Постанова

від 17.12.2010 по справі 4-1185/2010

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1185/10

П О С Т А Н О В А

про надання дозволу на про ведення виїмки документів,

що становлять банківську т аємницю та накладання арешту на кошти і зупинення о перацій по розрахунковому ра хунку

17 грудня 2010 року суд дя Комсомольського районног о суду м. Херсона Іванцова Н.К .,

розглянувши подання старш ого слідчого в ОВС СВ УБОЗ УМВ С України в Херсонській обла сті майора міліції Демидов а Ю.С. про надання дозволу на проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю та накладання арешту на кошти і зупинення видатко вих операцій по розрахунково му рахунку,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого ві дділу УБОЗ УМВС в Херсонські й області знаходиться кримін альна справа №250055-10, яка порушен а СВ УБОЗ в Херсонській облас ті за фактом складання, підро бки офіційних документів, пе чаток та штампів з використа нням реквізитів ТОВ «Торгови й Дім «ВЕСМА», з метою їх подал ьшого використання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та використання зазнач ених завідомо підроблених до кументів, а також шахрайство по заволодінню грошовими ко штами СФГ "Флора", вчиненого за попередньою змовою групою о сіб, за ознаками злочинів, пер едбачених ч.2, ч.3 ст.358 та ч.2 ст.190 КК України.

Старший слідчий в ОВС СВ УБО З Демидов Ю.С., у проваджен ні якого перебуває дана крим інальна справа, звернувся до суду із поданням про надання дозволу на проведення виїмк и документів, що становлять б анківську таємницю та наклас ти арешт на кошти і зупинення видаткових операцій по розр ахунковому рахунку.

На обґрунтування подання с лідчий зазначає.

Досудовим слідством встан овлено, що 16.09.10 невстановлені о соби, з метою відкриття поточ ного рахунку у Філії Акціоне рного банку «Південний» у м. Х ерсоні, який знаходиться по п р. Ушакова 70а, надали співробі тникам банку завідомо підроб лені документи від імені ТОВ «Торговий Дім «ВЕСМА», у які б уло внесено завідомо неправд иву інформацію про факти вик ладені у зазначених документ ах, які не відповідають дійсн ості, такі документи на ТОВ «Т орговий Дім «ВЕСМА» не склад алися та не видавалися, на док ументах знаходяться підробл ені відбитки печатки ТОВ «ТД «ВЕСМА» та використано рекв ізити даного підприємства. У результаті цього, 16.09.10 між ПАТ А кціонерний банк «Південний» в особі керуючого філією в м. Херсоні та ТОВ «ТД «Весма», бу в укладений «Договір банківс ького рахунку №805» та відкрито розрахунковий рахунок.

Після цього, наприкінці вер есня 2010 року, вище зазначені не встановлені особи, пересліду ючи корисливий мотив, спрямо ваний на заволодіння грошови ми коштами суб' єктів підпри ємницької діяльності, увійшл и у довіру голови селянськог о (фермерського) господарств а «Флора» (ЄДРПОУ 31271170, юридична адреса: Дніпропетровська о бл., Криворізький район, с.Лісо питомник, вул.. Сонцева 7, кв.6) під приводом спільної господ арської діяльності у сфері к упівлі-продажу аміачної селі три, шляхом обману, 22.09.10 уклали д оговір купівлі-продажу, згід но якого ТОВ «Торговий Дім «В ЕСМА» поставляє, а покупець С ФГ "Флора" придбає товар - Амі ачну селітру №34,4%, виробництва Україна у кількості 60 тон заг альною вартістю 113400 грн. 23.09.10, кер івництво СФГ "Флора" на вимог у представників ТОВ «Торгов ий Дім «ВЕСМА», у якості аванс у за поставку аміачної селіт ри , перерахували грошові кош ти у розмірі 40 000 грн. на рахунок ТОВ «ТД «Весма» у Філії АБ «П івденний» у м. Херсоні, які 24.09.10 були зняті з рахунку та витра чені на власний розсуд, обумо влену продукцію поставлено н е було, чим зазначені особи за подіяли матеріальний збиток СФГ "Флора" у розмірі 40 000 грн.

