються особи, які мають безпосередні або опосередковані зв`язки з боржником, що потенційно може впливати на їхню неупередженість у процедурі банкрутства.

Тож визнання особи заінтересованою стосовно боржника у процедурі банкрутства виконує важливу функцію, забезпечуючи баланс інтересів усіх кредиторів у справі.

При цьому очевидним, на переконання Верховного Суду, є наявність у заінтересованого кредитора та боржника спільного інтересу, зазвичай майнового, пов`язаного із майновими активами боржника, реалізація яких спрямовується на задоволення вимог кредиторів.

Існування зазначеного спільного інтересу зумовлює зацікавленість боржника у наявності в такого кредитора якнайбільшої кількості голосів на зборах та комітеті кредиторів з метою впливу на хід процедури банкрутства.

Як встановлено з матеріалів справи, ухвалою суду від 12.05.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар»; визнано грошові вимоги ТзОВ «ТБ Сад» до боржника в сумі 1514654978,76 грн заборгованості та 19210,00 грн судового збору; визнано грошові вимоги ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» до боржника в сумі 1146879384,65 грн заборгованості та 19210,00 грн судового збору.

З матеріалів справи з`ясовано, що ТзОВ «Яблуневий Дар» зареєстровано 28.05.2003, засновники станом на вказану дату: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . З 10.06.2004 ОСОБА_14 вибула зі складу учасників. У період з червня 2004 року до листопада 2010 року засновниками ТзОВ «Яблуневий дар» були: Компанія «Транснешінел Карго Сістемс Лімітед» (Велика Британія) та ОСОБА_13 (Україна).

У період з листопада 2010 року по березень 2017 року учасником ТзОВ «Яблуневий дар» була Компанія Francoso Corporation Limited. В період з березня 2017 року до відкриття провадження у справі про банкрутство (12.05.2021) була Компанія Ameliana Holdings Ltd.

Як вбачається з Сертифікатів від 11.04.2012 та від 11.04.2017 засновником Компанії Francoso Corporation Limited та Компанії Ameliana Holdings Ltd є TB Fruit Holding Establishment. Додатком до статуту TB Fruit Holding Establishment від 10.02.2017 зазначено, що ОСОБА_15 компанії протягом свого життя є ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , с. Братковичі, Городоцький р-н, Львівська обл., Україна).

ТзОВ «ТБ Сад» створено та зареєстровано 20.05.2010. З моменту створення ТзОВ «ТБ Сад» та до липня 2015 його контролером та єдиним власником є ОСОБА_13 починаючи з липня 2015 року до липня 2016 року контролером та бенефіціарами були: ОСОБА_13 та ОСОБА_18 .

Непрямий контроль над ТзОВ «ТБ Сад». Починаючи з серпня 2016 року до липня 2021 року контролерами та бенефіціарними власниками ТзОВ «ТБ Сад» були Компанія «Авантіка Консалтінг Лімітед» (Кіпр) та ОСОБА_18

ТзОВ «ТБ Сад» і ТзОВ «Яблуневий дар» входять в одну групу компаній ОСОБА_37 , бенефіціаром якої є ОСОБА_13 , що підтверджується презентацією групи компаній ОСОБА_37 , що розміщена на офіційному сайті.

Також, як вбачається з Витягів з ЄДР, щодо ТзОВ «Яблуневий дар» - з моменту створення засновниками були вказані ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , станом на 19.09.2009 ОСОБА_13 володів частковою у розмірі 47,9 млн грн.

В той же час, щодо ТзОВ «ТБ Сад» - станом на 26.07.2016 засновником був ОСОБА_13 , з 22.06.2021 одним учасником ТзОВ «ТБ Сад» є ТзОВ «Холдинг Елсім», бенефіціарними власниками та учасниками якого, станом на дату розгляду заяви є діти ОСОБА_13 ( ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ).

У відповідь на адвокатське опитування адвоката ТзОВ «Сад Агро Трейд» ОСОБА_13 щодо поставлених питань, а саме щодо його характеру його зв`язку із TB Fruit Holding Establishment, зазначено наступне: (1) до 24 липня 2020 року, був засновником та учасником (володів корпоративними правами) TB Fruit Holding Establishment.

