Постанова

від 02.07.2009 по справі 4-1554/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-1554/09

ПОСТАНОВА

02 липня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду мі ста Києва Юзькова О.Л., розглян увши подання заступника нача льника ГУ БКОЗ СБ України про накладення арешту на грошов і кошти та інші цінності,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ГУ БКОЗ СБ України за згодою зас тупника Генерального прокур ора України, в зв' язку з розс лідуванням кримінальної спр ави № 485, внесло до суду подання про накладання арешту на кош ти та інші цінності, які знахо дяться на рахунках ТОВ «Альт агруп Лімітед-Т» (ЄДРПОУ 35792056), Т ОВ «Будрікс-Євроторг» (ЄДРПО У 35912482), ТОВ «Велекс ТС» (ЄДРПОУ 359 76525), ТОВ «Вінтер-Вум» (ЄДРПОУ 3584819 2), ТОВ «ВФ Будлегпром» (ЄДРПОУ 35570746), ТОВ «Захід-Навігатор» (ЄД РПОУ 36069439), ТОВ «Інтертранс Гр уп Лтд» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ «Лобо дін Плюс» (ЄДРПОУ 35570112), ТОВ «Нео тон Компані» (ЄДРПОУ 35725414), ТОВ « Ньюлайн-Текнолоджи» (ЄДРПОУ 35704656), ТОВ «Основа Простір» (ЄДРП ОУ 36069198), ТОВ «Сіліконмейд-Лтд» ( ЄДРПОУ 35714837), ТОВ «Софт-Комп-Груп п» (ЄДРПОУ 35417570), ТОВ «Компанія « Савдо» (ЄДРПОУ 36239481), ТОВ «Ланток ат» (ЄДРПОУ 36174697), відкритих у фі лії «Київська дирекція ВАТ « Іноваційно-промисловий Банк » (м. Київ, МФО 322863).

Подання мотивує тим, що 22.06.2009 р оку порушено кримінальну спр аву № 485 за фактом фіктивного п ідприємництва, тобто викорис тання суб' єктів підприємни цької діяльності ТОВ «Еверес ттурстиль К», ТОВ «Рімеко-Плю с 2006», ТОВ «Євростандарт Строй », ТОВ «Ден Торг», ТОВ «ВФ Будл егпром», ТОВ «Сіліконмейд-Лт д», ТОВ «Альтагруп Лімітед Т» , ТОВ «Велекс ТС», ТОВ «Вінтер- Вум», ТОВ «Захід-Навігатор», Т ОВ «Лободін Плюс», ТОВ «Основ а Простір», ТОВ «Софт-Комп-Гру пп», Тов «Савдо», ТОВ «Лантока т», ТОВ «Будрікс-Євроторг», ТО В «Неотон Компані», ТОВ «Ньюл айн-Текнолоджи», ТОВ «Інтер транс Груп Лтд», компаній « Иоуксайд Трейдінг Лімітед» і «Банбурі Менеджмент Лімітед », з метою прикриття незаконн ої діяльності, що заподіяло м атеріальну шкоду державі у в еликих розмірах, та легаліза ції доходів, одержаних злочи нним шляхом. вчинених групою невстановлених осіб, що приз вело до нанесення державі зб итків в особливо великих роз мірах, тобто за ознаками скоє ння злочинів, передбачених ч .2 ст. 205 і ч.3 ст. 209 КК України.

Як вбачається із подання, ма теріалів кримінальної справ и, досудовим слідством встан овлено, що упродовж 2008 - 2009 p.p. груп ою невстановлених осіб, з вик ористанням реквізитів та рах унків низки фіктивних підпри ємств налагоджено легалізац ію доходів, одержаних злочин ним шляхом, а також незаконне переведення безготівкових к оштів у готівку.

