Постанова

від 06.07.2009 по справі 4-1588/2009

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1588/2009

ПОСТАНОВА

06 липня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Овсеп' ян Т.В., розгляну вши у відкритому судовому за сіданні в м. Києві подання ста ршого слідчого відділення ро зслідування кримінальних сп рав СВ ПМ ДПА у м. Києві Собко С. Л. про надання дозволу на розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки док ументів у t Донецькій філії АБ "Брокбізнесбанк" /МФО 335678/

встановив:

Старший слідчий відділе ння розслідування криміналь них справ СВ ПМ ДПА у м. Києві Собко С. Л. звернувся з подан ням, погодженим з першим заст упником прокурора м. Києва, пр о надання дозволу на розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки документів у Донецькій філії АБ "Брокбіз несбанк" /МФО 335678/.

Вивчивши подання та матері али кримінальної справи, вис лухавши пояснення слідчого, який обгрунтував подання, су д вважає, що подання підлягає частковому задоволенню з на ступних підстав.

В провадженні слідчого від ділу податкової міліції держ авної податкової адміністра ції у місті Києві перебуває к римінальна справа № 70-00460, поруш ена відносно директора ТОВ „ Стратус" ОСОБА_2 за фактом замаху на заволодіння кошта ми державного бюджету в особ ливо великих розмірах, вчине ним за попередньою змовою з н евстановленими слідством ос обами, тобто за ознаками злоч ину, передбаченого ст. ст. 15, 191 ч. 5 КК України та по факту замаху на заволодіння коштами держ авного бюджету в особливо ве ликих розмірах невстановлен ими особами, які діяли від іме ні ТОВ „Нектон Плюс", ТОВ „ОЛСА М", ТОВ „Ад-Ренг", ТОВ „Нарбут-Юг " та ТОВ „Оптіма-Трейд" за попе редньою змовою з директором ТОВ «Стартус» ОСОБА_2, тоб то за ознаками злочину, перед баченого ст. ст. 15, 191 ч.5 КК Україн и.

На даний момент, з метою вст ановлення всіх обставин злоч ину, встановлення повного ко ла осіб, причетних до вчиненн я злочину, додаткової переві рки обставин проведення взає морозрахунків між підприємс твами, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № 26004010497010, який належить ТОВ "ОЛСАМ", відкритому в Доне цькій філії АБ "Брокбізнесба нк".

Єдиним можливим способом о тримання та дослідження в по вному обсязі вказаної інформ ації є банківські документи.

Відповідно до ст. 60 Закону Ук раїни "Про банки та банківськ у діяльність": інформація щод о діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відо мою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємовідн осин з ним чи третім особам пр и наданні послуг банку і розг олошення якої може завдати м атеріальної чи моральної шко ди клієнту, є банківською тає мницею. Зокрема: відомості пр о стан рахунків клієнтів; опе рації, які були проведені на к ористь чи за дорученням кліє нта, здійснені ним угоди; фіна нсово-економічний стан клієн тів; інформація про організа ційно-правову структуру юрид ичної особи - клієнта, її керів ників, напрями діяльності; ві домості стосовно комерційно ї діяльності клієнтів чи ком ерційної таємниці та інша ко мерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и "Про банки та банківську дія льність" інформація щодо юри дичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся банками з письмового дозв олу власника такої інформаці ї або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскіль ки дана інформація міститься Донецькій філії АБ "Брокбізн есбанк".

На підставі вищевикладено го, враховуючи те, що документ и, які мають значення для вста новлення істини по даній кри мінальній справі, знаходятьс я в Донецькій філії АБ "Брокбі знесбанк".,

Керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Донецькій філії АБ "Брок бізнесбанк" (МФО 335678, м. Донецьк, вул. Флеровського, 33-А) розкрит и для Слідчого відділу подат кової міліції ДПА в м. Києві ба нківську таємницю щодо клієн та ТОВ "ОЛСАМ" (код 32780179) стосовно руху коштів по рахунку № 26004010497010 ; кредитної справи ТОВ "ОЛСАМ"; заявок на купівлю та продаж в алюти, міжнародних контракті в, актів прийому-передачі ТОВ "ОЛСАМ" за період з 01.03.04 р. по 31.03.04 р оку.

Дозволити старшому слідчо му з ВКРС СВ ПМ ДПА в м. Києві пр оведення виїмки документів, що становлять банківську тає мницю в приміщенні Донецької філії АБ "Брокбізнесбанк" (МФО 335678, м. Донецьк, вул. Флеровськог о, 33-А), а саме:

- відомостей на паперових но сіях про рух коштів по рахунк у № 26004010497010 (по видам валют), який н алежить ТОВ «ОЛСАМ» (код 32780179);

- кредитної справи ТОВ «ОЛСА М» (код 32780179);

- заявок на купівлю та прода ж валюти, міжнародні контрак ти, акти прийому-передачі ТОВ «ОЛСАМ» (код 32780179) за період з 01.03.0 4 р. по 31.03.04 р. Постанова оскаржен ню не підлягає.