Постанова

від 02.07.2009 по справі 4-1553/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-1553/09

ПОСТАНОВА

02 липня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду мі ста Києва Юзькова О.Л., розглян увши подання заступника нача льника ГУ БКОЗ СБ України про накладення арешту на грошов і кошти та інші цінності,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ГУ БКОЗ СБ України за згодою зас тупника Генерального прокур ора України, в зв' язку з розс лідуванням кримінальної спр ави № 486, вніс до суду подання пр іо накладання арешту на кошт и та інші цінності, які знаход яться на рахунках ТОВ «Інте ртранс Груп ЛТД» (ЄДРПОУ 35704401 ), ТОВ ТД «Газенерго» (ЄДРПОУ 3230 5377), ТОВ «Альта груп Лімітед» (Є ДРПОУ 35792056), ОСОБА_2 (ідент. ко д НОМЕР_1), відкритих у філі ї «Київська дирекція ВАТ «Ін оваційно-промисловий Банк» ( м. Київ, МФО 322863).

Подання мотивує тим, що крим інальна справа № 486 порушена 22.0 6.2009 року за фактом фіктивного п ідприємництва, тобто викорис тання і придбання суб»ектів підприємницької діяльності ТОВ «Основа Євро», ТОВ «Бізне с-Ліга», ТОВ «Промисловий Сою з Україна», ТОВ «Торгово-пром ислова група України», ТОВ «Т оргово-промислова компанія У країни», ТОВ «ПКВ Трейд», ТОВ « Інтертранс Груп ЛТД», ТОВ ТД «Газенерго», ТОВ «Альта гр уп Лімітед», ТОВ «Еко Трак», ТО В «Юкрон», ТОВ «Яумб-Круз», ТОВ «Гама корпорейшн», ТОВ «Ас тра Груп Технолоджи» з мето ю прикриття незаконної діяль ності, що заподіяло матеріал ьну шкоду державі у великому розмірі, легалізації доході в, одержаних злочинним шляхо м, що призвело до нанесення де ржаві збитків в особливо вел иких розмірах, та ухилення ві д сплати податків, що призвел о до фактичного ненадходженн я до бюджету коштів в особлив о великих розмірах, вчинених групою невстановлених осіб, за ознаками скоєння злочині в, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 309, і ч.3 ст. 212 КК України.

Як вбачається із подання, ма теріалів кримінальної справ и досудовим слідством встано влено, що упродовж 2007 - 2009 p.p. групо ю невстановлених осіб, з вико ристанням реквізитів та раху нків низки фіктивних підприє мств налагоджено легалізаці ю доходів, одержаних злочинн им шляхом, а також незаконне п ереведення безготівкових ко штів у готівку.

Так, з метою прикриття незак онної діяльності, вказані ос оби створили ТОВ «Основа Євр о» (код ЄДРПОУ 34345474), ТОВ «Бізнес - Ліга» (код ЄДРПОУ 33149961), ТОВ «Про мисловий Союз України» (код Є ДРПОУ 33149935) і відкрили для них ра хунки у АКБ «Легбанк», ЗАТ «ОТ П Банк», АКБ «Правекс Банк» на які налагодили надходження безготівкових грошових кошт ів з рахунків підконтрольних «фіктивних» підприємств ТОВ «Інтертранс Груп ЛТД» (ЄД РПОУ 35704401), ТОВ ТД «Газенерго» (Є ДРПОУ 32305377), ТОВ «Альта груп Лімі тед» (ЄДРПОУ 35792056), відкритих у ф ілії «Київська дирекція ВАТ «Іноваційно-промисловий Бан к».

В подальшому, в період з 01.06.2008 р . по 01.05.2009 р. на вказані рахунки за безтоварними операціями по підробленим фінансово-госпо дарськими документами від су б' єктів господарювання різ них форм власності надійшли безготівкові грошові кошти, які, під виглядом поворотної безвідсоткової фінансової д опомоги перераховано на раху нки громадянина ОСОБА_2 (і дент. код НОМЕР_1), відкрити х у філії «Київська дирекція ВАТ «Іноваційно-промисловий Банк» та через касу банку зні малися готівкою.

Встановлено, що обсяг грошо вих коштів, незаконно переве дених у готівку із використа нням реквізитів зазначених с труктур, склав понад 100 млн. грн .

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність» передбачено , що арешт на майно або кошти б анку, що знаходяться на його р ахунках, арешт на кошти та інш і цінності юридичних або фіз ичних осіб, що знаходяться в б анку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнен ня коштів або про накладення арешту в порядку, встановлен ому законом.

Враховуючи що, вищезазначе ними особами у філії «Київсь ка дирекція ВАТ «Іноваційно- промисловий Банк» відкрито р ахунки, на яких, згідно з подан ня та матеріалів кримінально ї справи акумулюються значні суми грошових коштів, що мают ь незаконне походження та на житі злочинним шляхом просит ь суд, в забезпечення можливо ї конфіскації майна, відпові дно до ч. 1 ст 59 Закону України « Про банки і банківську діяль ність». накласти арешт на гро шові кошти та інші цінності Т ОВ «Інтертранс Груп ЛТД» (ЄДРПОУ 35704401), ТОВ ТД «Газенерго » (ЄДРПОУ 32305377), ТОВ «Альта груп Л імітед» (ЄДРПОУ 35792056), ОСОБА_2 (ідент. код НОМЕР_1), які зна ходяться у філії «Київська д ирекція ВАТ «Іноваційно-пром исловий Банк».

Перевіривши надані матері али кримінальної справи, суд не знаходить підстав для зад оволення подання.

Згідно вимог закону - ст. ст. 1 25, 126 КПК України накладення аре шту на вклади, цінності та інш е майно фізичних осіб - обвину ваченого чи підозрюваного пе редбачено постановою слідчо го, накладення арешту на вкла ди фізичних осіб провадиться за рішенням суду. Накладення арешту на кошти та інші цінно сті, що знаходяться на рахунк ах юридичної особи законом н е передбачено.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 59 Закону України « Про банки і банківську діяль ність», ст. ст. 125, 126, 178 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання за ступника начальника ГУ БКОЗ СБ України про накладання ар ешту на кошти та інші цінност і відмовити.

На постанову суду протягом 3 діб з дня її винесення проку рором може бути подана апеля ція до Апеляційного суду м. Ки єва.