Постанова

від 01.07.2009 по справі 4-1536/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-1536/09

ПОСТАНОВА

01 липня 2009 року Шевченківс ький районний суд м. Києва в ск ладі головуючого судді Чуйко О.Г. за участю прокурора Дмитр енка В.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Кольченко А. про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в в ВАТ КБ «Промекономбанк» м . Донецьк (МФО 334992),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Кольченко А ., за згодою першого заступн ика прокурора м. Києва, зверну вся до суду з поданням про над ання дозволу на розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки документів в ВАТ КБ «Промекономбанк» м. Донец ьк (МФО 334992), де відкрито рахунки ТОВ «ДАС» (код 32648594).

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, поясн ення слідчого на обгрунтуван ня подання, думку прокурора, я кий підтримав подання, суд вв ажає, що подання підлягає зад оволенню з наступних підстав .

В провадженні СВ ПМ ДПА у м. К иєві знаходиться кримінальн а справа порушена 20.01.2009 року про куратурою м. Києва відносно д иректора ТОВ «Укртехсистема » ОСОБА_2, за скоєння ним зл очину, передбаченого ст. 15 ч.5 ст . 191 КК України, по факту замаху на заволодіння чужим майном -державними коштами, в особли во великих розмірах, шляхом з ловживання службовим станов ищем, а також кримінальна спр ава порушена СВ ПМ ДПА у м. Киє ві 09.06.2009 року відносно невстано влених осіб, які діяли за попе редньою змовою з директором ТОВ «Укртехсистема» ОСОБА _2 від імені ТОВ «Донбасвугл епереробка», ТОВ «Торгбізнес проект», ЗАТ «Коксохімполіме рмаш», ТОВ «Еколог», ТОВ «ДАС» , ТОВ «Мілет», ТОВ «Ампатрейд» та ТОВ «Гарант Трейдинг», за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України, які об»єднано в одне провадженн я.

Відповідно до п. п. 1, 2, 3 ч.2 та ч.3 с т. 60 Закону України "Про банки т а банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року: інформація що до діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відо мою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємовідн осин з ним чи третім особам пр и наданні послуг банку і розг олошення якої може завдати м атеріальної чи моральної шко ди клієнту, є банківською тає мницею. Зокрема, відомості пр о стан рахунків клієнтів; опе рації, які були проведені на к ористь чи за дорученням кліє нта, здійснені ним угоди; фіна нсово-економічний стан клієн тів; інформація про організа ційно-правову структуру юрид ичної особи - клієнта, її керів ників, напрями діяльності; ві домості стосовно комерційно ї діяльності клієнтів чи ком ерційної таємниці та інша ко мерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и "Про банки та банківську дія льність" інформація щодо юри дичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся банками з письмового дозв олу власника такої інформаці ї або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб вка зану інформацію неможливо.

Враховуючи викладене, а так ож те, що вказані документи зн аходяться в приміщенні в ВАТ КБ «Промекономбанк» м. Донец ьк (МФО 334992), де відкрито рахунки ТОВ «ДАС» (код 32648594).

Керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві К ольченко А. задовольнити.

Надати дозвіл старшому слі дчому з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Кольченко А. на проведенн я виїмки документів, які знах одяться у ВАТ КБ «Промеконом банк» м. Донецьк (МФО 334992), який р озташований за адресою: м. Дон ецьк, пр. Ленінський, 4, а саме:

1. Відомостей на паперових т а магнітних носіях про рух ко штів з розшифровкою контраге нтів, призначенням платежу, д атою платежу, часом проведен ня платежу, номером платіжно го документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідно го та вихідного залишків кош тів на рахунку на початок і кі нець кожного дня, референс ко жного платіжного документу ( номер або інші символи, що вик ористовуються для ідентифік ації транзакції) за період з 01 .10.2003 по 12.08.2005, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 260029801145, № 2606701145 (по видам валют), я кий належав ТОВ «ДАС» (код 32648594).

2. Грошових чеків на видачу г отівкових коштів з рахунку № 260029801145, № 2606701145, платіжних доруч ень ТОВ «ДАС» (код 32648594) з 01.10.2003 по 12.0 8.2005.

3. Договорів про відкриття к редитних ліній, укладених мі ж ВАТ КБ «Промекономбанк» м. Д онецьк (МФО 334992) та ТОВ «ДАС» (код 32648594).

4. Документів справи з юриди чного оформлення рахунку ТОВ «ДАС» (код 32648594), а саме: карток зі зразками підпису службових осіб та відбитком печатки, до говорів на відкриття та обсл уговування рахунків, копій п аспортів службових осіб підп риємств, копій наказів про пр изначення (звільнення) на пос ади службових осіб, заявок пр о відкриття та закриття раху нку № 260029801145, № 2606701145. Постанова оскарженню не підлягає.