Постанова

від 17.11.2010 по справі 4-4201/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

справа № 4-4201/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Кірсік С.В.,

за участю прокурора: Анікіна Д.С.,

розглянувши в судовому засіданні подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Корнелюка М.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Корнелюк М.В. за погодженням Першого заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 2 класу Куьзміна Р. вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні прокурор підтримав подання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 49-3003, доводи викладені в поданні, вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, суд дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокурором другого наглядового відділу Головного управління нагляду за додержанням законів на транспорті та підприємствах оборонної промисловості Генеральної прокуратури України юристом 1 класу Азорським М.А. 05.08.2010 року порушено щодо ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, кримінальну справу про зловживанням ним владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що Міністерством економіки України у 2008 році за процедурою торгів з обмеженою участю закуплено у ТОВ «Коде-Трейд» науково-дослідну роботу за темою «Розроблення проекту Закону України «Про державну підтримку національного експорту» загальною вартістю 100000,00 тис. грн.. При цьому ТОВ «Коде-Трейд» не мало необхідних для виконання зазначеної науково-дослідної роботи трудових та матеріальних ресурсів.

Органами досудового слідства також встановлено, що ТОВ «Коде-Трейд» (код ЄДРПОУ 32981485) має рахунки № 26001168273 та № 260000013260, відкриті в Київській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Оскільки інформація про подальший рух незаконно здобутих коштів, встановлення розміру незаконно здобутого посередниками прибутку, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався має доказове значення у кримінальній справі та містить банківську таємницю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Корнелюка М.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в Київській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) оригіналів та копій наступних документів:

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26001168273 та № 260000013260, що належать ТОВ «Коде-Трейд» (код ЄДРПОУ 32981485), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Коде-Трейд» (код ЄДРПОУ 32981485), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Коде-Трейд» (код ЄДРПОУ 32981485);

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів предявлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку субєктів господарської діяльності про списання коштів по предявленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам ТОВ «Коде-Трейд» (код ЄДРПОУ 32981485), у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк”, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, на підставі яких ТОВ «Коде-Трейд» (код ЄДРПОУ 32981485) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка: Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- копії документів юридичної справи ТОВ «Коде-Трейд» (код ЄДРПОУ 32981485) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Коде-Трейд» (код ЄДРПОУ 32981485), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» з компютера ТОВ «Коде-Трейд» (код ЄДРПОУ 32981485) з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахункам № 26001168273 та № 260000013260 ТОВ «Коде-Трейд» (код ЄДРПОУ 32981485), за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.В.Кирилюк