Під час розслідування дійс ної кримінальної справи вста новлені інші аналогічні факт и вчинення злочинних дій нев становленими особами з викор истанням підроблених докуме нтів від імені підприємств У країни, на підставі яких були відкриті розрахункові рахун ки в банках, на які, шляхом обм ану, були перераховані грошо ві кошти від суб' єктів підп риємницької діяльності за то вар, який потерпілі не отриму вали, а грошові кошти в подаль шому знімалися з рахунків та привласнювалися.

Так встановлено, що згідно р ахунку-фактури №04/01 к договору купівлі-продажу 0411/02-10 від 04.11.2010, по садові особи СЗАТ «Імені Кір ова» (ЄДРПОУ 03784226, адреса: Херсон ська обл., Чаплинський р-н, с. Пр иображенка, вул. Кірова, 47) пере рахували грошові кошти у роз мірі 65948,40 грн. за дизельне палив о на поточний рахунок ТОВ « Палс інгрідієнтс єл єл сі» (ЄДРПОУ 36425294, із зазначенням юр.а дреси: м.Херсон, вул. 21-а Східна, 9) №2600201032697, відкритий у ВАТ «Кредо банк» м. Херсон. При цьому, диз ельне паливо на СЗАТ «Імені К ірова» поставлено не було, гр ошові кошти зняті з рахунку т а привласнені, особи, які діял и від імені ТОВ «Палс інгр ідієнтс єл єл сі» зникли, конт актні телефони не відповідаю ть. За адресою у м. Херсоні по в ул. 21-а Східна, 9, ніколи ТОВ «П алс інгрідієнтс єл єл сі» н е знаходилося. Дійсне керівн ицтво ТОВ «Палс Інгрідієнт с ел ел сі» (адреса: м. Київ, ву л.. Круглоуніверситетська 4а) н іяких господарсько-фінансов их операцій з СЗАТ «Імені Кір ова» не мали, рахунку у ВАТ «Кр едобанк» м. Херсон не відкрив али.

Також слідчий просить суд, з метою припинення та унеможл ивлення вчинення злочинів у подальшому, з метою забезпеч ення цивільного позову чи мо жливої конфіскації майна на класти арешт на кошти юридич них осіб, які знаходяться на р ахунку №2600201032697, та зупинити вида ткові операції по даному рах унку.

Вивчивши матеріали справи , заслухавши пояснення слідч ого, суд вважає за необхідне н адати дозвіл на розкриття ба нківської таємниці та винест и постанову про проведення в иїмки оригіналів документів у приміщенні ВАТ «Кредобанк » м. Херсон, які стали підставо ю для відкриття рахунку №260020103269 7. Також накласти арешт на кошт и юридичних осіб та зупинити видаткові операції по рахун ку №2600201032697.

Керуючись ст.ст. 125-126,178-183 КПК Укр аїни, ст.ст.59, 60, 62 Закону України “Про банки і банківську діял ьність”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого задовол ьнити у повному обсязі.

1. Надати дозвіл на розкрит тя банківської таємниці та п ровести виїмку у приміщенні ВАТ «Кредобанк» м. Херсон (МФО 321897) оригіналів документів, як і стали підставою для відкри ття поточного рахунку №2600201032697 Т ОВ «Палс інгрідієнтс ел е л сі».

2. Вилучити відомості про ру х грошових коштів по рахунку №2600201032697 з наданням повного розш ифрування: дати проведення р озрахунків, суми перерахуван ь, номерів платіжних докумен тів, призначення платежів, на зви підприємств контрагенті в, коди ЄДРПОУ та МФО банків об слуговування по кожній опера ції за період з 01.09.2010 по теперіш ній час.

3. Накласти арешт на кошти юр идичних осіб та зупинити вид аткові операції по рахунку № 2600201032697, відкритому у ВАТ «Кредоб анк» м. Херсон (МФО 321897).

4. Дану постанову надати іні ціатору - СВ УБОЗ в Херсонські й області, для виконання.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя :

З постановою ознайомл ений

ПІБ, посада, підпис