Постанова

від 02.07.2009 по справі 4-1549/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1549/09

ПОСТАНОВА

02 липня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду мі ста Києва Юзькова О.Л., розглян увши подання ГУ БКОЗ СБ Украї ни про розкриття інформації, яка містить банківську таєм ницю та проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ГУ БКОЗ СБ України за згодою зас тупника Генерального прокур ора України вніс до суду пода ння про надання дозволу на ро зкриття інформації, яка міст ить банківську таємницю та п роведення виїмки документів ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (ЄД РПОУ 35792056), ТОВ «Будрікс-Євротор г» (ЄДРПОУ 35912482), ТОВ «Велекс ТС» (ЄДРПОУ 35976525), ТОВ «Вінтер-Вум» (Є ДРПОУ 35848192), ТОВ «ВФ Будлегпром» (ЄДРПОУ 35570746), ТОВ «Захід-Навіга тор» (ЄДРПОУ 36069439), ТОВ «Інтерт ранс Груп Лтд» (ЄДРПОУ 35704401), ТО В «Лободін Плюс» (ЄДРПОУ 35570112), Т ОВ «Неотон Компані» (ЄДРПОУ 357 25414), ТОВ «Ньюлайн-Текнолоджи» ( ЄДРПОУ 35704656), ТОВ «Основа Прості р» (ЄДРПОУ 36069198), ТОВ «Сіліконмей д-Лтд» (ЄДРПОУ 35714837), ТОВ «Софт-Ко мп-Групп» (ЄДРПОУ 35417570), ТОВ «Ком панія «Савдо» (ЄДРПОУ 36239481), ТОВ «Лантокат» (ЄДРПОУ 36174697) у філії «Київська дирекція ВАТ «Іно ваційно-промисловий Банк» (м . Київ, МФО 322863).

Подання мотивує тим, що 22.06.2009 р оку порушено кримінальну спр аву № 485 за фактом фіктивного п ідприємництва, тобто викорис тання суб' єктів підприємни цької діяльності ТОВ «Еверес ттурстиль К», ТОВ «Рімеко-Плю с 2006», ТОВ «Євростандарт Строй », ТОВ «Ден Торг», ТОВ «ВФ Будл егпром», ТОВ «Сіліконмейд-Лт д», ТОВ «Альтагруп Лімітед Т» , ТОВ «Велекс ТС», ТОВ «Вінтер- Вум», ТОВ «Захід-Навігатор», Т ОВ «Лободін Плюс», ТОВ «Основ а Простір», ТОВ «Софт-Комп-Гру пп», Тов «Савдо», ТОВ «Лантока т», ТОВ «Будрікс-Євроторг», ТО В «Неотон Компані», ТОВ «Ньюл айн-Текнолоджи», ТОВ «Інтер транс Груп Лтд», компаній « Йоуксайд Трейдінг Лімітед» і «Банбурі Менеджмент Лімітед », з метою прикриття незаконн ої діяльності, що заподіяло м атеріальну шкоду державі у в еликих розмірах, та легаліза ції доходів, одержаних злочи нним шляхом, вчинених групою невстановлених осіб, що приз вело до нанесення державі зб итків в особливо великих роз мірах, тобто за ознаками скоє ння злочинів, передбачених ч .2 ст. 205 і ч.3 ст. 209 КК України.

Вивчивши подання, перевіри вши матеріали кримінальної с прави, суд вважає, що подання п ідлягає задоволенню з наступ них підстав.

Як вбачається із подання, до судовим слідством встановле но, що упродовж 2008 - 2009 p.p. групою не встановлених осіб, з викорис танням реквізитів та рахункі в низки фіктивних підприємст в налагоджено легалізацію до ходів, одержаних злочинним ш ляхом, а також незаконне пере ведення безготівкових кошті в у, готівку.

