Постанова

від 17.12.2010 по справі 4-1187/2010

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1187/10

П О С Т А Н О В А

про надання дозволу на про ведення виїмки документів,

що становлять банківську т аємницю та накладання арешту на кошти і зупинення о перацій по розрахунковому ра хунку

17 грудня 2010 року Суд дя Комсомольського районног о суду м. Херсона Іванцова Н.К .,

розглянувши подання старш ого слідчого в ОВС СВ УБОЗ УМВ С України в Херсонській обла сті майора міліції Демидов а Ю.С. про надання дозволу на проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю та накладання арешту на кошти і зупинення видатко вих операцій по розрахунково му рахунку,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого ві дділу УБОЗ УМВС в Херсонські й області знаходиться кримін альна справа №250055-10, яка порушен а СВ УБОЗ в Херсонській облас ті за фактом складання, підро бки офіційних документів, пе чаток та штампів з використа нням реквізитів ТОВ «Торгови й Дім «ВЕСМА», з метою їх подал ьшого використання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та використання зазнач ених завідомо підроблених до кументів, а також шахрайство по заволодінню грошовими ко штами СФГ "Флора", вчиненого за попередньою змовою групою о сіб, за ознаками злочинів, пер едбачених ч.2, ч.3 ст.358 та ч.2 ст.190 КК України.

Старший слідчий в ОВС СВ УБО З Демидов Ю.С., у проваджен ні якого перебуває дана крим інальна справа, звернувся до суду із поданням про надання дозволу на проведення виїмк и документів, що становлять б анківську таємницю та наклас ти арешт на кошти і зупинення видаткових операцій по розр ахунковому рахунку.

На обґрунтування подання с лідчий зазначає.

Досудовим слідством встан овлено, що 16.09.10 невстановлені о соби, з метою відкриття поточ ного рахунку у Філії Акціоне рного банку «Південний» у м. Х ерсоні, який знаходиться по п р. Ушакова 70а, надали співробі тникам банку завідомо підроб лені документи від імені ТОВ «Торговий Дім «ВЕСМА», у які б уло внесено завідомо неправд иву інформацію про факти вик ладені у зазначених документ ах, які не відповідають дійсн ості, такі документи на ТОВ «Т орговий Дім «ВЕСМА» не склад алися та не видавалися, на док ументах знаходяться підробл ені відбитки печатки ТОВ «ТД «ВЕСМА» та використано рекв ізити даного підприємства. У результаті цього, 16.09.10 між ПАТ А кціонерний банк «Південний» в особі керуючого філією в м. Херсоні та ТОВ «ТД «Весма», бу в укладений «Договір банківс ького рахунку №805» та відкрито розрахунковий рахунок.

Після цього, наприкінці вер есня 2010 року, вище зазначені не встановлені особи, пересліду ючи корисливий мотив, спрямо ваний на заволодіння грошови ми коштами суб' єктів підпри ємницької діяльності, увійшл и у довіру голови селянськог о (фермерського) господарств а «Флора» (ЄДРПОУ 31271170, юридична адреса: Дніпропетровська о бл., Криворізький район, с.Лісо питомник, вул.. Сонцева 7, кв.6) під приводом спільної господ арської діяльності у сфері к упівлі-продажу аміачної селі три, шляхом обману, 22.09.10 уклали д оговір купівлі-продажу, згід но якого ТОВ «Торговий Дім «В ЕСМА» поставляє, а покупець С ФГ "Флора" придбає товар - Амі ачну селітру №34,4%, виробництва Україна у кількості 60 тон заг альною вартістю 113400 грн. 23.09.10, кер івництво СФГ "Флора" на вимог у представників ТОВ «Торгов ий Дім «ВЕСМА», у якості аванс у за поставку аміачної селіт ри , перерахували грошові кош ти у розмірі 40 000 грн. на рахунок ТОВ «ТД «Весма» у Філії АБ «П івденний» у м. Херсоні, які 24.09.10 були зняті з рахунку та витра чені на власний розсуд, обумо влену продукцію поставлено н е було, чим зазначені особи за подіяли матеріальний збиток СФГ "Флора" у розмірі 40 000 грн.