З урахуванням вищевказаного, суд зазначає, що погоджується із доводами заявників в частині визнання кредитора ТзОВ «Сад Агро Трейд» заінтересованим щодо боржника ТзОВ «Яблуневий дар», а доводи інших учасників процесу не спростовують обґрунтувань в частині заінтересованості.

Щодо заінтересованості АТ «ЗНВКІФ «Легран» щодо боржника, суд зазначає таке.

Як встановлено судом в ухвалі Господарського суду Львівської області від 12.05.2021 про відкриття провадження у даній справі про банкрутство:

«Як вбачається з матеріалів справи, вимоги кредитора ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» з врахуванням уточнень до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство від 27.10.2020, обґрунтовані тим, що внаслідок невиконання боржником зобов`язань за договором кредитної лінії від 27.06.2013 № ВКЛ-2005469/4, укладеного між АТ «Дельта Банк» та ТзОВ «Яблуневий Дар», у останнього виникла заборгованість в сумі 1146879384,65 грн, право вимоги якої перейшло до ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» за договором №2096/К/2 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, укладеним 06.12.2019 між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста».

Так, між ПАТ «Дельта Банк» (кредитор) і ТОВ «Яблуневий дар» (позичальник) 27.06.2013 укладено договір кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4 з наступними змінами та доповненнями, за умовами якого кредитор зобов`язався надавати позичальнику грошові кошти, а позичальник - повернути кредитні кошти та сплатити проценти на умовах та у строки, визначені договором.

06.12.2019 між АТ «Дельта Банк» (Банк) та ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» (Новий кредитор) укладено договір № 2096/К/2 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до п. 2.1. якого банк відступає шляхом продажу новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги Банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців, поручителів, зазначених у додатку №1 до цього договору.

Як вбачається з п. 5 додатку № 1 до договору, АТ «Дельта Банк» відступило ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» права вимоги за кредитним договором №ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013, укладеним з ТОВ «Яблуневий дар».

Судом встановлено, що рішенням Господарського суду Львівської області від 29.10.2018 у справі № 914/128/18 позов задоволено частково, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий дар» на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» заборгованість за договором кредитної лінії №ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 в розмірі 374 603,04 грн та 5 619,06 грн судового збору.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 30.03.2020 відмовлено у задоволені апеляційної скарги ТзОВ «Яблуневий Дар»; задоволено апеляційну скаргу ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста»; скасовано рішення Господарського суду Львівської області від 29.10.2019 у справі №914/128/18 та прийнято нове рішення, яким позов задоволено, стягнуто з ТзОВ «Яблуневий Дар» на користь ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» заборгованість за договором кредитної лінії №ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 в розмірі 68497972,55 євро та 28093213,42 грн, з яких: 34000000 євро - заборгованість за простроченим кредитом, 34497972,55 Євро - заборгованість за простроченими процентами, 28093213,42 грн. - пеня, а також 620557,06 грн судового збору за розгляд справи судом першої інстанції та 1008525,00 грн судового збору за перегляд рішення в апеляційному порядку.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.07.2020 у справі № 914/128/18 касаційну скаргу ТзОВ «Яблуневий дар» задоволено частково; постанову Західного апеляційного господарського суду від 30.03.2020 у справі № 914/128/18 в частині задоволених позовних вимог про стягнення з ТзОВ «Яблуневий дар» на користь ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» 34264547,80 євро заборгованості за простроченими процентами та 28093213,42 грн пені скасувати, в цій частині залишити в силі рішення Господарського суду Львівської області від 29.10.2019; в частині задоволених позовних вимог про стягнення з ТзОВ «Яблуневий дар» на користь ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» 34000000,00 євро заборгованості за простроченим кредитом та 233424,75 євро заборгованості за простроченими процентами постанову Західного апеляційного господарського суду від 30.03.2020 у справі № 914/128/18 залишено без змін.

Отже, за результатами розгляду справи № 914/128/18 з ТзОВ «Яблуневий Дар» на користь ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» стягнуто: 34 000 000,00 євро - заборгованості по тілу кредиту; 374603,04 грн - заборгованості зі сплати процентів, нарахованих за кредитним договором, за один день користування кредитними коштами (22.01.2015) та 233424,75 євро - заборгованості за простроченими процентами (з 01.01.2015 по 20.01.2015)».