Так, з метою прикриття незак онної діяльності, вказані ос оби створили ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Бу дрікс-Євроторг» (ЄДРПОУ 35912482), ТО В «Велекс ТС» (ЄДРПОУ 35976525), ТОВ « Вінтер-Вум» (ЄДРПОУ 35848192), ТОВ «В Ф Будлегпром» (ЄДРПОУ 35570746), ТОВ «Захід-Навігатор» (ЄДРПОУ 36069439 ), ТОВ «Інтертранс Груп Лт д» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ «Лободін Пл юс» (ЄДРПОУ 35570112), ТОВ «Неотон Ко мпані» (ЄДРПОУ 35725414), ТОВ «Ньюлай н-Текнолоджи» (ЄДРПОУ 35704656), ТОВ «Основа Простір» (ЄДРПОУ 36069198), Т ОВ «Сіліконмейд-Лтд» (ЄДРПОУ 35714837), ТОВ «Софт-Комп-Групп» (ЄДР ПОУ 35417570) та відкрили для них рах унки у філії «Київська дирек ція ВАТ «Іноваційно-промисло вий Банк».

В подальшому, в період з 01.01.2008 р . по 05.03.2009 р. на вказані рахунки за безтоварними операціями по підробленим фінансово-госпо дарськими документами від су б' єктів господарювання різ них форм власності надійшли безготівкові грошові кошти, які, під виглядом перерахова но на рахунки підставних фіз ичних осіб, відкриті за разов у грошову винагороду, і за під робленими грошовими чеками з нято через касу банку готівк ою та привласнено.

Встановлено, що обсяг грошо вих коштів, незаконно переве дених у готівку із використа нням реквізитів зазначених с труктур, склав понад 40 млн. грн .

Для здійснення фінансової діяльності ТОВ «Альтагруп Л імітед-Т» (ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Буд рікс-Євроторг» (ЄДРПОУ 35912482), ТОВ «Велекс ТС» (ЄДРПОУ 35976525), ТОВ «В інтер-Вум» (ЄДРПОУ 35848192), ТОВ «ВФ Будлегпром» (ЄДРПОУ 35570746), ТОВ « Захід-Навігатор» (ЄДРПОУ 36069439), Т ОВ «Інтертранс Груп Лтд» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ «Лободін Плюс » (ЄДРПОУ 35570112), ТОВ «Неотон Комп ані» (ЄДРПОУ 35725414), ТОВ «Ньюлайн- Текнолоджи» (ЄДРПОУ 35704656), ТОВ «О снова Простір» (ЄДРПОУ 36069198), ТОВ «Сіліконмейд-Лтд» (ЄДРПОУ 3571483 7), ТОВ «Софт-Комп-Групп» (ЄДРПО У 35417570) відкрито рахунки у філії «Київська дирекція ВАТ «Іно ваційно-промисловий Банк» (м . Київ, МФО 322863).

Відповідно до ст. 62 Закону Ук раїни "Про банки та банківськ у діяльність", інформація щод о юридичних та фізичних осіб , яка містить банківську таєм ницю, розкривається банками з письмового дозволу власник а такої інформації або за ріш енням суду.

Одержати в інший спосіб інф ормацію щодо відкриття розра хункових рахунків та проведе ння фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альтагруп Л імітед-Т» (ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Буд рікс-Євроторг» (ЄДРПОУ 35912482), ТОВ «Велекс ТС» (ЄДРПОУ 35976525), ТОВ «В інтер-Вум» (ЄДРПОУ 35848192), ТОВ «ВФ Будлегпром» (ЄДРПОУ 35570746), ТОВ « Захід-Навігатор» (ЄДРПОУ 36069439), Т ОВ «Інтертранс Груп Лтд» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ «Лободін Плюс » (ЄДРПОУ 35570112), ТОВ «Неотон Комп ані» (ЄДРПОУ 35725414), ТОВ «Ньюлайн- Текнолоджи» (ЄДРПОУ 35704656), ТОВ «О снова Простір» (ЄДРПОУ 36069198), ТОВ «Сіліконмейд-Лтд» (ЄДРПОУ 3571483 7), ТОВ «Софт-Комп-Групп» (ЄДРПО У 35417570) в межах порушеної кримін альної справи неможливо.