Під час розслідування данн ої кримінальної справи встан овлені інші аналогічні факти вчинення злочинних дій невс тановленими особами з викори станням підроблених докумен тів від імені підприємств Ук раїни, на підставі яких були в ідкриті розрахункові рахунк и в банках, на які, шляхом обма ну, були перераховані грошов і кошти від суб' єктів підпр иємницької діяльності за тов ар, який потерпілі не отримув али, а грошові кошти в подальш ому знімалися з рахунків та п ривласнювалися.

Так встановлено, що згідно р ахунку-фактури №04/02 від 04.11.2010, пос адові особи ТОВ «Агроінвест» (ЄДРПОУ 32811751, адреса: Херсонська обл., Верхньорогаченський ра йон, с. Бабіно, вул. Заречна, 6) пе рерахували грошові кошти у р озмірі 141 057,00 грн. за дизельне па ливо на поточний рахунок ТОВ «Альтерторггрупа» (ЄДРПОУ 3642 5179, із зазначенням юр.адреси: м. Херсон, вул. 21-а Східна, 9) №26001080464101, в ідкритий у Філії «Миколаївсь ке регіональне управління» П АТ «КБ «Експобанк» у м. Микола єві по пр. Леніна, 148а. При цьому , дизельне паливо на ТОВ «Агро інвест» поставлено не було, г рошові кошти зняті з рахунку та привласнені, особи, які дія ли від імені ТОВ «Альтерторг група» зникли, контактні тел ефони не відповідають. За адр есою у м. Херсоні по вул. 21-а Схі дна, 9, ніколи ТОВ «Альтерторгг рупа» не знаходилося.

Також слідчий просить суд, з метою припинення та унеможл ивлення вчинення злочинів у подальшому, з метою забезпеч ення цивільного позову чи мо жливої конфіскації майна на класти арешт на кошти юридич них осіб, які знаходяться на р ахунку №26001080464101, та зупинити вида ткові операції по даному рах унку.

Вивчивши матеріали справи , заслухавши пояснення слідч ого, суд вважає за необхідне н адати дозвіл на розкриття ба нківської таємниці та винест и постанову про проведення в иїмки оригіналів документів у приміщенні Філії «Миколаї вське регіональне управлінн я» ПАТ «КБ «Експобанк» у м. Мик олаєві, які стали підставою д ля відкриття рахунку №26001080464101. Та кож накласти арешт на кошти ю ридичних осіб та зупинити ви даткові операції по рахунку №26001080464101.

Керуючись ст.ст. 125-126,178-183 КПК Укр аїни, ст.ст.59, 60, 62 Закону України “Про банки і банківську діял ьність”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого задовол ьнити у повному обсязі.

1. Надати дозвіл на розкрит тя банківської таємниці та п ровести виїмку у приміщенні Філії «Миколаївське регіона льне управління» ПАТ «КБ «Ек спобанк» (МФО 386003) у м. Миколаєві по пр. Леніна, 148а, оригіналів д окументів, які стали підстав ою для відкриття рахунку №26001080 464101 ТОВ «Альтерторггрупа».

2. Вилучити відомості про ру х грошових коштів по рахунку №26001080464101 з наданням повного розш ифрування: дати проведення р озрахунків, суми перерахуван ь, номерів платіжних докумен тів, призначення платежів, на зви підприємств контрагенті в, коди ЄДРПОУ та МФО банків об слуговування по кожній опера ції за період з 01.09.2010 по теперіш ній час.

3. Накласти арешт на кошти юр идичних осіб та зупинити вид аткові операції по рахунку № 26001080464101, відкритому у Філії «Мико лаївське регіональне управл іння» ПАТ «КБ «Експобанк» (МФ О 386003) м. Миколаїв.

4. Дану постанову надати іні ціатору - СВ УБОЗ в Херсонські й області, для виконання.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя :

З постановою ознайомл ений

ПІБ, посада, підпис