Постанова

від 01.07.2009 по справі 4-1539/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-1539/09

ПОСТАНОВА

01 липня 2009 року Шевченківс ький районний суд м. Києва в ск ладі головуючого судді Чуйко О.Г. за участю прокурора Дмитр енка В.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Кольченко А. про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в в ВАТ «ЕРДЕ БАНК» м. Київ (МФО 380667), ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Кольченко А ., за згодою першого заступн ика прокурора м. Києва, зверну вся до суду з поданням про над ання дозволу на розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки документів в ВАТ «ЕРДЕ БАНК» м. Київ (МФО 380667), , де відкрито рахунки ТОВ «Гарант Трейдинг» (код 32920464).

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, поясн ення слідчого на обгрунтуван ня подання, думку прокурора, я кий підтримав подання, суд вв ажає, що подання підлягає зад оволенню з наступних підстав .

В провадженні СВ ПМ ДПА у м. К иєві знаходиться кримінальн а справа порушена 20.01.2009 року про куратурою м. Києва відносно д иректора ТОВ «Укртехсистема » ОСОБА_2, за скоєння ним зл очину, передбаченого ст. 15 ч.5 ст . 191 КК України, по факту замаху на заволодіння чужим майном - державними коштами, в особли во великих розмірах, шляхом з ловживання службовим станов ищем, а також кримінальна спр ава порушена СВ ПМ ДПА у м. Киє ві 09.06.2009 року відносно невстано влених осіб, які діяли за попе редньою змовою з директором ТОВ «Укртехсистема» ОСОБА _2 від імені ТОВ «Донбасвугл епереробка», ТОВ «Торгбізнес проект», ЗАТ «Коксохімполіме рмаш», ТОВ «Еколог», ТОВ «ДАС» , ТОВ «Мілет», ТОВ «Ампатрейд» та ТОВ «Гарант Трейдинг», за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України, які об»єднано в одне провадженн я.

Відповідно до п. п. 1, 2, 3 ч.2 та ч.3 с т. 60 Закону України "Про банки т а банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року: інформація що до діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відо мою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємовідн осин з ним чи третім особам пр и наданні послуг банку і розг олошення якої може завдати м атеріальної чи моральної шко ди клієнту, є банківською тає мницею. Зокрема, відомості пр о стан рахунків клієнтів; опе рації, які були проведені на к ористь чи за дорученням кліє нта, здійснені ним угоди; фіна нсово-економічний стан клієн тів; інформація про організа ційно-правову структуру юрид ичної особи - клієнта, її керів ників, напрями діяльності; ві домості стосовно комерційно ї діяльності клієнтів чи ком ерційної таємниці та інша ко мерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и "Про банки та банківську дія льність" інформація щодо юри дичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся банками з письмового дозв олу власника такої інформаці ї або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб вка зану інформацію неможливо.

Враховуючи викладене, а так ож те, що вказані документи зн аходяться в приміщенні ВАТ « ЕРДЕ БАНК» м. Київ (МФО 380667), , де ві дкрито рахунки ТОВ «Гарант Т рейдинг» (код 32920464).

Керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві К ольченко А. задовольнити.

Надати дозвіл старшому слі дчому з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Кольченко А. на проведенн я виїмки документів, які знах одяться у ВАТ «ЕРДЕ БАНК» м. Ки їв (МФО 380667), який знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Правди, 80А , а саме:

1. Відомостей на паперових т а магнітних носіях про рух ко штів з розшифровкою контраге нтів, призначенням платежу, д атою платежу, часом проведен ня платежу, номером платіжно го документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідно го та вихідного залишків кош тів на рахунку на початок і кі нець кожного дня, референс ко жного платіжного документу ( номер або інші символи, що вик ористовуються для ідентифік ації транзакції) за період з 01 .03.2009 по 10.06.2009, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 2600002351001 (по видам валют), який нале жить ТОВ «Гарант Трейдинг» (к од 32920464).

2. Грошових чеків на видачу г отівкових коштів з рахунку № 2600002351001, платіжних доручень ТОВ « Гарант Трейдинг» (код 32920464) з 01.03.200 9 по 10.06.2009.

3. Договорів про відкриття к редитних ліній, укладених мі ж ВАТ «ЕРДЕ БАНК» м. Київ (МФО 380 667) та ТОВ «Гарант Трейдинг» (ко д 32920464).

4. Документів справи з юриди чного оформлення рахунків ТО В «Гарант Трейдинг» (код 32920464), а саме: карток зі зразками підп ису службових осіб та відбит ком печатки, договорів на від криття та обслуговування рах унків, копій паспортів служб ових осіб підприємств, копій наказів про призначення (зві льнення) на посади службових осіб, заявок про відкриття та закриття рахунку № 2600002351001.

Постанова оскарженню не пі длягає.