З отриманих в ході дізнання даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, щ о в документах, які знаходять ся у філії «Київська дирекці я ВАТ «Іноваційно-промислови й Банк» (м. Київ, МФО 322863) стосовн о ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (Є ДРПОУ 35792056), ТОВ «Будрікс-Єврото рг» (ЄДРПОУ 35912482), ТОВ «Велекс ТС » (ЄДРПОУ 35976525), ТОВ «Вінтер-Вум» (ЄДРПОУ 35848192), ТОВ «ВФ Будлегпро м» (ЄДРПОУ 35570746), ТОВ «Захід-Наві гатор» (ЄДРПОУ 36069439), ТОВ «Інте ртранс Груп Лтд» (ЄДРПОУ 35704401 ), ТОВ «Лободін Плюс» (ЄДРПОУ 3557 0112), ТОВ «Неотон Компані» (ЄДРПО У 35725414), ТОВ «Ньюлайн-Текнолоджи » (ЄДРПОУ 35704656), ТОВ «Основа Прос тір» (ЄДРПОУ 36069198), ТОВ «Сіліконм ейд-Лтд» (ЄДРПОУ 35714837), ТОВ «Софт -Комп-Групп» (ЄДРПОУ 35417570) і стан овлять банківську таємницю, містяться дані, які мають док азове значення, а без розкрит тя банківської таємниці отри мати їх неможливо.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що документи , які знаходяться у філії «Киї вська дирекція ВАТ «Іновацій но-промисловий Банк» (м. Київ, МФО 322863), необхідні для встанов лення істини по справі, керую чись ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльні сть", ст. ст. 14-1, 178 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання ГУ БКОЗ СБ Украї ни про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю, - задовольнити.

Розкрити банківську таємн ицю стосовно ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (ЄДРПОУ 35792056). ТОВ «Бу дрікс-Євроторг» (ЄДРПОУ 35912482), ТО В «Велекс ТС» (ЄДРПОУ 35976525), ТОВ « Вінтер-Вум» (ЄДРПОУ 35848192), ТОВ «В Ф Будлегпром» (ЄДРПОУ 35570746), ТОВ «Захід-Навігатор» (ЄДРПОУ 36069439 ), ТОВ «Інтертранс Груп Лт д» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ «Лободін Пл юс» (ЄДРПОУ 35570112), ТОВ «Неотон Ко мпані» (ЄДРПОУ 35725414), ТОВ «Ньюлай н-Текнолоджи» (ЄДРПОУ 35704656), ТОВ «Основа Простір» (ЄДРПОУ 36069198), Т ОВ «Сіліконмейд-Лтд» (ЄДРПОУ 35714837), ТОВ «Софт-Комп-Групп» (ЄДР ПОУ 35417570), та дозволити Головном у управлінню БКОЗ СБ України проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю філії «Київська дире кція ВАТ «Іноваційно-промисл овий Банк» (м. Київ, МФО 322863), а сам е:

• - матеріалів справ з юридичного оформлення рахун ків вказаних клієнтів (докум ентів щодо відкриття (закрит тя) рахунків, свідоцтв, статут ів, установчих договорів, дов іреностей, довідок, копій пас портів, тощо);

• - карток із зразками пі дписів та відбитками печаток ;

• - документів щодо нада ння кредитів вказаним клієнт ам;

- щодо операцій у докумен тальному та електронному виг ляді (з відображенням коресп ондуючих рахунків, назв коре спондентів, призначень плате жів, дати і часу надходження т а списання коштів, повних дан их контрагентів) за рахункам и в національній та іноземні й валюті за період з 01.01.2008 по 02.07.2009 p.p.;

- платіжних доручень, а у вип адку їх відсутності, електро нних розрахункових документ ів (реєстрів) за період з 01.01.2008 по 02.07.2009 p.p., що подавались до банку в казаними клієнтами із зазнач енням дати і номера платіжно го документа, назви, ідентифі каційного коду (номеру) платн ика та номеру його рахунку, на зви та коду банку платника, на зви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду ба нку одержувача, суми та призн ачення платежу;

- документів, що свідчать пр о видачу готівкових коштів (ч еки, доручення на отримання г отівки та акти перевірки ціл ьового використання готівки ), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі як их здійснювались зарахуванн я і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпоря дження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти т а інші відповідні документи, які відображають фінансову діяльність зазначених клієн тів, у т.ч. операції з купівлі-п родажу цінних паперів):

- про встановлення та обслуг овування системи «клієнт-бан к», із зазначенням відомосте й про телефонних абонентів, з яких проводилось з' єднання з банківською установою.

Постанова оскарженню не пі длягає.