Так, з метою прикриття незак онної діяльності, вказані ос оби створили ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Бу дрікс-Євроторг» (ЄДРПОУ 35912482), ТО В «Велекс ТС» (ЄДРПОУ 35976525), ТОВ « Вінтер-Вум» (ЄДРПОУ 35848192), ТОВ «В Ф Будлегпром» (ЄДРПОУ 35570746), ТОВ «Захід-Навігатор» (ЄДРПОУ 36069439 ), ТОВ «Інтертранс Груп Лт д» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ «Лободін Пл юс» (ЄДРПОУ 35570112), ТОВ «Неотон Ко мпані» (ЄДРПОУ 35725414), ТОВ «Ньюлай н-Текнолоджи» (ЄДРПОУ 35704656), ТОВ «Основа Простір» (ЄДРПОУ 36069198), Т ОВ «Сіліконмейд-Лтд» (ЄДРПОУ 35714837), ТОВ «Софт-Комп-Групп» (ЄДР ПОУ 35417570) та відкрили для них рах унки у філії «Київська дирек ція ВАТ «Іноваційно-промисло вий Банк».

В подальшому, в період з 01.01.2008 р . по 05.03.2009 р. на вказані рахунки за безтоварними операціями по підробленим фінансово-госпо дарськими документами від су б' єктів господарювання різ них форм власності надійшли безготівкові грошові кошти, які, під виглядом перерахова но на рахунки підставних фіз ичних осіб, відкриті за разов у грошову винагороду, і за під робленими грошовими чеками з нято через касу банку готівк ою та привласнено.

Встановлено, що обсяг грошо вих коштів, незаконно переве дених у готівку із використа нням реквізитів зазначених с труктур, склав понад 40 млн. грн .

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність» передбачено , що арешт на майно або кошти б анку, що знаходяться на його р ахунках, арешт на кошти та інш і цінності юридичних або фіз ичних осіб, що знаходяться в б анку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнен ня коштів або про накладення арешту в порядку, встановлен ому законом.

Враховуючи що, вищезазначе ними особами у філії «Київсь ка дирекція ВАТ «Іноваційно- промисловий Банк» відкрито р ахунки, на яких, згідно з подан ня та матеріалів кримінально ї справи акумулюються значні суми грошових коштів, що мают ь незаконне походження та на житі злочинним шляхом, проси ть суд, в забезпечення можлив ої конфіскації майна, відпов ідно до ч. 1 ст 59 Закону України «Про банки і банківську діял ьність» накласти арешт на гр ошові кошти та інші цінності ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (ЄД РПОУ 35792056), ТОВ «Будрікс-Євротор г» (ЄДРПОУ 35912482), ТОВ «Велекс ТС» (ЄДРПОУ 35976525), ТОВ «Вінтер-Вум» (Є ДРПОУ 35848192), ТОВ «ВФ Будлегпром» (ЄДРПОУ 35570746), ТОВ «Захід-Навіга тор» (ЄДРПОУ 36069439), ТОВ «Інтерт ранс Груп Лтд» (ЄДРПОУ 35704401), ТО В «Лободін Плюс» (ЄДРПОУ 35570112), Т ОВ «Неотон Компані» (ЄДРПОУ 357 25414), ТОВ «Ньюлайн-Текнолоджи» ( ЄДРПОУ 35704656), ТОВ «Основа Прості р» (ЄДРПОУ 36069198), ТОВ «Сіліконмей д-Лтд» (ЄДРПОУ 35714837), ТОВ «Софт-Ко мп-Групп» (ЄДРПОУ 35417570), які знах одяться у філії «Київська ди рекція ВАТ «Іноваційно-проми словий Банк».

Перевіривши надані матері али кримінальної справи, суд не знаходить підстав для зад оволення подання.

Згідно вимог закону - ст. ст. 1 25, 126 КПК України накладення аре шту на вклади, цінності та інш е майно фізичних осіб - обвину ваченого чи підозрюваного пе редбачено постановою слідчо го, накладення арешту на вкла ди фізичних осіб провадиться за рішенням суду. Накладення арешту на кошти та інші цінно сті, що знаходяться на рахунк ах юридичної особи законом н е передбачено.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 59 Закону України « Про банки і банківську діяль ність», ст. ст. 125, 126, 178 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання за ступника начальника ГУ БКОЗ СБ України про накладання ар ешту на кошти та інші цінност і відмовити.

На постанову суду протягом 3 діб з дня її винесення проку рором може бути подана апеля ція до Апеляційного суду м. Ки єва.