Постанова

від 19.11.2010 по справі 4-4171/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

справа № 4-4171/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Кірсік С.В.,

за участю прокурора: Анікіна Д.С.,

розглянувши в судовому засіданні подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Корнелюка М.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Корнелюк М.В. за погодженням Першого заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 2 класу Куьзміна Р. вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні прокурор підтримав подання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 49-3003, доводи викладені в поданні, вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, суд дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокурором другого наглядового відділу Головного управління нагляду за додержанням законів на транспорті та підприємствах оборонної промисловості Генеральної прокуратури України юристом 1 класу Азорським М.А. 05.08.2010 року порушено щодо ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, кримінальну справу про зловживанням ним владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи Міністерства оборони України 06.05.2009 уклали з ТОВ «Анчар Груп» договір № 271/1/09/3 про постачання для державних потреб паливно-мастильних матеріалів для техніки спеціального призначення (за кошти Державного бюджету України) на загальну суму 51,8 млн. грн. На виконання умов договору з травня по грудень 2009 року на рахунок ТОВ „Анчар Груп” перераховано державні кошти в сумі 35,5 млн. грн. за фактично отримані паливно-мастильні матеріали.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Анчар Груп» заявив себе на тендерній процедурі як виробник, продукція на виконання вищевказаних договорів поставлялась, у відповідності до рознарядки, на військові частини від посередників, зокрема, ТОВ «Барбитон» (код ЄДРПОУ 36675087).

Органами досудового слідства також встановлено, що ТОВ «Барбитон» (код ЄДРПОУ 36675087) має рахунки № 26006311911302 (долар США) та № 26007311911301 (українська гривня) відкриті у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209).

Оскільки інформація про подальший рух незаконно здобутих коштів, встановлення розміру незаконно здобутого посередниками прибутку, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався має доказове значення у кримінальній справі та містить банківську таємницю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Корнелюка М.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) оригіналів та копій наступних документів:

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26006311911302 (долар США) та №26007311911301 (українська гривня), що належать ТОВ «Барбитон» (код ЄДРПОУ 36675087), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Барбитон» (код ЄДРПОУ 36675087), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Барбитон» (код ЄДРПОУ 36675087);

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів предявлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку субєктів господарської діяльності про списання коштів по предявленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам ТОВ «Барбитон» (код ЄДРПОУ 36675087), у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк”, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, на підставі яких ТОВ «Барбитон» (код ЄДРПОУ 36675087) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка: АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- копії документів юридичної справи ТОВ «Барбитон» (код ЄДРПОУ 36675087) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Барбитон» (код ЄДРПОУ 36675087), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» з компютера ТОВ «Барбитон» (код ЄДРПОУ 36675087) з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахункам № 26006311911302 (долар США) та № 26007311911301 (українська гривня) ТОВ «Барбитон» (код ЄДРПОУ 36675087), за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.В.Кирилюк