Так, за наслідками розгляду заявлених вимог визнано грошові вимоги ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» до боржника в сумі 1146879384,65 грн заборгованості та 19210,00 грн судового збору.

Ухвалою суду від 08.06.2022 замінено кредитора ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» правонаступником - Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран».

Ухвалою суду від 22.08.2022 визначено перелік та розмір визнаних вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар», пунктом 1.2. частини першої резолютивної частини визначено АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран» (81500, Львівська область, м. Городок, вул. Артищівська, 9, корпус 1, ідентифікаційний код 43070042) в сумі 7570495738,92 грн, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» (ідентифікаційний код 32475074), з яких: 77750,00 грн перша черга; 7570417988,92 грн четверта черга.

У цьому випадку, заявлені ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» вимоги, що виникли на підставі укладеного між ПАТ «Дельта Банк» (кредитор) і ТОВ «Яблуневий дар» (позичальник) 27.06.2013 договору кредитної лінії № ВКЛ-2005469/4, не можна вважати заінтересованими.

Вказане підтверджується визначенням закріпленим у ст. 1 КУзПБ, де вказано, що Кредитор є заінтересованим стосовно боржника також у разі, якщо він протягом шести місяців до дати відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або процедури превентивної реструктуризації прямо чи опосередковано набув право вимоги до боржника від кредитора, заінтересованого стосовно боржника.

Заявники не надати суду доказів того, що ТзОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», чи ПАТ «Дельта Банк» були заінтересованими стосовно боржника.

Окрім того, беззаперечим є факт відступлення прав спірних вимог на підставі укладеного 02.04.2024 договору про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги між АТ «ЗНВКІФ «Легран» та ТзОВ «ФК «Юніт». На виконання вказаного договору 02.04.2024 підписано між вказаними сторонами акт приймання-передачі прав вимог.

Ст. 509, 510, 512 514 ЦК України регулюють порядок відсуплення права вимоги.

Указані норми права визначають такі ознаки договору відступлення права вимоги: 1) предметом договору є відступлення права вимоги виконання обов?язку у конкретному зобов?язанні; 2) зобов?язання, у якому відступлене право вимоги, може бути як грошовим, так і не грошовим (передача товарів, робіт, послуг тощо); 3) відступлення права вимоги може бути оплатним, а може бути безоплатним; 4) форма договору відступлення права вимоги має відповідати формі договору, у якому виникло відповідне зобов?язання; 5) наслідком договору відступлення права вимоги є заміна кредитора у зобов?язанні (п. 38 Постанови Великої Палати Верховного Суду від 16.03.2021 у справі № 906/1174/18).

Правова природа договору відступлення права вимоги полягає у тому, що у конкретному договірному зобов?язанні первісний кредитор замінюється на нового кредитора, який за відступленою вимогою набуває обсяг прав, визначений договором, у якому виникло таке і зобов?язання. Як наслідок можна стверджувати, що АТ «ЗНВКІФ «Легран» вибув з спірних правовідносин до набрання чинності відповідними змінами, що має наслідком відсутність можливості аналізу його заінтересованості у відносинах з боржником.

Щодо інших доказів, на які як на підставу своїх вимог посилались Заявники, такі не підтверджують мотивів заявленого клопотання.

З урахуванням зазначеного, суд дійшов висновку, відмовити у задоволенні клопотання заявників про заінтересованість АТ «ЗНВКІФ «Легран» стосовно боржника.

Керуючись ст. ст. 1, 2, 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву Компанія СFSIT, Inc та Компанія Cargill Financial Services International, Inc про визнання кредиторів у справі №914/2404/19 про банкрутство ТзОВ «Яблуневий дар» заінтересованими особами стосовно боржника (№ 19012/25 від 16.07.2025) задовольнити частково.

2. Визнати кредитора ТзОВ «Сад Агро Трейд» (ідентифікаційний код 37122702) заінтересованою особою стосовно боржника ТзОВ «Яблуневий дар» (ідентифікаційний код 32475074).

3. У решті вимог за заявою відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та підлягає окремому оскарженню.

Повна ухвала складена 19.12.2025.

Суддя ОСОБА_1