Постанова

від 02.07.2009 по справі 4-1558/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-1558/09

ПОСТАНОВА

02 липня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду мі ста Києва Юзькова О.Л., розглян увши подання заступника нача льника ГУ БКОЗ СБ України про накладення арешту на грошов і кошти та інші цінності,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ГУ БКОЗ СБ України за згодою зас тупника Генерального прокур ора України, в зв' язку з розс лідуванням кримінальної спр ави № 486, внесло до суду подання про накладання арешту на кош ти та інші цінності, які знахо дяться на рахунках ТОВ «ПКВ Т рейд» (ЄДРПОУ 34569085), ТОВ «Еко Тра к» (ЄДРПОУ 33631382), ТОВ «Юкрон» (ЄДР ПОУ 34287554), відкритих у АБ «Старок иївський» (м. Київ. МФО 321477).

Подання мотивує тим, що крим інальна справа № 486 порушена 22.0 6.2009 року за фактом фіктивного п ідприємництва, тобто викорис тання і придбання суб' єктів підприємницької діяльності ТОВ «Основа Євро», ТОВ «Бізне с-Ліга», ТОВ «Промисловий Сою з Україна», ТОВ «Торгово-пром ислова група України», ТОВ «Т оргово-промислова компанія У країни», ТОВ «ПКВ Трейд», ТОВ « Інтертранс Груп ЛТД», ТОВ ТД «Газенерго», ТОВ «Альта гр уп Лімітед», ТОВ «Еко Трак», ТО В «Юкрон», ТОВ «Яумб-Круз», ТОВ «Гама корпорейшн», ТОВ «Ас тра Груп Технолоджи» з мето ю прикриття незаконної діяль ності, що заподіяло матеріал ьну шкоду державі у великому розмірі, легалізації доході в, одержаних злочинним шляхо м, що призвело до нанесення де ржаві збитків в особливо вел иких розмірах, та ухилення ві д сплати податків, що призвел о до фактичного ненадходженн я до бюджету коштів в особлив о великих розмірах, вчинених групою невстановлених осіб, за ознаками скоєння злочині в, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 309, і ч.3 ст. 212 КК України.

Як вбачається із подання, ма теріалів кримінальної справ и, досудовим слідством встан овлено, що упродовж 2007 - 2009 p.p. груп ою невстановлених осіб, з вик ористанням реквізитів та рах унків низки фіктивних підпри ємств налагоджено легалізац ію доходів, одержаних злочин ним шляхом, а також незаконне переведення безготівкових к оштів у готівку.

Так, з метою прикриття незак онної діяльності, вказані ос оби створили ТОВ «Основа Євр о» (код ЄДРПОУ 34345474), ТОВ «Бізнес - Ліга» (код ЄДРПОУ 33149961), ТОВ «Про мисловий Союз України» (код Є ДРПОУ 33149935) і відкрили для них ра хунки у АКБ «Легбанк», ЗАТ «ОТ П Банк», АКБ «Правекс Банк» на які налагодили надходження безготівкових грошових кошт ів з рахунків підконтрольних «фіктивних» підприємств ТОВ «ПКВ Трейд» (ЄДРПОУ 34569085), ТОВ «Е ко Трак» (ЄДРПОУ 33631382), ТОВ «Юкро н» (ЄДРПОУ 34287554), відкритих в АБ « Старокиївський».

В подальшому, в період з 01.06.2008 р . по 01.05.2009 р. на вказані рахунки за безтоварними операціями по підробленим фінансово-госпо дарськими документами від су б' єктів господарювання різ них форм власності надійшли безготівкові грошові кошти, які, під виглядом поворотної безвідсоткової фінансової д опомоги перераховано на раху нки ОСОБА_3 (ідент. код НО МЕР_1), відкритих в ВАТ «Інова ційно-промисловий Банк», АКБ «Легбанк» та через каси банк ів знімалися готівкою.

Встановлено, що обсяг грошо вих коштів, незаконно переве дених у готівку із використа нням реквізитів зазначених с труктур, склав понад 150 млн. грн .

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність» передбачено , що арешт на майно або кошти б анку, що знаходяться на його р ахунках, арешт на кошти та інш і цінності юридичних або фіз ичних осіб, що знаходяться в б анку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнен ня коштів або про накладення арешту в порядку, встановлен ому законом.

Враховуючи що, вищезазначе ними особами у АБ «Старокиїв ський» (м. Київ, МФО 321477) відкрито рахунки, на яких, згідно з под ання та матеріалів криміналь ної справи акумулюються знач ні суми грошових коштів, що ма ють незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, про сить суд, в забезпечення можл ивої конфіскації майна, відп овідно до ч. 1 ст 59 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», накласти арешт на г рошові кошти та інші цінност і ТОВ «ПКВ Трейд» (ЄДРПОУ 34569085), Т ОВ «Еко Трак» (ЄДРПОУ 33631382), ТОВ « Юкрон» (ЄДРПОУ 34287554), які знаходя ться у АБ «Старокиївський» (м . Київ, МФО 321477).

Перевіривши надані матері али кримінальної справи, суд не знаходить підстав для зад оволення подання.

Згідно вимог закону - ст. ст. 1 25, 126 КПК України накладення аре шту на вклади, цінності та інш е майно фізичних осіб - обвину ваченого чи підозрюваного пе редбачено постановою слідчо го, накладення арешту на вкла ди фізичних осіб провадиться за рішенням суду. Накладення арешту на кошти та інші цінно сті, що знаходяться на рахунк ах юридичної особи законом н е передбачено.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 59 Закону України « Про банки і банківську діяль ність», ст. ст. 125, 126, 178 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання за ступника начальника ГУ БКОЗ СБ України про накладання ар ешту на кошти та інші цінност і відмовити.

На постанову суду протягом 3 діб з дня її винесення проку рором може бути подана апеля ція до Апеляційного суду м. Ки єва.